Ухвала

від 03.01.2017 по справі 760/21235/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/21235/16-к

Провадження №1-кс/760/16533/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А., при секретарі Здорик Л.В., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №9 Петруня Р.А. звернувся до суду із клопотанням, про надання доступу до речей і документів, що перебувають у власності ТОВ Оріон Сервіс (код ЄДРПОУ 31485814), та надати дозвіл на проведення виїмки копій документів, а саме: статуту ТОВ Оріон Сервіс зі змінами та доповненнями, наказів про призначення керівників ТОВ Оріон Сервіс з 01.01.2012, посадових інструкцій керівників та відповідальних осіб за цілісний майновий комплекс за адресою м. Київ, вул. Федорова Івана, 31 з 01.01.2012, розпорядчі акти керівників ТОВ Оріон Сервіс про визнання цілісного майнового комплексу за адресою м. Київ, вул. Федорова Івана, 31, активом (при зарахуванні на баланс), договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу №552 від 16.05.2016 з доповненнями та додатками, актів приймання-передачі відповідно до вказаного договору, отриманих ТОВ Оріон Сервіс внаслідок укладення вказаного договору цінних паперів, технічних планів будівель цілісного майнового комплексу за адресою м. Київ, вул. Федорова Івана, 31 з часу набуття ТОВ Оріон Сервіс права власності, штатний розпис працівників ТОВ Оріон Сервіс з 01.01.2012 із зазначенням ПІБ, посади та їхні контактні дані, документів, в тому числі фінансових та бухгалтерських звітностей, що підтверджують балансову вартість та можливих проведених оцінок цілісного майнового комплексу, що розташований у м. Києві за адресою вул. Федорова Івана, 31.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що в провадженні Солом'янського УП ГУ НП в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101090000088 від 09.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор вказав, що постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 05.12.2012 у справі №2а-13033/12/2670, яка набрала законної сили 24.12.2012, задоволено позов прокурора Солом'янського району м. Києва в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м. Києва ДПС до ТОВ Оріон Сервіс (код ЄДРПОУ 31485814) про стягнення податкового боргу у сумі 1 175 233,26 грн.

На виконання вищезазначеного рішення, Окружним адміністративним судом міста Києва видано виконавчий лист №2а-13033/12/2670, який стягувачем пред'явлено до примусового виконання до ВДВС Шевченківського РУЮ у м. Київ.

У клопотанні вказав, що постановою державного виконавця відділу виконавчий лист №2а-13033/12/2670 повернуто стягувачу, у зв'язку із відсутністю коштів на банківських рахунках ТОВ Оріон Сервіс .

Крім того, прокурор вказав, що враховуючи, що процедура погашення податкового боргу є самостійною процедурою, яка регулюється окремими нормами Податкового кодексу України, стягнення проводиться ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Прокурор звернув увагу на те, що в ході контролю за виконанням рішення суду, відповідно до наказу Генерального прокурора України від 28.05.2015 Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень встановлено наступне: станом на 13.10.2014, за ТОВ Оріон Сервіс було зареєстровано комплекс будівель, який розташований в м. Києві за адресою вул. Федорова Івана, 31, площею 1769,40 кв.м. (літери Г,Д, Е, Ж,А, В, М, И, 3,К, Л).

До того ж, прокурором зауважено, що 15.10.2014р. ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві прийнято рішення №1453/26-58-25-01-23 про опис майна боржника у податкову заставу (4 об'єкти) - літери К , Л , И , З за адресою вул. Федорова Івана, 31 в м.Києві.

Листом від 12.11.2014 року ТОВ Оріон Сервіс повідомлено ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві про передачу у податкову заставу об'єктів нерухомості, що знаходяться за адресою вул. Федорова Івана, 31, на загальну балансову вартість 3 657 341,11 грн.

Вказано, що рішенням окружного адміністративного суду м. Києва надано ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві дозвіл на погашення податкового боргу ТОВ Оріон Сервіс за рахунок майна ТОВ Оріон Сервіс , що перебуває в податковій заставі, в межах суми податкового боргу за платежем земельний податок з юридичних осіб у розмірі 4 165 495, 53 грн.

Зазначив, що згідно інформації ДПІ, було встановлено, що актами опису майна до податкової застави описано майно у кількості 4 об'єктів, оціночна вартість майна становить 1 058, 6 тис. грн. На даний час реалізація майна перебуває на стадії проведення аукціону. Дана сума не покриває заборгованість підприємства перед державою, яка станом на 20.08.2015 становила 4 165 495, 53 грн.

При цьому, незважаючи на те, що за боржником на праві власності, станом на 13.10.2014, було зареєстровано комплекс будівель, які розташовані в м. Києві за адресою вул. Федорова Івана, 31 і складаються з 11 об'єктів, податковим органом до податкової застави включено лише окремі частини комплексу будівель.

Прокурор звернув увагу на те, що вивченням Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна встановлено, що ТОВ Оріон Сервіс , на підставі договору купівлі-продажу №552 від 16.05.2016, комплекс будівель, який розташований в м. Києві за адресою вул. Федорова Івана, 31, площею 1086,5 кв.м. відчужено ТОВ Федорра (код ЄДРПОУ 40464203).

Як вказав прокурор, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилученні належним чином завірених їх копії у ТОВ Оріон Сервіс (код ЄДРПОУ 31485814) серед яких: статут ТОВ Оріон Сервіс зі змінами та доповненнями, наказів про призначення керівників ТОВ Оріон Сервіс з 01.01.2012, посадові інструкції керівників та відповідальних осіб за цілісний майновий комплекс за адресою м. Київ, вул. Федорова Івана, 31 з 01.01.2012, розпорядчі акти керівників ТОВ Оріон Сервіс про визнання цілісного майнового комплексу за адресою м. Київ, вул. Федорова Івана, 31, активом (при зарахуванні на баланс), договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу №552 від 16.05.2016 з доповненнями та додатками, актів приймання-передачі відповідно до вказаного договору, отриманих ТОВ Оріон Сервіс , внаслідок, укладення вказаного договору цінних паперів, технічних планів будівель цілісного майнового комплексу за адресою м. Київ, вул. Федорова Івана, 31 з часу набуття ТОВ Оріон Сервіс права власності, штатний розпис працівників ТОВ Оріон Сервіс з 01.01.2012 із зазначенням ПІБ, посади та їхні контактні дані, документів, в тому числі фінансових та бухгалтерських звітностей, що підтверджують балансову вартість та можливих проведених оцінок цілісного майнового комплексу, що розташований у м. Києві за адресою вул. Федорова Івана, 31.

Вище зазначені документи перебувають у власності ТОВ Оріон Сервіс (код ЄДРПОУ 31485814).

Прокурор вказує, що вище вказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них може міститися інформація про технічний стан цілісного майнового комплексу, що розташований у м. Києві за адресою вул. Федорова Івана, 31, документів на підставі, яких визначена балансова вартість вказаного комплексу, відповідальних осіб на ТОВ Оріон Сервіс за зберігання вказаного комплексу, інформацію про купівлю-продаж цілісного майнового комплексу, зі зразками підпису та почерку службових осіб ТОВ Оріон Сервіс (код ЄДРПОУ 31485814) та ТОВ Федорра (код ЄДРПОУ 40464203) та інших осіб, що приймали участь при прийманні-передачі вказаного комплексу, які можуть бути використані для проведення експертиз.

Прокурором зазначено, що відомості, що містяться у вище вказаних документах, що перебувають у власності ТОВ Оріон Сервіс (код ЄДРПОУ 31485814), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а отже можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №42016101090000088 від 09.09.2016.

Представники ТОВ Оріон Сервіс , в судове засідання не викликалися з огляду на порушене прокурором клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вище наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора, оскільки ним було доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ТОВ Оріон Сервіс (код ЄДРПОУ 31485814).

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №9 Северину Костянтину Миколайовичу, Петруні Руслану Анатолійовичу та слідчим СВ Солом'янського УП ГУ НП в м.Києві Яхневичу Д.І., Мельник С.П. тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у власності ТОВ Оріон Сервіс (код ЄДРПОУ 31485814), та надати дозвіл на проведення виїмки копій документів, а саме: статуту ТОВ Оріон Сервіс зі змінами та доповненнями, наказів про призначення керівників ТОВ Оріон Сервіс з 01.01.2012, посадові інструкції керівників та відповідальних осіб за цілісний майновий комплекс за адресою м. Київ, вул. Федорова Івана, 31 з 01.01.2012, розпорядчх актів керівників ТОВ Оріон Сервіс про визнання цілісного майнового комплексу за адресою м. Київ, вул. Федорова Івана, 31, активом (при зарахуванні на баланс), договірів купівлі-продажу цілісного майнового комплексу №552 від 16.05.2016 з доповненнями та додатками, актів приймання-передачі відповідно до вказаного договору, отриманих ТОВ Оріон Сервіс внаслідок укладення вказаного договору цінних паперів, технічних планів будівель цілісного майнового комплексу за адресою м. Київ, вул. Федорова Івана, 31 з часу набуття ТОВ Оріон Сервіс права власності, штатного розпису працівників ТОВ Оріон Сервіс з 01.01.2012 із зазначенням ПІБ, посади та їхніх контактних даних, документів, в тому числі фінансових та бухгалтерських звітностей, що підтверджують балансову вартість та можливих проведених оцінок цілісного майнового комплексу, що розташований у м. Києві за адресою вул. Федорова Івана, 31.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.