Ухвала

від 25.01.2017 по справі 127/933/17

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/933/17

Провадження 1-кс/127/475/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Данилюка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Данилюка Вячеслава Васильовича, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, вул. Московська, 60, адреса головного офісу: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, конт. тел..: 044 230-48-88, електронна пошта: info@ukrsibbank.com), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

17.01.2017, слідчий Данилюк В.В. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Гунько В.М., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 42016161010000385 від 29.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 2 відділом 9 ГВ ГУ ВКР ДКР СБ України отримано дані щодо причетності окремих осіб ТОВ Експертно-виробничий центр СОРТ (надалі - ТОВ ЕВЦ СОРТ , код ЄДРПОУ 37009983, юридична адреса: м. Одеса, вул. Колонічна, буд. 7) та державного виробничо - технічного підприємства Граніт (ДВТП Граніт , код ЄДРПОУ 14307848, юридична адреса: м. Одеса, вул. Терешкової, будинок 27, корпус 2) до розкрадання коштів, які виділяються на проведення ремонтно-відварювальних робіт окремих елементів та комплектуючих озброєння. Так, за наявною інформацією, 24.05.2016 року, між військовою частиною А 0215 (код ЄДРПОУ 24981451, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Стрілецька, буд. 105), в особі її командира ОСОБА_2, та ТОВ ЕВЦ СОРТ , в особі його директора ОСОБА_3, підписано договір про закупівлю послуг за державні кошти №80/16.

Відповідно до пункту 1.2 Найменування послуг вказаного договору є поточний ремонт 10-ти комплектів ВО-44 (ВО-44СМ) (воздухоохолоджувач 44 (44СМ), який використовується в системах протиповітряної охорони С-300, які на даний час стоять на озброєнні ЗС України) (код за ДК 016:2010 - код 33.12.1, ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначенності; код за ДК 021:2015 - 505300000-9, Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки). Вартість ремонту 10-ти комплектів ВО-44 (ВО-44СМ) за договором №80/16 від 24.05.2016 року складає 2 500 000,00 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень, без ПДВ. Відповідно до п.1.5 Договору, підставою закупівель є Річний план закупівель на 2016 рік військової частини А0215 МОУ, затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 24.12.2015 №406/15 (зі змінами).

Нагляд за виконанням умов договору №80/16 з боку замовника робіт покладено на 4993 військове представництво МО України (м. Одеса).

Разом з цим, 17.06.2016 року, ТОВ ЕВЦ СОРТ , в особі директора підприємства ОСОБА_3, підписує договір №29 з ДВТП Граніт предметом якого є надання послуг, в рамках договору №80/16 від 24.04.2016 року з в/ч А 0215 на поточний ремонт 10 комплектів ВО-44 (ВО-44СМ) на загальну суму 1 700 004, 00 грн., у тому числі ПДВ (20%) у розмірі 283 334,00 грн., тобто вартість договору складає 1 415 670,00 грн., без ПДВ.

Договір №80/16 від 24.05.2016 року, укладений між в/ч А0215 та ТОВ ЕВЦ СОРТ на підставі рішення комітету з конкурсних торгів в/ч А0215 за №323/16 від 29.04.2016. При цьому, в конкурсних торгах приймали участь лише дві структури - ТОВ ЕВЦ СОРТ та ДВТП Граніт , а на момент проведення конкурсу, за наявними даними, директор та засновник ТОВ ЕВЦ СОРТ ОСОБА_4 обіймав посаду головного інженера ДВТП Граніт .

Відповідно до наявної інформації громадянин України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, раніше обіймав посаду начальника 4993 військового представництва МО України. Після звільнення з посади начальника військового представництва МО України, був призначений на посаду директора ДП Науково - дослідний інститут Шторм . Перед звільненням з посади директора ДП НДІ Шторм , ОСОБА_6 незаконно привласнив наявну на державному підприємстві технічну та конструкторську документацію стосовно воздухоохолоджувача 44 (44 СМ). Маючи на руках привласнену технічну та конструкторську документацію, яка де факто є інтелектуальною власністю ДП НДІ Шторм , зареєстрував за адресою своєї реєстрації ТОВ Експертно-виробничий центр СОРТ (СОРТ - скорочена абревіатура від Системи обеспечения тепловых режимов російською мовою) та використовуючи свої особисті стосунки в ДК Укроборонпром , МО України та ДВТ Граніт почав використовувавти механізм особистого збагачення шляхом укладання, з використанням матеріально зацікавлених посадових та службових осіб МО України та ДК Укроборонпром , договорів на ремонт та обслуговування елементів та компонентів систем охолодження військової техніки (основний вид діяльності ДП НДІ Шторм ) на виробничих потужностях та силами ДВТП Граніт .

Таким чином, наявна інформація свідчить, про можливе навмисне використання службовими особами військової частини А0215 злочинної схеми виводу коштів Міністерства оборони України виділених військовій частині А0215 на поточний ремонт військової техніки), шляхом використання між замовником робіт військовою частиною А0215 та безпосереднім виконавцем робіт ДВТП Граніт в якості прошарку комерційної структури ТОВ ЕВЦ СОРТ , яка містить ознаки фіктивності. В даному випадку, за Договором 380/16 від 24.05.16 ймовірно завдано збитків на загальну суму 1 084 330,00 грн., саме дана сума складає різницю суми Договору №80/16 і Договору №29, без урахування ПДВ). Крім цього, суттєвим є той факт, що командуванням в/ч А0215 укладено договір безпосередньо з комерційною структурою, а не з ДВТП Граніт .

Відповідно до баз даних ГУ ДФС у Вінницькій області ТОВ Експертно-виробничий центр СОТР має розрахункові рахунки №26057000057823 відкритий 03.11.2015 та №26005272154700 відкритий 29.04.2015 в ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, вул. Московська, 60, адреса головного офісу: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, конт. тел..: 044 230-48-88, електронна пошта: info@ukrsibbank.com).

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, вул. Московська, 60, адреса головного офісу: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, конт. тел..: 044 230-48-88, електронна пошта: info@ukrsibbank.com), що стосуються відкриття та подальшого використання ТОВ Експертно-виробничий центр СОТР (код ЄДРПОУ 37009983, юридична адреса: м. Одеса, вул. Колонічна, будинок 7) розрахункових рахунків №26057000057823, №26005272154700 , а також до роздруківок про рух коштів по даних рахунках з дати відкриття по дату закриття, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України , слідчий просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, вул. Московська, 60, адреса головного офісу: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, конт. тел..: 044 230-48-88, електронна пошта: info@ukrsibbank.com), в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, вул. Московська, 60, адреса головного офісу: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, конт. тел..: 044 230-48-88, електронна пошта: info@ukrsibbank.com).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Данилюка Вячеслава Васильовича - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Данилюку Вячеславу Васильовичу, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, вул. Московська, 60, адреса головного офісу: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, конт. тел..: 044 230-48-88, електронна пошта: info@ukrsibbank.com), що стосуються відкриття та подальшого використання ТОВ Експертно-виробничий центр СОТР (код ЄДРПОУ 37009983, юридична адреса: м. Одеса, вул. Колонічна, будинок 7) розрахункових рахунків №26057000057823, №26005272154700, а саме:

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків №26057000057823, №26005272154700, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк ) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах , затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

платіжних доручень з дати відкриття рахунків №26057000057823, №26005272154700 по 25.01.2017, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ТОВ Експертно-виробничий центр СОТР (код ЄДРПОУ 37009983, юридична адреса: м. Одеса, вул. Колонічна, будинок 7) із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

документів (договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта), на підставі яких у період з 01.01.2016 по 25.012017 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунках №26057000057823, №26005272154700;

документів, що свідчать про видачу з рахунків №26057000057823, №26005272154700, готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів, з 01.01.2016 по 25.01.2017, по банківських рахунках №26057000057823, №26005272154700, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи клієнт-банк , з 01.01.2016 по 25.01.2017, по банківських рахунках №26057000057823, №26005272154700, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій);

аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи посадовим особам ТОВ Експертно-виробничий центр СОТР (код ЄДРПОУ 37009983, юридична адреса: м. Одеса, вул. Колонічна, будинок 7), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та документів щодо встановлення та обслуговування системою клієнт-банк .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя