Ухвала

від 27.01.2017 по справі 127/495/17

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/495/17

Провадження 1-кс/127/279/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Воронова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Воронова Олександра Олександровича, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ Лайфселл , за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

10.01.2017, слідчий Воронов О.О., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Конівець Д.А., про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ Лайфселл .

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 1201602001000523 від 25.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ТОВ Кітус (код ЄДРОПУ - 39612522) та ряд інших СГД, зокрема 1111 СервісДрев (код ЄДРОПОУ - 31760743), СПД ФО ОСОБА_2 (код ДРФО -НОМЕР_1), СПД ФО ОСОБА_3 (код ДРФО - НОМЕР_2), СПД ФО ОСОБА_4 (код ДРФО - НОМЕР_3), СПД ФО ОСОБА_5 (код ДРФО - НОМЕР_4), СПД ФО ОСОБА_6 (код ДРФО - НОМЕР_5), СПД ФО ОСОБА_7 (код ДРФО - ), СПД ФО ОСОБА_8 (код ДРФО -НОМЕР_6), СПД ФО ОСОБА_9 (код ДРФО - НОМЕР_7) упродовж 2015 року, з метою здійснення експорту лісоматеріалів за межі митного кордону України до країн Європейського союзу, подавали до Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, завідомо підроблені офіційні документи, згідно яких вищевказаним СГД, видано відповідні сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій.

Також установлено, що лісоматеріали, які експортувалися вказаними СГД за кордон, придбано упродовж 2015 року у ТОВ СЛГ Авангардліс (код СДРПОУ-31188265).

Разом з цим, за інформацією ГУ ДФС у Вінницькій області та проведеним аналізом реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ СЛГ Авангардліс , встановлено відсутність проведення будь-яких взаєморозрахунків упродовж 2015 року із вищевказаними СГД.

Крім того, службові особи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою, діючи в інтересах юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - листів, відповідно до яких ТОВ СЛГ Авангардіс відвантажило лісоматеріали ТОВ Кітус та ряду інших СГД Вінницької області, що слугувало підставою для видачі Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснених експортних операцій, чим завдано шкоди державним інтересам.

Проведеним у ході досудового слідства тимчасовим доступом документів у Вінницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства, а саме, які упродовж 2015 року подавало ТОВ Кітус (код ЄДРОГГУ -39612522), 1111 СервісДрев (код ЄДРОПОУ - 31760743), СПД ФО ОСОБА_2 (код ДРФО - НОМЕР_1), СПД ФО ОСОБА_3 (код ДРФО -НОМЕР_2), СПД ФО ОСОБА_4 (код ДРФО - НОМЕР_3), СПД ФО ОСОБА_5 (код ДРФО - НОМЕР_4), СПД ФО ОСОБА_6 (код ДРФО -НОМЕР_5), СПД ФО ОСОБА_7, СПД ФО ОСОБА_8 (код ДРФО -НОМЕР_6), СПД ФО ОСОБА_9 (код ДРФО - НОМЕР_7) до Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснених експортних операцій, було виявлено, що причетним до вище вказаного злочину може бути ОСОБА_10, який в переважній більшості фігурує як уповноважена особа ТОВ Кітус , в вилучених вище документах. Крім того, ОСОБА_10 у вказаних документах фігурує, як покупець лісо продукції в ТОВ Авангардліс , що спростовується останніми. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Кітус згідно наказу Мінекономіки від 16.06.2016 №988, починаючи з 26.07.2016 застосовано спеціальну санкцію згідно ст. 37 ЗУ Про зовнішньоекономічну діяльність у вигляді тимчасового зупинення ЗЕД, за порушення цього або пов'язаних з ним законів України, що може свідчити про фіктивність даного товариства та причетності до його створення гр. ОСОБА_10

В ході здійснення пошукових дій було отримано інформацію, із загально доступних джерел сусвітньої мережі Інтернет , а саме номера мобільних телефонів якими користується ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець АДРЕСА_1, який користується абонентськими номерами оператору мобільного зв'язку lifecell - НОМЕР_8.

Таким чином виникла необхідність у дослідженні даних про з'єднання абонента lifecell - НОМЕР_8, про його місцеперебування відносно базових станцій встановлених оператором мобільного зв'язку на території України, а також даних про осіб, за якими вказаний абонентський номер зареєстрований, що дасть можливість встановити осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та встановлення інших обставин, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування.

Обґрунтуванням отримання інформації відносно вказаних абонентів за період з 01.01.2015 по теперішній час є те, що органам досудового розслідування достовірно невідомо періоду з якого особи, що можуть бути причетними до злочину, почали використовувати абонентські номери операторів мобільного зв'язку та підтримували між собою зв'язок із використанням цих сім-карт з метою подачі бухгалтерських документів підтверджуючих походження продукції.

Зазначені відомості по номеру абонента НОМЕР_8, перебувають у володінні ТОВ lifecell (поштова адреса: 03038, Київ, вул. Амосова, 12, БЦ "Горизонт Парк", 14 поверх, адреса Київського офісу: 03110, м.Київ, вул. Солом'янська 11-а, телефон 044-233-31-31 )

На підставі викладеного та враховуючи, що відомості про тип, дату, час, тривалості з'єднань (вхідних, вихідних, нульових дзвінків, вмикання та вимикання мобільного терміналу), номерів абонентів з'єднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів), адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися ці з'єднання абонентом - НОМЕР_8, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, керуючись ст.ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ Лайфселл , до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ТОВ Лайфселл , повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ Лайфселл .

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Воронова Олександра Олександровича - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Воронову Олександру Олександровичу та слідчому Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Мельнику Олександру Михайловичу на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ Лайфселл (юридична адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, 11, літера А; головний офіс: м. Київ, вул. М. Амосова, 12), в друкованому та електронному вигляді, інформації про тип, дату, час, тривалість з'єднань (вхідних, вихідних, нульових дзвінків), номерів абонентів з'єднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів), адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися ці з'єднання абонентом НОМЕР_8 за період з 01.01.2015 по 15.12.2016, а також, в разі наявності, контрактної угоди відомостей про абонента.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя