Постанова

від 15.10.2009 по справі 4-425/2009

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о даче согласия на раскрыт ие банковской тайны

15 октября 2009 года г. Запо рожье

Судья Коммунарского райо на суда г. Запорожья М.П.Дзярук , с участием прокурора Кнут Ю.А ., рассмотрев представление с ледователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запоро жской области милиции ОСОБА _1 . о даче согласия на раскрыти е банковской по уголовному д елу № 13740906,-

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с июня 2009 года по сентябрь 2009 года МЧП «Лав-Сервис», расположенного по адресу: АДРЕСА_5; осущес твлялся выпуск и расфасовка фальсифицированных ядохими катов сельскохозяйственног о назначения (пестицидов) в по мещениях и сооружениях распо ложенных по адресам:

- АДРЕСА_1

• - АДРЕСА_2(гараж № НОМЕР_1;

• - АДРЕСА_3(гараж № Н ОМЕР_2;

• - АДРЕСА_4

- АДРЕСА_5; а именно :

- «Базудин» исполь зуя тару и этикетки компании «Сингента» в количестве 1190 ли тров;

- «Банвел 4S 480 SL» испол ьзуя тару и этикетки компани и «Сингента» в количестве 4x5 в количестве 4 шт.;

• - «Фюзилад форте 150 ЕС » используя тару и этикетки к омпании «Сингента» в количес тве 4x5 в количестве 4 шт.;

• - «Миларго» используя тару и этикетки компании «Си нгента» в количестве 4x5 в коли честве 15 шт.;

• - «Реглон Супер» испол ьзуя тару и этикетки компани и «Сингента» в количестве 10 в количестве 19 шт. ;

права на торговые марки ко торых, на основании междунар одной регистрации торговых м арок №№ 732663, 749131, 549464, 835622, 226148, 1006212, 478613, 586948, при надлежат компании «Sygnenta Participation AG». Согласно заявления представ ителя фирмы «Syngenta» ОСОБА_2 ., МЧП « Лав-Сервис» не обращалось к к омпании «Sygnenta Participation AG» по вопросу получения разрешения на исп ользование какого-либо знака для товаров и услуг и такое ра зрешение не выдавалось.

Таким образом, должностны м лицом МЧП «Лав-Сервис» был н езаконно использован знак дл я товаров и услуг «Sygnenta Participation AG», в связи с чем, последнему предп риятию был причинен материал ьный ущерб в крупном размере на общую сумму 106 942 гривен. В дальнейшем реализация фал ьсифицированных пестицидов МЧП «Лав - Сервис» производ илась по безналичному расчёт у в сельскохозяйственные пре дприятия.

В ходе досудебного следств ия было установлено, что МЧП « Лав-Сервис» имеет расчетный счет № 26008301158986 в Запорожском цент ральном отделении «Проминве стбанк» в г. Запорожье пр. Маяк овского, 20а, (МФО 313355), на который п еречислялись денежные средс тва контрагентов.

С целью полного, объективно го и всестороннего расследов ания по настоящему уголовном у делу возникла необходимост ь в изучении банковских доку ментов МЧП «Лав-Сервис» (33135093).

Следователь, по согласован ию с прокурором, обратился в с уд с представлением, в которо м просит дать разрешение на р аскрытие банковской тайны в в Запорожском центральном от делении «Проминвестбанк» в г . Запорожье пр. Маяковского, 20а (МФО 313355) и предоставление расп ечаток движения денежных сре дств по счету МЧП «Лав-Сервис » (код ЕГРПОУ 33135093).

Выслушав мнение прокуро ра, следователя, изучив матер иалы уголовного дела, суд при ходит к выводу, что представл ение подлежит удовлетворени ю.

Руководствуясь ст. 14-1 УПК У краины и п.2 ч.1 ст.62 Закона Украи ны «О банках и банковской дея тельности», -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Представление следоват еля СО Коммунарского РО ЗГУ Г УМВД Украины в Запорожской о бласти ОСОБА_1 . удовлетворить , обязать в Запорожском центр альном отделении «Проминвес тбанк» в г. Запорожье пр. Маяко вского, 20а (МФО 313355), раскрыть раб отникам Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области банковскую тайну в о тношении клиента МЧП «Лав-Се рвис» (33135093).

2. При раскрытии банковской тайны предоставить распечат ки движения денежных средств на бумажном носителе по счет у МЧП «Лав-Сервис» (код ЕГРПОУ 19264753)

№ 26008301158986, который открыт в Запорожском центральном отд елении «Проминвестбанк» в г. Запорожье пр. Маяковского, 20а МФО 313355 за период с 01.01.2007 года по д ень производства выемки, с указанием входящего и исх одящего остатков средств, пр ибыльной и расходной части, н азначение платежей, даты и вр емени поступления средств на счет и перечисление из него, д окументов, на основании кото рых проведены операции, полн ых названий контрагентов, ко торые пересчитали и которым перечислены средства, их код ы ЕГРПОУ, МФО банков и номера с четов контрагентов, с которы ми проведена операции, а так же оригиналы следующих докум ентов:

- - заявлений об открытии (закрытие) счетов, договоров р асчетно-кассового обслужива ния счетов, корешка сообщени я от налогоплательщика об от крытии счетов в учреждении б анка, справки о взятии на учет налогоплательщика, страхово го свидетельства, уставных д окументов, копий паспортов о снователей и директоров пред приятия, копий справок физич еский лиц налогоплательщико в, справки формы 4-ОПП, приказо в (распоряжений) о назначении директоров и других должнос тных лиц;

- - заявлений на получение чековых книжек;

- - доверенностей на лиц, к оторые имеют право получать распечатки о движении средст в по счетам;

- - карточек с образцами по дписей и отражению печати, ко торые действовали на протяже нии периода времени с момент а открытия счетов, а также име ющихся копий паспортов лиц, к оторым предоставлено право п одписи и распоряжение средст вами предприятия;

- - кредитных дел МЧП «Лав- Сервис» с имеющимися кредитн ыми договорами и приложений к этим кредитным договорам; з аявлений на получение кредит ов МЧП «Лав-Сервис»; платежны х документов, которыми подтв ерждается перечисление кред ита на счета МЧП «Лав-Сервис» и других документов из креди тного дела;

- - договоров залога, котор ыми обеспечивалась выплата б анка кредитов и процентов за их использование, и документ ов, которые подтверждают пра во залогодателя на внесение в залог предмета залога; доку ментации по авалированию ве кселей.

3. Копию постановления напр авить начальнику Коммунарск ого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Зап орожской области для исполне ния и прокурору Коммунарског о района г. Запорожья для све дения.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья М.П.Дзярук