Ухвала

від 26.01.2017 по справі 755/1645/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/1645/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" січня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., за участю секретаря Панасюк Ю.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві капітана поліції Вовка В.В., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Солонською Л.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12016100040015396, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.01.2017 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві капітан поліції Вовк В.В. звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Вовку Віталію Валентиновичу, слідчим слідчої групи, або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НПУ Яковенку О.В. з можливістю копіювання та вилучення копій для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12016100040015396 до наступних документів ТОВ Костанза (ЄДРПОУ № 39822094) по №26003589928900 (980-українська гривня) відкритий у АТ УкрСиббанк (МФО 351005), який розташований за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, за період з 01.01.2016 по дату оголошення ухвали, а саме до:

-юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі Клієнт-Банк , актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/;

-платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

-документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального правопорушення, зареєстрованого 07.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040015396, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району м. Києва зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливі мотиви з метою заволодіння державними коштами, попередньо вступивши у злочинну змову із посадовими особами КК Київавтодор , службовими особами комунальних підприємств підпорядкованих КК Київавтодор , ТОВ Костанза та ТОВ Укрсліьінвест , акцептували пропозицію ТОВ Костанза із закупівлі солі і чистого хлориду-натрію, води морської та сольових розчинів за завищеною ціною.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що комунальними підприємствами Шляхово-експлуатаційних управлінь по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Деснянського, Оболонського, Печерського, Подільського, Святошинського, Солом'янського, Шевченківського районів м. Києва, КП Магістраль та КП Київавтошляхміст , які є структурними підрозділами КК Київавтодор у період з серпня по жовтень 2016 року проведено конкурсні торги за державні кошти із закупівлі послуг про постачання солі і чистого хлориду-натрію, води морської та сольових розчинів. Участь у вищевказаних конкурсних торгах прийняли ТОВ Костанза (ЄДРПОУ № 39822094) та ТОВ Укрсліьінвест (ЄДРПОУ № 39453790).

За результатами проведення конкурсних торгів у вказаних структурних підрозділах, переможцем торгів визнано ТОВ Костанза (ЄДРПОУ № 39822094), яке пропонувало поставити вказану продукцію за грошові кошти в сумі від 828,00 грн. до 909,60 грн. за тонну. У подальшому укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти між ТОВ Костанза (ЄДРПОУ № 39822094) та: КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району м.Києва на поставку товару (солі) кількістю 3300 тонн на загальну суму 2 996 730,00 грн., тобто 908,10 грн. за тонну; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району м.Києва на поставку товару (солі) кількістю 3100 тонн на загальну суму 2 819 760,00 грн., тобто 909,60 грн. за тонну; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району м.Києва на поставку товару (солі) кількістю 3000 тонн на загальну суму 2 728 800,00 грн., тобто 909,60 грн. за тонну; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району м.Києва на поставку товару (солі) кількістю 5000 тонн на загальну суму 4 540 500,00 грн., тобто 908,10 грн. за тонну; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району м.Києва на поставку товару (солі) кількістю 4000 тонн на загальну суму 3 625 200,00 грн., тобто 906,30 грн. за тонну; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м.Києва на поставку товару (солі) кількістю 3400 тонн на загальну суму 2 809 080,00 грн., тобто 826,20 грн. за тонну; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району м.Києва на поставку товару (солі) кількістю 3000 тонн на загальну суму 2 718 900,00 грн., тобто 906,30 грн. за тонну; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м.Києва на поставку товару (солі) кількістю 3800 тонн на загальну суму 3 456 480,00 грн., тобто 909,60 грн. за тонну; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м.Києва на поставку товару (солі) кількістю 5500 тонн на загальну суму 4 994 550,00 грн., тобто 908,10 грн. за тонну; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району м.Києва на поставку товару (солі) кількістю 4000 тонн на загальну суму 3 312 000,00 грн., тобто 828,00 грн. за тонну; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Магістраль на поставку товару (солі) кількістю 1098 тонн на загальну суму 998 740,00 грн., тобто 909,60 грн. за тонну; КП По ремонту та утриманню мостів і шляхів м. Києва Київшляхміст на поставку товару (солі) кількістю 1600 тонн на загальну суму 1 452 960,00 грн., тобто 908,10 грн. за тонну, загальною кількістю 40798 тонн на загальну суму 36 453 700,80 грн.

Крім того встановлено, що 10 серпня 2015 року між КК Київавтодор (Генеральний замовник) та його 12-ма структурними підрозділами (Замовниками) і (Учасниками) ТОВ Торговий Дім Артемсіль , ТОВ Торговий дім Укрснабресурс та ТОВ К-2 Інвестмент , укладено рамкову угоду № 26-13-0 про закупівлю за державні кошти солі і чистого хлориду-натрію, води морської та сольових розчинів (Товар) на 2015-2018 роки кількістю 192 436,00 тонн. Відповідно до вказаної угоди Учасники постачають (Товар) до 31 грудня 2018 року відповідно до специфікації до договору кожному Замовнику, а саме: ТОВ Торговий Дім Артемсіль постачає Товар за грошові кошти в сумі 506,55 грн. за тонну (без ПДВ); ТОВ Торговий дім Укрснабресурс постачає Товар за грошові кошти в сумі 507,35 грн. за тонну (без ПДВ); ТОВ К-2 Інвестмент постачає Товар за грошові кошти в сумі 512,50 грн. за тонну (без ПДВ).

Незважаючи на значні суми за договорами, ТОВ Костанза та ТОВ Укрсліьінвест мають мінімальні статутні фонди по 1 тис. грн., тому є підстави вважати, що вказані підприємства не мають основних засобів, виробничого обладнання, транспортного і торгівельного обладнання, товарних запасів, трудових ресурсів, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської та економічної діяльності, а створені для участі у схемі спрямованій на заволодіння державними коштами.

Таким чином, з метою забезпечення перемоги в конкурсних торгах, заволодіння державними коштами та отримання грошової винагороди, службові особи КК Київавтодор за попередньою змовою із службовими особами 12-ти комунальних підприємств підпорядкованих КК Київавтодор та службовими особами ТОВ Костанза і ТОВ Укрсліьінвест , незаконно надали перевагу ТОВ Костанза акцептувавши йому пропозицію. Крім того встановлено, що ТОВ Укрсліьінвест є підконтрольним підприємству ТОВ Костанза та є лише формальним учасником конкурсних торгів.

Встановлено, що ТОВ Костанза (ЄДРПОУ № 39822094) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок №26003589928900 (980-українська гривня) відкритий у АТ УкрСиббанк (МФО 351005), який розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірки щодо відповідності фактично поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів при участі у конкурсних торгах та перевірки із залученням фахівців у сфері оподаткування та судових експертів з метою встановлення та підтвердження збитку, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вказаних підприємств.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

З урахуванням викладеного, у зв'язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

Крім того, враховуючи те, що повторне звернення із викликом, запитом чи вимогою до підприємства, у володінні якого перебувають вказані вище документи може призвести до їх зміни чи знищення, у зв'язку із чим існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, тому, судове засідання по розгляду клопотання прошу провести без виклику представників вищевказаного підприємства.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчим, викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання є достатньо вмотивованим.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів, суд визнає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві капітана поліції Вовка В.В., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Солонською Л.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12016100040015396, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Вовку Віталію Валентиновичу, слідчим слідчої групи, або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НПУ Яковенку О.В. з можливістю копіювання та вилучення копій для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12016100040015396 до наступних документів ТОВ Костанза (ЄДРПОУ № 39822094) по №26003589928900 (980-українська гривня) відкритий у АТ УкрСиббанк (МФО 351005), який розташований за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, за період з 01.01.2016 по дату оголошення ухвали, а саме до:

-юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі Клієнт-Банк , актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/;

-платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

-документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: