Ухвала
від 30.01.2017 по справі 760/10922/16-к
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 760/10922/16-к

(№1-кс/760/1636/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30. 01. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Удовиченка Д. Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченка Д. Г., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Петрунею Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченка Д. Г., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Петрунею Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, до якої входить ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та інші невстановлені слідством особи, які шляхом використання ряду підконтрольних фіктивних підприємств, а саме: ТОВ Протекшн ЛТД (код ЄДРПОУ 39238810), ТОВ Терріус (код ЄДРПОУ 39204692), ТОВ Ренікон (код 39151269), ТОВ Макс і Трейд (код ЄДРПОУ 39189706), ТОВ Нойс Компані (код ЄДРПОУ 39411554), ТОВ Ащан Біличі код ЄДРПОУ 22887363), ТОВ Наш Добробут код ЄДРПОУ 38102514), ТОВ Арт Трейдінг код ЄДРПОУ 39335550), ТОВ Торг Арт (код ЄДРПОУ 39335958), ТОВ Спецсервісбудпром (код ЄДРПОУ 39342609), ТОВ Новобуд-1 (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ Траст-Консалт ЛТД (код ЄДРПОУ 39343329), ТОВ Статус - Зелений світ (код ЄДРПОУ 39241624 ТОВ Калина Трейд (код ЄДРПОУ 38360124), ТОВ П та М (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ Внучата (код ЄДРПОУ 32938801) та інших, вчиняють дії, щодо пособництва службовим особам живого сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Механізм діяльності вказаної злочинної групи діє наступним чином, отримавши замовлення від реально діючих СГД на переведення безготівкових коштів у готівку, укладали фіктивні угоди з реально діючими СГД на поставку товарів та надання різноманітних послуг, останні отримують на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств грошові кошти з призначенням платежу за товар та послуги з ПДВ, в послідуючому вказані підприємства перераховують отримані кошти по ланцюгу підприємств для подальшого обготівкування в тому числі шляхом перерахування на рахунки фізичних осіб, а податковий кредит формують від податкових ям та підприємств-імпортерів, які реалізують товар за готівку та мають надлишок податкового кредиту.

Так встановлено, що в обов'язки ОСОБА_3, входить організація роботи незаконних схем ухилення від сплати податків, контроль роботи фіктивних підприємств , загальне керівництво та координацію дій учасників та проведення переговори з клієнтами - замовниками послуг з проведенням фіктивних угод (безтоварних операцій).

В обов'язки ОСОБА_4, входить контроль за фінансовими операціями по рахунках підприємств з ознаками фіктивності, контроль зняття готівкових коштів в банківських установах, перевезення готівкових коштів та передача їх клієнтам КЦ .

В обов'язки ОСОБА_5 - контроль роботи фіктивних підприємств , загальне керівництво та координацію дій учасників та проведення переговори з клієнтами - замовниками послуг з проведенням фіктивних угод (безтоварних операцій), підготовка фіктивних документів, ведення бухгалтерського та податкового обліку ФСПД.

В обов'язки ОСОБА_6 входить підготовка фіктивних документів, підбір підставних осіб з числа малозабезпеченої категорії громадян, а також ОСОБА_6 є номінальним директором ряду фіктивних підприємств які задіяні в протиправній схемі.

Також досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, використовують банківські рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності для транзиту злочинних грошових коштів отриманих від протиправної діяльності підприємств діючого сектору економіки. В подальшому дані транзитні підприємства здійснюють перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки інших юридичних осіб з ознаками фіктивності, після чого здійснюється обготівковування грошових коштів.

Так під час проведення обшуку 29.06.2016 за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Миру, 25 виявлено та вилучено печатки, фінансово-господарські та реєстраційні документи ТОВ Ащан Біличі (22887363), ТОВ "Сервіс Спейс Солюшен" (39599554), ТОВ "Сорвел Інвест" (39421781), ТОВ "Нибулон Агро" (40188412), ТОВ "Пік Інтертрейд" (39903534), ТОВ "Вакуум Проджект" (39803878), Селянське фермерське господарство "Вікторія" (30953629), ТОВ "АПК "Агросвіт" (37191417), ТОВ "Спецопторг" (39342834), СГ ТОВ "Трівія" (36631668), ТОВ "ФК "Марко Поло" (38392156), ТОВ "Гадяцький Елеватор" (00955650), ТОВ "Нибулон Агро" (40188412), ТОВ Новий Розвиток (38562963), ТОВ Бізнес по - нашому (38702721), ТОВ БТС Прайм (39476006), ТОВ Фагот Сервіс (39299779), ТОВ Еліт Технолоджі (39247411), ТОВ Харбер Фуд (39541724), ТОВ Брамарь (39521598), ТОВ ІТІ Сучасні Рішення (39075508), ТОВ Національний Розвиток (39075377), ПП Санпласт (33975121), ТОВ Будпромтех Плюс (39350248), ТОВ Спецбуд - Модернізація (39060266), ТОВ Фінанс Релійшнз Груп (39199028), ТОВ БК Прайм (38706284), ТОВ Агрохата (38302518), ТОВ Протекшн ЛТД (39238810), ТОВ Обрус (39319145), ТОВ КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ПОСЛУГ (ТОВ ЛЦФП ) (38414567), ТОВ Валіо Груп (код ЄДРПОУ 39200771) та інших ФСПД.

В подальшому під час досудового розслідування кримінального провадження допитано засновника та директора ТОВ Валіо Груп (код ЄДРПОУ 39200771) ОСОБА_8, який повідомив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ Валіо Груп , жодних документів як директор даного підприємства не підписував та нікого на такі дії не уповноважував.

ТОВ Валіо Груп (код ЄДРПОУ 39200771) не має виробничих потужностей, найманих працівників, не подало жодної декларації з податку на прибуток підприємств, єдиний податковий звіт - декларація з ПДВ за 7 міс. 2014р. з нульовими показниками, а 23.06.2015 року підприємству анульовано свідоцтво платника ПДВ у зв'язку із незнаходженням по місцю реєстрації.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ Валіо Груп (код ЄДРПОУ 39200771) мало фінансово-господарські взаємовідносини з Обслуговуючий кооператив ОК НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-ЖАБОТИНСЬКОГО (код ЄДРПОУ 39446851), ЖБК Місто-Сад восьмий будівельний 4С (код ЄДРПОУ 39423462), ЖБК Набережний квартал - Житомир (код ЄДРПОУ 38857241), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 4Б"(код ЄДРПОУ 38925117), ЖБК "Гармонія"(код ЄДРПОУ 39398253), ЖБК "Містечко"(код ЄДРПОУ 39398190), ЖБК "Чернівці-1"(код ЄДРПОУ 39448953), ЖБК "Резиденція-Черкаси-1"(код ЄДРПОУ 39469177), ЖБК "Ідеал"(код ЄДРПОУ 39404701), ЖБК "НК ЖИТОМИР 2"(код ЄДРПОУ 39448707), ТОВ "ІК "Атланта Капітал"(код ЄДРПОУ 36392835), ЖБК "Новобудова-7"(код ЄДРПОУ 39464095), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 2"(код ЄДРПОУ 39423310), ЖБК "Фамілія-Львів 1"(код ЄДРПОУ 39491694), ЖБК "Новабудова"(код ЄДРПОУ 39360497), ОК "ЖБК "МIСТЕЧКО-2"(код ЄДРПОУ 39802979),ЖБК "Апартаменти-захід 6"(код ЄДРПОУ 39228404),ЖБК "ГРАДОБУД"(код ЄДРПОУ 39404771), ЖБК "Фортеця"(код ЄДРПОУ 39497859), ТДВ "РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 955199), ТОВ "КОРСА ГРУП" (код ЄДРПОУ 39427870), ЖБК "Барви-7"(код ЄДРПОУ 39453806), ЖБК "Новобудова-5"(код ЄДРПОУ 39461712), ЖБК "Міськбуд"(код ЄДРПОУ 39360366)

Слідчий зазначав, що під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином їх копій) документів, щодо взаємовідносин ОК НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-ЖАБОТИНСЬКОГО (код ЄДРПОУ 39446851), ЖБК Місто-Сад восьмий будівельний 4С (код ЄДРПОУ 39423462), ЖБК Набережний квартал - Житомир (код ЄДРПОУ 38857241), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 4Б"(код ЄДРПОУ 38925117), ЖБК "Гармонія"(код ЄДРПОУ 39398253), ЖБК "Містечко"(код ЄДРПОУ 39398190), ЖБК "Чернівці-1"(код ЄДРПОУ 39448953), ЖБК "Резиденція-Черкаси-1"(код ЄДРПОУ 39469177), ЖБК "Ідеал"(код ЄДРПОУ 39404701), ЖБК "НК ЖИТОМИР 2"(код ЄДРПОУ 39448707), ТОВ "ІК "Атланта Капітал"(код ЄДРПОУ 36392835), ЖБК "Новобудова-7"(код ЄДРПОУ 39464095), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 2"(код ЄДРПОУ 39423310), ЖБК "Фамілія-Львів 1"(код ЄДРПОУ 39491694), ЖБК "Новабудова"(код ЄДРПОУ 39360497), ОК "ЖБК "МIСТЕЧКО-2"(код ЄДРПОУ 39802979),ЖБК "Апартаменти-захід 6" (код ЄДРПОУ 39228404), ЖБК "ГРАДОБУД"(код ЄДРПОУ 39404771), ЖБК "Фортеця"(код ЄДРПОУ 39497859), ТДВ "РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 955199), ТОВ "КОРСА ГРУП" (код ЄДРПОУ 39427870), ЖБК "Барви-7"(код ЄДРПОУ 39453806), ЖБК "Новобудова-5"(код ЄДРПОУ 39461712), ЖБК "Міськбуд"(код ЄДРПОУ 39360366) з ТОВ Валіо Груп (код ЄДРПОУ 39200771), що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченко Д.Г., а також оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України або іншим працівникам визначених слідчим відповідною постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні в ОК НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-ЖАБОТИНСЬКОГО (код ЄДРПОУ 39446851), ЖБК Місто-Сад восьмий будівельний 4С (код ЄДРПОУ 39423462), ЖБК Набережний квартал - Житомир (код ЄДРПОУ 38857241), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 4Б"(код ЄДРПОУ 38925117), ЖБК "Гармонія"(код ЄДРПОУ 39398253), ЖБК "Містечко"(код ЄДРПОУ 39398190), ЖБК "Чернівці-1"(код ЄДРПОУ 39448953), ЖБК "Резиденція-Черкаси-1"(код ЄДРПОУ 39469177), ЖБК "Ідеал"(код ЄДРПОУ 39404701), ЖБК "НК ЖИТОМИР 2"(код ЄДРПОУ 39448707), ТОВ "ІК "Атланта Капітал"(код ЄДРПОУ 36392835), ЖБК "Новобудова-7"(код ЄДРПОУ 39464095), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 2"(код ЄДРПОУ 39423310), ЖБК "Фамілія-Львів 1"(код ЄДРПОУ 39491694), ЖБК "Новабудова"(код ЄДРПОУ 39360497), ОК "ЖБК "МIСТЕЧКО-2"(код ЄДРПОУ 39802979),ЖБК "Апартаменти-захід 6"(код ЄДРПОУ 39228404),ЖБК "ГРАДОБУД"(код ЄДРПОУ 39404771), ЖБК "Фортеця"(код ЄДРПОУ 39497859), ТДВ "РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 955199), ТОВ "КОРСА ГРУП" (код ЄДРПОУ 39427870), ЖБК "Барви-7"(код ЄДРПОУ 39453806), ЖБК "Новобудова-5"(код ЄДРПОУ 39461712), ЖБК "Міськбуд"(код ЄДРПОУ 39360366), а саме документів по взаємовідносинам з ТОВ Валіо Груп (код ЄДРПОУ 39200771) за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали суду, а саме:

-накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаними товариствами;

-всі угоди, договори з відповідними додатками, укладені між ОК НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-ЖАБОТИНСЬКОГО (код ЄДРПОУ 39446851), ЖБК Місто-Сад восьмий будівельний 4С (код ЄДРПОУ 39423462), ЖБК Набережний квартал - Житомир (код ЄДРПОУ 38857241), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 4Б"(код ЄДРПОУ 38925117), ЖБК "Гармонія"(код ЄДРПОУ 39398253), ЖБК "Містечко"(код ЄДРПОУ 39398190), ЖБК "Чернівці-1"(код ЄДРПОУ 39448953), ЖБК "Резиденція-Черкаси-1"(код ЄДРПОУ 39469177), ЖБК "Ідеал"(код ЄДРПОУ 39404701), ЖБК "НК ЖИТОМИР 2"(код ЄДРПОУ 39448707), ТОВ "ІК "Атланта Капітал"(код ЄДРПОУ 36392835), ЖБК "Новобудова-7"(код ЄДРПОУ 39464095), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 2"(код ЄДРПОУ 39423310), ЖБК "Фамілія-Львів 1"(код ЄДРПОУ 39491694), ЖБК "Новабудова"(код ЄДРПОУ 39360497), ОК "ЖБК "МIСТЕЧКО-2"(код ЄДРПОУ 39802979),ЖБК "Апартаменти-захід 6"(код ЄДРПОУ 39228404),ЖБК "ГРАДОБУД"(код ЄДРПОУ 39404771), ЖБК "Фортеця"(код ЄДРПОУ 39497859), ТДВ "РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 955199), ТОВ "КОРСА ГРУП" (код ЄДРПОУ 39427870), ЖБК "Барви-7"(код ЄДРПОУ 39453806), ЖБК "Новобудова-5"(код ЄДРПОУ 39461712), ЖБК "Міськбуд"(код ЄДРПОУ 39360366) та ТОВ Валіо Груп (код ЄДРПОУ 39200771);

-всі первинні документи, які складалися на ОК НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-ЖАБОТИНСЬКОГО (код ЄДРПОУ 39446851), ЖБК Місто-Сад восьмий будівельний 4С (код ЄДРПОУ 39423462), ЖБК Набережний квартал - Житомир (код ЄДРПОУ 38857241), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 4Б"(код ЄДРПОУ 38925117), ЖБК "Гармонія"(код ЄДРПОУ 39398253), ЖБК "Містечко"(код ЄДРПОУ 39398190), ЖБК "Чернівці-1"(код ЄДРПОУ 39448953), ЖБК "Резиденція-Черкаси-1"(код ЄДРПОУ 39469177), ЖБК "Ідеал"(код ЄДРПОУ 39404701), ЖБК "НК ЖИТОМИР 2"(код ЄДРПОУ 39448707), ТОВ "ІК "Атланта Капітал"(код ЄДРПОУ 36392835), ЖБК "Новобудова-7"(код ЄДРПОУ 39464095), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 2"(код ЄДРПОУ 39423310), ЖБК "Фамілія-Львів 1"(код ЄДРПОУ 39491694), ЖБК "Новабудова"(код ЄДРПОУ 39360497), ОК "ЖБК "МIСТЕЧКО-2"(код ЄДРПОУ 39802979),ЖБК "Апартаменти-захід 6"(код ЄДРПОУ 39228404),ЖБК "ГРАДОБУД"(код ЄДРПОУ 39404771), ЖБК "Фортеця"(код ЄДРПОУ 39497859), ТДВ "РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 955199), ТОВ "КОРСА ГРУП" (код ЄДРПОУ 39427870), ЖБК "Барви-7"(код ЄДРПОУ 39453806), ЖБК "Новобудова-5"(код ЄДРПОУ 39461712), ЖБК "Міськбуд"(код ЄДРПОУ 39360366) за наслідком здійснення господарських операцій та первинні документи, які отримані підприємством від ТОВ Валіо Груп (код ЄДРПОУ 39200771) та містять відомості про відповідні господарські операції та підтверджують здійснення даних операцій;

-податкові накладні отримані від ТОВ Валіо Груп (код ЄДРПОУ 39200771) та складені ОК НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-ЖАБОТИНСЬКОГО (код ЄДРПОУ 39446851), ЖБК Місто-Сад восьмий будівельний 4С (код ЄДРПОУ 39423462), ЖБК Набережний квартал - Житомир (код ЄДРПОУ 38857241), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 4Б"(код ЄДРПОУ 38925117), ЖБК "Гармонія"(код ЄДРПОУ 39398253), ЖБК "Містечко"(код ЄДРПОУ 39398190), ЖБК "Чернівці-1"(код ЄДРПОУ 39448953), ЖБК "Резиденція-Черкаси-1"(код ЄДРПОУ 39469177), ЖБК "Ідеал"(код ЄДРПОУ 39404701), ЖБК "НК ЖИТОМИР 2"(код ЄДРПОУ 39448707), ТОВ "ІК "Атланта Капітал"(код ЄДРПОУ 36392835), ЖБК "Новобудова-7"(код ЄДРПОУ 39464095), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 2"(код ЄДРПОУ 39423310), ЖБК "Фамілія-Львів 1"(код ЄДРПОУ 39491694), ЖБК "Новабудова"(код ЄДРПОУ 39360497), ОК "ЖБК "МIСТЕЧКО-2"(код ЄДРПОУ 39802979),ЖБК "Апартаменти-захід 6"(код ЄДРПОУ 39228404),ЖБК "ГРАДОБУД"(код ЄДРПОУ 39404771), ЖБК "Фортеця"(код ЄДРПОУ 39497859), ТДВ "РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 955199), ТОВ "КОРСА ГРУП" (код ЄДРПОУ 39427870), ЖБК "Барви-7"(код ЄДРПОУ 39453806), ЖБК "Новобудова-5"(код ЄДРПОУ 39461712), ЖБК "Міськбуд"(код ЄДРПОУ 39360366) в адресу вказаного підприємства, відповідні реєстри отриманих та виданих податкових накладних, книги/журнали-реєстри обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), які містять відповідні записи, а також відповідні записи, що підтверджують оприбуткування ТМЦ на складах;

-платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки ТОВ Валіо Груп (код ЄДРПОУ 39200771) та виписки банків про надходження (зарахування) від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), касову книгу;

-всі реєстри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися на підприємстві щодо взаємовідносин з ТОВ Валіо Груп (код ЄДРПОУ 39200771) та які підтверджують відображення даних господарських операцій в бухгалтерському обліку підприємства;

-копії реєстраційних та статутних документів ОК НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-ЖАБОТИНСЬКОГО (код ЄДРПОУ 39446851), ЖБК Місто-Сад восьмий будівельний 4С (код ЄДРПОУ 39423462), ЖБК Набережний квартал - Житомир (код ЄДРПОУ 38857241), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 4Б"(код ЄДРПОУ 38925117), ЖБК "Гармонія"(код ЄДРПОУ 39398253), ЖБК "Містечко"(код ЄДРПОУ 39398190), ЖБК "Чернівці-1"(код ЄДРПОУ 39448953), ЖБК "Резиденція-Черкаси-1"(код ЄДРПОУ 39469177), ЖБК "Ідеал"(код ЄДРПОУ 39404701), ЖБК "НК ЖИТОМИР 2"(код ЄДРПОУ 39448707), ТОВ "ІК "Атланта Капітал"(код ЄДРПОУ 36392835), ЖБК "Новобудова-7"(код ЄДРПОУ 39464095), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 2"(код ЄДРПОУ 39423310), ЖБК "Фамілія-Львів 1"(код ЄДРПОУ 39491694), ЖБК "Новабудова"(код ЄДРПОУ 39360497), ОК "ЖБК "МIСТЕЧКО-2"(код ЄДРПОУ 39802979),ЖБК "Апартаменти-захід 6"(код ЄДРПОУ 39228404),ЖБК "ГРАДОБУД"(код ЄДРПОУ 39404771), ЖБК "Фортеця"(код ЄДРПОУ 39497859), ТДВ "РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 955199), ТОВ "КОРСА ГРУП" (код ЄДРПОУ 39427870), ЖБК "Барви-7"(код ЄДРПОУ 39453806), ЖБК "Новобудова-5"(код ЄДРПОУ 39461712), ЖБК "Міськбуд"(код ЄДРПОУ 39360366);

-надати інформацію про об'єкти будівництва на яких Обслуговуючий кооператив ОК" НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-ЖАБОТИНСЬКОГО"(код ЄДРПОУ 39446851), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 4С"(код ЄДРПОУ 39423462), ЖБК "Набережний квартал-Житомир"(код ЄДРПОУ 38857241), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 4Б"(код ЄДРПОУ 38925117), ЖБК "Гармонія"(код ЄДРПОУ 39398253), ЖБК "Містечко"(код ЄДРПОУ 39398190), ЖБК "Чернівці-1"(код ЄДРПОУ 39448953), ЖБК "Резиденція-Черкаси-1"(код ЄДРПОУ 39469177), ЖБК "Ідеал"(код ЄДРПОУ 39404701), ЖБК "НК ЖИТОМИР 2"(код ЄДРПОУ 39448707), ТОВ "ІК "Атланта Капітал"(код ЄДРПОУ 36392835), ЖБК "Новобудова-7"(код ЄДРПОУ 39464095), ЖБК "Місто-Сад восьмий будівельний 2"(код ЄДРПОУ 39423310), ЖБК "Фамілія-Львів 1"(код ЄДРПОУ 39491694), ЖБК "Новабудова"(код ЄДРПОУ 39360497), ОК "ЖБК "МIСТЕЧКО-2"(код ЄДРПОУ 39802979),ЖБК "Апартаменти-захід 6"(код ЄДРПОУ 39228404),ЖБК "ГРАДОБУД"(код ЄДРПОУ 39404771), ЖБК "Фортеця"(код ЄДРПОУ 39497859), ТДВ "РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 955199), ТОВ "КОРСА ГРУП" (код ЄДРПОУ 39427870), ЖБК "Барви-7"(код ЄДРПОУ 39453806), ЖБК "Новобудова-5"(код ЄДРПОУ 39461712), ЖБК "Міськбуд"(код ЄДРПОУ 39360366) виступали в якості замовника, забудовника чи генпідрядника та надати копії декларацій про початок виконання будівельних робіт з усіма додатками (дозвіл на будівництво), а також надати всі наявні документи які стали підставою для початку будівельних робіт.

-листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші, не зазначені документи, щодо здійснення господарських відносин з вищевказаним підприємством, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник

Дата ухвалення рішення30.01.2017
Оприлюднено31.01.2017

Судовий реєстр по справі —760/10922/16-к

Ухвала від 01.12.2016

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Бобровник О. В.

Ухвала від 01.12.2016

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Бобровник О. В.

Ухвала від 01.12.2016

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Бобровник О. В.

Ухвала від 01.12.2016

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Бобровник О. В.

Ухвала від 01.12.2016

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Бобровник О. В.

Ухвала від 01.12.2016

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Бобровник О. В.

Ухвала від 01.12.2016

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Бобровник О. В.

Ухвала від 01.12.2016

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Бобровник О. В.

Ухвала від 01.12.2016

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Бобровник О. В.

Ухвала від 01.12.2016

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Бобровник О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні