Вирок

від 30.01.2017 по справі 127/25447/16-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/25447/16-к

Провадження №1-кп/127/140/17

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

головуючого судді Каленяка Р.А.,

при секретарі Табачук В.О.,

за участю:

прокурора Тимчишена В.М.,

захисника ОСОБА_1,

обвинуваченого ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Вінниці матеріали кримінального провадження №32016020000000121 які надійшли з прокуратури Вінницької області з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Вінниці, громадянина України, українця, з середньою-спеціальною освітою, офіційно не працюючого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, раніше не судимого, без місця реєстрації, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 205-1, ч.1,4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 у квітні 2015 року, перебуваючи у м. Вінниці, точну дату і місце не встановлено, через ОСОБА_3, познайомився з ОСОБА_4, який запропонував йому придбати та перереєструвати на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) TOB Експо-Сіті (код ЄДРПОУ 39678274, м. Київ, проспект Перемоги, 9 оф. 72-А), стати єдиним засновником цього підприємства не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання за це прибутку, тобто зайнятись фіктивним підприємництвом.

ОСОБА_2, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому ОСОБА_4 дій, як майбутнього засновника та власника юридичної особи, надав ОСОБА_4 згоду щодо придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому ОСОБА_2, діючи по вказівці ОСОБА_4, 09 квітня 2015 року виїхав у м. Київ та відвідав офіс фізичної особи - підприємця ОСОБА_5, який знаходиться по АДРЕСА_3 де у присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які не були обізнані із злочинними діями ОСОБА_2, підписав складені ними наступні документи:

- реєстраційну картку ф. 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців TOB ЕКСПО СІТІ від 15 квітня 2015 року;

- довіреність TOB ЕКСПО СІТІ від 10 квітня 2015 року;

- реєстраційну картку ф. 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи TOB ЕКСПО СІТІ від 17 квітня 2015 року;

- довіреність TOB ЕКСПО СІТІ від 10 квітня 2015 року про право подання документів державному реєстратору;

- договір № 02 купівлі-продажу частки в статутному капіталі TOB ЕКСПО СІТІ від 19 лютого 2015 року;

- договір № 01 купівлі-продажу частки в статутному капіталі TOB ЕКСПО СІТІ від 09 квітня 2015 року;

Крім того, 09 квітня 2015 року ОСОБА_2, відвідав приватного нотаріуса Васильєву Наталію Іванівну, офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_4, у присутності якої підписав статут TOB ЕКСПО СІТІ (нова редакція), затверджений загальними зборами учасників від 09 квітня 2015 року.

У подальшому 15 квітня 2015 року ОСОБА_5 та 17 квітня 2015 року ОСОБА_6, будучи не обізнаними про злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_2, подали державним реєстраторам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відділу державної реєстрації Шевченківського району Головного територіального управління юстиції у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 26, вище перелічені документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та внесення відомостей про директора та засновника юридичної особи.

Отримання вищевказаних документів надало юридичні підстави державним реєстраторам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 провести 17 квітня 2015 року перереєстрацію TOB Експо-Сіті на ОСОБА_2, в результаті чого він отримав майнові та корпоративні права і обов'язки засновника, а також став директором TOB Експо-Сіті , при цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що фактично не буде здійснювати легальну фінансово-господарську діяльність як власник та керівник TOB Експо-Сіті , а вказані дії дадуть змогу ОСОБА_4 використовувати реквізити підприємства для прикриття незаконної діяльності.

Реєстрація TOB Експо-Сіті на ОСОБА_2 надала можливість ОСОБА_4 здійснювати незаконну діяльність, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, витрат з податку на прибуток та заниження таким чином податкових платежів, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) та послуг по безпідставному переведенню безготівкових грошових коштів у готівкові з подальшою їх передачею замовникам таких послуг.

Продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на зайняття фіктивним підприємництвом, ОСОБА_2 вніс у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та умисно подав для проведення державної реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Встановлено, що рішенням № 5 власника ПП Фронтех ОСОБА_10 від 26 травня 2015 року, ОСОБА_2 призначено директором ПП Фронтех (код ЄДРПОУ 36310354, м. Вінниця, вул. Стуса, 7, кімн. 20), проте встановлено, що фактично ОСОБА_10 засновником цього підприємства не являвся та на посаду директора ПП Фронтех ОСОБА_2 не призначав, особисто із ОСОБА_2 не знайомий.

Проте ОСОБА_2 перебуваючи у м. Вінниці, точне місце не встановлене, достовірно знаючи, що він фактично у законний спосіб не призначався засновником ПП Фронтех ОСОБА_10 на посаду директора цього підприємства та що засновник ПП Фронтех не приймав будь-яких рішень про зміну видів економічної діяльності та продовжувати свою діяльність на підставі розроблених установчих документів, 22 жовтня 2015 року, діючи за вказівкою ОСОБА_4, вніс у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а саме у:

- реєстраційну картку ф. 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців , вніс завідомо неправдиві відомості про зміну видів економічної діяльності ПП Фронтех та про виключення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи ОСОБА_11 і про включення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи ОСОБА_10;

- реєстраційну картку ф. 6 про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців , вніс завідомо неправдиві відомості про прийняте засновником рішення продовжувати свою діяльність на підставі розроблених установчих документів.

Після чого, ОСОБА_2 22 жовтня 2015 року підписав як директор ПП Фронтех та особисто подав державному реєстратору Вінницького міського управління юстиції Вінницької області ОСОБА_12 за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська (50-річчя Перемоги) 7, вищевказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості про нього як директора ПП Фронтех , щодо прийнятого рішення засновника змінити види економічної діяльності підприємства, про зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПП Фронтех і про прийняття засновниками рішення продовжувати свою діяльність на підставі розроблених ними установчих документів та разом з ними подав, як підтвердження внесених ним відомостей, разом з документами, які отримав від невстановленої особи - 1) рішення №7 Власника приватного підприємства Фронтех від 21 жовтня 2015 року; 2) рішення №7а Правомочності власника приватного підприємства Фронтех від 21 жовтня 2015 року, які як встановлено засновником ПП Фронтех ОСОБА_10 не складались та не підписувались.

Отримання цих документів надало юридичні підстави державному реєстратору ОСОБА_12 провести реєстраційні дії щодо ПП Фронтех - тобто, внести відомості про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, включивши до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, відомості про зміну видів економічної діяльності, про зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПП Фронтех та про прийняття засновниками рішення продовжувати свою діяльність на підставі розроблених ними установчих документів.

Продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на зайняття фіктивним підприємництвом, ОСОБА_2 підробив офіційний документ, який посвідчується підприємством і надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Так, рішенням № 5 власника ПП Фронтех ОСОБА_10 від 26 травня 2015 року, ОСОБА_2 призначено директором ПП Фронтех (код ЄДРПОУ 36310354, м. Вінниця, вул. Стуса, 7, кімн. 20), проте встановлено, що фактично ОСОБА_10 засновником цього підприємства не являвся та на посаду директора ПП Фронтех ОСОБА_2 не призначав, особисто із ОСОБА_2 не знайомий.

Наприкінці січня 2016 року - початку лютого 2016 року ОСОБА_2, перебуваючи у м. Вінниці, точне місце не встановлене, достовірно знаючи, що він фактично у законний спосіб засновником ПП Фронтех ОСОБА_10 на посаду директора цього підприємства не призначався та жодних послуг TOB Ей Ві Груп (код ЄДРПОУ 36146429, м. Київ, проспект Московський, 8, корп. 17) не надавав, підробив офіційний документ, який видається юридичною особою - акт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 1 до договору №1512-1 від 15 грудня 2015 року, шляхом його підписання як директор ПП Фронтех .

Згідно вказаного акту ПП Фронтех нібито надало наступні послуги на суму 3 000 000 грн.:

- надання консультацій щодо розробки ефективного кейсу роботи працівників компанії при досудовому, судовому, виконавчому провадженні;

- консультаційні послуги в цивільних справах;

- аналіз конкурентної ситуації на ринку;

- оцінка розміру ринку та можливих тенденцій його розвитку;

- оцінка частки ринку та обсягу продажів;

- надання консультацій з питань послуг компанії.

Вказаними незаконними діями ОСОБА_2 надав можливість ОСОБА_4, під контролем якого перебувала печатка та доступ до рахунків ПП Фронтех , здійснити фінансово-господарську операцію між ПП Фронтех та TOB Ей Ві Груп , не спрямовану на реальне настання правових наслідків, що обумовлені нею, з метою безпідставного переведення безготівкових коштів у готівкові, з подальшою їх передачею замовникам таких послуг.

ОСОБА_2 документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_8, який виданий 12 січня 2005 року Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вінницькій області, у зв'язку зі зміною прізвища з ОСОБА_2.

Місце проживання ОСОБА_2 у встановленому законом порядку не зареєстроване, проте на сторінці 11 його паспорту наявний штамп про те, що ОСОБА_2 має зареєстроване 06 квітня 2006 року відділом внутрішніх справ Вінницького району Вінницької області місце проживання за адресою: АДРЕСА_13

Вказаний штамп про реєстрацію місця проживання ОСОБА_2, як необхідний реквізит паспорта, є підробленим, так як слідством встановлено, що ОСОБА_2 не зареєстрований у с. Зарванці та вказаний штамп не відповідає штампам, які проставлялися у паспорти громадян України відділами ГІРФО.

Крім того, у паспорті ОСОБА_2 зазначено неправдиві відомості про дату його видачі з 12 січня 2005 року на 12 січня 2009 року.

Так, 09 квітня 2015 року, ОСОБА_2, достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, відвідав приватного нотаріуса Васильєву Н.І., офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_6 де пред'явивши нотаріусу паспорт, підписав статут TOB ЕКСПО СІТІ (нова редакція), затверджений загальними зборами учасників від 09 квітня 2015 року, що було засвідчено нотаріусом.

У подальшому, 29 квітня 2015 року, ОСОБА_2, достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, відвідав приватного нотаріуса Євстратову О.О., офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_7, де пред'явивши підроблений паспорт, підписав картку з зразками підписів та відбитком печатки TOB Експо-Сіті для відкриття рахунку у ПАТ КБ Преміум , що засвідчено нотаріусом.

У подальшому, 29 квітня 2015 року ОСОБА_2, достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, також відвідав відділення ПАТ КБ Преміум , розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 2, де пред'явивши співробітникам банку підроблений паспорт, подав документи для відкриття рахунку, у т.ч. засвідчену приватним нотаріусом Євстратовою О.О. картку з зразками підписів та відбитком печатки, копію паспорту, яку засвідчив своїм підписом, також підписав заяву про відкриття поточного рахунку TOB Експо-Сіті , договір №15608 про відкриття та обслуговування банківських рахунків юридичної особи. На підставі вказаних документів, співробітниками ПАТ КБ Преміум був відкритий для TOB Експо-Сіті рахунок НОМЕР_1.

У подальшому, 03 червня 2015 року ОСОБА_2, достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, відвідав приватного нотаріуса Собканюка П.Л., офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, де пред'явивши підроблений паспорт підписав картку з зразками підписів та відбитком печатки ПП Фронтех для подання у ПАТ КБ Глобус , що засвідчено нотаріусом.

У подальшому, 03 червня 2015 року ОСОБА_2 достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, відвідав відділення ПАТ КБ Глобус , розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 64, де пред'явивши співробітникам банку підроблений паспорт, подав засвідчену приватним нотаріусом Собканюком П.Л. картку з зразками підписів та відбитком печатки ПП Фронтех для внесення змін про особу, яка має право розпоряджатись рахунком НОМЕР_2, який відкритий ПП Фронтех та подав копію паспорту, яку засвідчив своїм підписом.

У подальшому, 11 червня 2015 року ОСОБА_2, достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, відвідав приватного нотаріуса Куранову О.О., офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_10, де пред'явивши підроблений паспорт підписав картку з зразками підписів та відбитком печатки ПП Фронтех для відкриття рахунку у ПАТ КБ Преміум , що засвідчено нотаріусом.

У подальшому, 11 червня 2015 року ОСОБА_2, достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, відвідав відділення ПАТ КБ Преміум , розташоване за адресою: АДРЕСА_8 де пред'явивши співробітникам банку підроблений паспорт, подав документи для відкриття рахунку, у т.ч. засвідчену приватним нотаріусом Курановою О.О. картку з зразками підписів та відбитком печатки, копію паспорту, яку засвідчив своїм підписом, також підписав заяву про відкриття поточного рахунку ПП Фронтех , договір №16425 про відкриття та обслуговування банківських рахунків юридичної особи. На підставі вказаних документів співробітниками ПАТ КБ Преміум було відкрито для ПП Фронтех рахунок НОМЕР_3.

У подальшому ОСОБА_2, достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, 24 червня 2015 року, відвідав приватного нотаріуса Безпалюк Л.С., офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 де пред'явивши підроблений паспорт підписав картку з зразками підписів та відбитком печатки TOB Експо-Сіті для відкриття рахунку у АБ Укргазбанк , що засвідчено нотаріусом.

У подальшому 24 червня 2015 року ОСОБА_2, достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, відвідав відділення АБ Укргазбанк , розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. І.Бевза, 34, де пред'явивши співробітникам банку підроблений паспорт, подав документи для відкриття рахунку, у т.ч. засвідчену приватним нотаріусом Безпалюк Л.С. картку з зразками підписів та відбитка печатки, копію паспорту, яку засвідчив своїм підписом, також підписав заяву про відкриття поточного рахунку TOB Експо-Сіті , договір банківського рахунку №42/15-РКО. На підставі вказаних документів співробітниками АБ Укргазбанк було відкрито для TOB Експо-Сіті рахунок НОМЕР_4

У подальшому, 25 червня 2015 року ОСОБА_2, достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, відвідав приватного нотаріуса Лукашенко В.Б., офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 де пред'явивши підроблений паспорт підписав картку з зразками підписів та відбитком печатки ГШ Фронтех для відкриття рахунку у АБ Укргазбанк , що засвідчено нотаріусом.

У подальшому, 25 червня 2015 року ОСОБА_2, достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, відвідав відділення АБ Укргазбанк , розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. І.Бевза, 34, де пред'явивши співробітникам банку підроблений паспорт, подав документи для відкриття рахунку, у т.ч. засвідчену приватним нотаріусом Лукашенком В.Б. картку з зразками підписів та відбитка печатки, копію паспорту, яку засвідчив своїм підписом, також підписав заяву про відкриття поточного рахунку ПП Фронтех , договір банківського рахунку №44/15-РКО. На підставі вказаних документів співробітниками АБ Украгазбанк було відкрито для ПП Фронтех рахунок НОМЕР_5

Прокурором прокуратури Вінницької області Тимчишеним В.М. та обвинуваченим ОСОБА_2 у відповідності до вимог ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, 25 листопада 2016 року укладено угоду про визнання винуватості.

ОСОБА_2 в судовому засіданні зазначив, що розуміє характер обвинувачення щодо якого він визнав себе винуватим за обставин, викладених в обвинувальному акті, підтвердив факт добровільності укладення угоди, а також що йому відомі наслідки невиконання угоди.

Суд при вирішенні питання про відповідність угоди про визнання винуватості ОСОБА_2 вимогам Кримінального процесуального кодексу України враховує, що угода укладена добровільно за участі захисника обвинуваченого, не суперечить вимогам названого кодексу, правова кваліфікація кримінального правопорушення є вірною, умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права і свободи та інтереси сторін або інших осіб, а тому суд кваліфікує його дії за:

ч. 1 ст. 205 КК України - фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності;

ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції від 10.10.2013) - тобто, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору;

ч. 1 ст. 358 КК України, - тобто підроблення офіційного документу, який посвідчується підприємством і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою;

ч. 4 ст. 358 КК України, - тобто використання завідомо підробленого документа.

Враховуючи викладене, суд вважає, що угода від 25 листопада 2016 року, укладена між прокурором прокуратури Вінницької області Тимчишеним В.М. та обвинуваченим ОСОБА_2 підлягає затвердженню.

Речові докази: грошові кошти, що перебувають на рахунках підприємств з ознаками фіктивності та на які накладено арешт ухвалами слідчих суддів, а саме: ПП Фронтех рахунок НОМЕР_3, сума 2 255 430, 50 грн.; ПП Фронтех рахунок НОМЕР_6 сума 76, 17 грн.; ПП Фронтех рахунок НОМЕР_2, сума 542,00 грн.; ПП Фронтех рахунок НОМЕР_7, сума 205,55 грн.; паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 виданий Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 12 січня 2009 року на ім'я ОСОБА_2 - зберігається в матеріалах кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 69, 307 КК України, ст.ст. 374,375,474, 475 КПК України суд, -

УХВАЛИВ :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором прокуратури Вінницької області Тимчишеним Віктором Михайловичем та обвинуваченим ОСОБА_2 та призначити покарання узгоджене сторонами угоди.

Визнати винним ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу, в розмірі п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, (вісім тисяч п'ятсот) грн.

Визнати винним ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу, в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, (сімнадцять тисяч) грн.

Визнати винним ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України і призначити йому покарання у виді одного року обмеження волі.

Визнати винним ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України і призначити йому покарання у виді одного року шести місяців обмеження волі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_2 покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді одного року шести місяців обмеження волі.

Відповідно до вимог ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_2 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку терміном один рік не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

Відповідно до вимог п.п.1,2 ч.1 ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_2 періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речові докази: грошові кошти, що перебувають на рахунках підприємств з ознаками фіктивності та на які накладено арешт ухвалами слідчих суддів, а саме: ПП Фронтех рахунок НОМЕР_3, сума 2 255 430, 50 грн.; ПП Фронтех рахунок НОМЕР_6 сума 76, 17 грн.; ПП Фронтех рахунок НОМЕР_2, сума 542,00 грн.; ПП Фронтех рахунок НОМЕР_7, сума 205,55 грн. - конфіскувати в дохід держави; паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 виданий Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 12 січня 2009 року на ім'я ОСОБА_2, який зберігається в матеріалах кримінального провадження - знищити.

На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Вінницької області протягом 30 діб з моменту його проголошення.

Суддя: