Ухвала
від 30.01.2017 по справі 520/1087/17
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/1087/17

Провадження № 1-кс/520/195/17

УХВАЛА

30.01.2017 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Богоделові О.Г., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодного Д.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодного Д.В., про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання прокурора вбачається, У провадженні СВ Київського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 42016162010000092 від 16.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ряд юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території м. Одеси виступили підрядними організаціями по наданню послуг з землеустрою та геодезії виконавчим органам Одеської міської ради, а саме відділом освіти Київської РА ОМР та відділами освіти Малиновського, Приморського та Суворовського районів.

Під час надання зазначених послуг, шляхом збільшення об'ємів запланованих робіт у кошторисах та внесення недостовірної інформації до актів прийому-передачі виконаних робіт громаді Одеської міської ради було завдано збитків.

Так, у 2016 році Одеською ЗОШ № 103 І-ІІІ ступенів в особі директора ОСОБА_2 з підрядною організацією ПП ТерраІнжинірінг (код ЄДРПОУ 36404096) укладено договори робіт і послуг з приводу топографо-геодезичних та землевпорядних робіт, зокрема Договір від 13.05.2016 №39/1 по топографо-геодезичній зйомці та Договір від 07.06.2016 №70/1 по розробці проекту землеустрою.

05.09.2016 директором Одеської ЗОШ №103 І-ІІІ ступенів ОСОБА_2, яка є замовником робіт і послуг з приводу топографо-геодезичних та землевпорядних робіт, інженером-землевпорядником ПП ТерраІнжинірінг ОСОБА_3, сертифікованим інженером-землевпорядником ОСОБА_4, сертифікованим інженером-землевпорядником ОСОБА_5 складено та підписано Акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання (далі - Акт).

Згідно вказаного Акту межі земельної ділянки, яка знаходиться у м. Одеса, вул. Болгарська, 31, площею 0,2572 га, наданої власнику/користувачу земельної ділянки Одеській загальноосвітній школі №103 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області для експлуатації та обслуговування будівель і споруд Одеської загальноосвітньої школи №103 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області закріплені в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка у кількості 9 шт., список яких додано до Акту від 05.09.2016. Також, до Акту додано схему прив'язки межових знаків до об'єктів і контурів місцевості/абриси (кроки), яку складеновиконавцем робіт, а саме інженером-землевпорядником ПП Терра Інжиніринг ОСОБА_3

Крім того, виконавцем робіт, а саме інженером-землевпорядником ПП Терра Інжиніринг ОСОБА_3 виконано роботи з креслення схеми визначення координат поворотних точок меж відповідної земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Болгарська, 31, замовником яких була Одеська загальноосвітня школа №103 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.

Також, як зазначено у Акті від 05.09.2016, на бажання власника/користувача згідно з п.3.8. Наказу Держкомзему №376 від 18.05.2010 межові знаки не встановлювались в поворотних точках, які збігаються із шляховими спорудами, парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами, а саме № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 34 (зовнішні стіни будівель), № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 44, 45, 46 (огорожа) згідно кадастрового плану та позначених маркувань фарбою.

Ураховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Великодним Д. В. за участі судового експерта з інженерно-технічних експертиз та директора Одеської загальноосвітньої школи №103 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 20.01.2016 проведено огляд місця події, про що складено відповідний протокол.

Так, згідно схеми визначених координат на територіїОдеської загальноосвітньої школи №103 І-ІІІ ступенів Одеської міської радив місцях поворотних точокповинні бути встановлені межові знаки земельної ділянки.

Проте, оглядом відповідної території встановлено відсутність закріплених в натурі межових знаків земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Болгарська, 31, які були передані на зберігання директору ЗОШ №103 І-ІІІ ступенів Одеської міської.

Крім того, у ході проведення оперативно-розшукових заходів та досудового розслідування встановлено, що у 2016 році Одеською ЗОШ №100 І-ІІІ ступенів в особі директора ОСОБА_8 з підрядною організацією ПП ТерраІнжинірінг (код ЄДРПОУ 36404096) укладено договори робіт і послуг з приводу топографо-геодезичних та землевпорядних робіт, зокрема Договір від 12.04.2016 №8/1 по топографо-геодезичній зйомці та Договір від 12.04.2016 №9/1 по розробці проекту землеустрою.

Так, 15.05.2016 директором Одеської ЗОШ №103 І-ІІІ ступенів ОСОБА_8, яка є замовником робіт і послуг з приводу топографо-геодезичних та землевпорядних робіт, інженером-землевпорядником ПП ТерраІнжинірінг ОСОБА_3, сертифікованим інженером-землевпорядником ОСОБА_4, сертифікованим інженером-землевпорядником ОСОБА_5 у присутності власників (користувачів) суміжних земельних ділянок - представника ПАТ Одесаобленерго - технічного директора ОСОБА_9, представника КП ЖКС Черьомушки - директора ОСОБА_10 складено та підписано Акт погодження суміжними землевласниками та/або землекористувачами меж земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 12, площею 2,3460 га та передається в постійне користування Одеській загальноосвітній школі №100 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області для експлуатації та обслуговування будівель та споруд Одеської загальноосвітньої школи (далі - Акт).

Згідно вказаного Акту межі відповідної земельної ділянки закріплені в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка у кількості 43 шт., список яких додано до Акту.

Також, до Акту додано схему прив'язки межових знаків до об'єктів і контурів місцевості/абриси (кроки), яку складеновиконавцем робіт, а саме інженером-землевпорядником ПП Терра Інжиніринг ОСОБА_3

Крім того, виконавцем робіт, а саме ПП Терра Інжиніринг виконано роботи з креслення схеми перенесення в натуру меж земельної ділянки Одеської загальноосвітньої школи №100 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 12.

Ураховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Великодним Д. В. за участі судового експерта з інженерно-технічних експертиз та заступника директора з НВР Одеської загальноосвітньої школи №100 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 20.01.2016 проведено огляд місця події, про що складено відповідний протокол.

Так, згідно схеми визначених координат на територіїОдеської загальноосвітньої школи №100 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради в місцях поворотних точок повинні бути встановлені межові знаки земельної ділянки.

Проте, оглядом відповідної території встановлено відсутність закріплених в натурі межових знаків земельної ділянки,що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 12, які були передані на зберігання директору ЗОШ №100 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради.

Окрім іншого, у ході проведення оперативно-розшукових заходів та досудового слідства встановлено, що у 2016 році Одеською гімназією №4 Одеської міської ради в особі директора ОСОБА_11 з підрядною організацією ПП ТерраІнжинірінг (код ЄДРПОУ 36404096) укладено договори робіт і послуг з приводу топографо-геодезичних та землевпорядних робіт, зокрема Договір від 12.04.2016 №6/1 по топографо-геодезичній зйомці та Договір від 12.04.2016 №7/1 по розробці проекту землеустрою.

Так, 12.04.2016 директором Одеської гімназії №4 Одеської міської ради ОСОБА_11, яка є замовником робіт і послуг з приводу топографо-геодезичних та землевпорядних робіт, інженером-землевпорядником ПП ТерраІнжинірінг ОСОБА_3, сертифікованим інженером-землевпорядником ОСОБА_4, сертифікованим інженером-землевпорядником ОСОБА_5 складено та підписано Акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання (далі - Акт).

Згідно вказаного Акту межі земельної ділянки за кадастровим номером 5110137300:30:001:0012, яка знаходиться у м. Одеса, вул. Болгарська, 88, площею 0,8403 га, наданої власнику/користувачу земельної ділянки Одеській гімназії №4 Одеської міської ради Одеської області для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти закріплені в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка у кількості 16 шт., список яких додано до Акту від 12.04.2016. Також, до Акту додано схему прив'язки межових знаків до об'єктів і контурів місцевості/абриси (кроки), яку складеновиконавцем робіт, а саме інженером-землевпорядником ПП Терра Інжиніринг ОСОБА_3

Крім того, виконавцем робіт ПП Терра Інжиніринг ОСОБА_12 виконано роботи з креслення схеми визначення координат поворотних точок меж відповідної земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Болгарська, 88, замовником яких була Одеська гімназія №4 Одеської міської ради Одеської області.

Також, як зазначено у Акті від 12.04.2016, на бажання власника/користувача згідно з п.3.8. Наказу Держкомзему №376 від 18.05.2010 межові знаки не встановлювались в поворотних точках, які збігаються із шляховими спорудами, парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами, а саме № 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 54 (зовнішні стіни будівель), № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 31, 32 (огорожа) згідно кадастрового плану та позначених маркувань фарбою.

Ураховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Великодним Д. В. за участі судового експерта з інженерно-технічних експертиз та в.о. директора Одеської гімназії №4 Одеської міської ради 20.01.2016 проведено огляд місця події, про що складено відповідний протокол.

Так, згідно схеми визначених координат на територіїОдеської гімназії №4 Одеської міської ради в місцях поворотних точок повинні бути встановлені межові знаки земельної ділянки.

Проте, оглядом відповідної території встановлено відсутність закріплених в натурі межових знаків земельної ділянки, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 88, які були передані на зберігання директору Одеської гімназії №4.

Вказане дає підставі вважати, що ПП ТерраІнжинірінг у 2016 році надавали послуги з геодезії та землеустрою Одеській загальноосвітній школі №103 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, Одеській загальноосвітній школі №100 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, Одеській гімназії №4 Одеської міської ради Одеської області, платником по яким виступав Відділ освіти Малиновської районної адміністрації м. Одеси.

Крім того, як вбачається із зібраних досудовим розслідуванням матеріалів, під час надання зазначених послуг, посадові особи ПП ТерраІнжинірінг вносили до актів прийому-передачі виконаних робіт недостовірну інформацію, після чого використовували їх для отримання грошових коштів місцевого бюджету.

26.01.2017 прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодним Д.В. проведено санкціонований обшук у ПП ТерраІнжинірінг за адресою:м. Одеса, вул. Комітетська, 10а, з метою виявлення та вилучення речей та документів, які як самі по собі так і їх окремі частини містять сліди скоєння кримінального правопорушення, а саме: документів та комп'ютерної техніки, а саме в ході обшуку виявлені та вилучені наступні речі та документи, які були вказані в ухвали слідчого судді, а саме:

- технічний звіт з топографо-геодезичних робіт зі складання топографічного плану земельної ділянки одеська гімназія № 4, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 88, який складається з 60 аркушів та ситуаційної схеми, закріплений підписами директора ПП Терра Інжиніринг ОСОБА_13, відповідальним за якість топографо-геодезичних і картографічних робіт ПП Терра Інжиніринг ОСОБА_4 Зазначений звіт датований 2016 роком та містить відтиск печатки, виконаної барвником синього кольору ПП Терра Інжиніринг та відтиск печатки, виконаної барвником синього кольору ОСОБА_4 ;

-проект землеустрою земельної ділянки в постійне користування Одеської гімназії № 4 Одеської міської ради Одеської області для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 88, який складається з 206 аркушів, закріплений підписами директора ПП Терра Інжиніринг ОСОБА_13, відповідальним за якість топографо-геодезичних і картографічних робітПП Терра Інжиніринг ОСОБА_4 та інженер-землевпорядник відповідальний за якість виконання робіт із землеустрою ОСОБА_5 в копії;

-лист директору ПП Терра Інжиніринг ОСОБА_13 від 08.11.2016 за вих. № 01-11/5342-372пз на 2 арк.;

-лист формату А4 на якому міститься надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: Акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронюваних зон, зон санітарної охорони санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель по вулиці Болгарській, 31 в місті Одесі за їх наявності від 29.03.2016 на 1 арк.;

-лист формату А4 на якому міститься надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: Акт прийомки - передачі межових знаків на зберігання без зазначення дати на 2 арк., на якому містяться відтиски печаток, виконані барвником синього кольору, а саме: Терра Інжиніринг , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Одеська загальноосвітня школа № 103 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області та Дільниця № 1 із наявними навпроти кожного підписами посадовими осіб зазначених закладів на 2 арк.;

-лист формату А4 на якому міститься надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: Акт погодження меж земельної ділянки на 2 арк., на якому містяться відтиски печаток, виконані барвником синього кольору, а саме: Терра Інжиніринг , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Одеська загальноосвітня школа № 103 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області та Дільниця № 1 із наявними навпроти кожного підписами посадовими осіб зазначених закладів на 2 арк.;

-лист формату А4 на якому міститься надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: Акт прийомки - передачі межових знаків на зберігання без зазначення дати на 2 арк., на якому містяться відтиски печаток, виконані барвником синього кольору, а саме: Терра Інжиніринг , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Одеська загальноосвітня школа № 103 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області та Дільниця № 1 із наявними навпроти кожного підписами посадовими осіб зазначених закладів на 2 арк.;

-лист формату А4 на якому міститься надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: Акт прийомки - передачі межових знаків на зберігання від 15.09.2016 на 2 арк., на якому містяться відтиски печаток, виконані барвником синього кольору, а саме: Терра Інжиніринг , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Одеська загальноосвітня школа № 103 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області із наявними навпроти кожного підписами посадовими осіб зазначених закладів на 2 арк.;

-лист формату А4 на якому міститься надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: Акт прийомки - передачі межових знаків на зберігання від 12.04.2016 на 1 арк., на якому містяться відтиски печаток, виконані барвником синього кольору, а саме: Терра Інжиніринг , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Одеська гімназія № 4 із наявними навпроти кожного підписами посадовими осіб зазначених закладів;

-лист формату А4 на якому міститься надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: Акт прийомки - передачі межових знаків на зберігання від 12.04.2016 на 1 арк.;

-лист формату А4 на якому міститься надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: Акт прийомки - передачі межових знаків на зберігання від 12.04.2016 на 7 арк., на якому містяться відтиски печаток, виконані барвником синього кольору, а саме: Терра Інжиніринг , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Одеська гімназія № 4 , МТС Україна та ЖКС Хмельницький із наявними навпроти кожного підписами посадовими осіб зазначених закладів;

-лист формату А4 на якому міститься надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: Акт прийомки - передачі межових знаків на зберігання від 15.09.2016 на 2 арк., на якому містяться відтиски печаток, виконані барвником синього кольору, а саме: Терра Інжиніринг , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Одеська загальноосвітня школа № 100 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області та ЖКС черьомушки із наявними навпроти кожного підписами посадовими осіб зазначених закладів на 2 арк.;

-лист формату А4 на якому міститься надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: Акт прийомки - передачі межових знаків на зберігання від 15.09.2016 на 1 арк., на якому містяться відтиски печаток, виконані барвником синього кольору, а саме: Терра Інжиніринг , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Одеська загальноосвітня школа № 100 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області із наявними навпроти кожного підписами посадовими осіб зазначених закладі;

-копія рішення одеської міської ради від 17.12.2013 на 1 арк.;

-лист з КП теплопостачання від 19.05.2016 на 1 арк.;

-акт прийому - передачі у повне господарське відання КП Одесатеплоенерого котельні гімназії № 4 по вулиці Болгарській, 88 в місті Одесі на 2 арк.;

-довідка Одеської гімназії № 4 від 23.09.2016 на 1 арк.;

- чотири топографо-геодезичні зйомки земельної ділянки, яка розташована по вулиці Болгарській, 88 в місті Одесі, виконані на аркушах паперу формату А3 ;

-офіційний бланк Держгеокадастр від 28.10.2016 за вих. № 19-1505-0-11-53-28/2-16 на 1 арк.;

-план встановлення меж земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 31, виконана на аркуші паперу формату А3 ;

-креслення перенесення меж поворотних крапок земельної ділянки, яка розташована за адресою:м. Одеса, вул. Болгарська, 31, виконана на аркуші паперу формату А3 ;

-лист формату А4 на якому міститься надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: Акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронюваних зон, зон санітарної охорони санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності від 29.03.2016 на 1 арк. на якому містяться відтиски печаток, виконані барвником синього кольору, а саме: Терра Інжиніринг , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Одеська загальноосвітня школа № 103 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області на 1 арк.;

-частина проекту землеустрою відведення земельної ділянки, яка розташована за адресою:м. Одеса, вул. Болгарська, 31 на 55 арк., на останньому аркуші якого міститься відтиск печатки, виконаний барвником синього кольору, а саме: Терра Інжиніринг та закріплений підписами ОСОБА_3 та ОСОБА_4;

- частина проекту землеустрою відведення земельної ділянки, яка розташована за адресою:м. Одеса, вул. Болгарська, 31 на 66 арк. на останньому аркуші якого міститься відтиск печатки, виконаний барвником синього кольору, а саме: Терра Інжиніринг та відтиск печатки, виконаний барвником синього кольору ОСОБА_4 та закріплений підписами ОСОБА_3 та ОСОБА_4;

-лист Одеської гімназії № 4 за вих. № 257 від 12.05.2016 на 1 арк.;

-лист ПП Терра Інжиніринг за вих. № 04-02/245 от 24.05.2016 на 1 арк.;

-лист Одеської гімназії № 4 за вих. № 258 від 12.05.2016 на 1 арк. з додатками до нього на 2 арк.;

-лист начальника управління Панова за вих. № 738/03 від 13.05.2016 на 1 арк.;

-висновок № 437 /41-16 від 17.06.2016 Держегокадастру у м. Одесі Одеської області на 2 арк.;

-копія рішення Одеської міської ради № 1678 от 04.07.20017 на 2 арк.;

-копія листа Управління Архітектури та містобудування Одеської міської ради № 01-11/1746-185оп від 10.05.2016 на 3 арк.;

-висновок № 01-11/2316-147пз від 01.06.2016 про проекту землеустрою Управління Архітектури та містобудування Одеської міської ради на 2 арк.;

-довідка Держегокадастру у м. Одесі Одеської № 34-1505-0.11-2987/2-16 від 31.05.2016 на 1 арк.;

-копія переліку обмежень у використанні земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська,31 на 2 арк.;

-копія висновку № 465/41-16 от 24.04.2016 Держегокадастру у м. Одесі Одеської області на 3 арк.;

-копія витягу із Державного земельного кадастру № НВ-5103109552016 від 01.07.2016 на 6 арк.;

-дві топографо-геодезичні зйомки зареєстровані 26.04.2016 на 2 арк. формату А3 ;

-рішення Одеської міської ради № 1298 від 21.09.2016 на 1 арк.;

-копія витягу із Державного земельного кадастру № НВ-5103109552016 від 01.07.2016 на 6 арк.;

-заява ОСОБА_13 про звільнення з посади від 25.01.2017 на 1 арк.;

-план меж земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Одеса. вул. варненська, 12 на 1 арк.;

-рішення Одеської міської ради № 4230 від 17.12.2013 на 2 арк.;

-лист Управління Архітектури та містобудування Одеської міської ради за № 193 від 08.08.2013 на 2 арк.;

-балансова довідка відділу освіти Малиновської районної адміністрації на 1 арк.;

-лист Департаменту комунальної власності Одеської міської ради за № 01-18/367 від 17.03.2016 на 1 арк.;

-лист директора ЗОШ № 100 на 1 арк. формату А3 ;

-дві топографо-геодезичні зйомки зареєстровані 16.06.2016 на 2 арк. формату А3 ;

-листи формату А4 на яких міститься надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: Акт прийомки - передачі межових знаків на зберігання від 15.09.2016 на 9 арк., на яких містяться відтиски печаток, виконані барвником синього кольору, а саме: Терра Інжиніринг , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Одеська загальноосвітня школа № 103 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області та Дільниця № 1 із наявними навпроти кожного підписами посадовими осіб зазначених закладів;

-лист ПАТ Енергетична компанія ОдесаОблЕнерго № 101/07/03-61-24 від 04.11.2016 на 1 арк.;

-замовлення на отримання адресу на 2 арк.;

-копія правовстановлюючих документів Одеської загальноосвітньої школи № 100 І-ІІІ ступенів на 3 арк.;

-завдання на розроблення проекту землеустрою ЗОШ № 100 у примірниках на 2 арк.;

-офіційний бланк Держегеокадастру від 28.10.2016 на 1 арк.;

-заяви про попереднє погодження меж земельної ділянки на 2 арк.;

-дві топографо-геодезичні зйомки земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 88 на 2 арк. формату А3 ;

-план меж земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 88 на 1 арк.;

-фото таблиця земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 88 на 7 арк.;

-дві топографо-геодезичні зйомки земельної ділянки, які зареєстровані 03.03.2016 на 2 арк. формату А3 ;

-завдання на розроблення проекту землеустрою гімназія № 4 на 2 арк.;

-копія договору про вкидання робіт №7\1 від 12.04.2016 на 4 арк.;

-лист формату А4 на якому міститься надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: Акт погодження меж земельної ділянки на 2 арк. на якому містяться відтиски печаток, виконані барвником синього кольору, а саме: Терра Інжиніринг , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Одеська гімназія № 4 ;

-перші листи акту прийому-передачі межових знаків без дати та підписів на 3 арк.;

-лист формату А4 на якому міститься надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: Акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронюваних зон, зон санітарної охорони санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності від 12.04.2016 на 1 арк. на якому містяться відтиски печаток, виконані барвником синього кольору, а саме: Терра Інжиніринг , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Одеська гімназія № 4 ;

-перші листи акту погодження меж земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 88, без дати та підписів на 4 арк.;

-лист формату А4 на якому міститься надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: Акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронюваних зон, зон санітарної охорони санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності від 12.04.2016 на 1 арк. на якому містяться відтиски печаток, виконані барвником синього кольору, а саме: Терра Інжиніринг , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Одеська гімназія № 4 ;

-перші листи акту погодження меж земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 88, від 12.05.2916 без підписів на 1 арк.;

-завдання на розроблення проекту землеустрою Одеська гімназія № 4 на 2 арк.;

-лист Одеської гімназії № 4 за вих. № 277 от 23.03.2016 з додатками до нього на 5 арк.;

-лист ПАТ Енергетична компанія ОдесаОблЕнерго № 101/07/03-26-45 від 13.05.2016 на 1 арк. з додатками до нього на 1 арк.

-лист формату А4 на якому надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: ПП Терра Інжиніринг Робочий проект на капітальний ремонт тротуару з улаштування велосипедної доріжки, яка розташована по вулиці Михайла Жванецнького у місті Одесі, на якому містяться відтиски печаток виконані барвником синього кольору ПП Терра Інжиніринг , інженер проектувальник ОСОБА_23 , інженер проектувальник ОСОБА_24 із наявними підписами посадових осіб;

-лист формату А4 на якому надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: ПП Терра Інжиніринг Робочий проект на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття, яке розташоване по вулиці Крайній (на ділянці від Тираспольського шосе до будинку № 14 по вулицю Крайню у місті Одесіна якому містяться відтиски печаток виконані барвником синього кольоруПП Терра Інжиніринг , інженер проектувальник ОСОБА_23 , інженер проектувальник ОСОБА_24 із наявними підписами посадових осіб;

-лист формату А4 на якому надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: ПП Терра Інжиніринг Робочий проект на капітальний ремонт вулиці Північної (на ділянці від вулиці Нескучної до вулиці Горизонтальної) у місті Одесі на якому містяться відтиски печаток виконані барвником синього кольору ПП Терра Інжиніринг , інженер проектувальник ОСОБА_23 , інженер проектувальник ОСОБА_24 із наявними підписами посадових осіб;

-лист формату А4 на якому надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: ПП Терра Інжиніринг Робочий проект на капітальний ремонт твердого покриття території КУ Міська Лікарня № 8, яка розташована по вулиці Фонтанська дорога, 110 в місті Одесі, на якому містяться відтиски печаток виконані барвником синього кольору ПП Терра Інжиніринг , інженер проектувальник ОСОБА_23 , інженер проектувальник ОСОБА_24 із наявними підписами посадових осіб;

-лист формату А4 на якому надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: ПП Терра Інжиніринг Робочий проект на капітальний ремонт та модернізацію спортивного майданчика Одеського ліцею з посиленою воєнно-фізичною підготовкою Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Профсоюзна, 9, на якому містяться відтиски печаток виконані барвником синього кольору ПП Терра Інжиніринг , головного інженера проекту ОСОБА_15 , інженер проектувальник ОСОБА_24 та інженера ОСОБА_16 із наявними підписами посадових осіб;

-лист формату А4 на якому надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: ПП Терра Інжиніринг Робочий проект на капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду, який розташований по вулиці Сонячній, 8, 10 в місті Одесі, на якому містяться відтиски печаток виконані барвником синього кольору ПП Терра Інжиніринг , інженер проектувальник ОСОБА_23 , інженер проектувальник ОСОБА_24 та інженера ОСОБА_16 із наявними підписами посадових осіб;

-лист формату А4 на якому надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: ПП Терра Інжиніринг Робочий проект на капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду, який розташований по вулиці Каманіна, 14/3, 14/4 в місті Одесі, на якому містяться відтиски печаток виконані барвником синього кольору ПП Терра Інжиніринг , головний інженер проектувальник ОСОБА_23 , інженер проектувальник ОСОБА_24 та інженера ОСОБА_16 із наявними підписами посадових осіб;

-лист формату А4 на якому надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: ПП Терра Інжиніринг Робочий проект на капітальний ремонт перехрестя вулиці Отамана Головатого та вулиці Балківської у місті Одесі, на якій містяться відтиски печаток виконані барвником синього кольору ПП Терра Інжиніринг , інженер проектувальник ОСОБА_23 , інженер проектувальник ОСОБА_24 та інженера ОСОБА_16 із наявними підписами посадових осіб;

-лист формату А4 на якому надрукований текст, виконаний барвником чорного кольору із наступним змістом: ПП Терра Інжиніринг Робочий проект на капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду за адресою: м. Одеса, вул. Акадеімка Філатова, 92, 92/2 на якій містяться відтиски печаток виконані барвником синього кольору ПП Терра Інжиніринг , інженер проектувальник ОСОБА_23 , інженер проектувальник ОСОБА_24 та інженера ОСОБА_16 із наявними підписами посадових осіб;

-ноутбук марки DELL Reg Model: Р26Е, Input/Daya Voltage 19.SV в корпусі срібного кольору;

-жорсткий накопичувач фірми Transcend в копусі чорного кольору із USB дротом до нього;

-жорсткий накопичувач фірми ДП в копусі чорного кольору із USB дротом до нього;

-системний блок чорного кольору на передній панелі якого унизу розміщена срібна наклейка з написом Cooler Master ;

-три аркуша паперу формату А4 на якому розміщено текст виконаний друкарським способом наступного змісту: кроки межового знаку з № 2016.09.-003-00035 по № 2016.09.-003-00043. В кінці кожного аркушу міститься відтиск печатки, виконаної барвником синього кольору Терра Інжиніринг , с. Нерубайське, Україна у центрі якого розміщена підпис особи - ОСОБА_3;

-три аркуша паперу формату А4 на якому розміщено текст виконаний друкарським способом наступного змісту: список межових знаків, переданих на зберігання. В кінці кожного аркушу зліва міститься відтиск печатки, виконаної барвником синього кольору Терра Інжиніринг , с. Нерубайське, Україна у центрі якого розміщена підпис особи - ОСОБА_3 та з правої сторони міститься відтиск печатки, виконаної барвником синього Одеська загальноосвітня школа № 103 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради, Одеської області, у центрі якого міститься підпис особи - ОСОБА_2;

-один аркуш паперу формату А4 на якому розміщено текст виконаний друкарським способом наступного змісту: Акт прийомки - передачі межових знаків на зберігання від 29.09.2016;

-дві ситуаційні схеми, які розміщені на аркуші паперу формату А3 , які виконані ОСОБА_3;

-технічний звіт з топографо-геодезичної зйомки земельної ділянки Одеської загальноосвітня школа № 100 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, що розташована за адресою:м. Одеса, вул. Варненська, 12, який складається з 207 аркушів та двох ситуаційних схем, закріплений підписами директора ПП Терра Інжиніринг ОСОБА_13, відповідальним за якість топографо-геодезичних і картографічних робіт ПП Терра Інжиніринг ОСОБА_4 та підписом особи, яка склала зазначений звіт. Зазначений звіт датований 2016 роком та містить відтиск печатки, виконаної барвником синього кольору ПП Терра Інжиніринг та відтиск печатки, виконаної барвником синього кольору ОСОБА_4 .

-чекова книжка на 25 чеків №ЛІ 0788251 до ЛІ0788275;

-чекова книжка на 25 чеків №ЛІ 6667051 до ЛІ6667075;

-чекова книжка на 25 чеків №ЛЖ 1080701 до ЛЖ 1080725;

-чекова книжка на 25 чеків №ЛЕ 686261 до ЛЕ 6862625;

-чекова книжка на 25 чеків №ЛІ 6667026 до ЛІ 6667050;

-чекова книжка на 25 чеків №ЛЗ 4563751 до ЛЗ 4563775;

-інформація про використання грошових коштів ПП Терра Інжиніринг на 83 арк.;

-копія змін до статуту ПП Терра Інжиніринг на 2 арк.;

-копія статуту ПП Терра Інжиніринг на 14 арк.;

-копія паспортних даних ОСОБА_17 на 3 арк.;

-копія ліцензії ПП Терра Інжиніринг на 2 арк.;

-копії правовстановлюючих документів ПП Терра Інжиніринг на 8 акр.;

-робочий проект по капітальному ремонту вулиці Довгої в місті Одесі на 393 арк.;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування Одеській загальноосвітній школі № 103 І-ІІІ ступенів Одеського міської ради Одеської області для експлуатації та обслуговування будівель та споруд Одеській загальноосвітній школі № 103 І-ІІІ ступенів Одеського міської ради Одеської області, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 31 на 131 аркушах, закріплений підписами інженера-землевпорядника ОСОБА_3, інженера-землевпорядника-відповідального за якість виконання робіт із землеустрою ОСОБА_4 та інженера-землевпорядника за якість виконання робіт із землеустрою ОСОБА_5. Зазначений звіт датований 2016 роком та містить відтиск печатки, виконаної барвником синього кольору ПП Терра Інжиніринг , відтиск печатки, виконаної барвником синього кольору ОСОБА_4 , відтиск печатки, виконаної барвником синього кольору ОСОБА_4 ;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування Одеській загальноосвітній школі № 103 І-ІІІ ступенів Одеського міської ради Одеської області для експлуатації та обслуговування будівель та споруд Одеській загальноосвітній школі № 103 І-ІІІ ступенів Одеського міської ради Одеської області, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 31 на 137 аркушах, закріплений підписами директора ПП Терра Інжиніринг ОСОБА_13 інженера-землевпорядника ОСОБА_3, інженера-землевпорядника-відповідального за якість виконання робіт із землеустрою ОСОБА_4 та інженера-землевпорядника за якість виконання робіт із землеустрою ОСОБА_5. Зазначений звіт датований 2016 роком та містить відтиск печатки, виконаної барвником синього кольору ПП Терра Інжиніринг , відтиск печатки, виконаної барвником синього кольору ОСОБА_4 , відтиск печатки, виконаної барвником синього кольору ОСОБА_4 в копіях;

-технічний звіт з топографо-геодезичної зйомки земельної ділянки Одеської загальноосвітньої школи № 103 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 103 який складається з 85 аркушів та ситуаційної схеми, закріплений підписами директора ПП Терра Інжиніринг ОСОБА_13, відповідальним за якість топографо-геодезичних і картографічних робіт ПП Терра Інжиніринг ОСОБА_4 та ОСОБА_7 Зазначений звіт датований 2016 роком та містить відтиск печатки, виконаної барвником синього кольору ПП Терра Інжиніринг та відтиск печатки, виконаної барвником синього кольору ОСОБА_4 ;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування Одеській загальноосвітній школі № 103 І-ІІІ ступенів Одеського міської ради Одеської області для експлуатації та обслуговування будівель та споруд Одеській загальноосвітній школі № 103 І-ІІІ ступенів Одеського міської ради Одеської області, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 31 на 137 аркушах, закріплений підписами директора ПП Терра Інжиніринг ОСОБА_13 інженера-землевпорядника ОСОБА_3, інженера-землевпорядника-відповідального за якість виконання робіт із землеустрою ОСОБА_4 та інженера-землевпорядника за якість виконання робіт із землеустрою ОСОБА_5. Зазначений звіт датований 2016 роком та містить відтиск печатки, виконаної барвником синього кольору ПП Терра Інжиніринг , відтиск печатки, виконаної барвником синього кольору ОСОБА_4 , відтиск печатки, виконаної барвником синього кольору ОСОБА_4 в копії;

-проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування Одеській гімназії № 4 Одеської міської ради Одеської області для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 385 арк., закріплений підписами директора ПП Терра Інжиніринг ОСОБА_13 інженера-землевпорядника ОСОБА_3, інженера-землевпорядника-відповідального за якість виконання робіт із землеустрою ОСОБА_4 та інженера-землевпорядника за якість виконання робіт із землеустрою ОСОБА_5 та інженером землевпорядником ОСОБА_12 Зазначений звіт датований 2016 роком та містить відтиск печатки, виконаної барвником синього кольору ПП Терра Інжиніринг , відтиск печатки, виконаної барвником синього кольору ОСОБА_4 , відтиск печатки, виконаної барвником синього кольору ОСОБА_4 в копії на 200 арк.

Крім того, 26.01.2017 прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодним Д.В. проведено санкціонований обшук у кабінеті № 402-А, який розташований на четвертому поверсі багатоповерхового будинку, що знаходиться у власності держави в особі Державного агентства водних ресурсів України по вулиці Гайдара, 13 в місті Одесі, де здійснює свою фінансово-господарську діяльність ПП Терра Інжиніринг з метою виявлення та вилучення речей та документів, які як самі по собі так і їх окремі частини містять сліди скоєння кримінального правопорушення, а саме: документів, речей та комп'ютерної техніки зазначених в ухвалі слідчого судді, а саме в ході обшуку виявлені та вилучені наступні речі та документи:

-печатка в пластиковому корпусі синього кольору з написом ПП Терра Інжиніринг , 36404096, Біляївський район, с. Нерубайське, в кількості одна штука, яку було поміщено у спеціально пристосований для неї чохол;

-системний блок чорного кольору на передній панелі якого, по центру розміщено напис Power Station . На металевійчастині корпусу присутнємаркування 588222488887 та дріт до нього за допомогою якого здійснюється вхід до мережі;

-флеш-накопичувач в корпусі бурого кольору Apacer ;

-копія паспортних даних ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, на 2 арк.;

-копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_18 та ОСОБА_5 від 29.08.2013, на 1 арк.;

-копія кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника НОМЕР_10, виданий ОСОБА_5 від 20.05.2013 № 11, на 1 арк.;

-копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5, на 1 арк.;

-роздруківка транзакції по банківській картці НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_5, на 1 арк.;

-копія реквізитів для поповнення банківської картки від третіх осіб Зовнішторгбанк ;

-особова картка працівника ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_1, на якій міститься рукописний текст, виконаний барвником синього кольору;

-особова картка працівника ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, на якій міститься рукописний текст, виконаний барвником синього кольору;

-пропозиція щодо працевлаштування на ПП Терра Інжиніринг ОСОБА_19 на посаду інженера-землевпорядника від 21.05.12, на якій міститься рукописний текст, виконаний барвником синього кольору та відтиск печатки, виконаний барвником синього кольору Відділ зв'язку виробництвом та маркетингу МОіНМтаС, на 1 арк.;

-копія диплому спеціаліста НОМЕР_3 від 04.06.2012, виданого ОСОБА_19, на 1 арк.;

-копія запиту ПП Терра Інжиніринг до КП Одеспроект щодо надання планшетів та лавсаном плівки М 16500, для виконання інженерно-геодезичних робіт зі зйомки земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 12, на 1 арк. та прикріплене до нього повідомлення про сплати платежу на 1 арк. та копія геодезії на 1 арк.,виконана на аркуші паперу формату А3 ;;

-копія запиту ПП Терра Інжиніринг до КП Одеспроект щодо надання планшетів та лавсаном плівки М 16500, для виконання інженерно-геодезичних робіт зі зйомки земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 31 на 1 арк. та прикріплене до нього повідомлення про сплати платежу на 1 арк. та копія геодезії на 1 арк., виконана на аркуші паперу формату А3 ;

-копія запиту ПП Терра Інжиніринг до КП Одеспроект щодо надання планшетів та лавсаном плівки М 16500, для виконання інженерно-геодезичних робіт зі зйомки земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 88 на 1 арк. та прикріплене до нього повідомлення про сплати платежу на 1 арк. та копія геодезії на 1 арк., виконана на аркуші паперу формату А4 ;

-наказ № 2К від 18.04.2014 про надання відпустки ОСОБА_13 на 1 арк.;

-наказ № 1К від 20.01.2017 про надання відпустки ОСОБА_4 на 1 арк.;

-наказ № 11К від 25.06.2014 про надання відпустки ОСОБА_5, на 1 арк.;

-графік відпусток працівників ПП Терра Інжиніринг на 3 арк.;

-особова картка працівника ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 на якій міститься рукописний текст, виконаний барвником синього кольору на 1 арк.;

-копія ідентифікаційного коду на ОСОБА_4 на 1 арк.;

-копія паспортних даних ОСОБА_4, на 1 арк.;

-копія паспортних даних ОСОБА_3, на 1 арк.;

-копія листа в.о. директора ЗОШ № 100 ОСОБА_20 на ім'я директора ПП Терра Інжиніринг , на 1 арк.;

-договір з про виконання робіт ПП Терра Інжиніринг та ЗОШ № 103 та відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 13.05.2016, з додатками: №1, зведений кошторис, кошторис № 1, кошторис № 2, накладна, акт № 1 здачі-приймання робіт, все разом на 12 арк.;

-договір №9/1 від 12.04.2016 з про виконання робіт ПП Терра Інжиніринг та ЗОШ № 100 та відділу освіти Малиновської районної адміністрації від 13.05.2016, з додатками: №1, кошторис № 1, все разом на 12 арк.;

-договір №8/1 від 12.04.2016 з про виконання робіт ПП Терра Інжиніринг та ЗОШ № 100 та відділу освіти Малиновської районної адміністрації, з додатками: №1, зведений кошторис, кошторис № 1,кошторис №2, накладна, акт № 1 здачі-приймання робіт, акт № 2 здачі-приймання робіт, накладна, все разом на 13 арк.;

-договір №7/1 від 12.04.2016 з про виконання робіт ПП Терра Інжиніринг та Одеська гімназія № 4 та відділу освіти Малиновської районної адміністрації, з додатками: №1, кошторис № 1, все разом на 12 арк.;

-договір №6/1 від 12.04.2016 з про виконання робіт ПП Терра Інжиніринг та ЗОШ № 100 та відділу освіти Малиновської районної адміністрації, з додатками: №1, зведений кошторис, кошторис № 1,кошторис №2, акт № 1 здачі-приймання робіт, накладна, все разом на 11 арк.;

-договір №70/1 від 07.06.2016 з про виконання робіт ПП Терра Інжиніринг та ЗОШ № 103 та відділу освіти Малиновської районної адміністрації, з додатками: №1, кошторис № 1,кошторис №2, накладна, акт здачі-приймання робіт, все разом на 13 арк.

-копія паспортних даних ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_3, нп 1 арк.;

-наказ розпорядження № 15-к від 01.102014 про прийняття на работуТоніцу ОСОБА_22 із оригіналам заяви до нього на 2 арк.;

-чорнові записи, які містять відомості про господарську діяльність ПП Терра Інжиніринг на 52 арк.;

-мобільний телефон марки Samsung Duos ,(імей НОМЕР_4, імей 2- НОМЕР_5), оснащений сім-картою оператора мобільного зв'язку Київстар - НОМЕР_6 та МТС - НОМЕР_7;

-печатка сірого кольору з написом ОСОБА_4, інженер-землевпорядник, код № НОМЕР_1, кваліфікаційний сертифікат НОМЕР_8 від 30.01.2013;

-печатка в металевому корпусі округлої форми з написом сертифікований інженер-землевпорядник ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_9, кваліфікаційний сертифікат НОМЕР_10 від 20.05.2013;

-чекова книжка на 25 чеків з № МА 7377151 до МА 7377175;

-чекова книжка на 25 чеків з № МА 6107826 до МА 6107850;

-чекова книжка на 25 чеків з № МА 6107851 до МА 6107875;

-чекова книжка на 25 чеків з № МА 7377151 до МА 7377175;

-блокнот Office Book з твердою обкладинкою на якій відображено будинок та ставок на 72 арк.;

-чорнові записи формату А4 на яких міститься рукописний текст, виконаний барвником синього кольору на 33 аркушах;

-квитанція № ПН255РКО від 14.12.2016, де у графі платник зазначено ОСОБА_4 , на 1 арк.;

-квитанція № ПН255 від 14.12.2016, де у графі платник зазначено ОСОБА_4 , на 1 арк.;

-журнал виконання робіт за 2015 рік, на 15 арк.;

-журнал виконання робіт за 2013 рік, на 13 арк.;

-чорнові записи формату А4 на яких міститься рукописний текст, виконаний барвником синього кольору на 15 аркушах;

-чеки у кількості десяти штук щодо результатів проведення транзакції у АБ Південний .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, вказане майно є тимчасово вилученим, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди.

Статтею 168 КПК України передбачено, що тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207 та 208 цього Кодексу.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України накладання арешту на майно допускається з метою збереження речових доказів: відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченим п.1 ч.2 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, що зазначені в ст. 98 КПК України.

Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Беручи до уваги, що вилученні речі можуть бути використанні як докази по кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення факту скоєння кримінального правопорушення, беручи до уваги, що вищевказані речі та документи необхідні для належної кваліфікації вчиненого діяння, розкриття правопорушення, проведення ряду слідчих (розшукових) дій та експертиз, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 170-173, 309, 372, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодного Д.В., про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені під час обшуку 26.01.2017 за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А та вул. Гайдара, 13, к. 402-А, долучивши до матеріалів кримінального провадження № 42016162010000092, а саме: