Ухвала

від 27.01.2017 по справі 521/1393/17

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/1393/17 Провадження по справі 1кс/583/17

У Х В А Л А

м. Одеса 27 січня 2017 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № №32015160000000320 про обшук у квартирі,-

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий 27.01.2017 року звернувся з клопотанням про проведення обшуку в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_5 спеціаліста з фінансів (керівника фінансової групи) ТОВ «Тайм Капітал» за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 45, кв. 14, мотивуваши клопотання тим, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016160000000320 від 17.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Тайм Капітал»(код ЄДРПОУ 36970194).

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ «Тайм Капітал» (код ЄДРПОУ 36970194) у період 01.01.2012 31.12.2014 рр., використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «В.Г.М» (код ЄДРПОУ 38355533), ТОВ «ТД «Орлан» (код ЄДРПОУ 38352333), ТОВ «Аксон-Групп» (код ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «АВ Блек Голд» (код ЄДРПОУ 38192723), ТОВ «Беверлі Рокс» (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ «Ітс-Торг» (код ЄДРПОУ 39196797), ТОВ «Унігруп» (код ЄДРПОУ 38738384), ТОВ «Топ Севен» (код ЄДРПОУ 36630345) ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 4681595 грн., що підтверджується актом «про результати виїзної планової перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2012 по 31.12.2014», яким встановлено порушення Податкового кодексу України та іншими доказами отриманими у ході досудового розслідування даного кримінального провадження.

Установлено, що ТОВ «В.Г.М», ТОВ «ТД «Орлан», ТОВ «Аксон-Групп», ТОВ «АВ Блек Голд», ТОВ «Беверлі Рокс», ТОВ «Ітс-Торг», ТОВ «Унігруп», ТОВ «Топ Севен» за юридичними (податковими) адресами не знаходяться. Проведеними заходами встановити фактичне місцезнаходження всіх підприємств, їх засновників та службових осіб не виявилось можливим. Основні засоби ведення фінансово - господарської діяльності, а саме складські, виробничі приміщення, транспортні засоби, фактичні трудові ресурси на підприємствах відсутні. Таким чином, ТОВ «В.Г.М», ТОВ «ТД «Орлан», ТОВ «Аксон-Групп», ТОВ «АВ Блек Голд», ТОВ «Беверлі Рокс», ТОВ «Ітс-Торг», ТОВ «Унігруп», ТОВ «Топ Севен» мають ознаки «фіктивності».

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, який просив клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що згідно інформації отриманої з ОУ Іллічівської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області стало відомо, що безпосереднє відношення до злочинної діяльності ТОВ «Тайм-Капітал» в інкримінований період має спеціаліст з фінансів (керівник фінансової групи) ТОВ «Тайм Капітал» ОСОБА_5 . Роль даної особи полягає у контролі за всіма фінансовими операціями, які здійснюються на ТОВ «Тайм Капітал» у тому числі контролює всі операції, які проводяться з використанням готівки, а також операції з протиправного «конвертування» грошових коштів. Дана особа зберігає за адресою свого фактичного мешкання АДРЕСА_1 всі документи.

Відповідно до інформації з ОУ Іллічівської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області та доданої інформаційної довідки з КП «ОМБТІ» власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 є гр. ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення (надано витяг з ЄРДР); відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду і знаходитися в квартирі за адресою : АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та предметів, зазначених у клопотанні, вважаю необхідним провести обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що там можуть знаходитись речі і предмети, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.

З метою відшукання та вилучення «чорнової бухгалтерії», документів первинного бухгалтерського та податкового обліків, «чорнових записів», електронних та комп`ютерних носіїв інформації (ноутбуків, внутрішніх та зовнішніх жорстких дисків, оптичних лазерних дисків, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, серверів та інших носіїв інформації), засобів мобільного, поштового та Інтернет-зв`язку, печаток та штампів підприємств з ознаками «фіктивності» та інших підприємств та суб`єктів господарювання, необлікованих грошових коштів, інших речей та документів, на яких можуть зберегтись сліди скоєння кримінального правопорушення, які необхідно відшукати та які можуть мати значення для досудового розслідування та безпосереднє відношення до злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Тайм Капітал» та інших причетних осіб, задіяних у злочинній схемі з використанням підприємств ТОВ «В.Г.М» (код ЄДРПОУ 38355533), ТОВ «ТД «Орлан» (код ЄДРПОУ 38352333), ТОВ «Аксон-Групп» (код ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «АВ Блек Голд» (код ЄДРПОУ 38192723), ТОВ «Беверлі Рокс» (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ «Ітс-Торг» (код ЄДРПОУ 39196797), ТОВ «Унігруп» (код ЄДРПОУ 38738384), ТОВ «Топ Севен» (код ЄДРПОУ 36630345) та інших підприємств, які мають ознаки «фіктивності», а також відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, які можуть бути доказами під час судового розгляду, надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_5 спеціаліста з фінансів (керівника фінансової групи) ТОВ «Тайм Капітал» за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1