Ухвала

від 26.01.2017 по справі 640/3182/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/3182/16-к

н/п 1-кс/640/391/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" січня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Щербаковій А.С.,

за участю слідчого - Коцінян В.Л.,

представника ТОВ Фаворит Спорт - адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12016220000000147 від 13.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 222 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

17.01.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ Фаворит Спорт (код 37189494), стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383) за період липня 2014 року, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та картки по рахунку 631 по вищевказаному контрагенту, а також документи щодо подальшої реалізації (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг), у т.ч. документи участі у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до слідчого управління ГУ НП в Харківській області з ГСУ Національної поліції України надійшов лист Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України за повідомленням Національного банку України, про виявлення фінансових операцій здійснених клієнтами ПАТ Східно-український банк Грант , що можуть свідчити про легалізацію (відмивання) коштів одержаних злочинним шляхом.

Згідно листа ПАТ Національного банку України проведено планову виїзну перевірку ПАТ Східно-Український банк Грант з питань дотримання ним окремих вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Перевірка Банку проводилась станом на 01.05.2015 за період діяльності з 01.03.2013 по 01.05.2015, якою встановлено, що з рахунків 14 юридичних осіб - клієнтів Банку протягом періоду з 01.02.2014 по 30.04.2015 здійснювались фінансові операції зі зняття готівкових коштів на загальну суму 171 789, 6 тис. грн. Відповідно кошти надходили на поточні рахунки юридичних осіб від клієнтів Банку юридичних осіб - резидентів, як оплата за сільськогосподарську продукцією. Кошти отримували 14 юридичних осіб через касу Банку, того ж наступного робочого дня. У свою чергу, на поточні рахунки контрагентів кошти також надходили у безготівковій формі з поточних рахунків клієнтів Банку - юридичних осіб та клієнтів інших банків юридичних осіб як надання/повернення фінансової допомоги, сплата за товари, послуги тощо. Фінансові операції проводили наступні підприємства: ТОВ Компанія Продіс (код ЄДРПОУ 38398095), ТОВ Таміла (код ЄДРПОУ 38743677), ТОВ Телур Компані (код ЄДРПОУ 38813982), ТОВ ТК Аргус (код ЄДРПОУ 38879684), ТОВ Бенефіт 2015 (код ЄДРПОУ 39587308), ТОВ Велес 2015 (код ЄДРПОУ 39587360), ТОВ Адонікс-Торг (код ЄДРПОУ 39587340) , ТОВ Денео-М (код ЄДРПОУ 39587067), ТОВ Перфект ЛТД (код ЄДРПОУ 38525937), ТОВ Дельта-Білдінг (код ЄДРПОУ 38949122), ТОВ Валаріс (код ЄДРПОУ 38495028), ТОВ Валенсія 2013 (код ЄДРПОУ 38879690), ТОВ Лакрос ЛТД (код ЄДРПОУ 38495028), ТОВ Мегабуд Компані (код ЄДРПОУ 38495028), які мають відкриті рахунки в ПАТ Східно-український банк Грант . Враховуючи викладене, та те, що готівкові кошти отримувались зазначеними клієнтами Банку в особливо великих розмірах, це може свідчити про організовану злочинну діяльність, в зв'язку з чим, даний лист направлено Банком в СБУ.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Східно-український банк Грант МФО 351607 (код ЄДРПОУ 14070197), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19 та відображають підстави відкриття рахунків та підстави руху коштів по всіх рахунках вказаних суб'єктів господарювання.

Грошові кошти, що надходили на рахунки вказаних підприємств, видавались банківською установою готівкою уповноваженим особам на закупівлю сільськогосподарської продукції.

Дані грошові кошти перераховували вказаним суб'єктам господарювання на закупівлю сільськогосподарської продукції, наступні підприємства: ТОВ "КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО" (код 39172289), ТОВ "МЕГАБУД КОМПАНІ" (код 38385243), ТОВ "НІКЕЯ ЛІМІТЕД" (код 39158898), ТОВ "ОСОБА_4 (код 39174511), ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383), ТОВ "ЛІРІДА" (код 38496896), ТОВ "ПРАЙМ КОМЕРС" (код 38633138), ТОВ "ВИАТЕЛ" (код 38876259), ТОВ "ТАМІЛА" (код 38743677), ТОВ "ТЕОКОМ" (код 38633143), ТОВ "КОМПАНІЯ ПРОДІС" (код 38398095), ТОВ "ЮНІКОН-С" (код 38633143), ТОВ"МІРРА-ТОРГ" (код 38774532), ТОВ "АВЕСТА ЛЮКС" (код 38876259), ТОВ "СІНТАЛЬМО ГРУПП" (код 39721429), ТОВ "ДІМЕКС-ПРО" (код 39274691), ТОВ"МДК-АЛЬЯНС" (код 39302409), ТОВ "ІНТЕХ ПК" (код 32829973).

Згідно витягу з єдиного державного реєстру судових рішень в реєстрі мається вирок Жовтневого районного суду м. Харкова від 27 липня 2015 року, згідно якого особу яка придбала ТОВ Лакрос ЛТД , ТОВ Валеріс , ТОВ Мегабуд Компані ставши одноосібним засновником, визнано винним у скоєні злочину передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

При проведенні аналізу наявної інформації, також встановлено, що в період 2014-2015 років на ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383) відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності.

Так, згідно руху грошових коштів по банківському рахунку, ТОВ Фаворит Спорт (код 37189494), в липні 2014 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383).

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність дослідження документів та інформації по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ Фаворит Спорт з ТОВ "ІНРЕКС".

Вищевказані документи та інформація є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою подальшого досудового розслідування та беручи до уваги, що документи, по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ Фаворит Спорт з ТОВ "ІНРЕКС" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв'язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ Фаворит Спорт , що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Конотопська, 39.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ Фаворит Спорт адвокат ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи, зокрема, що з наданих суду, стороною обвинувачення матеріалів неможливо встановити, коли та на підставі чого у ОСОБА_1 з кримінального провадження № 12016220000000147 було внесення доповнення у вигляді фрази Шахрайстао з фінансовими ресурсами . Крім того, сторона обвинувачення не надала слідчому судді доказів, що вона намагалась отримати необхідні їй документи від ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383) та не надала доказів суду, причин, які унеможливили отримання від ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383) необхідних стороні обвинувачення документів. В своєму клопотанні сторона обвинувачення вказує, що при проведенні аналізу наявної інформації, також встановлено, що в період 2014-2015 років на ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383) відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності, при цьому сторона обвинувачення не надає суду доказів цих тверджень. Також зазначає, що вказаний ОСОБА_1 з кримінального провадження № 12016220000000147 від 13.02.2016 не містить періоду вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України. Сторона обвинувачення, звертаючись до слідчого судді, навіть не розуміє, тимчасовий доступ до яких документів ТОВ Фаворит Спорт (код 37189494) їй потрібен, чи є такі документи у ТОВ Фаворит Спорт (код 37189494) та чи повинні таки документи бути у цього суб'єкту господарювання. Стороні обвинувачення до звернення з клопотанням до слідчого судді було відомо, що у ТОВ Фаворит Спорт (код 37І89494) відсутні, наприклад: акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг); векселі; акти приймання-передачі векселів; акти проведення взаємозаліків. Також, сторона обвинувачення не надала слідчому судді доказів того, що по трансакціям між ТОВ Фаворит Спорт (код 37189494) та ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383) існують: додаткові угоди; товарно-транспортні накладні; платіжні документи; сертифікати; паспорти якості; оборотно-сальдові відомості по рахунку 631; картки по рахунку 631; документи участі у конкурсних торсах в закупівлях за державні кошти. Отже, матеріали кримінального провадження, що надані органом досудового розслідування, не містять належних та допустимих доказів щодо правових підстав надання слідчому права тимчасового доступу до речей та документів, за період, вказаний ним у клопотанні, який не підтверджено на теперішній час та не узгоджується із наданим Витягом з кримінального провадження № 12016220000000147 від 12.01.2017. В судовому засіданні надав письмові заперечення.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши ОСОБА_1 з кримінального провадження № 12016220000000147 від 13.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, в межах якого подається клопотання, надані матеріали, приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до клопотання документи не надають правових підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Згідно наданого ОСОБА_1 з кримінального провадження № 12016220000000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, 13.02.2016 до СУ ГУНП в області надійшов лист Національного банку України про виявлення фінансових операцій, здійснених в період з 01.04.2014 по 30.04.2015 клієнтами ПАТ "Східно-український банк "Грант", що може свідчити про шахрайство з фінансовими ресурсами, тобто надання невстановленими особами завідомо неправдивої інформації банківській установі з метою отримання пільг щодо податків низкою суб'єктів фінансово-господарської діяльності: ТОВ Компанія Продіс (код ЄДРПОУ 3838095), ТОВ Таміла (код ЄДРПОУ 38743677), ТОВ Телур Компані (код ЄДРПОУ 38813982), TOB ТК Аргус (код ЄДРПОУ 38879684), ТОВ Бенефіт (код ЄДРПОУ 39587308), ТОВ Велес 2015 (код ЄДРПОУ 39587360), ТОВ Адонікс-Торг , ТОВ Денео-М (код ЄДРПОУ 39587067), ТОВ Перфект ЛТД (код ЄДРПОУ 38525937), ТОВ Дельта-Білдінг (код ЄДРПОУ 38949122), ТОВ Валеріс (код ЄДРПОУ 38495028), ТОВ Валенсія 2013 (код ЄДРПОУ 38879690), ТОВ Лакрос ЛТД (код ЄДРПОУ 38495028), ТОВ Мегабуд Компані (код ЄДРПОУ 38495028) в ПАТ Східно-український банк Грант МФО 351607 (код ЄДРПОУ 14070197), ТОВ "КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО" (код 39172289), ТОВ "МЕГАБУД КОМПАНІ" (код 38385243), ТОВ "НІКЕЯ ЛІМІТЕД" (код 39158898), ТОВ "ОСОБА_4 (код 39174511), ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383), ТОВ "ЛІРІДА" (код 38496896), ТОВ "ПРАЙМ КОМЕРС" (код 38633138), ТОВ "ВИАТЕЛ" (код 38876259), ТОВ "ТАМІЛА" (код 38743677), TOB "ТЕОКОМ" (код 38633143), ТОВ "КОМПАНІЯ ПРОДІС" (код 38398095), ТОВ "ЮНІКОН-С" (код 38633143), ТОВ"МІРРА-ТОРГ (код 38774532), ТОВ "АВЕСТА ЛЮКС" (код 38876259), ТОВ "СІНТАЛЬМО ГРУПП" (код 39721429), ТОВ "ДІМЕКС-ПРО" (код 39274691), ТОВ"МДК-АЛЬЯНС" (код 39302409), TOB "ІНТЕХ ПК" (код 32829973).

Однак, слідчому судді не доведено достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Підстави до задоволення клопотання, визначені в пункті 2 ч. 5 ст. 163, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження, яка звертається до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування, не доведені.

Більш того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Тимчасовий доступ до речей і документів віднесено п. 3 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Дійсно, до клопотання слідчим залучено ксерокопію листа Національного банку України від 30.12.2015 № 25-00010/105942/БТ про фінансові операції клієнтів ПАТ БАНК Грант з питань дотримання ним окремих вимог законодавства з питань фінансового моніторингу за період діяльності з 01.03.2013 по 01.05.2015, якою встановлено, що з рахунків 14 юридичних осіб - клієнтів Банку протягом періоду з 01.02.2014 по 30.04.2015 здійснювались фінансові операції зі зняття готівкових коштів 14 юридичних осіб через касу Банку. Згідно листа, фінансові операції проводили наступні підприємства: ТОВ Компанія Продіс (код ЄДРПОУ 38398095), ТОВ Таміла (код ЄДРПОУ 38743677), ТОВ Телур Компані (код ЄДРПОУ 38813982), ТОВ ТК Аргус (код ЄДРПОУ 38879684), ТОВ Бенефіт 2015 (код ЄДРПОУ 39587308), ТОВ Велес 2015 (код ЄДРПОУ 39587360), ТОВ Адонікс-Торг (код ЄДРПОУ 39587340), ТОВ Денео-М (код ЄДРПОУ 39587067), ТОВ Перфект ЛТД (код ЄДРПОУ 38525937), ТОВ Дельта-Білдінг (код ЄДРПОУ 38949122), ТОВ Валаріс (код ЄДРПОУ 38495028), ТОВ Валенсія 2013 (код ЄДРПОУ 38879690), ТОВ Лакрос ЛТД (код ЄДРПОУ 38495028), ТОВ Мегабуд Компані (код ЄДРПОУ 38495028).

Тобто, серед вказаних в листі товариств відсутнє товариство, тимчасовий доступ до документів якого просить надати слідчий. Так само дане товариство не внесено до ЄРДР у даному кримінальному провадженні.

Дані на підтвердження обставин, на які посилається слідчий в клопотанні, щодо начебто перерахування грошових коштів вказаних суб'єктам господарювання підприємством ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383), слідчому судді не надані.

Так само слідчим не надано даних на підтвердження обґрунтування клопотання, що в період 2014-2015 років на ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383) відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, транспортні засоби. Рух грошових коштів по банківському рахунку, згідно якого ТОВ Фаворит спорт (код 37189494), в липні 2014 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383), до клопотання стороною обвинувачення також не залучений.

За вказаних обставин, посилання органа досудового розслідування на необхідність дослідження документів та інформації по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ Фаворит спорт з ТОВ "ІНРЕКС", слідчим не доведені.

Вказаний лист, сам по собі, за відсутності передбачених ст. 84 КПК України доказів, які підтверджували б викладені в клопотанні обставини, не підтверджує обґрунтованість клопотання та без надання стороною кримінального провадження жодних доказів обставин, на які вона посилається в клопотанні, не може бути єдиною підставою до його задоволення в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 222 КК України.

Розглядаючи клопотання в межах, що стосується відкритого кримінального провадження, за вказаних вище обставин відсутні на теперішній час правові підстави до надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки сторона кримінального провадження не довела, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Більш того, як встановлено з пояснень представника ТОВ Фаворит Спорт ОСОБА_1 в судовому засіданні, ТОВ Фаворит Спорт не має у володінні документів, вказаних в клопотанні слідчого.

В порушення п. 1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий не довів, що речі та документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. 2, п. 3, п. 10, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3, 4, 5 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України, не доведено, що на теперішній час потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12016220000000147 від 13.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 222 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Муратова