ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4864/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О. Д. за участі слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

27.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С. В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000866, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської та Дніпропетровської області функціонує організована група осіб, члени якої причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками Служби безпеки України встановлено, що: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та інші придбали низку підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

В ході аналізу матеріалів податкової звітності підприємств з ознаками фіктивності встановлено основних клієнтів-замовників протиправних фінансових послуг, до складу яких входить ТОВ Топсіті (код ЄДРПОУ 33422385) місце знаходження юридичної особи за адресою: м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського (Благоєва), буд. 31Г, офіс 101.

У зв'язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які стосуються фінансово - господарських відносин ТОВ Топсіті з підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ НП України Шевчишену Артему Вікторовичу, Борцю Ігорю Володимировичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій) усіх документів по взаємовідносинах з ТОВ "БУД СТРОЙ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40029512), ТОВ Імперіо-буд (код ЄДРПОУ 39997690), ТОВ "МАЙ ВІЛ" (код ЄДРПОУ 40102005), ТОВ Ревітал-компані (код ЄДРПОУ 40506211), ТОВ "СЕТРОУ" (код ЄДРПОУ 40404563), ТОВ Трейдінг-кепітал систем (код ЄДРПОУ 40506190), ТОВ Аніта-буд (код ЄДРПОУ 39594907), ТОВ Арена-буд (код ЄДРПОУ 38897195), ТОВ "АРЧІБАЛЬД" (код ЄДРПОУ 39671640), ТОВ "АТЛАНТ СІТІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39680330), ТОВ Білд актив (код ЄДРПОУ 39669364), ТОВ "БОНПАССАЖ" (код ЄДРПОУ 39926939), ТОВ "БОНУС БІЗНЕС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39879313), ТОВ "ДЕНСА СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 39625531), ТОВ "КОМПІБУД" (код ЄДРПОУ 39719776), ТОВ "ЛАДКОМ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39928653), ТОВ "ОУШЕН СІСТЕМС" (код ЄДРПОУ 40099972), ТОВ Сігма-технології (код ЄДРПОУ 39821546), ТОВ "ФІКСЛАНД" (код ЄДРПОУ 39621783), ТОВ Фортіс-брук (код ЄДРПОУ 39950558), ТОВ "ХАЛКБУД" (код ЄДРПОУ 40018301), що знаходяться у володінні ТОВ Топсіті (код ЄДРПОУ 33422385), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського (Благоєва), буд. 31Г, офіс 101, зокрема:

- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів по взаємовідносинах з ТОВ "БУД СТРОЙ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40029512), ТОВ Імперіо-буд (код ЄДРПОУ 39997690), ТОВ "МАЙ ВІЛ" (код ЄДРПОУ 40102005), ТОВ Ревітал-компані (код ЄДРПОУ 40506211), ТОВ "СЕТРОУ" (код ЄДРПОУ 40404563), ТОВ Трейдінг-кепітал систем (код ЄДРПОУ 40506190), ТОВ Аніта-буд (код ЄДРПОУ 39594907), ТОВ Арена-буд (код ЄДРПОУ 38897195), ТОВ "АРЧІБАЛЬД" (код ЄДРПОУ 39671640), ТОВ "АТЛАНТ СІТІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39680330), ТОВ Білд актив (код ЄДРПОУ 39669364), ТОВ "БОНПАССАЖ" (код ЄДРПОУ 39926939), ТОВ "БОНУС БІЗНЕС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39879313), ТОВ "ДЕНСА СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 39625531), ТОВ "КОМПІБУД" (код ЄДРПОУ 39719776), ТОВ "ЛАДКОМ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39928653), ТОВ "ОУШЕН СІСТЕМС" (код ЄДРПОУ 40099972), ТОВ Сігма-технології (код ЄДРПОУ 39821546), ТОВ "ФІКСЛАНД" (код ЄДРПОУ 39621783), ТОВ Фортіс-брук (код ЄДРПОУ 39950558), ТОВ "ХАЛКБУД" (код ЄДРПОУ 40018301).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/4864/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Борцю І. В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Дата ухвалення рішення 27.01.2017
Оприлюднено 01.02.2017

Судовий реєстр по справі 757/4864/17-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.01.2017 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/4864/17-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону