Ухвала

від 30.01.2017 по справі 757/3420/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3420/17-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Однолько С.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

20.01.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Однолька С.В., за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Воронько К.М, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 32014270000000073 від 05.12.2014, яке перебуває у володінні СУ ГУНП України в Чернігівській області що розташоване за адресою: м. Чернігів, просп. Перемоги, 74 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити..

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 120160000000000166 від 14.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що у період 2007 - 2013 років з метою реалізації проекту Розвиток міської інфраструктури в декількох областях України, у тому числі Івано-Франківській, Чернігівській та Донецькій областях Світовим банком надані кредитні кошти під гарантії Уряду України.

Головним виконавцем проекту є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі по тексту Мінрегіон). Вказані грошові кошти спрямовувались безпосередньо виконавцю та повинні були використовуватись для здійснення реконструкції та модернізації об'єктів, які належать комунальним підприємствам що здійснюють діяльність у сфері водопостачання та водовідведення.

Однак, з метою отримання неправомірної вигоди та розкрадання коштів Світового банку службові особи ТОВ Асу-Інтегра (ЄДРПОУ 38374912), ТОВ Енерго-плюс (31660846), ФОП ОСОБА_1 (НОМЕР_1), Представництво Еколог СП. З.О.О. (26610776) здійснювали перерахування коштів на рахунки афілійованих транзитних підприємств, на підставі субпідрядних договорів, укладених за значно завищеними цінами, в деяких випадках роботи взагалі не виконувались. У подальшому безготівкові кошти переводились у готівку за допомогою підприємств з ознаками фіктивності ТОВ Прайд-Інвест (ЄДРПОУ 38181245), ТОВ Агрозембудсервіс (39301646), ТОВ Траф Альянс (39338409) та розподілялись між учасниками злочинного групування. Разом з тим, кредитні зобов'язання за зазначеними інвестиційними проектами виконуються за рахунок Державного бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції України у Чернігівській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014270000000073 від 05.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами КП Чернігівводоканал в особливо великих розмірах, під час досудового розслідування якого здійснено тимчасові доступи до оригіналів документів, що мають суттєве значення для розслідуваного Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України кримінального провадження № 120160000000000166 від 14.01.2016, у зв'язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Однолько Сергію Володимировичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 120160000000000166 від 14.01.2016 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: матеріалів кримінального провадження № 32014270000000073 від 05.12.2014 та договору субпідряду укладеного з ТОВ АСУ-ІНТЕГРА (код за ЄДРПОУ 38374912), на роботи Впровадження системи дистанційного контролю і управління за водопостачанням та водовідведенням на об'єктах КП Чернігівводоканал Чернігівської міської ради з розрахунком договірної ціни відповідно договору субпідряду з прикладеними розрахунками вартості матеріальних ресурсів; податкових накладних, що були надані ТОВ БПФ ВЛАСТА (код ЄДРПОУ 22822085) при виконанні умов даного договору; документів, що засвідчують оплату робіт, які були виконані ТОВ БПФ ВЛАСТА (код ЄДРПОУ 22822085); платіжних доручень щодо перерахування ТОВ БПФ ВЛАСТА (код ЄДРПОУ 22822085) за виконані роботи відповідно до умов договору субпідряду; списку працівників ТОВ БПФ ВЛАСТА (код ЄДРПОУ 22822085) із зазначенням адреси проживання та номеру телефону за період з 23.07.2012 року по 25.02.2015 року; списку авто-мото транспорту, іншої спеціальної техніки та механізмів, які маються на балансі ТОВ БПФ ВЛАСТА (код ЄДРПОУ 22822085) за період з 23.07.2012 року по 25.02.2015 року; статуту підприємства ТОВ БПФ ВЛАСТА (код ЄДРПОУ 22822085); актів прийому передачі виконаних робіт (форма КБ-2в) з підсумковими відомостями ресурсів до форми КБ-2в, загально-виробничих витрат, локальних кошторисів; довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3); накладних (рахунків) на придбання основних будівельних матеріалів для виконання зазначених робіт, в яких зазначено їх кількість та ціна придбання, їх оприбуткування на склад; документів підтверджуючих оплату робіт по об'єкту Впровадження системи дистанційного контролю і управління за водопостачанням та водовідведенням , договорів на здійснення технічного нагляду по об'єкту Впровадження системи дистанційного контролю і управління за водопостачанням та водовідведенням укладених з ТОВ ГИГАКОМ (ЄДРПОУ 34924661), ТОВ АСУ-ІНТЕГРА (ЄДРПОУ 38374912), Представництвом УАБ ЕЛСІС ТС (ЄДРПОУ 26617650) та Комунальним підприємством Чернігівводоканал ЧМР (ЄДРПОУ 3358222) та документів, що підтверджують здійснення вказаного технічного нагляду та проведені розрахунки за виконані роботи (надані послуги); документів про рух коштів по рахунку №26058124496001 (валюта рахунку-Українська гривня), що відкритий ТОВ АСУ-ІНТЕГРА (код ЄДРПОУ 38374912) в АТ Імексбанк (місцезнаходження: м. Одеса, пр. Гагаріна, 12-а МФО 328384) із зазначенням кореспондентів і призначення платежів, залишку грошових коштів на рахунках на кінець кожного банківського дня, за період з 23.07.2012 року по 01.01.2015 року включно; документів про рух коштів по рахункам №№ 26000426682 (валюта рахунку-долар США), 26001426681 (валюта рахунку-Євро), 26009426683 (валюта рахунку-Українська гривня), що відкриті Представництвом УАБ Елсіс ТС (код ЄДРПОУ 26617650) із зазначенням кореспондентів і призначення платежів, залишку грошових коштів на рахунках на кінець кожного банківського дня, за період з 23.07.2012 року по 01.01.2015 року включно, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 32014270000000073 від 05.12.2014, яке перебуває у володінні СУ ГУНП України в Чернігівській області що розташоване за адресою: м. Чернігів, просп. Перемоги, 74.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3420/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Однолько С.В.

Слідчий суддя І.В. Литвинова