Ухвала

від 26.01.2017 по справі 464/501/17

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/501/17

пр.№ 1-кс/464/90/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 січня 2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., секретар - Кріль Х.О., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013150090000229, за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 cт.191, ч.2 ст. 205 КК України, -

встановив:

У клопотанні слідчого, погодженого з прокурором, ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005), з можливістю їх вилучення, а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТзОВ Версал груп (ЄДРПОУ 38196534) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26007383172000 (українська гривня), у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, грошових чеків тощо; інформацію щодо ІР-адреси, з якої відбувалося керування рахунками №26007383172000 вказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк"; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку №26007383172000 за період з 19.04.2012 по день здійснення останньої банківської операції, які відкрито ТзОВ Версал груп (ЄДРПОУ 38196534) в ПАТ Укрсиббанк .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене 30.10.2013 до ЄРДР за №42013150090000229, за фактом заволодіння службовими особами ТзОВ Юнам-монтаж (ЄДРПОУ 37734855) коштами, які належать Державному НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок в період 2012-2103 рр. та за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва ТзОВ Новий перехід (ЄДРПОУ 33963802), за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.191, ч.2 cт.191, ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено наступне.

Так, проведеними слідчими (процесуальними) діями встановлено, що директором ТзОВ Новий перехід в період з грудня по даний час значиться ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, з освітою 9 класів, неодноразово судимий.

01.07.2002 Суворовським районним судом м.Херсона за вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.15, ч.1 ст.185, ч.4 ст.185, ч.2 ст.289, ст.70 КК України, ОСОБА_1 засуджений до 5-ти років позбавлення волі. 12.12.2012 Суворовським районним судом м.Херсона за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України, ОСОБА_1 засуджений до 3-х років позбавлення волі. 07.06.2016 Самарським районним судом м. Дніпро ОСОБА_1 засуджений за вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 390 КК України до 2-х років позбавлення волі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 також значиться директором ТзОВ Торговий дім Новотрейд , ТзОВ Версал груп , які згідно з податковою звітністю за період 2012 - грудня 2014 років, декларують ведення фінансово-господарської діяльності, імітуючи здійснення господарських операцій безпідставно формує податковий кредит реально діючим суб'єктам господарювання.

Згідно з показаннями свідка ОСОБА_1, ТзОВ Торговий дім Новотрейд , ТзОВ Версал груп, ТзОВ Новий перехід йому не відомі, жодного відношення до діяльності даних підприємств він не має.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ Версал груп (ЄДРПОУ 38196534) під час здійснення діяльності, використовувало поточний рахунок №26007383172000, який відкритий в ПАТ Укрсиббанк .

У судове засідання слідчий та представник ПАТ Укрсиббанк не з'явилися, належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України , слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому клопотання серед іншого повинно містити значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як видно зі змісту клопотання та доданих до такого матеріалів, слідчий, зазначивши перелік документів та інформації ТзОВ Версал груп , до яких має намір отримати доступ та які знаходяться в ПАТ Укрсиббанк , не надав суду жодних доказів в підтвердження того, що такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному 30.10.2013 до ЄРДР за №42013150090000229, за фактом заволодіння службовими особами ТзОВ Юнам-монтаж (ЄДРПОУ 37734855) коштами, які належать Державному НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок в період 2012-2103 рр. та за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва ТзОВ Новий перехід (ЄДРПОУ 33963802), за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.191, ч.2 cт.191, ч.2 ст. 205 КК України. Крім цього, інформація про те, що відносно засновників, керівників, чи інших осіб, які можуть мати відношення до створення чи діяльності ТзОВ Версал груп , зареєстроване будь-яке кримінальне провадження, відсутня.

За таких обставин, підстави, передбачені статтями 132, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, з можливістю їх вилучення, відсутні.

У зв'язку з наведеним, у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013150090000229, за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 cт.191, ч.2 ст. 205 КК України, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.