Ухвала

від 27.01.2017 по справі 686/1784/17

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/1784/17

УХВАЛА

27 січня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12014240010003895,

встановив:

27 січня 2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні

Як зазначено в клопотанні, 08 серпня 2014 року до Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що посадові особи кредитної спілки Кредекс (ЗКПО 25921327, юридична адреса: м.Хмельницький, вул.Купріна, 54А, офіс №8) не виконують рішення суду щодо відшкодування заборгованості за депозитними договорами із ОСОБА_3 та іншими вкладниками.

Дане кримінальне правопорушення 08 серпня 2014 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12014240010003895, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.382 КК України.

В ході проведення досудового розслідування був опитаний бувший голова правління кредитної спілки Кредекс ОСОБА_4, який повідомив, що на даний час працівники кредитної спілки звільнилися, оскільки рахунки спілки та каса кредитної спілки арештовані виконавчою службою м.Хмельницького. Рахунки були арештовані як наслідок того, що кредитна спілка не спроможна повернути депозитні кошти клієнтам.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні установчих документів КС Кредекс (її відокремлених підрозділів), руху коштів по відкритих рахунках спілки, а також касових та інших розрахункових документів КС Кредекс , зокрема, головної книги, касових звітів, прибуткових та видаткових касових ордерів та розрахунків із дебіторами (позичальниками коштів), які щомісячно погашають позику (повертають кошти) із відсотками.

Також під час досудового розслідування було встановлено, що Головним державним виконавцем Першого відділу державної виконавчої служби Хмельницького МУЮ ОСОБА_5 було здійснене подання до притягнення особи до кримінальної відповідальності, а саме посадових осіб КС Кредекс по зведеному виконавчому провадженню №42370164 від 04.03.2014 р.

На даний час, з метою відстеження результатів виконання вище вказаного подання державного виконавця Цегелі В.В., виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів Першого відділу державної виконавчої служби Хмельницького МУЮ, а саме до документів зведеного виконавчого провадження №42370164 від 04.03.2014 р.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1 та/або за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу СКП Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з першого відділу державної виконавчої служби Хмельницького МУЮ (м.Хмельницький, вул.Тернопільська, 13/2) - документів зведеного виконавчого провадження №42370164 від 04.03.2014 р., які містять інформацію про стягнення коштів з КС Кредекс на користь потерпілої сторони.

Службовим особам першого відділу державної виконавчої служби Хмельницького МУЮ (м.Хмельницький, вул.Тернопільська, 13/2) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 26 лютого 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя