Ухвала
від 31.05.2016 по справі 498/622/16-к
ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №498/622/16

Провадження по справі №1-кс/498/84/16

УХВАЛА

31 травня 2016 року с.м.т. Велика Михайлівка

Слідчий суддя Великомихайлівського районногосуду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12016160280000010 слідчим СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

23.05.2016 року, старший слідчий СВВеликомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування якого посилається на те, що 13.01.2016 року до Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області поштою надійшли матеріали з Роздільнянського міжрайонного відділу управління Cлужби безпеки України в Одеській області про те, що на їх думку, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 розтратили бюджетні кошти в розмірі 99900 гривень. Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що 25.09.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 призначеного на підставі рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 №12 від 26.11.2010 року та ФОП « ОСОБА_6 » на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_1 від 23.03.2015 року в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір підряду №3 від 25.09.2015 року згідно якого ФОП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_6 повинен був виконати поточний ремонт мостиків через р. Кучурган вв с.Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області. Відповідно до Акту №1 прийому виконаних будівельних робіт від 30.09.2015 року голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 отримав від ФОП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_6 виконані будівельні роботи, а саме згідно договору підряду мостики через р.Кучурган в с.Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області. Згідно умов договору після прийняття будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 повинна була сплатити грошові кошти за виконані роботи на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 ». Таким чином згідно платіжного доручення №1 від 05.10.2015 року платник ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_4 перерахував на користь отримувача ФОП « ОСОБА_6 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 відкритий в банку Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Одеса код банку НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот (99900,00) гривень.

Южне головне регіональне управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання викликався належним чином, однак участі свого представника не забезпечив, причин неприбуття не повідомив, однак неявка особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, заслухавши доводи слідчого на обґрунтування зазначеного клопотання, думку прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання має бути задоволено, виходячи з наступного.

За вищезазначеним фактом органом досудового розслідування слідчим відділом Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрите кримінальне провадження за №12016160280000010 від 13.01.2016 року з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що дані документи перебувають у банку ПАТ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_1 т. НОМЕР_8 р/р НОМЕР_9 в м.Одеса МФО НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_10 № свідоцтва НОМЕР_11 ЄДРПОУ НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому з метою офіційного підтвердження надходження на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 відкритий в банку Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Одеса код банку НОМЕР_7 , грошових коштів у сумі 99900,00 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_4 та їх подальшого руху, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю», містять банківську таємницю, а саме до руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 ФОП « ОСОБА_6 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 відкритий в банку Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Одеса код банку НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . НОМЕР_8 р/р НОМЕР_9 в ПАТ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м.Одеса МФО НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_10 № свідоцтва НОМЕР_11 ЄДРПОУ НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 у період часу з 30.09.2015 року по теперішній час.

Тож, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово отримати доступ до вищезазначених документів, які зберігаються або можуть зберігатися у банку ПАТ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_1 т. НОМЕР_8 р/р НОМЕР_9 в м.Одеса МФО НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_10 № свідоцтва НОМЕР_11 ЄДРПОУ НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , для ознайомлення з ними та їх вилучення з метою запобігання їх можливого знищення.

Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.

У поданні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання старшого слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СВВеликомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВВеликомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншому працівнику поліції за дорученням слідчого СВ ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у банку ПАТ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_1 т. НОМЕР_8 р/р НОМЕР_9 в м.Одеса МФО НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_10 № свідоцтва НОМЕР_11 ЄДРПОУ НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- відомості стосовно належності рахунку ФОП « ОСОБА_6 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 відкритий в банку Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Одеса код банку НОМЕР_7 ;

- відомості стосовно належності рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_4 ;

- касові документи та всі інші документи, на підставі яких знімалися кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ФОП « ОСОБА_6 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 в період з 30.09.2015 року по теперішній час;

- весь рух справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 отримувача ФОП « ОСОБА_6 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 відкритий в банку Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Одеса код банку НОМЕР_7 по факту отримання грошових коштів в сумі 99900,00 гривень платником ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_4 згідно платіжного доручення №1 від 05.10.2015 року;

На виконання ухвали зобов`язати керівника Южного ГРУ «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.Одеса МФО НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_10 р/р НОМЕР_9 № свідоцтва НОМЕР_11 ЄДРПОУ НОМЕР_12 АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_8 в ІНФОРМАЦІЯ_5 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 .), надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 (або іншому працівнику поліції за дорученням старшого слідчого СВ ОСОБА_4 ) доступ до зазначених в ухвалі речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх, для використання даних документів, як доказ у суді по факту розтрати бюджетних коштів в розмірі 99900 грн.

На виконання ухвали попередити керівника Южного ГРУ «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( м.Одеса МФО НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_10 р/р НОМЕР_9 № свідоцтва НОМЕР_11 ЄДРПОУ НОМЕР_12 АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_8 в http://www.atclimate.com.ua e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудВеликомихайлівський районний суд Одеської області
Дата ухвалення рішення31.05.2016
Оприлюднено14.03.2023
Номер документу64402553
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —498/622/16-к

Ухвала від 31.05.2016

Кримінальне

Великомихайлівський районний суд Одеської області

Ткачук О. Л.

Ухвала від 31.05.2016

Кримінальне

Великомихайлівський районний суд Одеської області

Ткачук О. Л.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні