Ухвала

від 31.01.2017 по справі 521/1397/17

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/1397/17

Номер провадження:1-кс/521/587/17

У Х В А Л А

27 січня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №32015160000000320 від 17.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що службові особи TOB «Тайм Капітал» (код ЄДРПОУ 36970194) у період 01.01.2012 року по 31.12.2014 року, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» TOB «В.Г.М» (код ЄДРПОУ 38355533), TOB «ТД «Орлан» (код ЄДРПОУ 38352333), TOB «Аксон- Групп» (код ЄДРПОУ 38295684), TOB «AB Блек Голд» (код ЄДРПОУ 38192723), TOB «Беверлі Рокс» (код ЄДРПОУ 38984413), TOB «Ітс-Торг» (код ЄДРПОУ 39196797), TOB «Унігруп» (код ЄДРПОУ 38738384), TOB «Топ Севен» (код ЄДРПОУ 36630345) занизили та ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 4293 380 гривень, що підтверджується актом від 26.06.2015 року «Про результати виїзної планової перевірки ТОВ «Тайм Капітал» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року», яким встановлено порушення Податкового кодексу України та іншими доказами отриманими у ході досудового розслідуванні кримінального провадження.

Слідчим відділом ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області за даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2015 року внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за №32015160000000320.

Згідно інформації ОУ Іллічівської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області безпосереднє відношення до злочинної діяльності TOB «Тайм-Капітал» в інкримінований період має колишній директор даного підприємства ОСОБА_4 . Дана особа зберігає за адресою свого фактичного мешкання: АДРЕСА_1 первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, «чорнову бухгалтерію», печатки штампи підприємств з ознаками «фіктивності» інші речі та документи, які мають значення доказів для даного кримінального провадження. За вказаною адресою також можуть знаходитись та зберігатись «чорнова бухгалтерія», документи первинного бухгалтерського та податкового обліків, «чорнові записи», електронні та комп`ютерні носії інформації (ноутбуки, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, карки пам`яті, флеш-накопичувачі, сервери та інших носіїв інформації), засоби мобільного, поштового та Інтернет-зв`язку, печатки та штампи підприємств з ознаками «фіктивності» та інших підприємств та суб`єктів господарювання, необліковані грошові кошти, інші речі та документи, на яких можуть зберегтись сліди скоєння кримінального правопорушення які необхідно відшукати та які можуть мати значення для досудового розслідування та безпосереднє відношення до злочинної діяльності службових осіб TOB «Тайм Капітал» та інших причетних осіб, задіяних у злочинній схемі з використанням підприємств TOB «В.Г.М», TOB «ТД «Орлан», TOB «Аксон-Групп», TOB «AB Блек Голд», TOB «Беверлі Рокс», TOB «Ітс-Торг», TOB «Унігруп», TOB «Топ Севен» та інших підприємств, які мають ознаки «фіктивності», а також відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до відомостей з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 (загальна площа 72,6 кв. м.) є ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відшукуванні речі мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки є предметом вказаного злочину, та є доказами по провадженню і можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, оскільки завдання, для виконання якого слідчий звернувся до слідчого судді, може бути виконано лише шляхом проведення обшуку.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в ч.5 ст. 234 КПК України, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №32015160000000320 від 17.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення «чорнової бухгалтерії», документів первинного бухгалтерського та податкового обліків, «чорнових записів», електронних та комп`ютерних носіїв інформації (ноутбуків, внутрішніх та зовнішніх жорстких дисків, оптичних лазерних дисків, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, серверів та інших носіїв інформації), засобів мобільного, поштового та Інтернет-зв`язку, печаток та штампів підприємств з ознаками «фіктивності» та інших підприємств та суб`єктів господарювання, необлікованих грошових коштів, інших речей та документів, на яких можуть зберегтись сліди скоєння кримінального правопорушення, які необхідно відшукати та які можуть мати значення для досудового розслідування та безпосереднє відношення до злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Тайм Капітал» та інших причетних осіб, задіяних у злочинній схемі з використанням підприємств TOB «В.Г.М» (код ЄДРПОУ 38355533), TOB «ТД «Орлан» (код ЄДРПОУ 38352333), TOB «Аксон- Групп» (код ЄДРПОУ 38295684), TOB «AB Блек Голд» (код ЄДРПОУ 38192723), TOB «Беверлі Рокс» (код ЄДРПОУ 38984413), TOB «Ітс-Торг» (код ЄДРПОУ 39196797), TOB «Унігруп» (код ЄДРПОУ 38738384), TOB «Топ Севен» (код ЄДРПОУ 36630345) та інших підприємств, які мають ознаки «фіктивності», а також відомості, які містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 1 /один/ місяць і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 27.01.2017 року та припиняє свою дію 27.02.2017 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1