ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1766/17-к

У Х В А Л А

20 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Борця І.В., розглянувши у клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Борця І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 42016000000000866 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України Борця І.В., погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів ТОВ Аксет-груп (ЄДРПОУ 38195860); ТОВ Будівельна компанія Вєктор (ЄДРПОУ 40012540); ТОВ "ОУШЕН СІСТЕМС" (ЄДРПОУ 40099972); ТОВ "БЕЙРА ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40042360); ТОВ "САМОРА ГРУП" (ЄДРПОУ 40040405); ТОВ "АЙГРУП" (ЄДРПОУ 40020394); ТОВ "ЕЛІТ СІТІ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 40016168); ТОВ "АНОКСІМА" (ЄДРПОУ 39963326); ТОВ "ТРЕНОС" (ЄДРПОУ 39963242); ТОВ Фортіс-брук (ЄДРПОУ 39950558); ТОВ Адвентум-корп (ЄДРПОУ 39939670); ТОВ "ЛАДКОМ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39928653); ТОВ "БОНПАССАЖ" (ЄДРПОУ 39926939); ТОВ "ЕЛІЗІУМ ТОРГ" (ЄДРПОУ 39916323); ТОВ Альфа-біз (ЄДРПОУ 39908836); ТОВ "ВЕЛПРАЙС ГРУП" (ЄДРПОУ 39908726); ТОВ "БОНУС БІЗНЕС ГРУПП" (ЄДРПОУ 39879313); ТОВ "СТРІМВЕР" (ЄДРПОУ 39877342); ТОВ "КВАНТ ПАРТНЕР" (ЄДРПОУ 39723630); ТОВ "АТЛАНТ СІТІ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39680330); ТОВ "БАДЕН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39680189); ТОВ "ДЕНСА СОЮЗ" (ЄДРПОУ 39625531); ТОВ "ФІКСЛАНД" (ЄДРПОУ 39621783); ТОВ Ікс-дор (ЄДРПОУ 39621715); ТОВ Торговий дім Аверс рест груп (ЄДРПОУ 39537202); ТОВ Торговий дім Євросферабуд (ЄДРПОУ 39525807); ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НОВІ ГОРИЗОНТИ КИЇВЩИНИ" (ЄДРПОУ 39426484); ТОВ Арена-буд (ЄДРПОУ 38897195); ТОВ "МЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ГРУП" (ЄДРПОУ 38837162); ТОВ "ТИПОГРАФІЯ ВАЛКО" (ЄДРПОУ 37826060); ТОВ "КВІТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39980383); ТОВ "ДІТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39980446); ТОВ "ГРАНДРЕВІЛ" (код ЄДРПОУ 39989124), ТОВ "ТРЕЙД ЕНД КЕЧ" (код ЄРДПОУ 39988749); ТОВ "МАЙ ВІЛ" (код ЄРДПОУ 40102005); ТОВ Ком-ін-буд (код ЄРДПОУ 39269498); ТОВ Імперіо-буд (код ЄРДПОУ 39997690), які знаходяться у володінні посадових осіб АТ Укрсиббанк (МФО 351005), юридична адреса: 61001, м. Харків, прос. Московський, буд. 60.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000000866, зареєстрованому 29.03.2016 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

В засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Шевчишену Артему Вікторовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Борцю Ігорю Володимировичу тимчасовий доступ до документів ТОВ Аксет-груп (ЄДРПОУ 38195860); ТОВ Будівельна компанія Вєктор (ЄДРПОУ 40012540); ТОВ "ОУШЕН СІСТЕМС" (ЄДРПОУ 40099972); ТОВ "БЕЙРА ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40042360); ТОВ "САМОРА ГРУП" (ЄДРПОУ 40040405); ТОВ "АЙГРУП" (ЄДРПОУ 40020394); ТОВ "ЕЛІТ СІТІ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 40016168); ТОВ "АНОКСІМА" (ЄДРПОУ 39963326); ТОВ "ТРЕНОС" (ЄДРПОУ 39963242); ТОВ Фортіс-брук (ЄДРПОУ 39950558); ТОВ Адвентум-корп (ЄДРПОУ 39939670); ТОВ "ЛАДКОМ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39928653); ТОВ "БОНПАССАЖ" (ЄДРПОУ 39926939); ТОВ "ЕЛІЗІУМ ТОРГ" (ЄДРПОУ 39916323); ТОВ Альфа-біз (ЄДРПОУ 39908836); ТОВ "ВЕЛПРАЙС ГРУП" (ЄДРПОУ 39908726); ТОВ "БОНУС БІЗНЕС ГРУПП" (ЄДРПОУ 39879313); ТОВ "СТРІМВЕР" (ЄДРПОУ 39877342); ТОВ "КВАНТ ПАРТНЕР" (ЄДРПОУ 39723630); ТОВ "АТЛАНТ СІТІ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39680330); ТОВ "БАДЕН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39680189); ТОВ "ДЕНСА СОЮЗ" (ЄДРПОУ 39625531); ТОВ "ФІКСЛАНД" (ЄДРПОУ 39621783); ТОВ Ікс-дор (ЄДРПОУ 39621715); ТОВ Торговий дім Аверс рест груп (ЄДРПОУ 39537202); ТОВ Торговий дім Євросферабуд (ЄДРПОУ 39525807); ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НОВІ ГОРИЗОНТИ КИЇВЩИНИ" (ЄДРПОУ 39426484); ТОВ Арена-буд (ЄДРПОУ 38897195); ТОВ "МЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ГРУП" (ЄДРПОУ 38837162); ТОВ "ТИПОГРАФІЯ ВАЛКО" (ЄДРПОУ 37826060); ТОВ "КВІТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39980383); ТОВ "ДІТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39980446); ТОВ "ГРАНДРЕВІЛ" (код ЄДРПОУ 39989124), ТОВ "ТРЕЙД ЕНД КЕЧ" (код ЄРДПОУ 39988749); ТОВ "МАЙ ВІЛ" (код ЄРДПОУ 40102005); ТОВ Ком-ін-буд (код ЄРДПОУ 39269498); ТОВ Імперіо-буд (код ЄРДПОУ 39997690), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії в АТ Укрсиббанк (МФО 351005), юридична адреса: 61001, м. Харків, прос. Московський, буд. 60, а саме:

- документів (роздруківок) з інформацією (довідок, складених уповноваженими особами банківської установи) щодо руху коштів в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу та інформацією про залишок грошових коштів), договорів укладених вище зазначеними підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок) з банківських рахунків, за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо реєстрації ключа ЕЦП клієнта, а також інформацію про всі операції проведені з використанням електронного ключа (системи клієнт-банк, StarAccess тощо) із зазначенням всіх реквізитів операцій, дати та часу їх здійснення, ідентифікуючих ознак електронного ключа (електронного підпису), ПІБ особи яка здійснювала платежі з використанням електронних ресурсів (електронного ключа, електронного цифрового підпису тощо), а також обов'язково вказати ІР-адреси з якої (яких) здійснювалось підтвердження операцій (здійснення платежів) шляхом використання ЕЦП (електронного ключа тощо), а також ПІБ особи, яка отримувала електронний ключ (ЕЦП) та ПІБ осіб, які мали право ним користуватись, інформацію про номер телефону клієнта який використовувався під час здійснення платежів шляхом використання ЕЦП (електронного ключа тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Прим. 1 - справа № 757/1766/17-к

Прим. 2 - слідчому Борцю І.В.

Копія - АТ Укрсиббанк

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Дата ухвалення рішення 20.01.2017
Оприлюднено 02.02.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/1766/17-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону