Ухвала

від 25.01.2017 по справі 757/4306/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4306/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12014100100005912, -

В С Т А Н О В И В :

25.01.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі, що належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації як на паперових, так і на електронних носіях відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, у тому числі підроблених, з приводу участі ТОВ Фірма «Валтек» у конкурсних торгах, що проводились Міністерством юстиції України у 2013 році, документів щодо укладення і договорів між ТОВ Фірма «ВАЛТЕК» і ТОВ «ВЕРБЕНА-М», ТОВ «НОРМАН ТРЕЙД НЬЮ», ТОВ «ДАЙМОНД ТРЕЙД», ТОВ «МАКРОЛОДЖИК, інших документів (договорів, додатків до них, специфікацій) із зразками підписів службових осіб ТОВ «ІНВЕСТЕК ПЛЮС», ТОВ «ПРЕМІУМ ЛАЙФ», ТОВ «ФЄНІКС ЛТД», ТОВ «ГЄРМЄС ЛТД», ТОВ «ТІ ЕЛ СІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ЕКСПОІМКОМ», ТОВ «ТОРГСНАБ КОМПАНІ», ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-КАПІТАЛ», ТОВ «БІЗНЕСПРОМ ТРЕЙД», ТОВ «ФЛАМЕНГО», ТОВ «БУДСНАБ КОМПАНІ», ТОВ «ТРАНСІМПЕКС КОМПАНІ», ТОВ «МОУШЕН», ТОВ «СПЕЦТОРГ МАРКЕТ», ТОВ «КОМЕРЦТРЕЙД ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛТОРГ КОМПАНІ», ТОВ «ПРЕМІУМ-ОІЛ», ТОВ «ПРЕМІУМ ЮКРЕЙН», ТОВ «ВЄЛЄС ТРЕЙД», ТОВ «ФАВОРІТ ГРАНД», ТОВ «ЮЛСТЕР КОМПАНІ», ТОВ «СОКРАТ ПРЕМІУМ», ТОВ «ГРУП ДИРЕКТ ЛТД», ТОВ «ПРЕМІУМ ЛАЙФ», ТОВ «ІНВЕСТЕК ПЛЮС», ТОВ «ГОЛДМЕНСАКС», ТОВ «АЗИМУТ СЕРВІС», ТОВ «БІЗНЕСТОРГ ЛТД»,ТОВ «АГРОСТОК ЛІМІТЕД», ТОВ «ГЕЛЕКСІ ЛТД», ТОВ «ГОЛДЕНТРЕЙД ЛТД», ТОВ «ДАНКО КОМПАНІ», ТОВ «ІНВЕСТЕК ПЛЮС», ТОВ «ПРЕМІУМ ЛАЙФ», ТОВ «ФЄНІКС ЛТД», ТОВ «ГЄРМЄС ЛТД» та їх контрагентів, флеш-накопичувачів, записників, CD-дисків, засобів зв`язку, чорнових записів, блокнотів, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, печаток та штампів, грошових коштів, здобутих унаслідок вчинення кримінального правопорушення, банківських виписок, а також документів та договорів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100100005912 від 10.06.2014 за фактами розкрадання у 2013 2014 роках державних коштів, зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ТОВ Фірма «Валтек» за попередньою змовою зі службовими особами Міністерства юстиції України при закупівлі комп`ютерної техніки на суму 54,3 млн. грн., ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ТОВ Фірма «Валтек» та створення ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, цього товариства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено також, що невстановлені особи створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які відповідно до інформації Департаменту інформаційних технологій ДФС України, отриманої в ході досудового розслідування відправляють податкову звітність з ІР-адреси НОМЕР_1 , яка розташована у будівлі по вул. Суворова, 4, на 2, 3, 4 та 5 поверхах.

Крім вказаних товариств, з даної з ІР-адреси НОМЕР_1 також відправляють податкову звітність ТОВ «Трансімпекс Компані» (код 40238159), ТОВ «Комерцтрейд ЛТД» (код 40238913) директором та співзасновником є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо здійснює управління підприємствами, має доступ до інформації про діяльність Товариств, фінансово-господарської діяльності останніх, контрагентів, квартальних, річних звітів та балансів.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 на праві власності.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку у квартирі, що належить ОСОБА_6 на праві власності, слідчий посилається, на наявність однакового алгоритму процесу існування та діяльності підприємств з моменту створення, який характеризується індивідуальними ознаками - однакових місць реєстрації в податкових органах та час реєстрації, реєстрація підприємств здійснювалась на одних і тих же громадян; відкриття банківських рахунків в одних банківських установах (ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАT "ПУМБ", ПАТ "СБЕРБАНК", АТ "КБ "СОЮЗ", ПАТ "КБ "ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР"); формування податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств; реєстрацію податкових накладних в електронному вигляді з однієї ІР-адреси, використання одного інтернет провайдера; невідповідність отриманих та реалізованих в адресу підприємств покупців товарів, робіт (послуг), зміна виду та умовний продаж товарів, безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, вказує на те, що вищевказані підприємства придбані та використовуються одними і тими ж невстановленими особами з метою прикриття зазначеної вище незаконної діяльності.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що серед іншого, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Так, приймаючи до уваги, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відносно діяльності ОСОБА_6 та керованих ним ТОВ «Трансімпекс Компані» (код 40238159), ТОВ «Комерцтрейд ЛТД» (код 40238913) не здійснюється, слідчому судді не надано достатніх та належних даних та доказів, на підтвердження викладених в клопотанні доводів про причетність ОСОБА_6 та керованих ним товариств до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у даному провадженні, і які б давали достатні підстави вважати, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні цієї особи.

Зокрема, не надано належних та достатніх даних про наявність будь-яких правовідносин між ОСОБА_6 або ТОВ «Трансімпекс Компані» (код 40238159), ТОВ «Комерцтрейд ЛТД» (код 40238913) з товариствами, відносно яких здійснюється дане кримінальне провадження, або участі ОСОБА_6 чи вказаних товариств в обставинах, які розслідуються в даному кримінальному провадженні.

За відсутності вказаних даних, надані слідчим дані про відправлення з однієї ІР-адреси НОМЕР_1 податкової звітності, аналогічний алгоритм утворення та діяльності тощо не є достатніми доказами, які б вказували на те, що дані про діяльність ТОВ «Трансімпекс Компані» (код 40238159), ТОВ «Комерцтрейд ЛТД» (код 40238913) можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази.

Відтак, клопотання не підлягає задоволенню у зв`язку з його необґрунтованістю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12014100100005912 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1