Ухвала

від 27.01.2017 по справі 757/4829/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4829/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні, прокуратури Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

27.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора у кримінальному провадженні, прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.06.2016 за №42016101060000117, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327, м. Київ, вул. Березнева, 10,), ТОВ «Прайм-ЮА» (код ЄДРПОУ 39663011, Хмельницька обл, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 3, оф. 3), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ 39745041, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73) та ряду банківських установ організували протиправний механізм пов`язаний із обготівковуванням коштів з використанням підприємств з ознаками фіктивності та підставних фізичних осіб з метою легалізації коштів невстановленого походження.

Так, у період з 01.10.2015 по 11.11.2015 на рахунок ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» відкритий в ПАТ «ПУМБ» надійшло 69,5 млн. грн., з них 5,7 млн. грн. перераховано від ТОВ «Прайм ЮА» (код ЄДРПОУ 39663011) з рахунку, відкритого в ПАТ «Південний» та 61,7 млн. грн. від ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ 39745041) з рахунку, відкритого в ПАТ «Фінексбанк».

В подальшому службові особи Компанії та банківських установ з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на провадження діяльності з надання фінансових кредитів, організували протиправне зняття готівкових коштів, шляхом перерахування понад 61,3 млн. грн. в якості кредитів на поточні та карткові рахунки, відкриті в ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Фідобанк», ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «Агрокомбанк». З них, 12,2 млн. грн. знято готівкою в ПАТ «Агрокомбанк», 5,7 млн. грн. в ПАТ «Укрсоцбанк», 21,2 млн. грн. в ПАТ «ПУМБ» з яких 15,9 млн. грн. знято з рахунків фізичних осіб та 5,3 млн. грн. отримано готівкою через касу банку, 22,2 млн. грн. в ПАТ «Фідобанк». Кошти, під виглядом кредитів, були перераховані на рахунки фізичних осіб.

Також зазначено у клопотанні сторони кримінального провадження, що при розслідуванні даного злочину виникла необхідність у проведенні обшуку з всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщені ПАТ «Аграрний комерційний банк» за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9А.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні, прокуратури Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , слідчому із групи слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшукуу приміщені за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9А, яке на праві власності зареєстроване за ПАТ «Аграрний комерційний банк» з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей, предметів і документів, а саме: копії документів, що підтверджують господарську діяльність ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» та інших фіктивних суб`єктів господарювання, проекти документів, чорнова бухгалтерія, магнітні носії інформації, флешки, СD-диски, жорсткі диски, на яких може зберігатись інформація про діяльність ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» та фіктивних суб`єктів господарювання, їх штампи та печатки, документи, які підтверджують перерахування грошових коштів на їх банківські рахунки, банківські картки осіб, яким видавалися псевдо кредити, засоби зв`язку посадових осіб ТОВ «ФК «Альфа-Кредит» та фіктивних юридичних осіб контрагентів, засоби зв`язку причетних до організації протиправної схеми осіб.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя