Ухвала

від 25.01.2017 по справі 757/4304/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4304/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12014100100005912, -

В С Т А Н О В И В :

25.01.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі, де мешкає згідно даних бази «АРМОР» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації як на паперових, так і на електронних носіях відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, у тому числі підроблених, з приводу участі ТОВ Фірма «Валтек» у конкурсних торгах, що проводились Міністерством юстиції України у 2013 році, документів щодо укладення і договорів між ТОВ Фірма «ВАЛТЕК» і ТОВ «ВЕРБЕНА-М», ТОВ «НОРМАН ТРЕЙД НЬЮ», ТОВ «ДАЙМОНД ТРЕЙД», ТОВ «МАКРОЛОДЖИК, інших документів (договорів, додатків до них, специфікацій) із зразками підписів службових осіб ТОВ «ІНВЕСТЕК ПЛЮС», ТОВ «ПРЕМІУМ ЛАЙФ», ТОВ «ФЄНІКС ЛТД», ТОВ «ГЄРМЄС ЛТД», ТОВ «ТІ ЕЛ СІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ЕКСПОІМКОМ», ТОВ «ТОРГСНАБ КОМПАНІ», ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-КАПІТАЛ», ТОВ «БІЗНЕСПРОМ ТРЕЙД», ТОВ «ФЛАМЕНГО», ТОВ «БУДСНАБ КОМПАНІ», ТОВ «ТРАНСІМПЕКС КОМПАНІ», ТОВ «МОУШЕН», ТОВ «СПЕЦТОРГ МАРКЕТ», ТОВ «КОМЕРЦТРЕЙД ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛТОРГ КОМПАНІ», ТОВ «ПРЕМІУМ-ОІЛ», ТОВ «ПРЕМІУМ ЮКРЕЙН», ТОВ «ВЄЛЄС ТРЕЙД», ТОВ «ФАВОРІТ ГРАНД», ТОВ «ЮЛСТЕР КОМПАНІ», ТОВ «СОКРАТ ПРЕМІУМ», ТОВ «ГРУП ДИРЕКТ ЛТД», ТОВ «ПРЕМІУМ ЛАЙФ», ТОВ «ІНВЕСТЕК ПЛЮС», ТОВ «ГОЛДМЕНСАКС», ТОВ «АЗИМУТ СЕРВІС», ТОВ «БІЗНЕСТОРГ ЛТД»,ТОВ «АГРОСТОК ЛІМІТЕД», ТОВ «ГЕЛЕКСІ ЛТД», ТОВ «ГОЛДЕНТРЕЙД ЛТД», ТОВ «ДАНКО КОМПАНІ», ТОВ «ІНВЕСТЕК ПЛЮС», ТОВ «ПРЕМІУМ ЛАЙФ», ТОВ «ФЄНІКС ЛТД», ТОВ «ГЄРМЄС ЛТД» та їх контрагентів, флеш-накопичувачів, записників, CD-дисків, засобів зв`язку, чорнових записів, блокнотів, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, печаток та штампів, грошових коштів, здобутих унаслідок вчинення кримінального правопорушення, банківських виписок, а також документів та договорів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100100005912 від 10.06.2014 за фактами розкрадання у 2013 2014 роках державних коштів, зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ТОВ Фірма «Валтек» за попередньою змовою зі службовими особами Міністерства юстиції України при закупівлі комп`ютерної техніки на суму 54,3 млн. грн., ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ТОВ Фірма «Валтек» та створення ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, цього товариства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування також встановлено, що невстановлені особи створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ «ФАВОРІТ ГРАНД», ТОВ «ПРЕМІУМ ЮКРЕЙН», директором та співзасновником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який безпосередньо здійснює управління підприємствами, має доступ до інформації про діяльність Товариств, фінансово-господарської діяльності останніх, контрагентів, квартальних, річних звітів та балансів. Також ОСОБА_6 є директором та співзасновником ТОВ «Жига ЛТД» (код 40785244), ТОВ «Азимут Сервіс» (код 40717714).

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку у квартирі, де згідно даних бази «АРМОР» мешкає ОСОБА_6 і яка належить на праві власності ОСОБА_7 , слідчий посилається на наявність однакового алгоритму процесу існування та діяльності підприємств з моменту створення, який характеризується індивідуальними ознаками - однакових місць реєстрації в податкових органах та час реєстрації, реєстрація підприємств здійснювалась на одних і тих же громадян; відкриття банківських рахунків в одних банківських установах (ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАT "ПУМБ", ПАТ "СБЕРБАНК", АТ "КБ "СОЮЗ", ПАТ "КБ "ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР"); формування податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств; реєстрацію податкових накладних в електронному вигляді з однієї ІР-адреси, використання одного інтернет провайдера; невідповідність отриманих та реалізованих в адресу підприємств покупців товарів, робіт (послуг), зміна виду та умовний продаж товарів, безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, вказує на те, що вищевказані підприємства придбані та використовуються одними і тими ж невстановленими особами з метою прикриття зазначеної вище незаконної діяльності.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_7 на праві власності та згідно даних бази «АРМОР» ОСОБА_6 вказав, як місце свого проживання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.4 ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що серед іншого, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчому судді не надано даних та доказів, на підтвердження викладених в клопотанні доводів і які б давали достатні підстави вважати, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні ОСОБА_7 станом на поточний час.

Зокрема, суд не приймає до уваги як неналежні дані про місце проживання ОСОБА_6 за вказаною адресою з бази «АРМОР», оскільки такі дані датовані січнем 2011 року, як і рапорт працівника міцелії, який не містить дати встановлення зазначених у ньому обставин, а також не містить ідентифікуючих даних про особу мешканки сусідньої квартири АДРЕСА_3 за вказаною адресою та даних, на підставі яких ця особа ідентифікувала мешканця квартири АДРЕСА_4 як ОСОБА_6 , що вказує на відступіть підстав стверджувати про допустимість та належність даного документа як письмового доказу.

Відтак, клопотання не підлягає задоволенню у зв`язку з його необґрунтованістю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12014100100005912 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1