Ухвала

від 26.01.2017 по справі 760/17598/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження 1-кс/760/1287/17

Справа № 760/17598/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Соснова Олексія Ігоровича, погоджене з прокурором Другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кравець В.В., про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000281 від 08.08.2016року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000281 від 08.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України Укрзалізничпостач (код ЄДРПОУ 19014832) (далі - ДП Укрзалізничпостач ) 31.03.2015 оголошено відкриті торги на закупівлю наступного обладнання: 30.20.4 Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом . Закупівлю розділено на 8 лотів. Орієнтовна вартість закупівлі складала 23 706 043 грн.

11.06.2015 тендерним комітетом визначено переможців торгів: по лотах №№ 1,3,4,5 - ТОВ Техноекотрейдінг , по лотах №№ 2,6 - ТОВ АКБ Тяжмашкомплект . Торги по лоту № 7 відмінено, а по лоту № 8 визнано такими, що не відбулись. З указаними підприємствами укладено договори поставки на загальну суму 40 011 738 грн.

Проведеним аналізом встановлено, що ціни переможців торгів, вищі від цін інших постачальників аналогічної продукції в середньому на 40%, а за окремими товарними позиціями майже в два рази, що складає різницю більше 15,8 млн. грн.

Для забезпечення виконання укладеного договору ТОВ Техноекотрейдінг здійснювалась закупівля продукції у ТОВ Укртранспневматика , а також здійснювався імпорт продукції з РФ. Так, підприємством було придбано продукції на загальну суму 15 663 932 грн., а реалізовано на адресу ДП Укрзалізничпостач на суму 27 424 138 грн., різниця складає 11 790 206 грн.

В свою чергу ТОВ АКБ Тяжмашкомплект також здійснювало закупівлю продукції у ТОВ Укртранспневматика та у іншого виробника і імпортера продукції - ТОВ Будтранспостач . Так, підприємством було придбано продукції на загальну суму 8 532 623 грн., а реалізовано на адресу ДП Укрзалізничпостач на суму 12 587 600 грн., різниця складає 4 054 977 грн.

Існують підстави вважати, що службовими особами ДП Укрзалізничпостач , з метою заволодіння коштами державного підприємства, під час проведення торгів було створено штучні ознаки конкуренції та умови для перемоги заздалегідь визначених підприємств з завищеними цінами, що спричинило збитки у розмірі більш 15,8 млн. грн.

Аналізом руху коштів по рахунках ТОВ Техноекотрейдінг та ТОВ АКБ Тяжмашкомплект встановлено, що кошти, отримані від ДП Укрзалізничпостач переводилися на рахунки ряду підприємств. Так, ТОВ Техноекотрейдінг здійснено переведення отриманих коштів на рахунки ТОВ НВП Локомотив , ТОВ НТП Трансінвест . При цьому, ТОВ АКБ Тяжмашкомплект здійснено переведення отриманих коштів на рахунки ТОВ Транском-Радіо , ТОВ ПЕБК Енергетика , ТОВ Компанія Тяжмашкомплект , ТОВ Тяжмашкомплект , ТОВ Торговий дім Укренергоізолятор .

Крім того 31.12.2015 Філією Центр забезпечення виробництва ПАТ Українська залізниця оголошено відкриті торги на закупівлю запасних частин до вищезазначеного автогальмівного обладнання. Закупівлю розділено на 13 лотів. Орієнтовна вартість закупівлі складала 59 676 318 грн.

21.03.2016 тендерним комітетом визначено переможців торгів: по лотах №№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 - ТОВ Техноекотрейдінг , по лотах №№ 7, 10 - ТОВ АКБ Тяжмашкомплект , по лоту № 3 - ТОВ НПП Постача . З даними підприємствами укладено договори поставки на загальну суму 70 920 045 грн.

Проведеним аналізом встановлено, що ціни переможців торгів, вищі від цін інших постачальників аналогічної продукції в середньому на 40%, а за окремими товарними позиціями майже в два рази, що на даний час складає різницю більше 18,3 млн. грн.

Для забезпечення виконання укладеного договору ТОВ АКБ Тяжмашкомплект здійснювались закупівлі продукції у виробника та імпортера продукції - ТОВ Укртранспневматика та у іншого виробника продукції - ТОВ Будтранспостач .

Так, підприємством було придбано продукції на загальну суму 11 898 686 грн., а реалізовано на адресу Філії Центр забезпечення виробництва ПАТ Українська залізниця на суму 17 236 477 грн., різниця складає 5 337 791 грн.

ТОВ Техноекотрейдінг здійснювало закупівлю продукції у цих же виробників та імпортувало продукцію з РФ.

Так, підприємством було придбано продукції на загальну суму 18 494 895 грн., а реалізовано на адресу Філії Центр забезпечення виробництва ПАТ Українська залізниця на суму 29 690 787 грн., різниця складає 11 195 892 грн.

ТОВ НПП Постача реалізовало на адресу Філії Центр забезпечення виробництва ПАТ Українська залізниця продукцію на суму 3 538 320 грн., при цьому закупило цю продукцію у ТОВ ТД ЖЕЛДОРМАШ на загальну суму 2 274 988 грн. Однак ТОВ ТД ЖЕЛДОРМАШ не є виробником вказаної продукції та здійснювало закупівлю у ДП Харківський машинобудівний завод ФЕД на загальну суму 1 685 880 грн. Таким чином різниця складає 1 852 440 грн.

У відкритих торгах по всіх лотах брало участь також ТОВ Арго , пропозиції якого були вищими за пропозиції переможців, що дає підстави вважати його технічним конкурентом.

Існують підстави вважати, що службовими особами Філії Центр забезпечення виробництва ПАТ Українська залізниця , з метою заволодіння коштами державного підприємства, під час проведення торгів було створено штучні ознаки конкуренції та умови для перемоги заздалегідь визначених підприємств з завищеними цінами, що спричинило збитки у розмірі більш 18,3 млн. грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до роздруківок руху коштів по рахунках вищезазначених підприємств, а також до документів з оформлення даних рахунків, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Так, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ РЕГІОН-БАНК (МФО 351254), а саме до відомостей про рух грошових коштів по рахунках ТОВ ТД ЖЕЛДОРМАШ (код ЄДРПОУ 39618346) № 2600420120761 (українська гривня), № 26000120120761 (російський рубль), № 2603720120761 (російський рубль), відкритих в АТ РЕГІОН-БАНК (МФО 351254) за період з 25.02.2015 по 10.01.2017, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахункам, роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувалося керування рахунком, а також документів справи з юридичного оформлення указаних рахунків.

Отримані за результатами тимчасового доступу речі і документи з відомостями про рух коштів по вищевказаним рахункам дадуть змогу встановити факти перерахування коштів між учасниками операцій, наступних дій з цими коштами, їх руху, наявності чи відсутності розрахунків з контрагентами, виведення коштів у готівку. Такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, для встановлення осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, детектив просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженій особі за дорученням детектива, оскільки в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Довженку Андрію Сергійовичу, Соснову Олексію Ігоровичу, Борисовій Дарині Сергіївні, Горохівському Богдану Тарасовичу, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000281 від 08.08.2016, тимчасовий доступ до копій документів АТ РЕГІОН-БАНК (МФО 351254) та можливість їх вилучення, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по рахунках ТОВ ТД ЖЕЛДОРМАШ (код ЄДРПОУ 39618346) № 2600420120761 (українська гривня), № 26000120120761 (російський рубль), № 2603720120761 (російський рубль), відкритих в АТ РЕГІОН-БАНК (МФО 351254) за період з 25.02.2015 по 10.01.2017, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахункам, роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувалося керування рахунком, а також документів справи з юридичного оформлення указаних рахунків.

- документів справи з юридичного оформлення указаних рахунків ТОВ ТД ЖЕЛДОРМАШ (код ЄДРПОУ 39618346), у тому числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками з можливістю їх вилучення;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ ТД ЖЕЛДОРМАШ (код ЄДРПОУ 39618346) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках підприємства за період з 25.02.2015 по 10.01.2017;

- роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувалося керування указаними рахунками;

- копій кредитної справи ТОВ ТД ЖЕЛДОРМАШ (код ЄДРПОУ 39618346), у тому числі кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Букіна