Ухвала

від 25.01.2017 по справі 202/466/17

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/466/17

Провадження № 1-кс/202/186/2017

УХВАЛА

25 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Журавльова А.С.

старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2016 року за № 42016040000001061 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

23 січня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді "23" січня 2017 року.

В своєму клопотанні слідчий просить: задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) на ТОВ "СПЕЦКОМУНГОСП" (код 37562606), м. Дніпро, вул. Агнії Барто, 19, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ "СПЕЦКОМУНГОСП" (код 37562606) стосовно проведених фінансово-господарських взаємовідносин з КП Кам'янської міської ради ТЕПЛОМЕРЕЖІ (код 3342573), Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код 04011650), Управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської облдержадміністрації, інших комунальних підприємств, організацій, ТОВ ВІЛАТРЕЙД (код 40023154), ТОВ СЕРВІС-ТЕХНО ПРОМ (код 39000998), ТОВ ТПК УКРОПТТОРГ (код 38598544), ТОВ БК СТРОЙ 2016 (код 40633870), ТОВ СКАЙ СІСТЕМС (код 39242392), ТОВ ХАТСОН (код 37710169), ТОВ УКРБУДІВНИЦЯ (код 35381314), ТОВ КЕЛЕТА СОЮЗ (код 39668664), ТОВ СПЕЦІНВЕСТЛЕНД (код 40148558), ТОВ УПГ- ІНВЕСТ (код 33418719), ТОВ ТУНДРА ЛТД (код 39460834), ТОВ ДНІПРО МЕТАЛ СЕРВІС-2014 (код 39285148),ТОВ БУРА ГРУП (код 39410736), (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); акти виконаних будівельних (підрядних) робіт КБ-2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3, журнал обліку виконаних робіт КБ-6, листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, всі документи, які надавались для участі в тендері (конкурсі) і інші документи по вищевказаним діям, за період з 01.01.2015 року по теперішній час. У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів вищевказаних документів, зобов'язати підприємство надати належно засвідчені копії вищевказаних документів. Право проведення тимчасового доступу надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42016040000001061: слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4, старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, заступнику начальника СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 або співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України. Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Старший слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_1, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ "СПЕЦКОМУНГОСП" , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого в частині надання слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 42016040000001061: слідчому в ОВС 1-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4, Заступнику начальника СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитися та зробити копії) на ТОВ "СПЕЦКОМУНГОСП" (код 37562606), м. Дніпро, вул. Агнії Барто, 19, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ "СПЕЦКОМУНГОСП" (код 37562606) стосовно проведених фінансово-господарських взаємовідносин з КП Кам'янської міської ради ТЕПЛОМЕРЕЖІ (код 3342573), Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код 04011650), Управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської облдержадміністрації, інших комунальних підприємств, організацій, ТОВ ВІЛАТРЕЙД (код 40023154), ТОВ СЕРВІС-ТЕХНО ПРОМ (код 39000998), ТОВ ТПК УКРОПТТОРГ (код 38598544), ТОВ БК СТРОЙ 2016 (код 40633870), ТОВ СКАЙ СІСТЕМС (код 39242392), ТОВ ХАТСОН (код 37710169), ТОВ УКРБУДІВНИЦЯ (код 35381314), ТОВ КЕЛЕТА СОЮЗ (код 39668664), ТОВ СПЕЦІНВЕСТЛЕНД (код 40148558), ТОВ УПГ- ІНВЕСТ (код 33418719), ТОВ ТУНДРА ЛТД (код 39460834), ТОВ ДНІПРО МЕТАЛ СЕРВІС-2014 (код 39285148),ТОВ БУРА ГРУП (код 39410736), (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); акти виконаних будівельних (підрядних) робіт КБ-2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3, журнал обліку виконаних робіт КБ-6, листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, всі документи, які надавались для участі в тендері (конкурсі) і інші документи по вищевказаним діям, за період з 01.01.2015 року по теперішній час , є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки дані документи необхідні для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні чи спростуванні фактів фінансово-господарських взаємовідносин між даними підприємствами, з'ясуванні сутності таких взаємовідносин, а також підтвердженні чи спростуванні фактів відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Також підлягає задоволенню клопотання в частині встановлення строку дії ухвали один місяць.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: - обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на вилучення (виїмки) оригіналів документів, що містять банківську таємницю, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в своєму клопотанні не наведено жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів даних документів. Посилання слідчого в мотивувальній частині свого клопотання на те, що вилучення оригіналів документів необхідне для проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз, не може бути прийняте слідчим суддею до уваги, оскільки слідчим не конкретизовано та необґрунтовано, які саме експертні дослідження планується призначити по даному кримінальному провадженню, яких саме документів планується призначення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз та яке значення це буде мати, як доказ в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого в частині надання права тимчасового доступу співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України , задоволенню не підлягає, оскільки дані особи не є стороною по даному кримінальному провадженню.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки це не передбачено чинним КПК України.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України .

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити частково.

ТОВ "СПЕЦКОМУНГОСП" (код 37562606), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Агнії Барто, 19 надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42016040000001061: слідчому в ОВС 1-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4, Заступнику начальника СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та зробити копії) до документів, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ "СПЕЦКОМУНГОСП" (код 37562606) стосовно проведених фінансово-господарських взаємовідносин з КП Кам'янської міської ради ТЕПЛОМЕРЕЖІ (код 3342573), Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код 04011650), Управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської облдержадміністрації, інших комунальних підприємств, організацій, ТОВ ВІЛАТРЕЙД (код 40023154), ТОВ СЕРВІС-ТЕХНО ПРОМ (код 39000998), ТОВ ТПК УКРОПТТОРГ (код 38598544), ТОВ БК СТРОЙ 2016 (код 40633870), ТОВ СКАЙ СІСТЕМС (код 39242392), ТОВ ХАТСОН (код 37710169), ТОВ УКРБУДІВНИЦЯ (код 35381314), ТОВ КЕЛЕТА СОЮЗ (код 39668664), ТОВ СПЕЦІНВЕСТЛЕНД (код 40148558), ТОВ УПГ- ІНВЕСТ (код 33418719), ТОВ ТУНДРА ЛТД (код 39460834), ТОВ ДНІПРО МЕТАЛ СЕРВІС-2014 (код 39285148),ТОВ БУРА ГРУП (код 39410736), (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); акти виконаних будівельних (підрядних) робіт КБ-2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3, журнал обліку виконаних робіт КБ-6, листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, всі документи, які надавались для участі в тендері (конкурсі) і інші документи по вищевказаним діям, за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали встановити по "24" лютого 2017 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко