Ухвала

від 01.02.2017 по справі 640/16223/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/16223/16-к

н/п 1-кс/640/588/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" лютого 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Щербаковій А.С.,

за участю слідчого - Бояренко А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Бояренко Артема Юрійовича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002372 від 13.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

26.01.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Бояренко А.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу Євтушенко А.С., про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: документів, наданих юридичною особою ТОВ Біл-Тур (код ЄДРПОУ 33887128) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ Страховий брокер Профіт (код ЄДРПОУ 33155320) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ Фінансово-консалтинговий центр Омега-Профіт (код ЄДРПОУ 32557701) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ Компанія з управління активами Профіт (код ЄДРПОУ 32733820) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТДВ Страхова компанія Гамайун (код ЄДРПОУ 31901152) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 06.09.2016, які знаходяться у Харківській районній державній адміністрації за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, 52 з можливість їх вилучити.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002372 від 13.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, які надійшли з Генеральної прокуратури України за якими головний спеціаліст відділу масових комунікацій апарату Харківської районної державної адміністрації ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, внесла завідомо неправдиві відомості щодо складу засновників та статутів ТОВ Біл-Тур , ТОВ Страховий брокер Профіт , ТОВ Фінансово-консалтинговий центр Омега-Порфіт , ТОВ Компанія з управління активами Профіт , ТДВ Страхова компанія Гамайун .

За постановою Першого заступника Генерального прокурора України від 16.09.2016 досудове розслідування кримінального провадження №42016000000002372 від 13.09.2016 здійснення досудового розслідування доручено СУ ГУ Національної поліції в Харківській області.

Відповідно до звернення ОСОБА_4 06.09.2016 ОСОБА_3 здійснила реєстрацію змін складу засновників та реєстрацію змін до статутів наступних підприємств в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських утворень: ТОВ Біл-Тур , ТОВ Страховий брокер Профіт , ТОВ Фінансово-консалтинговий центр Омега-Порфіт , ТОВ Компанія з управління активами Профіт , ТДВ Страхова компанія Гамайун . Проведення зазначених реєстраційних дій підтверджується витягами з ЄДР від 07.09.2016. Згідно з відомостями з сайту Харківської районної державної адміністрації (Розпорядженням Харківської РДА від 17.05.2016 №136-к) ОСОБА_3 займає посаду головного спеціаліста відділу масових комунікацій апарату райдержадміністрації.

Допитана у якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що вона працює на посаді державного реєстратора відділу державної реєстрації Харківської районної державної адміністрації 01.06.2016. В її посадові обов'язки входить державна реєстрація юридичних і фізичних осіб, реєстрація відповідних змін структури юридичних осіб. 06.09.2016 до центру надання адміністративних послуг Харківської районної державної адміністрації надійшло 11 пакетів документів з заявами щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, зокрема ТОВ Біл-Тур , ТОВ Страховий брокер Профіт , ТОВ Фінансово-консалтинговий центр Омега-Профіт , ТОВ Компанія з управління активами Профіт , ТДВ Страхова компанія Гамайун , ТОВ Ярмоленці Агро , ТОВ Газета , ТОВ Мар'янівка-МТС , ТОВ Україна 2001 та ТОВ Лан .

До заяв були додані протоколи загальних зборів в оригіналі, статут в новій редакції в оригіналі, завірений підписами та печаткою, а також довіреність на подачу документів для державної реєстрації, видана у всіх випадках на ім'я ОСОБА_5, паспорт серії НОМЕР_2, виданий Калінінським РВ Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій області, 11.03.2008, місце реєстрації АДРЕСА_1, і.п.н. НОМЕР_1.

Що стосуються процедури подачі документів та проведення державної реєстрації ОСОБА_3 пояснила, що після того, як особа подає у вікно пакет документів, у неї, як у реєстратора, в програмі з'являється електронна заявка, яку вона переглядає, та чекає надходження документів паперовому вигляді, оригіналів документів. Після надходження оригіналів документів, якщо відсутні підстави для відкладення (наприклад невідповідність документів, або якщо подані неналежною особою, тощо), вона проводить державну реєстрацію змін відповідно до заяви.

Таким чином, у зв'язку з тим, що у вказаних пакетах документів були наявні всі необхідні документи, та керуючись вимогами ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_3 здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів.

ОСОБА_5 їй не знайомий. Жодного разу його не бачила. Вона особисто з особами, які подають документи не спілкується.

У зв'язку з тим, що коли по ТОВ Лан та ТОВ Україна-2001 іншим реєстратором було скасовані вказані зміни, ОСОБА_3, з метою захисту корпоративних прав засновників ТОВ Біл-Тур , ТОВ Страховий брокер Профіт , ТОВ Фінансово-консалтинговий центр Омега-Профіт , ТОВ Компанія з управління активами Профіт , ТДВ Страхова компанія Гамайун , ТОВ Ярмоленці Агро , ТОВ Газета , ТОВ Мар'янівка-МТС , було прийнято рішення про скасування змін до установчих документів зазначених юридичних осіб.

Допитані у якості потерпілих ОСОБА_4 директор ТОВ Фінансово-консалтинговий центр Омега-Профіт , ОСОБА_6 директор ТДВ СК Гамайун , ОСОБА_7 директор ТОВ БІЛ- ТУР , ОСОБА_8 директор ТОВ Страховий брокер Профіт , ОСОБА_9 директор ТОВ Компанія з управління активами Профіт пояснили, що будь-яких зборів учасників наведених товариств у серпні-вересні 2016 року вони не ініціювали, довіреностей на вчинення таких дій будь-яким особам не видавали. Повідомлення про будь-які збори учасників наведених товариств у серпні-вересні 2016 року до товариства не надходили. У зборах учасників наведених товариств у вересні 2016 року участі не брали, довіреностей на участь у зборах не видавали. Про проведення зборів учасників наведених товариств у вересні 2016 року нічого не відомо.

На даний час оригінали документів, поданих для реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб, зберігаються в Харківській районній державній адміністрації, в т.ч. і оригінали довіреностей на ім'я ОСОБА_5.

Крім того, при подачі документів особа надає оригінал паспорту.

Сторона обвинувачення вказує у клопотанні, що для встановлення істини по справі в частині встановлення особи, яка надала завідомо неправдиві відомості державному реєстратору відділу державної реєстрації Харківської районної державної адміністрації необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів наступних документів: документів, наданих юридичною особою ТОВ Біл-Тур (код ЄДРПОУ 33887128) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ Страховий брокер Профіт (код ЄДРПОУ 33155320) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ Фінансово-консалтинговий центр Омега-Профіт (код ЄДРПОУ 32557701) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ Компанія з управління активами Профіт (код ЄДРПОУ 32733820) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТДВ Страхова компанія Гамайун (код ЄДРПОУ 31901152) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 06.09.2016, які знаходяться у Харківській районній державній адміністрації за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, 52.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Харківської районної державної адміністрації, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, 01.02.2017 на електрону адресу суду надійшла заява, від начальника відділу державної реєстрації Харківської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_10, в якій просить розглянути клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016000000002372 від 13.09.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Харківської районної державної адміністрації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Бояренко Артема Юрійовича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002372 від 13.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Бояренко Артему Юрійовичу право тимчасового доступу до документів, наданих юридичною особою ТОВ Біл-Тур (код ЄДРПОУ 33887128) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ Страховий брокер Профіт (код ЄДРПОУ 33155320) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ Фінансово-консалтинговий центр Омега-Профіт (код ЄДРПОУ 32557701) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ Компанія з управління активами Профіт (код ЄДРПОУ 32733820) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТДВ Страхова компанія Гамайун (код ЄДРПОУ 31901152) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 06.09.2016, які знаходяться у Харківській районній державній адміністрації за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, 52, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати Харківську районну державну адміністрацію за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, 52, забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Бояренко Артему Юрійовичу тимчасовий доступ до документів, наданих юридичною особою ТОВ Біл-Тур (код ЄДРПОУ 33887128) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ Страховий брокер Профіт (код ЄДРПОУ 33155320) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ Фінансово-консалтинговий центр Омега-Профіт (код ЄДРПОУ 32557701) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТОВ Компанія з управління активами Профіт (код ЄДРПОУ 32733820) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 06.09.2016; документів, наданих юридичною особою ТДВ Страхова компанія Гамайун (код ЄДРПОУ 31901152) державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 06.09.2016, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.03.2017.

Роз'яснити Харківській районній державній адміністрації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.