Ухвала

від 01.02.2017 по справі 757/5949/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5949/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

01.02.2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2016 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», ТОВ «Жовтневе житлове-експлуатаційне підприємство», з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб`єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

Слідчий вказує, що до складу вище зазначеної організованої злочинної групи окрім інших увійшов ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якого розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ТОВ «Дніпроінвестбуд» (код ЄДРПОУ 39035706).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку в за адресою : АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді БТІ право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_7 на підставі договору куплі-продажу..

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: : АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення інших предметів, речей, документів, майна та грошових коштів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016000000000133, на проведення обшуку в офісному приміщенні, яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів наступних юридичних осіб:КВЖРЕП ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5432916), КВЖРЕП ЖОВТНЕВОГО (СОБОРНОГО) РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5451351), ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089), ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» (код ЄДРПОУ 39759536), ТОВ «Лівобережне житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39860465), ТОВ «Лівобережне житлово-експлуатаційне підприємство-1» (код ЄДРПОУ 40661300), ТОВ «АСУ-Дніпро» (код ЄДРПОУ 39230481), ТОВ «ДВК Сервіс» (код ЄДРПОУ 39123341), ТОВ «Правобережне житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39860611), ТОВ "ВІЛТЕК-В" (код ЄДРПОУ 39910164), ТОВ"БІВА ЛТД" (код ЄДРПОУ 40046873), ТОВ "РЕЗЕРВ-БЕНЕФІТ" (код ЄДРПОУ 39771595), ТОВ "БУД АЛЬЯНС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39381344), ПП "АГРОТЕКС-2004" (код ЄДРПОУ 32878533), ТОВ "АПЕКС СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 40027178), ТОВ "АДВАНС ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 40038265), ТОВ "АРЕНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40024619), ФГ "АГРО-ПРОМІНЬ" (код ЄДРПОУ 34378489), ТОВ "ГРАНФУТ" (код ЄДРПОУ 40057031), ТОВ "НАЙДЛІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40037759), ТОВ "СЕЛІНГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40111910), ТОВ"АНТЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 39820647), ТОВ "ТРЕНТО ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39958159), ТОВ "СІМАНТЕК ЛТД" (код ЄДРПОУ 39825839), ТОВ "АСТОР-А" (код ЄДРПОУ 40413515), ТОВ "ІНВЕСТКОМ" (код ЄДРПОУ 40080280), ТОВ "ТАШЕР ЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 39621537), ТОВ "АГАТОН-Д" (код ЄДРПОУ 39370353), ТОВ "ВІРТЕКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40027253), ТОВ "КРИСТАЛ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40178760), ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (код ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "ГАЛЄОС" (код ЄДРПОУ 39276400), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39910300), ТОВ "АЛЬМА К" (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38037372), ТОВ "МОРІС ІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 40551311), ТОВ "НОВЕ ДЕСЯТИРІЧЧЯ" (код ЄДРПОУ 37591616), ТОВ "ЕКСЕНТ ГЛОБАЛ" (код ЄДРПОУ 39949170), ТОВ "МАСТЕР ДІРЕКТ" (код ЄДРПОУ 39827658), ТОВ "СОЛД ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 40057246), ТОВ "СТІЛЛІОН" (код ЄДРПОУ 40394861), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ «Рум Плюс» (код ЄДРПОУ 39330368), ТОВ «Кронос Груп» (код ЄДРПОУ 39246423), ТОВ «Лако Сервіс» (код ЄДРПОУ 39728267), ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833), печаток, штампів, кліше з підписами, чорнових записів, системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, магнітні носії інформації, флеш накопичувачі, сервери, електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали зв`язку, сім-карток, речей, предметів та документів, що використовувались та використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1