Ухвала

від 13.12.2016 по справі 761/43982/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/43982/16-к

Провадження № 1-кс/761/27004/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22016000000000026 від 11.02.2016, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл йому або за його письмовим дорученням іншим слідчим СБ України на проведення обшуку у житловому приміщенні (квартирі), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема: документи щодо придбання сировини для виготовлення контрафактної підакцизної продукції, транспортування та реалізації контрафактної підакцизної продукції; товарно-супровідні документи на незаконно виготовлену підакцизну продукцію, в тому числі документи та печатки кур`єрської служби «Нова Пошта» та гіпермаркетів «Епіцентр» і «Нова лінія»; печатки та штампи, за допомогою яких виготовлялась фіктивна товарно-супровідна та фінансово-господарська документація щодо виготовлення, транспортування та реалізації незаконно виготовлених підакцизних виробів та придбання складових, які використовуються при її виготовленні та реалізації; документи щодо реєстрації суб`єктів господарювання, в тому числі іноземних компаній, та їх печатки і штампи, які використовувались як фіктивні підприємства для поставок сировини, з якої виготовляють контрафактну підакцизну продукцію, та обороту незаконного виготовлених підакцизних товарів; блокноти, записники, чорнові записи, в яких містяться записи щодо незаконно придбання сировини для виготовлення контрафактних підакцизних товарів, їх виготовлення та збуту, переміщення через державний кордон України, номери телефонів осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності; комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, планшетні ПК, тощо), за допомогою якої виготовлялася фіктивна товарно-супровідна та фінансово-господарська документація, а також яка використовувалась для дистанційного управління, за допомогою програми «Інтернет-банкінг», рахунками іноземних компаній, відкритих у банках Латвійської Республіки; магнітні носії інформації, на яких може зберігатися в електронному вигляді інформація, що свідчить про факти незаконного виготовлення, переміщення, транспортування, зберігання та збуту контрафактної тютюнової продукції виробництва ДП«Тютюнова компанія «Хамадей», сировини та складових до неї, з подальшим використанням коштів на потреби терористичної організації «ДНР»; мобільні телефони за допомогою яких співучасники вчинення злочину узгоджують спільні протиправні дії; грошові кошти здобуті злочинним шляхом для подальшого фінансового та матеріального забезпечення діяльності ДП«Тютюнова компанія «Хамадей» та терористичної організації «ДНР»; договори на відкриття банківських рахунків та банківські платіжні картки, які можуть використовуватись з метою фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення або як винагорода за його вчинення, чи за допомогою яких проводяться розрахунки з невстановленими особами, залученими до вчинення особливо тяжкого злочину.

Клопотання мотивовано тим, що з початку 2015 року до теперішнього часу невстановлені службові особи ТОВ«Акс Енерджі» (код ЄДРПОУ 34324962, Вінницька обл.), діючи в організованій групі з членами терористичної організації «ДНР», з метою підриву економічної безпеки держави та його обороноздатності, використовуючи виробничі потужності Дочірнього підприємства «Тютюнова компанія «Хамадей», яке діє на території міста Донецьку, та ряд підконтрольних злочинній групі офшорних компаній «Sturton Enterprises S.A.», «Euro Prisma AG», «Petrol Property LTD», «Neverland Business LTD S.A.» і «Ergotex Transport L.P.», рахунки яких відкриті в банківських установах Латвійської Республіки, розробили, організували та впровадили протиправну схему фінансового та матеріального забезпечення терористичної організацій «ДНР», шляхом виготовлення та реалізації на території України контрафактної тютюнової продукції, з подальшою передачею отриманих від даних протиправних дій прибутків учасникам вказаної терористичної організації.

Далі, відповідно до клопотання, встановлено, що до організації та вчинення вказаної злочинної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_6 , який зареєстрував офшорні компанії, які підконтрольні організованій групі та надають можливість виробництва контрафактної тютюнової продукції, доходи зі збуту якої використовуються для фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», при цьому за місцем проживання ОСОБА_6 у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , на думку слідчого, можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте в результаті його вчинення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі і документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі, документи знаходяться у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , такі обставини в своїй сукупності свідчать про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на виявлення та вилучення грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом для подальшого фінансового та матеріального забезпечення діяльності ДП«Тютюнова компанія «Хамадей» та терористичної організації «ДНР», оскільки слідчим чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки відшукуваних речей, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням іншому слідчому СБ України на проведення обшуку у приміщенні (квартирі), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання, виявлення та вилучення документів щодо придбання сировини для виготовлення контрафактної підакцизної продукції, транспортування та реалізації контрафактної підакцизної продукції; товарно-супровідних документів на незаконно виготовлену підакцизну продукцію, в тому числі документів та печаток кур`єрської служби «Нова Пошта» та гіпермаркетів «Епіцентр» і «Нова лінія»; печаток та штампів, за допомогою яких виготовлялась фіктивна товарно-супровідна та фінансово-господарська документація щодо виготовлення, транспортування та реалізації незаконно виготовлених підакцизних виробів та придбання складових, які використовуються при її виготовленні та реалізації; документів щодо реєстрації суб`єктів господарювання, в тому числі іноземних компаній, та їх печаток і штампів, які використовувались як фіктивні підприємства для поставок сировини, з якої виготовляють контрафактну підакцизну продукцію, та обороту незаконного виготовлених підакцизних товарів; блокнотів, записників, чорнових записів, в яких містяться записи щодо незаконно придбання сировини для виготовлення контрафактних підакцизних товарів, їх виготовлення та збуту, переміщення через державний кордон України, номери телефонів осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності; комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, планшетні ПК, тощо), за допомогою якої виготовлялася фіктивна товарно-супровідна та фінансово-господарська документація, а також яка використовувалась для дистанційного управління, за допомогою програми «Інтернет-банкінг», рахунками іноземних компаній, відкритих у банках Латвійської Республіки; магнітних носіїв інформації, на яких може зберігатися в електронному вигляді інформація, що свідчить про факти незаконного виготовлення, переміщення, транспортування, зберігання та збуту контрафактної тютюнової продукції виробництва ДП«Тютюнова компанія «Хамадей», сировини та складових до неї, з подальшим використанням коштів на потреби терористичної організації «ДНР»; мобільних телефонів за допомогою яких співучасники вчинення злочину узгоджують спільні протиправні дії; договорів на відкриття банківських рахунків та банківських платіжних карток, які можуть використовуватись з метою фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення або як винагорода за його вчинення, чи за допомогою яких проводяться розрахунки з невстановленими особами, залученими до вчинення особливо тяжкого злочину.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 13 січня 2017 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1