Ухвала

від 02.12.2016 по справі 761/42705/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/42705/16-к

Провадження № 1-кс/761/26175/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12016100100011919 від 23.09.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Шевченківського УП ГУНП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 звернулась до суду клопотанням відповідно до якого просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, а також накази про призначення головного бухгалтера, директора, начальника юридичного департаменту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 2015 по 2016 рік.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12016100100011919 від 23.09.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява народного депутата України ОСОБА_5 щодо можливго зловживання службовим становищем керівництвом ДК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шляхом створення постійно діючої схеми по виведенню коштів з обороту державних підприємств на підприємства, які займаються відмиванням коштів. На підставі наявної інформації тільки по 4-м підприємствам концерну: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виявлені наступні фінансові порушення в наступних напрямках: 1) Залучення до виконання державних замовлень одних і тих же компаній; 2)Штучне завищення обсягів податкового кредиту з ПДВ; 3)Проведення безтоварних операцій та подальше виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки через низку фіктивних підприємств. Використовуючи дані схеми, зазначені державні підприємства заключали договори на постачання неіснуючих послуг, робіт чи товарів на загальну суму 283, 2 млн. грн.

Так, відповідно до клопотання, в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 17.02.2015 року по 21.07.2016 рік сформовано податковий кредит на суму 4 226, 02 тис. грн., в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 17.02.2015 року по 21.07. 2016 рік сформовано податковий кредит на суму 181, 54 тис. грн., в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу з 17.02.2015 по 21.07.2016 рік сформовано податковий кредит на суму 50, 17 тис. грн., в результаті проведення фінансово-господарської операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 17.02.2015 по 21.07.2016 рік сформовано податковий кредит на суму 6, 76 тис. грн., в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 17.02.2015 по 21.07.2016 рік сформовано податковий кредит на суму 464, 94 тис. грн., в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 17.02.2015 по 21.07.2016 року сформовано податковий кредит на суму 604, 01 тис. грн., в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 17.02.2015 по 21.07.2016 рік сформовано податковий кредит на суму 134, 34 тис. грн.

Враховуючи викладене, з метою вивчення умов договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема предметів договорів, ціни, встановлення процедури укладення договорів, встановленні сертифікованого походження товарів предметів договорів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок, ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 03.10.2016 року з метою встановлення достовірності визначення показників декларацій з податку на додатну вартість по взаємовідносинах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами постачальниками, на адресу підприємства за вих. № 1779\125\56-2016 направлено запит щодо надання належним чином завірений копій договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, копій договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, копій договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, копій договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, копій договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, копій договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, копій договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, а також накази про призначення головного бухгалтера, директора, начальника юридичного департаменту у період часу з 2015 по 2016 рік однак відповідь на адресу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві не надходила. Разом з тим, слідчим до клопотання не додано копії вказаного запиту та документів на підтвердження його направлення до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тобто, з матеріалів клопотання вбачаєтться, що фактично слідчий не використав всі надані йому законом можливості для збирання доказів, а одразу звернувся до суду з клопотанням про надання йому доступу до речей та документів та про їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий звернувся до слідчого судді з вазаним клопотанням передчасно, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12016100100011919 від 23.09.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1