Ухвала
від 21.11.2016 по справі 757/57293/16-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57293/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді в межах кримінального провадження 42016000000002360 від 13.09.2016р. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку адміністративної будівлі, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21, 9 поверх.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42016000000002360 від 13.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи Департаменту закупівель ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України», діючи умисно,за попередньою змовою з іншими службовими особами структурних підрозділів ПАТ «ДПЗКУ», маючи на меті одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, у період часу з 2015 по 2016 під час реалізації відповідних закупівельних програм ПАТ «ДПЗКУ» сільськогосподарської продукції (зернових культур), організували та здійснили придбання за завищеною вартістю такої продукції у підконтрольних суб`єктів господарювання, внаслідок протиправних дій ПАТ «ДПЗКУ» було завдано матеріальних збитків на суму близько 300 млн. грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що до реалізації злочинних намірів службові особи ПАТ «ДПЗКУ» та їх співучасники залучили ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «Мінт 101» (код ЄДРПОУ 39370526), яке за наявними даними є підприємством конвертаційного центру.

27.05.2016 ПАТ «ДПЗКУ» уклало з ТОВ «Мінт 101» договір поставки № КИВ0073-С, до якого у подальшому було укладено додаткові угоди, які визначали обсяг та характеристику продукції зернових, спосіб доставки.

У ході досудового розслідування також встановлено, що учасники протиправної діяльності, з метою завищення на близько 15% вартості зернопродукції, яка фактично купувалася у третіх осіб, шляхом внесення до бухгалтерських документів недостовірних відомостей декларували її придбання ТОВ «Мінт 101» у суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Після перерахунку ПАТ «ДПЗКУ» коштів за зернопродукцію на рахунки ТОВ «Мінт 101», учасники конвертцентру на замовлення службових осіб ПАТ «ДПЗКУ», на підставі підроблених документів фінансово-господарської діяльності, перераховували грошові активи на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, проводили їх конвертацію (обготівковування) та здійснювали ними розрахунки з фактичними постачальниками зернопродукції, а отриманий від завищення вартості продукції дохід розподіляли між собою.

Протягом 2016 року ПАТ «ДПЗКУ» перерахувало на рахунки ТОВ «Мінт 101» за поставлену зазначеним чином зернопродукцію близько 120 млн. грн.

Постачальниками ТОВ «Мінт 101», за рахунок яких проводилося документальне оформлення придбання та завищення вартості зернопродукції у зазначеному періоді були: ПП «Грін маркет» (код ЄДРПОУ 35321318), ТОВ «Агрооптпостач» (код ЄДРПОУ 39853363), ТОВ «Асторія-А» (код ЄДРПОУ 39370568), ТОВ «Хорсагро-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38066822), ТОВ «КадарМаркет» (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ «Анірол Україна» (код ЄДРПОУ 34669438), ТОВ «Силікат-1» (код ЄДРПОУ 30769263), ТОВ «Окко-Бізнес контакт» (код ЄДРПОУ 33614922), ТОВ «Торговий дім «Авіас» (код ЄДРПОУ 37149148) та ін., які не є виробниками такої продукції та фактично її не придбавали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одним із учасників вказаної протиправної діяльності, пов`язаної із підробкою документів, наданням податкової вигоди третім особам, легалізації та конвертації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі, створенні умов для надання неправомірної вигоди службовим особам ПАТ «ДПЗКУ», є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Органом досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 та її спільники з метою проведення вищезазначеної протиправної діяльності в 2016 році додатково створили та придбали ряд транзитних та фіктивних суб`єктів господарювання, таких як: ТОВ «ПНМ-Інпромторг» (код ЄДРПОУ 38568059), ТОВ «Турріс-інвест-груп» (код ЄДРПОУ 40513496), ТОВ «ПВА-Інпромбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38568043), ТОВ «Оптіма Стар» (код 40465579), ТОВ «Логиторг» (код ЄДРПОУ 40477563), ТОВ «Амока» (код ЄДРПОУ 40477280), ТОВ «Нефтидалюкс» (код ЄДРПОУ 40477378), ТОВ «Парма голд» (код ЄДРПОУ 40406513), ТОВ «Визант» (код ЄДРПОУ 40477317), ТОВ «Лейтон Стайл» (код ЄДРПОУ 40503577).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 та її спільники проводять діяльність спрямовану на штучне формування податкового кредиту з ПДВ при проведенні експортних операцій з метою створення умов для його подальшого незаконного відшкодування з державного бюджету України.

З цією метою, учасники групи зареєстрували на себе та на підставних осіб ряд підприємств:

- резидентів: ТОВ «Кайман-Юг» (код ЄДРПОУ 36487523), ТОВ «Сантіні» (код ЄДРПОУ 39515940), ТОВ «Афалина 3» (код ЄДРПОУ 36804376), ТОВ «Ілтекс Україна» (код ЄДРПОУ38167592), ПП «Ріон» (код ЄДРПОУ 34203652), ТОВ «Базис Про» (код ЄДРПОУ 39503207), ТОВ «Тітона» (код ЄДРПОУ 40306658), ТОВ «Аркс-груп», ТОВ «Оптсільгосппостач» (код ЄДРПОУ 39853557), ТОВ «Марінг 2016» (код ЄДРПОУ 40527006), ТОВ «Зернотех 2016» (код ЄДРПОУ 40805686), ТОВ «Максгрейн» (код ЄДРПОУ40805716), ТОВ «Кайман Север» (код ЄДРПОУ 38759184), ТОВ «Українська зернова» (код ЄДРПОУ 35931128), ТОВ «Мет Ширінг Одеса» (код ЄДРПОУ 38155655), ТОВ «Лідер-Юг» (код ЄДРПОУ 39195877) ТОВ «Лайт Вей Транс» (код ЄДРПОУ 39783485), ТОВ «Ретикон 2014» (код ЄДРПОУ 39370600), ТОВ «Агрооптпостач» (код ЄДРПОУ 39853363), ТОВ «Мальз» (код ЄДРПОУ 40295924), ТОВ «Блазон» (код ЄДРПОУ 40527341), ТОВ «Агрогрейнопт» (код ЄДРПОУ 40786793), ТОВ «Грейнимп» (код ЄДРПОУ 40805627), ТОВ «Максзернотрейд» (код ЄДРПОУ 40805469), ТОВ «Талитха» (код ЄДРПОУ 40339772), ТОВ «Амарант 16» (код ЄДРПОУ40339814), ТОВ «Тарія» (код ЄДРПОУ 40339861), ТОВ «Бейгл» (код ЄДРПОУ 40339751), ТОВ «Марфак» (код ЄДРПОУ 40339903), ТОВ «Шаньга» (код ЄДРПОУ 40339945), ТОВ «Ерідіан» (код ЄДРПОУ40339882), ТОВ «Пайза» (код ЄДРПОУ 40339924), ТОВ «Луран Юг» (код ЄДРПОУ 40339856), ТОВ «Квенч» (код ЄДРПОУ 40339835), ТОВ «Алатус Плюс» (код ЄДРПОУ40339809), ТОВ «Акратос» (код ЄДРПОУ40339788 ) ТОВ «Крістал В» (код ЄДРПОУ38549408).

- нерезидентів: NEOJET SYSTEMS L.P., GILDOR SOLUTIONS LP, GENCORP VENTURES LLP, MOVER CAPITAL LTD, GREAT RESOURSES LP, MANGES TRAIDE LP, BHG TRADE CORP, SORBENT LP, FLEXMARK INTER L.P., NAVIJET NORDIC L.P., HILFDAN HOLDING OU.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 при проведенні протиправної діяльності разом із іншими учасниками злочинної схеми використовує офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де може зберігати печатки вказаних транзитних та фіктивних підприємств, чорнові записи, комп`ютерну техніку, підроблені документи фінансово-господарської діяльності, грошові кошти отриманні незаконним шляхом інші предмети та документи, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 9-ти поверхова адміністративна будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

У зв`язку з цим, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України органом досудового розслідування було прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку, пов`язаного з необхідністю врятування майна, під час вчинення злочину, в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення невідкладного обшуку 18.11.2016 було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон НОКІЯ ІМЕІ НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон Самсунг в корпусі білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Самсунг в корпусі синього кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Самсунг в корпусі синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон Самсунг в корпусі білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «МТС» ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон НОКІЯ ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон НОКІЯ ІМЕІ: НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон НОКІЯ ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон НОКІЯ ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон НОКІЯ ІМЕІ: НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон НОКІЯ (без батареї) ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон НОКІЯ ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон НОКІЯ ІМЕІ: НОМЕР_20 .

- Генератор електронного ключа 18-3347773-1;

- Генератор електронного ключа 18-0209638-3;

- Генератор електронного ключа 18-0209743-4;

- Генератор електронного ключа 18-0209742-7;

- Системний блок logiк power в корпусі чорного кольору без правої бокової кришки із жорстким диском Seagate S/N Z6EBGX56 500 Gb;

- Системний блок logiк power в корпусі чорного кольору із жорстким диском Toshiba S/N X4UADOHBSX13 500 Gb. До вказаного системного блоку підключено три електронних носії інформації: Transend 8 Gb білого кольору, Samsung 2 Gb, Transcend 16 Gb чорного кольору;

- Системний блок Cooler Master в корпусі чорного кольору із жорстким диском Western Digital 500 Gb WMAYU068204;

- Системний блок ASUS в корпусі чорного кольору із жорстким диском DESKSTAR HITACHI 160 Gb S/N ZHTSSP9M;

- Системний блок VENTO A8 CHASSIS в корпусі чорного кольору із жорстким диском SEAGATE Barracuda 500 Gb S/N W3TBFEDW;

- Ноутбук марки НР Serial CND4360CL8, до якого підключені флеш носії Transcend 4 Gb, KingSton, Pro4.27ciica;

- Ноутбук марки LG S/N 802KSWK013145.

Печатки:

- ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (39783485);

- ТОВ «КРСТАЛ В» (38549408);

- NAVIJET NORDIC LP CORPORATE SEAL SCOTLAND;

- RW TRANSIT LP SEAL ENGLAND;

- RAILBRIDGE VENTURES L.P. CORPORATE SEAL SCOTLAND;

- ТОВ «МЕТ ШИДПІНГ ОДЕСА» (38155655);

- ТОВ «ЛИДЕР-ЮГ» (39195877);

- Благодійна організація благодійний фонд «Українська Надія» (38962447);

- ТОВ «ГРЕЙНІМП» (40805627);

- ТОВ «АГРОГРЕЙНОПТ» (40786793);

- ТОВ «МІНТ 101» (39379526);

- ТОВ «КАЙМАН-ПІВНІЧ №1» (38759184);

- ТОВ «МАКСЗЕРНОТРЕЙД» (40805469);

- ТОВ «КАЙМАН-ПІВНІЧ» (38759184);

- ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ГРУПА» (35931128);

- ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (39783485);

- ТОВ «БЛАЗОН» (40527341);

- ТОВ «ГРАНУМ 2016» (40926324);

- ТОВ «САЛАМАНКА» (40944778).

Трудові книжки:

- БТ-1 № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_7 :

- БТ-1 № 7852995 на ім`я ОСОБА_8 ;

- БТ-1 № 2417654 на ім`я ОСОБА_9 ;

- НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_12 ;

- БТ-1 № 1492106 на ім`я ОСОБА_13 ;

- НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_14 ;

- НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_15 ;

- БТ-ІІ № 3437702 на ім`я ОСОБА_16 ;

- БТ-1 № 3550699 на ім`я ОСОБА_17 ;

- АД № 677387 на ім`я ОСОБА_18 ;

- БТ-1 № 2420521 на ім`я ОСОБА_19 ;

- БТ-ІІ № 0346977 на ім`я ОСОБА_20 ;

- НОМЕР_27 ;

- АП № 302280;

- АЕ № 520202 на ім`я ОСОБА_21 ;

- НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_22 ;

- ТМ № 085128 на ім`я ОСОБА_23 ;

- АХ № 865396 на ім`я ОСОБА_24 ;

- УКР № 1590842 на ім`я ОСОБА_25 ;

- АФ № 001570 на ім`я ОСОБА_26 ;

- НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_27 ;

- АТ № 891470 на ім`я ОСОБА_28 ;

- АХ № 174108 на ім`я ОСОБА_29 ;

- АД № 677316 на ім`я ОСОБА_30 ;

- НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_31 ;

- БТ -1 № 5512363 на ім`я ОСОБА_32 ;

- НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_33 .

Чекові книжки:

- ТОВ «КАЙМАН-ПІВНІЧ», рахунок № НОМЕР_32 ;

- ТОВ «КРИСТАЛ В», рахунок № НОМЕР_33 ;

- ТОВ «РЕТІКОН 2014», рахунок № НОМЕР_34 ;

- ТОВ «БЛАЗОН», рахунок № НОМЕР_35 ;

- ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ГРУПА», рахунок НОМЕР_36 ;

- ТОВ «ЛИДЕР-ЮГ», рахунок 26006144382001.

Талони на пальне та грошові кошти:

- Марки ОККО дизельне пальне номіналом 20 л. в кількості 440 шт.;

- Марки Shell дизельне пальне номіналом 10 л. в кількості 30 шт.;

- Марки Shell газ номіналом 10 л. в кількості 50 шт.

- Грошові купюри номіналом 50 доларів США в кількості 4 шт., номіналом 100 доларів США в кількості 3 шт., номіналом 500 гривень в кількості 8 шт., номіналом 200 гривень в кількості 3 шт., номіналом 100 гривень в кількості 10 шт., номіналом 50 гривень у кількості 1 шт., номіналом 10 грн. у кількості 1 шт.

Блокноти:

- В обкладинці коричневого кольору Champion;

- В обкладинці коричневого кольору Journey;

- В обкладинці коричневого кольору Life is wonder-full;

- В обкладинці темно-синього кольору Swedbank;

- В обкладинці зеленого кольору Brisk office;

- В обкладинці різнокольорових кольорів Brisk Gold.

Пакунки до стартових пакетів:

- Lifecell 3 шт.;

- Vodafone 3 шт.;

- Київстар 1 шт.;

- Тримач для сім-картки Київстар 1 шт.

Документація:

- Паперова папка біло-сірого кольору ОККО в якій знаходяться копії паспортів громадян України;

- Полімерна папка жовтого кольору із установчими документами;

- 17 томів із документацією щодо фінансово-господарської діяльності підприємств в прошитому та пронумерованому вигляді;

- 2 картонні ящики із документацією щодо фінансово-господарської діяльності підприємств;

- Картонний ящик із накладними;

- Картонний ящик із вхідною кореспонденцією, яка надходила на адресу: м. Одеса, Бугаївська, 21;

- Чотири пластикові пакети синього кольору, в яких знаходяться папки-швидкозшивачі із документацією щодо фінансово-господарської діяльності підприємств (пронумеровані);

- Папка з скріпленням металевим синього кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Ураїнська зернова група» на 115 арк.

- Папка з скріпленням металевим червоного кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Кайман північ» на 475 арк.

- Папка з скріпленням металевим помаранчевого кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Ураїнська зернова група» на 273 арк.

- Папка з скріпленням металевим синього кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Лідер Юг» на 112 арк.

- Папка з скріпленням металевим чорного кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Кайман північ» на 475 арк.

- Папка з скріпленням металевим синього кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Ураїнська зернова група» на 91 арк.

- Папка з скріпленням металевим чорного кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Кайман північ» на 425 арк.

- Папка з скріпленням металевим жовтого кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Блзон» на 323 арк.

- Папка з скріпленням металевим бежевого кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Блзон» на 90 арк.

- Папка з скріпленням металевим червоного кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Ураїнська зернова група» на 79 арк.

- Папка з скріпленням металевим помаранчевого кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Лідер Юг» на 112 арк.

- Папка з скріпленням металевим жовтого кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Кайман північ» на 638 арк.

- Папка з скріпленням металевим синього кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Блзон» на 40 арк.

- Папка з скріпленням металевим синього кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Ураїнська зернова група» на 184 арк.

- Папка з скріпленням металевим блакитного кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Блазон» на 220 арк.

- Папка з скріпленням металевим зеленого кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Кайман північ» на 40 арк.

- Папка з скріпленням металевим зеленого кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Ураїнська зернова група» на 425 арк.

- Папка з скріпленням металевим сірого кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Ураїнська зернова група» на 198 арк.

- Папка з скріпленням металевим червоного кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Ураїнська зернова група» на 198 арк.

- Папка з скріпленням металевим червоного кольору, в якій знаходяться документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Лідер Юг» на 90арк.

- Папка з скріпленням металевим фіолетового кольору, всередині якої містяться документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кайман-північ» на 37 арк.;

- Папка з скріпленням металевим сірого кольору, всередині якої містяться документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кайман-північ» на 457 арк.;

- Папка з скріпленням металевим зеленого кольору, всередині якої містяться документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Блазон» на 300 арк.;

- Папка з скріпленням металевим жовтого кольору, всередині якої містяться документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кайман північ» на 412 арк.;

- Папка з скріпленням металевим синього кольору, із збіркою «Кадри» всередині якої містяться документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кайман північ» на 407 арк.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні, додатково пояснивши, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.11.2016р. надано дозвіл на проведення обшуку в 9-поверховій адміністративній будівлі, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21, з метою відшукання та вилучення документів щодо незаконної фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДПЗКУ», а також суб`єктів господарювання, що залучались до проведення цієї діяльності. 18.11.2016р. з 07.11 год до 15.30 год такий обшук було проведено в офісних приміщеннях будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21, по закінченню якого було виявлено ряд речей і документів, дозвіл на відшукання та вилучення яких надавався слідчим суддею. Між тим, по закінченню зазначеного обшуку, слідчим було прийнято рішення про проведення з урахуванням отриманих даних за результатами раніше проведеного обшуку про необхідність проведення ще обшуку в кімнаті, розташованій на 7 поверху 9-поверховій адміністративній будівлі, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21, в ході якого виявлено та вилучено перелічені речі і документи, які мають безпосереднє відношення до обставин, які перевіряються в рамках досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. Враховуючи той факт, що обшук в будівлі було закінчено, але необхідно було негайно провести обшук в одній із кімнат цієї будівлі, яка використовувалася як офісне приміщення одного із суб`єктів злочинного угрупування у зазначеному кримінальному провадженні, та слідчим суддею дозвіл на проведення повторного обшуку у зазначеній будівлі не надавалося, слідчими з урахуванням вимог ч. 3 ст. 233 КПК України було прийнято рішення про проведення обшуку в одному із приміщень, яке розташовано на 7 поверху зазначеної будівлі під номером «711».

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання та надані в судовому засіданні прокурором документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Обшук відповідно зі ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Вказаний обшук проводився 18.11.2016р., слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, у встановлені законом процесуальні строки.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочину та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вказані речі та предмети можуть знаходитись у вказаному офісному приміщенні адміністративної будівлі, органу досудового розслідування необхідно було вчинити вказану сліду дію, в ході якої виявлені та вилучені вказані речі та документи, які можуть бути використані органом досудового розслідування як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та будуть використані у подальшому під час його судового розгляду, а тому вони мають значення речових доказів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.11.2016р. № 757/55460/16-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку в 9-поверховій адміністративній будівлі, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21, з метою відшукання та вилучення документів щодо незаконної фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДПЗКУ», а також суб`єктів господарювання, що залучались до проведення цієї діяльності, проведено обшук 18.11.2016р. в період 07.11 год до 15.30 год в офісних приміщеннях №№ 320, 309, 512, які знаходяться в будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21, по закінченню якого було виявлено та вилучено ряд речей і документів, дозвіл на відшукання та вилучення яких надавався слідчим суддею.

По закінченню зазначеного обшуку, слідчими в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_4 , ОСОБА_34 , прокурорами групи прокурорів ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , працівниками ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 18.11.2016р. в період часу з 17.10 год до 22.55 хв в рамках досудового розслідування кримінального провадження №42016000000002360 від 13.09.2016р. проведено обшук в кімнаті з написом «711», розташованій на 7 поверху 9-поверховій адміністративній будівлі, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21, в ході якого виявлено та вилучено перелічені речі і документи.

Враховуючи наведене, обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку, оскільки в судовому засіданні прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000002360 від 13.09.2016р., а саме старшому слідчому в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_41 , слідчим в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_4 , ОСОБА_42 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , з правом передоручення іншому оперативному підрозділу ГУ БКОЗ СБ України в порядку ст. 40 КПК України, працівникам ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , на проведення обшуку нежитлового приміщення під номером «711», розташованого на 7 поверсі, адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , який проведено 18.11.2016р. та під час якого виявлено речі та документи, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016000000002360 від 13.09.2016р., а саме: