Ухвала

від 24.01.2017 по справі 757/3960/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3960/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні (будинку), який розташований за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, с/рада Шкарівська, автодорога Кремінець-Біла Церква-Ржищів, 334км+440м (кадастровий номер земельної ділянки 3220489500:02:022:0046), яким користуються на умовах оренди ТОВ «ТД «САН ОЙЛ», та на праві власності належить ТОВ «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 25423138).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42015000000000717 за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до якої входять: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 використовуючи ТОВ «Люкс ОІЛ» (ЄДРПОУ 39571429), ТОВ «Експрес ТН» (ЄДРПОУ 37791819) ТОВ «ТД «Кайрос» (ЄДРПОУ 35638054), ТОВ «Консалтингова компанія «Інвестекогруп» (ЄДРПОУ 37146241), ТОВ «ДВК Компані» (ЄДРПОУ 38164062), ТОВ «Укрнафтагруп» (ЄДРПОУ 34972540), ТОВ «Укрнафтапро» (ЄДРПОУ 39775673), ТОВ «фірма «Альянс-Імпекс» (ЄДРПОУ 23090721), ТОВ «Елемент Нафта» (ЄДРПОУ 39564815) ТОВ «Алтек - Енерго» (ЄДРПОУ 39041767), ТОВ «ТК Інтеграл» (ЄДРПОУ 38626927), ТОВ «УКРОІЛТРЕЙД» (ЄДРПОУ: 38981449)у 2015 2016 рр., без отримання відповідних дозволів та сплати ПДВ, податку на прибуток, акцизного податку, вчиняли протиправне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (палива, інших нафтопродуктів) у особливо великих розмірах, введення в обіг небезпечної продукції (палива, інших нафтопродуктів), що насправді є сумішами нафтових фракцій, які містять небезпечні хімічні речовини, під виглядом бензинів марок А-80, А-92, А-95 і дизельного палива, які в подальшому діючи з корисних мотивів, реалізовують небезпечні суміші нафтових фракцій через власну мережу АЗС та іншим суб`єктам господарської діяльності під виглядом заводського палива (бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива стандартів Євро-4 та Євро-5) в особливо великих розмірах.

08.04.2016 проведено обшуки на нафтобазах, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , Київська область, Макарівський район, с. Забуяння, вул. Жовтнева, які використовувалися вказаними особами. Проведенням експертного дослідження вилучених нафтопродуктів встановлено, що за вмістом сірки, ароматичних вуглеводнів, бензолу, фракційним складом вони не відповідають вимогам ДСТУ до бензинів та дизельного палива. Вказані речовини є сумішшю вуглеводнів.

Органом досудового розслідування встановлено, що наслідками вивчення фінансово господарської документації перерахованих підприємств, які вилучені під час проведення обшуків, встановлено, що реалізація нафтопродуктів здійснювалася на адресу ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294).

Згідно інформаційної довідки встановлено, що податкова звітність та інша документація ТОВ «ГВІН-2009» відправлялася з ІР-адреси: НОМЕР_1 . Аналогічно зі вказаної ІР-адреси відправлялася звітність ТОВ «Сан ойл Груп» (код ЄДРПОУ 38996057), ТОВ «ВК «Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 38221675), ТОВ «ТК «Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 38898534), ТОВ «Варіант Ойл» (код ЄДРПОУ 32567023), ТОВ «НВП Істок» (код ЄДРПОУ 35597705), ТОВ «Гермес Енерджи» (код ЄДРПОУ 35589810), ТОВ «Дизайн парк» (код ЄДРПОУ 37435738).

Крім того, встановлено, що основну частину нафтопродуктів ТОВ «ГВІН-2009» реалізовувало на адресу ТОВ « ТД «Сан ойл» (код ЄДРПОУ 39197130).

ТОВ «ТД «Сан ойл» отримує нафтопродукти на ж/д станцію призначення «Ольшаниця» Київської дирекції залізничних перевезень. За адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Ольшаниця, вул. Леніна, 100 знаходиться нафтобаза, яка належить ТОВ «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 25423138) та на підставі договору оренди перебуває у користуванні ТОВ «ТД «САН ОЙЛ».

Фальсифіковані нафтопродукти ТОВ «ТД «Сан ойл» реалізовуються через низку АЗС торгового бренду «Sun Oil» (колишня назва «Веста»), зокрема за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, с/рада Шкарівська, автодорога Кремінець-Біла Церква-Ржищів, 334км+440м (кадастровий номер земельної ділянки 3220489500:02:022:0046).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будинок, який розташований за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, с/рада Шкарівська, автодорога Кремінець-Біла Церква-Ржищів, 334км+440м (кадастровий номер земельної ділянки 3220489500:02:022:0046), на праві власності належить ТОВ «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 25423138).

Посилаючись на те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які вказані в зазначеному клопотанні та мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурорподане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Прокурор в клопотанні і в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному нежитловому приміщенні, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтереси фізичних осіб.

Між тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, походження яких не підтверджено документально, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання готівкових коштів без зазначення їх суми, номерів та номенклатури купюр. Готівкові кошти мають родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку готівкові кошти ідентифікує їх як такі, що мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. Даних про те, які саме готівкові коштипідлягають вилученню слідчим в клопотанні не зазначено та не доведено в судовому засіданні, а відтак правових підстав в цій частині задовольняти клопотання у слідчого судді не має.

У випадку вилучення грошових коштів, інших речей і документів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, або такими, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015000000000717 від 15.04.2015р. з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, в приміщеннях, які знаходяться в користуванні : ТОВ «ТД «САН ОЙЛ», розташованих в нежитловому приміщенні (будинку) за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, с/рада Шкарівська, автодорога Кремінець-Біла Церква-Ржищів, 334км+440м (кадастровий номер земельної ділянки 3220489500:02:022:0046), який на праві власності належить ТОВ «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 25423138), з метою виявлення та вилучення предметів та документів:установчих документів та документів фінансово-господарської діяльності в паперовому та електронному вигляді ТОВ «Люкс ОІЛ» (ЄДРПОУ 39571429), ТОВ «Експрес ТН» (ЄДРПОУ 37791819) ТОВ «ТД «Кайрос» (ЄДРПОУ 35638054), ТОВ «Консалтингова компанія «Інвестекогруп» (ЄДРПОУ 37146241), ТОВ «ДВК Компані» (ЄДРПОУ 38164062), ТОВ «Укрнафтагруп» (ЄДРПОУ 34972540), ТОВ «Укрнафтапро» (ЄДРПОУ 39775673), ТОВ «фірма «Альянс-Імпекс» (ЄДРПОУ 23090721), ТОВ «Елемент Нафта» (ЄДРПОУ 39564815) ТОВ «Алтек - Енерго» (ЄДРПОУ 39041767), ТОВ «ТК Інтеграл» (ЄДРПОУ 38626927), ТОВ «УКРОІЛТРЕЙД» (ЄДРПОУ: 38981449), ТОВ «Інвестбазисгруп» (ЄДРПОУ: 34240406), ТОВ «ГВІН-2009» (код ЄДРПОУ 36226294), ТОВ «Сан ойл Груп» (код ЄДРПОУ 38996057), ТОВ «ТД «Сан ойл» (код ЄДРПОУ 39197130), ТОВ «Кремойл-Синтез» (код ЄДРПОУ 37895857), ТОВ «ВК «Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 38221675), ТОВ «ТК «Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 38898534), ТОВ «Варіант Ойл» (код ЄДРПОУ 32567023), ТОВ «Гермес Енерджи» (код ЄДРПОУ 35589810), ТОВ «Дизайн парк» (код ЄДРПОУ 37435738), а також документів їх контрагентів щодо придбання, зберігання, реалізації нафтопродуктів, бензинів, дизельного пального, якість яких може не відповідати вимогам ТУ й ДСТУ, присадок, інших хімічних реагентів, необхідних для виготовлення суміші нафтових фракцій, договорів з додатками та додатковими угодами, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, заявок, рахунків-фактур, платіжних доручень, якими підтверджено факти їх збуту та придбання, свідоцтв відповідності та паспортів якості на них, ноутбуків, системних блоків, планшетів та інших носіїв інформації, на яких можуть міститися зазначені документи в електронному вигляді, мобільних телефонів, печаток, сім-карток стільникового зв`язку, чорнових записів ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, сідлових тягачів та причепів із цистернами, бензовозів, якими транспортуються незаконно виготовлені нафтопродукти, нафтопродукти, бензини, дизельне пальне, якість яких може не відповідати вимогам ТУ й ДСТУ, компоненти, присадки та складові із яких їх виготовлено, обладнання призначене для незаконного виготовлення, зберігання, транспортування нафтопродуктів, бензинів, дизельного пального.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3960/17-к.

Примірник 2 надано заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_3 .