Ухвала

від 28.12.2016 по справі 761/46121/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/46121/16-к

Провадження № 1-кс/761/28328/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування СБ України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22016000000000040 від 26.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , відповідно до якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях нежилих приміщеннях з №1 по №19 групи приміщень № 31 (в літ Б,В), загальною площею 212.6 кв. м. ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909) та ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), розташованих за адресою: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 16-18/29, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, а саме оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), ТОВ «Тактичні системи плюс» (ЄРДПОУ 36405278), ТОВ «ДіСі Сервіс-центр» (ЄРДПОУ 33884422), ТОВ «Виробниче швейно-взуттєве об`єднання «ДіСі-Ніжинка» (ЄРДПОУ 00310114), ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄРДПОУ 22928033), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ «ТД «Редут» (ЄРДПОУ 38133757), ТОВ «Укроборонєкспорт» (ЄРДПОУ 38497402), ТОВ «Волонтер» (ЄРДПОУ 38133453), ТОВ «Трикотажний комбінат «Лісова казка» (ЄРДПОУ 30349318), ТОВ «Київський текстильний комбінат» (ЄРДПОУ 36068608), ТОВ «УПК «Крок» (ЄРДПОУ 33309435), ТОВ «Нью-Артшуз» (ЄРДПОУ 38085452), ТОВ «Спецвоєнторг» (ЄРДПОУ 32106445), ФОП « ОСОБА_5 » (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (і.п.н. НОМЕР_3 ), у тому числі їх статутних та реєстраційних документів, печаток, особистих записів, записних книжок, матеріальних носіїв інформації, ключів до системи «клієнт-банк», пластикових банківських карток, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку та сім-карти, а також гроші, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні та сприяти розкриттю злочинів і встановленню осіб, причетних до їх вчинення.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016000000000040 від 26.02.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, відповідно до клопотання, за наявними матеріалами упродовж 2013 року службові особи ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Державної прикордонної служби України (далі ДПС України) провели 10 процедур відкритих торгів, за результатами яких уклали договори про закупівлю товарно-матеріальних цінностей по завищеним на 50% цінам, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами загального фонду Державного бюджету України в особливо великих розмірах на загальну суму 20 млн. грн., якими у подальшому розпорядились на власний розсуд шляхом вчинення фінансових операцій.

Так, за результатами проведення Центральною базою зберігання і постачання ДПС України (в/ч 1471) 10 процедур відкритих торгів, службовими особами ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909) укладено договори про закупівлю верхнього одягу, текстильних та інших виробів на загальну суму 40 млн. грн. із службовими особами ДПС України.

При цьому, службові особи ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ДПС України, завищили на 50 % вартість товарно-матеріальних цінностей під час їх закупівлі Центральною базою зберігання і постачання ДПС України, в тому числі шляхом організації допуску на конкурсні торги лише підконтрольних суб`єктів господарювання.

Разом з тим, частина незаконно одержаних службовими особами ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), внаслідок проведення ДПС України процедур відкритих торгів щодо закупівлі за завищеними цінами товарно-матеріальних цінностей, бюджетних коштів на загальну суму 20 млн. грн., у якості оплати за поставлену продукцію, перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для переведення їх у готівку та розподілення між усіма учасниками протиправного механізму у якості протиправної вигоди.

Крім того, згідно наявних даних в протиправних оборудках також використовуються реквізити наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «ДіСі Сервіс-центр» (ЄРДПОУ 33884422), ТОВ «Виробниче швейно-взуттєве об`єднання «ДіСі-Ніжинка» (ЄРДПОУ 00310114), ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄРДПОУ 22928033), ТОВ «Тактичні системи плюс» (ЄРДПОУ 36405278), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ «ТД «Редут» (ЄРДПОУ 38133757), ТОВ «Укроборонєкспорт» (ЄРДПОУ 38497402), ТОВ «Волонтер» (ЄРДПОУ 38133453), ТОВ «Трикотажний комбінат «Лісова казка» (ЄРДПОУ 30349318), ТОВ «Київський текстильний комбінат» (ЄРДПОУ 36068608), ТОВ «УПК «Крок» (ЄРДПОУ 33309435), ТОВ «Нью-Артшуз» (ЄРДПОУ 38085452), ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), ТОВ «Спецвоєнторг» (ЄРДПОУ 32106445) та ФОП « ОСОБА_5 » (і.п.н. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 28.12.1996, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ФОП « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.10.1996, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (і.п.н. НОМЕР_3 , 12.08.1961, АДРЕСА_3 ).

Також, з метою уникнення конфіскації майна (іншого стягнення) за свої протиправні дії, в тому числі будівель за місцем розташування офісів ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), службовими особами та засновником вказаного товариства, а саме громадянами України, ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та директором ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 неодноразово проводилась реорганізація (виділ) підконтрольних їм юридичних осіб.

Зокрема, у 2013 році проведено виділ (виділення) ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), у результаті якого створено ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888) до якого на підставі розподільчого акту (балансу) від 17.05.2013 та протоколу Загальних зборів Учасників від 07.02.2013 № 25 перейшли наступні об`єкти нерухомості, а саме:

1. Нежилі приміщення з №1 по №8, №30 (групи приміщень №117) (в літ. А), загальною площею 126.6 кв. м., що розташовані за адресою: м. Київ, проспект Возз`єднання, будинок 1;

2. Нежилі приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №113) (в літ. А), загальною площею 156.7 кв. м., що розташовані за адресою: м. Київ, проспект Возз`єднання, будинок 1;

3. Нежилі приміщення з №1 по №19 групи приміщень № 157 (в літ. А), загальною площею 225.6 кв. м., що розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Двінська, будинок 1а;

4. Нежилі приміщення з №1 по №19 групи приміщень № 31 (в літ Б,В), загальною площею 212.6 кв. м., що розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Мазепи Івана,

будинок 16-18/29.

У подальшому в 2015 році проведено реорганізацію (виділ) уже ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), у результаті якого створено ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111) до якого на підставі розподільчого акту (балансу) від 15.06.2015 та протоколу Загальних зборів Учасників від 06.04.2015 № 6 знову перейшли зазначені об`єкти нерухомості.

У результаті зазначених вище реорганізацій (виділів) ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111) є правонаступником ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), яке у свою чергу є правонаступником ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429).

За матеріалами кримінального провадження та повідомленням Бориспільського МРВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області (№ 51/27/1735 від 05.12.2016) речі та документи ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), ТОВ «Тактичні системи плюс» (ЄРДПОУ 36405278), ТОВ «ДіСі Сервіс-центр» (ЄРДПОУ 33884422), ТОВ «Виробниче швейно-взуттєве об`єднання «ДіСі-Ніжинка» (ЄРДПОУ 00310114), ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄРДПОУ 22928033), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ «ТД «Редут» (ЄРДПОУ 38133757), ТОВ «Укроборонєкспорт» (ЄРДПОУ 38497402), ТОВ «Волонтер» (ЄРДПОУ 38133453), ТОВ «Трикотажний комбінат «Лісова казка» (ЄРДПОУ 30349318), ТОВ «Київський текстильний комбінат» (ЄРДПОУ 36068608), ТОВ «УПК «Крок» (ЄРДПОУ 33309435), ТОВ «Нью-Артшуз» (ЄРДПОУ 38085452), ТОВ «Спецвоєнторг» (ЄРДПОУ 32106445), ФОП « ОСОБА_5 » (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (і.п.н. НОМЕР_3 ), які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні зберігаються в офісних приміщеннях ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909) та ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), розташованих за адресою: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 16-18/29, а саме в нежилих приміщеннях з №1 по №19 групи приміщень № 31 (в літ Б,В), загальною площею 212.6 кв. м.

Разом з тим, службові особи ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888) та ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111) продовжують здійснювати вищезазначену протиправну діяльність, та при цьому обмежують спілкування між собою, під час обговорення питань, які стосуються їх протиправної діяльності, дотримуються заходів конспірації з метою уникнення будь-якого несанкціонованого витоку інформації, а також ведуть спілкування або при особистих зустрічах, або за допомогою вказаних вище номерів мобільних телефонів. Зокрема, оперативно встановлено, що для співробітників спеціально розроблена інструкція на випадок проведення перевірок з боку контролюючих органів, а також на випадок проведення правоохоронними органами слідчих дій (обшуків, виїмок тощо).

Так, з метою протидії органу досудового розслідування вищевказаними особами розподілено оригінали фінансово-господарської документації ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888) та ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111) та передано на зберігання службовим особам вказаних товариств.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 75349820 від 09.12.2016 об`єкти нерухомого майна, а саме нежилі приміщення з №1 по №19 групи приміщень № 31 (в літ Б,В), загальною площею 212.6 кв. м., що розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 16-18/29, на праві приватної власності належать ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111).

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до положень, ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В той же час, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що останнім не доведено наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних у клопотанні офісних приміщеннях нежилих приміщеннях з №1 по №19 групи приміщень № 31 (в літ Б,В), загальною площею 212.6 кв. м. ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909) та ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), розташованих за адресою: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 16-18/29, зберігаються речі та документи, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, а тому, правових підстав для проведення обшуку у згаданих приміщеннях, на даний час немає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування СБ України ОСОБА_3 , про проведення обшуку в офісних приміщеннях нежилих приміщеннях з №1 по №19 групи приміщень № 31 (в літ Б,В), загальною площею 212.6 кв. м. ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909) та ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), розташованих за адресою: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 16-18/29 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1