Ухвала

від 27.01.2017 по справі 199/698/17

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 199/698/17

(1-кс/199/74/17)

УХВАЛА

27.01.2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Богун О.О., при секретарі Гуменюк О.Т., за участі прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів виписок ( реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківському захунку Німецького Товариства міжнародного співробітництва №26001400005260, відкритому у ПАТ Прокредит Банк МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333 , які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2015 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з озшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, ризначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку ідприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку на кожен день, які знаходяться у володінні ПАТ Прокредит Банк МФО 320984, ЄДРПОУ 1677333 , розташованому за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 107 -А.

Клопотання обґрунтовується тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №42016041630000147, зареєстрованим у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.12.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено: що 04.12.2015 року між Комунальним закладом Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни ( код 01985191) та ПП Сонячна енергія ( код 38469143) укладено договір №1\3132, предметом якого є виконання капітального ремонту системи опалення та гарячого водопостачання КЗ Обласний госпіталь ветеранів війни , за адресою: м. Дніпропетровськ, пл.Жовнева, 14.

15.12.2015 року до Департаменту державної архітектурно - будівельної інспекції у Дніпропетровській області надана декларація про початок виконання будівельних робіт за вказаним об'єктом та 31.12.2015 року об'єкт введено до експлуатації шляхом реєстрації декларації № 143153643093.

Згідно п.20 декларації про готовність об'єкта до експлуатації № 143153643093 від 31.12.2015 року кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією складає 1002, 218 тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи 244,46 тис. гривень, витрати на машини, обладнання, та інвентар 580,853 тис. гривень.

Проте, відповідно інформації офіційного сайту Дніпропетровської обласної ради роботи з капітального ремонту КЗ Дніпропетровській обласний госпіталь ветеранів війни провадились у рамках співпраці Дніпропетровської міської ради з проектом Енергоефективність у громадах , що виконується Німецьким бюро міжнародного співробітництва GIZ, та вартість проекту становить 1 млн. 737,3 тис. гривень, половина з яких виділено з обласного бюджету, решта - фінансування GIZ.

29.11.2016 року до місцевої прокуратури згідно запиту процесуального керівника надано Меморандум про співфінансування демонстраційного проекту Капітальний ремонт системи опалення та гарячого водопостачання КЗ Обласний госпіталь ветеранів війні між проектом українсько - німецького співробітництва (GIZ) Енергоефективність у громадах та Дніпропетровською обласною радою( надалі - Меморандум). Відповідно до п.2.4. заходи, передбачені проектом, упроваджуватимуться виконавцем робіт (далі- Виконавцем) шляхом укладення договору підряду та фінансуватимуться на умовах співфінансування GIZ відповідно до Угоди про місцеву фінансову допомогу на підставі окремого договору GIZ з Виконавцем.

Додаток 5 до Меморандуму передбачає загальний бюджет проекту та встановлює розподіл загальної суми в розмірі 1 802 230 гривень за частками співфінансування - 816 092 ( 42, 28 %)- GIZ, - 986 209 ( 54, 72%) - кошти обласного бюджету.

Згідно з п.3.1 Меморандуму GIZ зобов'язується надати фінансування шляхом переказу відповідних коштів на розрахунковий рахунок Виконавця для закупки матеріалів виробів та виконання робіт, необхідних для впровадження роекту. Загальна сума, що буде надана GIZ відповідно до цього Меморандуму та годи про місцеву фінансову допомогу становить 816 092, 00 гривень.

Крім того, пакет документації містить трьохсторонню угоду № 83210634\ OEZ 317, що укладена Німецьким Товариством міжнародного співробітництва в особі ОСОБА_2 - далі у тексті Донор; Дніпропетровською обласною радою в особі голови ОСОБА_3 по тексту Отримувач, та ГГП Сонячна енергія в особі директора підприємства ОСОБА_4 - далі у тексті Донор, предметом якої є розмір та використання місцевої фінансової допомоги за рахунок проектних коштів GIZ у рамках роботи Уряду Федеративної Республіки Німеччина з реалізації проекту Капітальний ремонт системи опалення та гарячого водопостачання КЗ Обласний госпіталь ветеранів війні .

Відповідно до п.п.1.1.,1.2.,2.2. Угоди GIZ надає кошти у сумі до 816 092 гривень. Ця сума призначена виключено для співфінансування капітального земонту системи опалення та гарячого водопостачання КЗ Обласний госпіталь ветеранів війні у м. Дніпропетровську. Виплата місцевої фінансової допомоги здійснюватиметься на підставі відповідного рахунку і супроводжуючих документів у формі прямого платежу.

Відповідно до Додатку З ПП Сонячна енергія на підставі п.п.2.2. договору № 83210634\OEZ317 зроблено запит на авансовий платіж в розмірі 653 000 гривень, з визначенням бажаного способу отримання на банківській рахунок з наступними реквізитами: р\р 26003015100596 Банк АТ ОСОБА_5 МКБ МФО 300658, ЄДРПОУ 38469143.

28.12.2016 року згідно ухвали слідчого судді Амур - Нижньодніпровського районного суду м.Дніпро отримано тимчасовий доступу до руху коштів рахунку№26003015100596 а саме: документів, що стали підставою його відкриття та обслуговування, платіжних документів підприємства, які містять охоронювану законом таємницю, з забезпеченням можливості вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 ПАТ ОСОБА_6 МКБ МФО 300658, ЄДРПОУ 38469143 за адресою: м. Київ, вул. Іллінська,8.

За результатами аналізу руху коштів підприємства, встановлено, що 20.012016 року на розрахунковий рахунок ПП Сонячна енергія з рахунку Німецького Товариства міжнародного співробітництва за реквізитами №26001400005260, відкритому у ПАТ Прокредит Банк МФО 320984 надійшла безповоротна фінансова допомога згідно угоди OEZ 317 в розмірі 146 192 гривень, що не відповідає умовам трьохсторонньої угоди № 83210634\ OEZ 317.

З урахуванням викладених обставин, з метою всебічного, повного й еупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення ;ля кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до руху коштів рахунку №26001400005260 а аме: документів, що стали підставою їх відкриття та обслуговування, платіжних документів підприємства, які містять охоронювану законом таємницю, з забезпеченням можливості їх вилучення в оригіналі, у разі відсутності оригіналу в копії, які знаходяться у володінні ПАТ Прокредит Банк МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333.

Згідно Закону України Про банки та банківську діяльність банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що матеріали які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, знаходяться у головному офісі ПАТ Прокредит Банк , розташованому за адресою:м. Київ, пр. Перемоги, 107 - А, а також те, що будь-якими іншими способами отримати данні відомості не представляється можливим .

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Вислухавши прокурора Нестеренко О.А. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи, мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних документів неможливо, а вилучення їх необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1, співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ національної поліції України при виконанні ними доручення прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів виписок ( реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківському захунку Німецького Товариства міжнародного співробітництва №26001400005260, відкритому у ПАТ Прокредит Банк МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333 , які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2015 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з озшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, ризначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку ідприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку на кожен день, які знаходяться у володінні ПАТ Прокредит Банк МФО 320984, ЄДРПОУ 1677333 , розташованому за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 107 -А.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: