Ухвала

від 02.02.2017 по справі 335/951/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/951/17 1-кс/335/583/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2017 року м. Запоріжжя.

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., при секретарі Ведмедьовій В.В., за участю слідчого Сириця К.І., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060005828 від 16.12.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060005828 від 16.12.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 вступила у злочинну змову з невстановленими особами направлену за заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_2 разом з невстановленими особами підшукала підприємство ТОВ Асканія-Пак , яке займається виробництвом продуктів харчування у порційних упаковках, зокрема фасуванням та продажем меду натурального, та має у зв'язку із виробничою необхідністю, потребу у закупівлі великого об'єму продуктів бджільництва.

В подальшому, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, 14.09.2015 зареєструвала підприємство ТОВ Укрбджолпром , код ЄДРПОУ 40009559, з основним видом економічної діяльності - діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, отримала печатку підприємства, та відкрила банківські рахунки.

Переслідуючи ціль надання підприємству виду успішності та досвіду, ОСОБА_2 у мережі інтернет, зокрема на ресурсах http://agrotender.com.ua/, http://ukrbdzholprom.prom.ua/, http://ukrbdgolprom.zakupka.com/ та інших, були розміщені оголошення про закупівлю та продаж продуктів бджільництва та досвід роботи у вказаній сфері.

Після завершення підготовчого етапу вчинення злочину, ОСОБА_2 діючи від імені зареєстрованого нею підприємства ТОВ Укрбджолпром , запропонувала для ТОВ Асканія-Пак закуповувати продукти бджільництва по цінам вигіднішим, ніж середньо ринкові, для чого, їй в розпорядження потрібні грошові кошти ТОВ Асканія-Пак , які, як вона завіряла, будуть використані для закупівлі в адресу ТОВ Асканія-Пак продуктів бджільництва.

02.11.2015 між ТОВ Асканія-Пак та ТОВ Укрбджолпром в особі ОСОБА_2 укладено Агентський договір №А-9/2015, відповідно якого, ОСОБА_2 повинна була від імені ТОВ Асканія-Пак та за його рахунок укладати угоду на поставку продуктів бджільництва - меду натурального.

В період з листопада по грудень 2015 ТОВ Асканія-Пак перераховувало на рахунок ТОВ Укрбджолпром грошові кошти частинами та до фактичної поставки продукції на перераховану суму, подальших авансових платежів не здійснювало.

Так, за період листопад-грудень 2015 року ОСОБА_2 зарекомендувала ТОВ Укрбджолпром як добросовісного контрагента в результаті чого сума подальших авансових коштів, перерахованих ТОВ Асканія-Пак на рахунок ТОВ Укрбджолпром була значно збільшена та за період з січня-лютого 2016 року склала більше 2 млн. гривень.

Після досягнення злочинної мети та отримання в період з січня 2016 по лютий 2016 в розпорядження грошових коштів, які відповідно договору належать ТОВ Асканія-Пак та не можуть бути використані на цілі, не передбачені договором, ОСОБА_2, шахрайським шляхом заволоділа зазначеними коштами завдавши ТОВ Асканія-Пак матеріальну шкоду у сумі 1 101 647,85 грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ „Приват Банк» , розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, буд. 1, по рахункам № 26001055725019, 26004055725492, 26009055724142, 26006000309979, 26000000522763, 26006000229402, 26006055721591, 26053055713110, 26004000956874, 26004000411922, відкритим ТОВ Укрбджолпром , та 26008060183843, 26059055702222 , відкритим ОСОБА_2, із можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з'явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ „Приват Банк» , розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, буд. 1, з можливістю їх копіювання, а саме:

-документів, які надавались у банківську установу для відкриття поточних рахунків № 26001055725019, 26004055725492, 26009055724142, 26006000309979, 26000000522763, 26006000229402, 26006055721591, 26053055713110, 26004000956874, 26004000411922, 26059055702222, 26008060183843, а саме: установчі документи ТОВ Укрбджолпром , реєстраційні документи ТОВ Укрбджолпром , копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ Укрбджолпром ;

-виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № № 26001055725019, 26004055725492, 26009055724142, 26006000309979, 26000000522763, 26006000229402, 26006055721591, 26053055713110, 26004000956874, 26004000411922, 26059055702222, 26008060183843, відкритих в ПАТ КБ „Приват Банк» за період часу з 02.11.2015 року по 15.01.2017 року;

-відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № 26001055725019, 26004055725492, 26009055724142, 26006000309979, 26000000522763, 26006000229402, 26006055721591, 26053055713110, 26004000956874, 26004000411922 на ім'я ТОВ Укрбджолпром , та 26008060183843, 26059055702222 на ім'я ОСОБА_2;

-якщо ТОВ Укрбджолпром при керуванні р/р № 26001055725019, 26004055725492, 26009055724142, 26006000309979, 26000000522763, 26006000229402, 26006055721591, 26053055713110, 26004000956874, 26004000411922, якщо ОСОБА_2 при керуванні р/р 26059055702222, 26008060183843, використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № 26001055725019, 26004055725492, 26009055724142, 26006000309979, 26000000522763, 26006000229402, 26006055721591, 26053055713110, 26004000956874, 26004000411922 на ім'я ТОВ Укрбджолпром , та 26059055702222, 26008060183843 на ім'я ОСОБА_2;

-платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків № 26001055725019, 26004055725492, 26009055724142, 26006000309979, 26000000522763, 26006000229402, 26006055721591, 26053055713110, 26004000956874, 26004000411922 на ім'я ТОВ Укрбджолпром та 26059055702222, 26008060183843 на ім'я ОСОБА_2 за період з 02.11.2015 року по 15.01.2017 року;

-у випадку знімання коштів в місцях де засобами банку ведеться відео або фото фіксація, матеріал відснятий під час зняття коштів з поточних рахунків № 26001055725019, 26004055725492, 26009055724142, 26006000309979, 26000000522763, 26006000229402, 26006055721591, 26053055713110, 26004000956874, 26004000411922 на ім'я ТОВ Укрбджолпром та 26059055702222, 26008060183843 на ім'я ОСОБА_2

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 02.03.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна