Ухвала

від 03.02.2017 по справі 357/11079/16-к

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/11079/16-к

1-кс/357/326/17

У Х В А Л А

03 лютого 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кричевській Н.В.,

за участю начальника СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12016110030002471, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2016року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

31.01.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання начальника СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, в якому заявник просить розкрити банківську таємницю у Київського ГРУ ПАТ ПриватБанк (МФО 321842), м.Київ, вул. Ванди Василевської,12/16, та надати тимчасовий доступ до документів ТОВ АНТ Україна (код ЄДРПОУ 35271985) по розрахункових рахунках №26008053109440, №26047053102828, №26006053120261, №26003053107629, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:документів реєстраційної та кредитної справ ТОВ АНТ Україна (код ЄДРПОУ 35271985); картки зі зразками підписів службових осіб ТОВ АНТ Україна ; виписки про рух грошових коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2013 року про час отримання ухвали з інформацією про час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ АНТ Україна (код ЄДРПОУ 35271985) та банківські установи, в яких вони відкриті з назвами юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді; чеків та банківських виписок про видачу готівки по зазначених рахунках за період з 01.01.2013 року по час з дня отримання ухвали; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали, що перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ ПриватБанк (МФО 321842), м.Київ, вул. Ванди Василевської,12/16; договорів на встановлення системи Банк-Клієнт , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютері ТОВ АНТ Україна (код ЄДРПОУ 35271985) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР - адреси з датами, часом з'єднання з системою Банк-Клієнт кінцевого обладнання, логів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ АНТ Україна (код ЄДРПОУ 35271985) за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, яке мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що в період з 03.09.2013 по 14.02.2014 керівництво ТОВ АНТ Україна в особі генерального директора ОСОБА_2, шляхом обману, під виглядом будівництва дерев'яного будинку за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Фурси вул.Шкільна,21, де було лише збудовано фундамент, заволодів належними ОСОБА_3 коштами на загальну суму 1 459 560 грн., чим спричинив останній матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ АНТ Україна в своїй господарській діяльності використовує розрахункові рахунки № 26008053109440, № 26047053102828, № 26006053120261, № 26003053107629 відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 321842).

10.10.2013року ОСОБА_3 перераховано на рахунок ТОВ АНТ Україна на виконання умов укладеного договору поставки № 03-09-13, кошти на загальну суму з ПДВ 135 000 грн. за поставку бруса клеєного стіновий згідно договору №07-10-13, що підтверджується квитанцією про сплату № 96-387 від 10.10.2013р.

22.10.2013року ОСОБА_3 перераховано на рахунок ТОВ АНТ Україна на виконання умов укладеного договору поставки № 03-09-13, кошти на загальну суму з ПДВ 135 000 грн. за матеріали та роботу згідно договору поставки №07-10-13, що підтверджується квитанцією про сплату № 96-251 від 22.10.2013.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю АНТ Україна , (код ЄДРПОУ 35271985) знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Сошників вул.Іванова,3 та володіє розрахунковими рахунками № 26008053109440, № 26047053102828, № 26006053120261, № 26003053107629 відкритими в Київському ГРУ ПАТ Приватбанк (МФО 321842), а тому тимчасовий доступ необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості

розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий Бакуменко В.М. підтримав заявлене клопотання та пояснив, що ТОВ АНТ Україна в даний час господарської діяльності не проводить, розкриття банківської таємниці необхідне з метою встановлення обставин справи, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники Київського ГРУ ПАТ ПриватБанк , повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи щодо рахунків № 26008053109440, № 26047053102828, № 26006053120261, № 26003053107629, перебувають в Київському ГРУ ПАТ ПриватБанк (МФО 321842), м.Київ, вул. Ванди Василевської,12/16, та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, особи, яка могла вчинити кримінальне правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання

вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю у Київському ГРУ ПАТ ПриватБанк (МФО 321842), м.Київ, вул. Ванди Василевської,12/16, та надати начальнику СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до документів ТОВ АНТ Україна (код ЄДРПОУ 35271985) по розрахункових рахунках №26008053109440, №26047053102828, №26006053120261, №26003053107629, що містять банківську таємницю, а саме:документів реєстраційної та кредитної справ ТОВ АНТ Україна (код ЄДРПОУ 35271985); картки зі зразками підписів службових осіб ТОВ АНТ Україна ; виписки про рух грошових коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2013 року по 31.01.2017 року, з інформацією про час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ АНТ Україна (код ЄДРПОУ 35271985) та банківські установи, в яких вони відкриті з назвами юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді; чеків та банківських виписок про видачу готівки по зазначених рахунках за період з 01.01.2013 року по 31.01.2017 року, договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках за період з 01.01.2013 року по 31.01.2017 року, що перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ ПриватБанк (МФО 321842), м.Київ, вул. Ванди Василевської,12/16; договорів на встановлення системи Банк-Клієнт , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютері ТОВ АНТ Україна (код ЄДРПОУ 35271985) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР - адреси з датами, часом з'єднання з системою Банк-Клієнт кінцевого обладнання, логів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2013 року по 31.01.2017 року, договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ АНТ Україна (код ЄДРПОУ 35271985) за період з 01.01.2013 року по 31.01.2017 року, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, з можливістю проведення вилучення документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов язкова для виконання Київському ГРУ ПАТ ПриватБанк .

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4