Ухвала

від 13.02.2014 по справі 446/358/14-к

КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 446/358/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області

13.02.2014 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янка-Бузького РВ ГУМВСУ в Львівській області ОСОБА_4 про проведення позапланової виїзної документальної перевірки,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янка-Бузького РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про проведення позапланової виїзної документальної перевірки працівниками ДПІ у Кам`янка-Бузькому районі Головного управління Міндоходів у Львівській області, у приватному підприємстві «СВМ» щодо взаєморозрахунків між СВК «Добротворець» та ТзОВ «Оланта».

Підставами для надання інформації, слідчий вказує те, що 19.12.2011 ОСОБА_5 , будучи директором СВК «Добротворець», являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання грошових коштів районного бюджету, згідно програми «Часткова компенсація вартості придбання сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання для механізації ферм ВРХ юридичних осіб та молокопереробних цехів у Кам`янка-Бузькому районі на 2011 рік», надав в управління агропромислового розвитку Кам`янка-Бузької районної державної адміністрації завідомо неправдиву інформацію щодо придбання технологічного обладнання, парогенератора, а саме накладну №1 від 15.12.2011 та квитанції до прибуткових касових ордерів за №1 від 14.12.2011, №2 від 15.12.2011, №3 від 16.12.2011, №4 від 17.12.2011 та №5 від 18.12.2011 про оплату коштів в касу ПП «СВМ», недостовірність яких, підтверджується рухом коштів по рахунку № НОМЕР_1 СВК «Добротворець», відкритого у Центральній філії ПАТ «Кредобанк» та сформованого 16.01.2014 р. На підставі вище вказаних документів, директор СВК «Добротворець» ОСОБА_5 , незаконно отримав субвенцію з районного бюджету в сумі 30500,00 гривень.

Зазначає, що згідно зібраних матеріалів перевірки вбачається, що вказаний вище парогенератор СВК «Добротворець», згідно накладної №1 від 15.12.2011 придбав у приватного підприємства «СВМ», яке в свою чергу згідно наданих світлокопій вказаний парогенератор придбало у ТзОВ «Оланта» по товарно-транспортній накладній №27492 від 09.12.2011 р. Однак в ході проведення досудового розслідування по даних матеріалах, було встановлено, що фінансові операції між зазначеними вище суб`єктами господарювання щодо відчуження та придбання вказаного парогенератора згідно відомостей ДПІ не відображені, що ставить під сумнів законність вказаних вище операцій.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд приходить до висновку, що слідчим СВ Кам`янка-Бузького РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 в судовому засіданні доведено, що документи, які перебувають у володінні приватного підприємства «СВМ» код ЄДРПОУ 20796610, юридична адреса вул. Будівельна, 3, смт. Добротвір Львівської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-166 КПК України, суд

у х в а л и в :

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної перевірки у приватному підприємстві «СВМ» код ЄДРПОУ 20796610, юридична адреса Львівська область, Кам`янка-Бузький район, смт. Добротвір, вул. Будівельна, 3, в період з 17.02.2014 р. по 27.02.2014 р. з наступних питань:

-Перевірка статутних документів, за період грудня 2011 року по грудень 2013 року;

-Хто мав право першого і другого підписів фінансових документів та договорів, за період грудня 2011 року по грудень 2013 року;

-Яким способом і на підставі яких документів здійснювався бухгалтерський облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, і т.д., за період грудня 2011 року по грудень 2013 року (фактичне відображення по обліку парогенератора та іншого обладнання, в кількісному та вартісному вигляді);

-Перевірка касово-банківських, фінансових та бухгалтерських документів, за період грудня 2011 року по грудень 2013 року;

-Суми надходжень грошових коштів, готівковий чи безготівковий та подальший їх рух, за період грудня 2011 року по грудень 2013 року (поступлення грошових коштів в касу ПП «СВМ», на підставі яких документів, на які цілі та від кого);

-Взаємовідносини ПП «СВМ» код ЄДРПОУ 20796610 та ТзОВ «Оланта» код ЄДРПОУ 30650355, за період грудня 2011 року (наявність договорів);

-Взаємовідносини ПП «СВМ» код ЄДРПОУ 20796610 та СВК «Добротворець» код ЄДРПОУ 36767832, за період з грудня 2011 по грудень 2013 року (наявність договорів).

Проведення позапланової перевірки доручити ДПІ у Кам"янка-Бузькому районі Головного управління міндоходів у Львівській області.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 13 березня 2014 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.