Ухвала

від 31.01.2017 по справі 464/646/17

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/646/17

пр.№ 1-кс/464/145/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 січня 2017 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю слідчого Мамчуровської І.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854), що знаходиться за адресою:м.Київ, Контрактова площа, 10а.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016140000000039 від 25.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ Оптсейл (ЄДРПОУ 38326481), в порушення вимог податкового законодавства, шляхом відображення в період з 01.01.2014 по 31.12.2015 в податковому та бухгалтерському обліку підприємства фінансово-господарських операцій з реалізації товарів на СГД з ознаками фіктивності: ТОВ Найс-Торг (ЄДРПОУ 38896008), ТОВ Твінінг Тайм (ЄДРПОУ 38899302), ТОВ АлюрдаСтар (ЄДРПОУ 38777292), ТОВ Гростон (ЄДРПОУ 38777329), ТОВ Алатар Торг (ЄДРПОУ 38854937), ТОВ Поділляагробуд (ЄДРПОУ 39078163), ТОВ Коргорнація Бренд (ЄДРПОУ 38935455), ТОВ Анітек (ЄДРПОУ 39427734), ТОВ АстеріаКонсалт (ЄДРПОУ 39613107), не сплатили до державного бюджету коштів у розмірі 3 646 297,06 грн., що є особливо великим розміром. Досудовим розслідуванням також встановлено, що розрахунки по проведених фінансово-господарських операціях службові особи ТОВ Оптсейл здійснювали через рахунки №26002300003220, відкриті у ПАТ Діамантбанк (МФО 320854) адреса банку: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10А). Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів та почеркознавчих експертиз, а відтак виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, а відтак слідчий просить клопотання задоволити у повному обсязі.

Представник ПАТ "Діамантбанк" у судове засідання не з'явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 або заступнику начальника відділу ВОСА ПДВ ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ Діамантбанк (МФО 320854) адреса банку: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10А), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- комп'ютерну роздруківку руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ТОВ Оптсейл (ЄДРПОУ 38326481) №26002300003220 за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 в паперовому вигляді.

Обов'язок виконання ухвали покласти на ПАТ Діамантбанк (МФО 320854), адреса банку: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10А.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань