Ухвала

від 03.02.2017 по справі 552/567/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/567/17

Провадження № 1-кс/552/189/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді - Турченко Т.В.

При секретарі - Рибальченко О.П.,

За участі слідчого - Семенової Ю.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю. У клопотанні посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016170000000034, яке внесено до ЄРДР 18.02.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. В клопотанні просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційних документів по підприємству ТОВ Форестер 2007 (код ЄДРПОУ 35107593), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, Повітрофлотський просп, 41.

В судовому засіданні слідчий Семенова Ю.В. просила суд клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016171010000034 від 18.02.2016, відносно службових осіб ТОВ Форестер 2007 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ Форестер 2007 відображаючи наявність фінансово-господарських взаємовідносин з суб'єктами підприємницької діяльності щодо постачання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг, з якими фактично господарські операції не відбувались, у тому числі з ТОВ Старт Компані (код ЄДРПОУ 39391635), ТОВ Юніверсал-ЛТД (код ЄДРПОУ 39604265), ТОВ Мансарі (код ЄДРПОУ 39413590), ТОВ Джетік консалтинг (код ЄДРПОУ 39190947), ТОВ Де-лайн Аудит (код ЄДРПОУ 39231820), ТОВ Парамонт Компані (код ЄДРПОУ 39590661), ТОВ Де-юре бізнес груп (код ЄДРПОУ 39763427), ТОВ Свіфт фірм (код ЄДРПОУ 39565483), ТОВ Юкатан Груп (код ЄДРПОУ 39163012), ПП Ньюленд Про (код ЄДРПОУ 37709813), безпідставно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на суму понад 1 057,2 тис.грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Тому, на даний час виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів матеріалів реєстраційної справи по підприємству, ТОВ Форестер 2007 (код ЄДРПОУ 35107593).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційних документів по підприємству ТОВ Форестер 2007 (код ЄДРПОУ 35107593), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, Повітрофлотський просп, 41, в тому числі наступних документів:

- описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ Форестер 2007 ;

- заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ Форестер 2007 - з додатками;

- довіреностей;

- договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ Форестер 2007 ;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ Форестер 2007 ;

- реєстраційної заяви платника податку на додану вартість ТОВ Форестер 2007 - з додатком;

- заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи по ТОВ Форестер 2007 - з додатками та інших наявних документів - в сукупності, за період часу з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, що стосуються діяльності по ТОВ Форестер 2007 та мають значення у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, заступнику начальника відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_10.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко