Ухвала

від 02.02.2017 по справі 751/10753/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/10753/16-к

Провадження №1-кс/751/267/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Деркач О.Г.

секретар Гармаш-Лящинська М.В.,

з участю слідчого Луцького О.В.

розглянув клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №32016270000000062 від 13.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.5 ст.191 КК України.

З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ ОСОБА_3 Аваль (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), КРД ПАТ ОСОБА_3 Аваль (МФО 322904, м. Київ, вул. Пирогова, 7-7б), Філії ЧРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 353586, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6), Філії - Чернігівське обласне управління ПАТ Державний ощадний банк України (МФО 353553, м. Чернігів, пр. Миру, 19), ПАТ АБ Укргазбанк (МФО 320478, м. Київ, вул. Їреванська, 1).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з'явилися, про час та місце слухання справи повідомлялися належним чином, про що свідчать телефонограми. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають частковому задоволенню, оскільки дані документи можуть тримати відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх відсутності, завірених копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ ОСОБА_3 Аваль (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), КРД ПАТ ОСОБА_3 Аваль (МФО 322904, м. Київ, вул. Пирогова, 7-7б), Філії ЧРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 353586, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6), Філії - Чернігівське обласне управління ПАТ Державний ощадний банк України (МФО 353553, м. Чернігів, пр. Миру, 19), ПАТ АБ Укргазбанк (МФО 320478, м. Київ, вул. Їреванська, 1), а саме:

• документів юридичної справи ТОВ Бахмачгазбудсервіс (код ЄДРПОУ 35800585), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» , затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків № 26007474303, який відкрито в ПАТ ОСОБА_3 Аваль (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), рахунку № НОМЕР_1, який відкрито в КРД ПАТ ОСОБА_3 Аваль (МФО 322904, м. Київ, вул. Пирогова, 7-7б), рахунку № 26003051412752, № 26002000841580, № 26001051400056, № 26003060189850, № 26057051400914, які відкрито в Філії ЧРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 353586, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6), рахунку № 26006300992659, який відкрито в Філії - Чернігівське обласне управління ПАТ Державний ощадний банк України (МФО 353553, м. Чернігів, пр. Миру, 19), рахунку № 26002001585621, який відкрито ПАТ АБ Укргазбанк (МФО 320478, м. Київ, вул. Їреванська, 1) довіреностей, договорів кредитування, тощо);

• інформації, як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахункам ТОВ Бахмачгазбудсервіс (код ЄДРПОУ 35800585) по взаємовідносинам з ТОВ Коінсофт (код ЄДРПОУ 38392046), а саме: № 26007474303, який відкрито в ПАТ ОСОБА_3 Аваль (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), рахунку № НОМЕР_1, який відкрито в КРД ПАТ ОСОБА_3 Аваль (МФО 322904, м. Київ, вул. Пирогова, 7-7б), рахунку № 26003051412752, № 26002000841580, № 26001051400056, № 26003060189850, № 26057051400914, які відкрито в Філії ЧРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 353586, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6), рахунку № 26006300992659, який відкрито в Філії - Чернігівське обласне управління ПАТ Державний ощадний банк України (МФО 353553, м. Чернігів, пр. Миру, 19), рахунку № 26002001585621, який відкрито ПАТ АБ Укргазбанк (МФО 320478, м. Київ, вул. Їреванська, 1), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, номерів рахунків ТОВ Коінсофт , з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року;

• первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ Бахмачгазбудсервіс (код ЄДРПОУ 35800585), а саме: № 26007474303, який відкрито в ПАТ ОСОБА_3 Аваль (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), рахунку № НОМЕР_1, який відкрито в КРД ПАТ ОСОБА_3 Аваль (МФО 322904, м. Київ, вул. Пирогова, 7-7б), рахунку № 26003051412752, № 26002000841580, № 26001051400056, № 26003060189850, № 26057051400914, які відкрито в Філії ЧРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 353586, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6), рахунку № 26006300992659, який відкрито в Філії - Чернігівське обласне управління ПАТ Державний ощадний банк України (МФО 353553, м. Чернігів, пр. Миру, 19), рахунку № 26002001585621, який відкрито ПАТ АБ Укргазбанк (МФО 320478, м. Київ, вул. Їреванська, 1) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий cуддя О.Г. Деркач