Ухвала

від 02.02.2017 по справі 711/753/17

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/302/17

Справа № 711/753/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №12016250200000091від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №12016250200000091від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, а також в підсобних приміщеннях до цього домоволодіння, яке розташоване за адресою: по АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що службовими особами інспекції державного технічного нагляду у Лисянському відділі безпричинно та самовільно без урахування даних первинних документів проведено знищення, підробку та заміну без дозволів відповідних органів номерних двигунів, шасі та кузовів сільськогосподарської техніки, перереєстрували сільськогосподарську техніку за юридичною адресою: ТОВ «Військово-патріотичний центр Шампань» та в подальшому відчужили її третім особам.

03.03.2016 по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016250200000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до актів демілітаризації від 30.08.2012 та 30.08.2012 військову техніку БАЗ-6944ША за №694444130188 та БАЗ-6944ША за №69446860188 та № двигунів Ц11КТ1132 повністю демілітаризовано та передано відповідно до актів приймання-передачі ТОВ «УКРІНМАШ» для використання в сільськогосподарській діяльності ОСОБА_5 , відповідно до довідок рахунків №050874 та № 050875 від 21.09.2012. Дану військову техніку ОСОБА_5 придбав за власні кошти.

В результаті інвентаризаційної перевірки правильності списання сільськогосподарської техніки та її подальшого обліку, як самохідних машин та механізмів за інформаційною довідкою інспекції державного технічного нагляду вищевказані машини та механізми безпричинно та самовільно без урахування даних первинних документів про джерела придбання наявних власників самовільно обліковані службовими особами Інспекції державного технічного нагляду, зокрема службовими особами Лисянського відділу технічного нагляду перереєстрували сільськогосподарську техніку за юридичною особою ГО «Військово-патріотичний центр музей» Шампань» (код ЄДРПОУ 38265618), що знаходиться за адресою: по вул. Пролетарська 9, с. Шампанія, Звенигородського району Черкаської області, директором якого являється ОСОБА_6 та в подальшому незаконно відчужили на користь третіх осіб. Вказаними діями, було завдано збитків потерпілому ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

18.12.2013 в товарній біржі агропромислового комплексу центральних областей України, було укладено договір купівлі-продаж №120026/1 від 18.12.2013, в ході якого було реалізовано запасні частини, бувші у використанні, до плаваючого колісного шасі БАЗ-6944. Даний договір товарної біржі був укладений між ОСОБА_5 та ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602) в особі директора ОСОБА_7 .

Відповідно до наказу №2 від 19.10.2015 у зв`язку із виробничою необхідністю ОСОБА_7 самовільно без попередньої на те згоди співзасновника ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602) ОСОБА_5 , який відповідно до Статуту товариства володіє 50% статутного фонду, без складеного протоколу учасників зборів товариства, зняла з обліку для реалізації БАЗ 6944, з метою подальшого продажу як запчастини до плаваючого колісного шасі, на користь третіх осіб.

Підпунктом 13 пунктом 7.6 Статуту товариства передбачено, що до компетенції Зборів учасників товариства належить затвердження укладених директором договорів (угод, контрактів) по господарських операціях з майном Товариства, балансова вартість якого перевищує суму, еквіваленту половині Статутного капіталу товариства на момент укладення договору (угоди, контракту). Питання щодо зняття з обліку вказаного рухомого майна та його реалізації повинно було прийматися виключно зборами товариства, що проведено не було.

В жовтні 2015 року директор ТОВ «ВПЦ Шампань» ОСОБА_7 звернулася із заявою до державної інспекції сільського господарства в Черкаській області з метою зняття з обліку для реалізації плаваючого колісного шасі БАЗ-6944 № двигуна НОМЕР_1 та БАЗ-6944 № двигуна НОМЕР_1 в кількості дві одиниці. Можна зауважити, що всі дозвільні документи, які, були видані ТОВ «УКРІНМАШ» на підставі актів демілітаризації БАЗ-6944ША за №694444130188 та БАЗ-6944ША за №69446860188 та № двигунів Ц11КТ1132. Відповідно до заяв ОСОБА_7 вона уже знімає з обліку БАЗ-6944 № двигуна НОМЕР_1 та БАЗ-6944 № двигуна НОМЕР_1 , що говорить лиш про одне, що службовими особами інспекції державного технічного нагляду Лисянського району були створені умови для зміни/підробки номерних знаків двигуна НОМЕР_2 в кількості дві одиниці.

Приблизна ринкова вартість БАЗ-6944 (одна одиниця) на день реалізації становила 50000 доларів США в гривневому еквіваленті 1296500 грн., а статутний капітал Товариства становить 2000 грн.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 встановлено, що остання приблизно в кінці 2015 року реалізувала БАЗ-6944 особі з Київської області ОСОБА_8 за 10000 грн., що є нижче за вартість металобрухту чим вартість транспортного засобу. Вага вказаного БАЗ-6944 приблизно становить 33 тони чорного металу. Станом на кінець 2015 року ціна прийому чорного металобрухту становила 3000 грн. за тону.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ в Державній інспекції сільського господарства в Черкаській області, в ході якого вилучено договір купівлі-продаж №120026/1 від 18.12.2013, в ході якого було реалізовано запасні частини, бувші у використанні, до плаваючого колісного шасі БАЗ-6944. Даний договір товарної біржі був укладений між ОСОБА_5 та ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602) в особі директора ОСОБА_7 .

Висновком почеркознавчої експертизи №1/935 від 15.07.2016, підпис від імені ОСОБА_5 в договорі купівлі-продаж №120026/1 від 18.12.2013 виконаний не ОСОБА_5 а іншою особою з наслідуванням будь-якого іншого підпису.

Додатковим допитом потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602) територіально розташоване за адресою: вул. Пролетарська/Лісова 9 та 10, с. Шампанія, Звенигородського району Черкаської області

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ГО «Військово-патріотичний центр музей» Шампань» (код ЄДРПОУ 38265618), знаходиться за адресою: по вул. Пролетарська/Лісна 10, с. Шампанія, Звенигородського району Черкаської області. Розслідуванням також встановлено, що за вищевказаною адресою знаходиться музей на території якого фактично знаходиться демілітаризований БАЗ 6944, який на сьогоднішній день незаконно виставлений на продаж. Оголошення про його продаж міститься на офіційному сайті all.biz.ua. На території вищевказаного музею, директор вищевказаних товариств ОСОБА_7 та її чоловік ОСОБА_6 можуть зберігати установчі та фінансово-господарські документи на вищевказані товариства та громадське об`єднання.

У зв`язку із вищевикладеним, орган досудового розслідування вважає, що за юридичною адресою ГО «Військово-патріотичний центр музей» Шампань» (код ЄДРПОУ 38265618), що знаходиться за адресою: по вул. Пролетарська/Лісова, 10, с. Шампанія, Звенигородського району Черкаської області директор вказаних товариств ОСОБА_7 та її чоловік ОСОБА_6 в нежитловому приміщенні, а також в підсобних приміщеннях до нього, можуть зберігати установчі та фінансово-господарські документи на ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602), ТОВ «ВПЦ-музей Шампань» (код ЄДРПОУ 40069733), ГО «Військово-патріотичний центр музей» Шампань» (код ЄДРПОУ 38265618), демілітаризована техніка, а саме: БАЗ 6944, два БТР-60, три БРДМ-1 та інша техніка, а також документи речі і предмети, які містять на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, та можуть бути речовими доказами, що на праві приватної власності належить: відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості відсутні щодо власника. Дані про власників нерухомого майна відсутні, що вбачається з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав нерухомого майна від 11.01.2017р.

28.11.2016 Придніпровським районним судом м. Черкаси, було накладено арешт на об`єкти рухомого майна, а саме: БАЗ 6944, заводський номер 413, 2015 року випуску, номер двигуна С НОМЕР_3 ; БАЗ-6944, заводський номер 686, 2015 року випуску, номер двигуна С НОМЕР_4 ; БРДМ -1, заводський номер НОМЕР_5 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_6 ; БРДМ-1, заводський номер НОМЕР_7 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_8 ; БРДМ-1, заводський номер НОМЕР_9 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_10 ; БРДМ -2, заводський номер НОМЕР_11 , 2014 року випуску, номер двигуна НОМЕР_12 ; БРДМ-2, заводський номер НОМЕР_13 , 2014 року випуску, номер двигуна НОМЕР_14 ; МТ-ЛБ, заводський номер НОМЕР_15 , 1976 року випуску, номер двигуна - НОМЕР_16 ; БТР-60, заводський номер НОМЕР_17 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_18 ; БТР -60, заводський номер НОМЕР_19 , 2014 року випуску, номер двигуна НОМЕР_20 ; БТР -60, заводський номер НОМЕР_21 , 2014 року випуску, номер двигуна - НОМЕР_22 ; БТР -70, заводський номер - НОМЕР_23 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_24 ; БТР-70, заводський номер - НОМЕР_25 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_26 ; БТР -152В, заводський номер НОМЕР_27 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_28 ; БТР -40, заводський номер НОМЕР_29 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_30 .

Вищевказану сільськогосподарську техніку, необхідно, як на думку органу досудового розслідування, вилучити, з метою унеможливлення її реалізації службовими особами вищевказаних товариств, як запасні частини, бувші у використанні як єдина/ціла спецтехніка, оскільки раніше договір товарної біржі №120026/1 від 18.12.2013, уже укладався та є фіктивним, що говорить про злочинну змову службових осіб товарної біржі та службових осіб вищевказаних товариств, з подальшим переданням на відповідальне зберігання відповідному органу, установі чи організації, до вирішення питання по суті.

Вивченням реєстраційної справи ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602), встановлено, що жодних протоколів учасників зборів товариства не складалося, щодо прийняття рішень про відчуження майна товариства на загальних зборах.

Як зазначено у клопотанні, без проведення обшуку неможливо встановити та вилучити документи, які пов`язані із реалізацією рухомого майна у вигляді сільськогосподарської техніки, та інші речі і предмети, які містять на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, та можуть бути речовими доказами, для вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчиненого злочину.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Так, відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до клопотання про проведення обшуку передбачені ч.3 ст. 234 КПК України. Крім того, до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як визначено ч. 5 ст. 234 КПК, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи положення диспозиції статті 290 КК України, обставини вчиненого кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на проведення співробітниками органів національної поліції обшуку щодо виявлення та вилучення установчих та фінансово-господарських документів ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602) та техніки БАЗ 6944 - 1КТ1132 та 1КТ1138 та інших документів, які пов`язані з реалізацією цього рухомого майна службовими особами вказаних товариств.

Крім того, в частині надання обшуку на відшукання та вилучення установчих, фінансово-господарських документів на ТОВ «ВПЦ-музей Шампань» (код ЄДРПОУ 40069733), ГО «Військово-патріотичний центр музей « Шампань» (код ЄДРПОУ 38265618), а також техніки два БТР-60, три БРДМ-1 та іншої техніки, то в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки не доведено необхідність такого вилучення за встановленими обставинами.

Що стосується надання дозволу на обшук у вказаному місці з метою відшукання та вилучення інших речей та предметів, заборонених в цивільному обігу, то в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки працівник поліції при виявленні речей та предметів, які заборонені в обігу, зобов`язаний їх вилучити у порядку, передбаченому законом й без дозволу суду.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 234, 236, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, а також підсобних приміщеннях до нього, яке розташоване за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, с. Шампанія, вул. Пролетарська/Лісова, 10, - з метою відшукання та вилучення: установчих та фінансово-господарських документів ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602) та техніки БАЗ 6944 - 1КТ1132 та 1КТ1138, а також інших документів, які пов`язані з реалізацією цього рухомого майна.

В іншій частині відмовити.

Виготовити дві копії ухвали та направити їх слідчому для виконання, одну з яких слід приєднати до матеріалів справи, а іншу для вручення особі, яка володіє майном чи присутня при обшуку, роз`яснивши про те, що вказана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого приміщення особи лише один раз.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1