Ухвала

від 23.01.2017 по справі 755/1242/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/1242/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Наумовій О.С., за участю слідчого Мамчур Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві Мамчур Н.В. про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12013110040020000 від 27.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві Левчук Є.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Альфа-Банк ( МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме: оригінал кредитної справи за договором №90-МВ\05 від 14.10.2005 року; оригінал кредитної справи за договором № 163-В\07 від 07.06.2007 року; договори іпотеки № 113/05 від 14.10.2005 року та № 312/07 від 07.06.2007 року з додатками до них, договір застави цінних паперів №141/10 від 26.10.2010 року, додаткова угода про розірвання договору застави цінних паперів; документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ Т.І.Е (код ЄДРПОУ 32772058), договори про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ Т.І.Е (код ЄДРПОУ 32772058), вказаної системи, розширені банківські виписки про рух грошових коштів ТОВ Т.І.Е (код ЄДРПОУ 32772058) по рахункам №20636101743001, №20681101743001, №61117105, №35784101743001, №20636101743002, №20680101743002, №26005101743001 із зазначенням контрагентів, їх найменування, код ЄДРПОУ та призначення платежу, з дня відкриття по дату виконання ухвали, а також довіреностей на право користування рахунками.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні Дніпровського районного управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12013110040020000 від 27.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим слідством особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час заволоділи шляхом обману майном, а саме грошовими коштами Закритого акціонерного товариства Альфа-Банк (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Альфа-Банк ).

Реалізуючи свій злочинний умисел, для відкриття в ЗАТ Альфа-Банк кредитних ліній і отримання кредитних коштів з метою неповернення їх в подальшому, 26.03.2004 року проведені загальні збори учасників ТОВ Т.І.Е. , на яких були присутніми голова правління ЗАТ Ефкон ОСОБА_3 та представник ТОВ Тектоніка в особі директора ОСОБА_4, які прийняли рішення про збільшення статутного фонду ТОВ Т.І.Е до загальної суми 15 525 363,26 грн. Внеском ЗАТ Ефкон до статутного капіталу товариства цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Возз'єднання, 19. На підставі зазначеного рішення ТОВ Т.І.Е. отримало свідоцтво на право власності на зазначений об'єкт нерухомості.

14.10.2005 року між ТОВ Т.І.Е. в особі ОСОБА_5 та ПАТ Альфа-Банк в особі ОСОБА_6 укладено договір №90-МВ\05 від 14.10.2005 року про відкриття кредитної лінії лімітом 4 млн. доларів США, у свою чергу ПАТ Альфа-Банк виконав свої договірні зобов'язання та відкрив мультивалютний рахунок №20636101743001. Виконання зобов'язань Товариства за зазначеним договором забезпечувалось договором іпотеки №113\05 від 14.10.2005.

Крім того, між ТОВ Т.І.Е. в особі ОСОБА_7 та ПАТ Альфа-Банк в особі ОСОБА_6 укладено договір №163-В\07 від 07.06.2007 про відкриття кредитної лінії у іноземній валюті лімітом 10 млн. доларів США у свою чергу банк виконав свої договірні зобов'язання та відкрив мультивалютний рахунок№20636101743002.

Виконання зобов'язань Товариства за зазначеним договором забезпечувалось іпотекою та Іпотечним договором №312\07 від 07.06.2007 року.

Предметом іпотеки в зазначених договорах виступив майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Возз'єднання, 19 та належав ТОВ Т.І.Е на праві власності.

Поручителями за договорами №90-МВ\05 від 14.10.2005 та № 163-В\07 від 07.06.2007 року являлись ТОВ Ефкон-плюс (код ЄДРПОУ 31954650) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ Алюма Профіль Сервіс (код ЄДРПОУ - 33884396) в особі директора ОСОБА_8

В подальшому, в період часу з 01.01.2005 року по 31.12.2009 року основна частина коштів, а саме грошові кошти в сумі понад 61 000 000,00 гривень, що були отримані в кредит ТОВ Т.І.Е. були сплачені ТОВ Гемера (код ЄДРПОУ-32772194) та ТОВ Алюма Профіль Сервіс (код ЄДРПОУ 33884396) за неіснуючі будівельні матеріали та роботи.

У свою чергу встановлено, що вартість активів ТОВ Гемера станом на 31.12.2009 року становила 2151 тис. грн., власний капітал ТОВ Гемера дорівнював всього 174.4 тис. грн. Тобто у ТОВ Гемера не було коштів або іншого майна щоб погасити борг перед ТОВ Т.І.Е. .

Крім того, рішенням Господарського суду м. Києва у справі №37/497 визнано недійсним збільшення статутного фонду ТОВ Т.І.Е. до 15 523 263,26 грн. шляхом збільшення частки ЗАТ Завод Ефкон , оскільки на момент прийняття рішення про збільшення статутного капіталу не був повністю сформований попередній статутний капітал, а тому Товариство не мало право приймати рішення про збільшення статутного капіталу.

Також, рішенням Господарського суду м. Києва від 19.11.2009 року у господарській справі №6/523 за позовом одного з акціонерів ЗАТ Ефкон ОСОБА_10 до ТОВ Завод Ефкон та ТОВ Т.І.Е. визнано недійсним рішення загальних зборів акціонерів закритого товариства Завод Ефкон , які оформлені протоколом №7 від 10.09.2003 року. Зазначеними рішеннями суду встановлено незаконність передачі комплексу до статутного капіталу ТОВ Т.І.Е. .

Таким чином, службові особи ТОВ Т.І.Е спільно з невстановленими слідством особами заволоділи грошовими коштами ПАТ Альфа-Банк в особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, які знаходяться у володінні ПАТ Альфа-Банк , МФО 300346. Вказані документи необхідні з метою встановлення можливих свідків та осіб причетних до незаконної діяльності товариства, а також для призначення та проведення почеркознавчої експертизи та економічної експертизи, з метою встановлення збитку нанесеного потерпілій стороні внаслідок здійснення незаконної діяльності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба в наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовому доступі до зазначених документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ Альфа-Банк , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а також дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також для проведення почеркознавчої експертизи та економічної експертизи, приходжу до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мамчур Н.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві Мамчур Наталі Володимирівні тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Альфа-Банк ( МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме:

- кредитна справа за договором №90-МВ\05 від 14.10.2005 року; кредитна справа за договором № 163-В\07 від 07.06.2007 року; договори іпотеки № 113/05 від 14.10.2005 року та № 312/07від 07.06.2007 року з додатками до них, договір застави цінних паперів №141/10 від 26.10.2010 року, додаткова угода про розірвання договору застави цінних паперів;

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ Т.І.Е (код ЄДРПОУ 32772058), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ Т.І.Е (код ЄДРПОУ 32772058), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- розширені банківські виписки про рух грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) ТОВ Т.І.Е (код ЄДРПОУ 32772058) по рахункам №20636101743001, №20681101743001, №61117105, №35784101743001, №20636101743002, №20680101743002, №26005101743001 із зазначенням контрагентів, їх найменування, код ЄДРПОУ та призначення платежу, з дня відкриття рахунків по 23 січня 2017 року, а також довіреностей на право користування рахунками.

Строк дії ухвали встановити до 23 лютого 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя