Ухвала

від 02.02.2017 по справі 756/1421/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

02.02.2017 Справа № 756/1421/17

1-кс/756/200/17

756/1421/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Жежери О.В.

при секретарі: Чепис О.В.

за участю слідчого

Оболонського УП ГУ НП в м.Києві Рудченко В.В.

розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Корольчук Б.Л. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Артем'євою А.М. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №12016100050001794 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Корольчук Б.Л. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що існує ряд веб-ресурсів та група осіб, за допомогою яких забезпечується замовлення на виготовлення підробних документів та їх подальше розповсюдження, а у більшості випадків лише отримання фігурантами грошових коштів замовників в якості передплати, якими останні розпоряджаються на власний розсуд.

На даний час є НОМЕР_11 стосовно трьох ресурсів, якими користуються фігуранти в злочинних цілях: www.diplomy.xyz , www.bezdiploma.net та vsediplomy.com.ua .

Для отримання підробленого документа замовнику необхідно заповнити анкету на сайті, де вказати який потрібно документ та здійснити передоплату у розмірі 50% від його вартості, шляхом перерахування грошей на картковий рахунок НОМЕР_10. Грошові кошти, які отримані в ході здійснення злочинної діяльності діляться між фігурантами, після чого витрачаються на власний розсуд.

Згідно зібраної інформації, встановлено осіб, які входять до складу злочинної групи:

Організатор- гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_11 р. н., уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, має прізвисько ОСОБА_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві 26.05.2011 року; раніше неодноразово засуджений: в 1992 за ч.4 ст. 81 КК України 1961 року, в 1997 за ч. 3 ст. 140 КК України 1961 року, в 2004 за ч. 3 ст. 185 КК України 2001 року, в 2012 за ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст.353 КК України;

Є власником банківських карток Приватбанку НОМЕР_2 та НОМЕР_3.

Виконавець- гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець міста Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Ватутінським РУ ГУМВС України в місті Києві 07.12.1996 року.

Є власником банківської картки Приватбанку НОМЕР_5.

Виконавець - гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженка міста Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4, паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в місті Києві 11.07.1996 року, яка має каліграфічний почерк та виконує роботу з документами, пов'язану з рукописним текстом. Є власником банківської картки Приватбанку НОМЕР_6.

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7 (рідний син ОСОБА_6.) проживає за адресою: АДРЕСА_4. ОСОБА_7 є власником квартири за адресою: АДРЕСА_1, яка використовується в якості офісу, де знаходиться техніка для виготовлення підроблених документів та інші предмети, які мають доказове значення по справі. До квартири підведений Інтернет, ІР-адреса АДРЕСА_6, провайдер ТОВ Батиївка (м. Київ, вул. А. Головка, 12), договір оформлено на ОСОБА_7 Є власником банківських карток Приватбанку № НОМЕР_8 та НОМЕР_9.

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_12 р.н проживає за адресою: АДРЕСА_5. Здійснює адміністрування інтернет сайтів, які використовуються в злочинних цілях. За місцем мешкання має підключення до Інтернету, провайдер "Воля кабель", ІР-адреса ІНФОРМАЦІЯ_14, МАС адреса модема 00:1D:D3:F6:BB:5B, МАС адрес комп'ютера EC:43:F6:D6:6D:E5.

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, проживає за адресою: АДРЕСА_3, раніше неодноразово засуджений. Є власником банківських карток Приватбанку № НОМЕР_12 та НОМЕР_13. До банківської карти № НОМЕР_13 прив'язано телефон № НОМЕР_14 та електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13. Дані картки перебувають у користуванні ОСОБА_4 та на них надходять гроші від продажу підроблених документів. Після надходження грошей на дані картки в подальшому вони перераховуються на картки ОСОБА_4 НОМЕР_15 та НОМЕР_3, або його дружини НОМЕР_16 відкриті у Приватбанку . Також було встановлено випадок оплати карткою НОМЕР_13 на автозаправці "WOG" 2016-04-19 12:32:46, за паливо ОСОБА_4 (автомобіль "Audi Q7" номера не встановлені). Крім того, до картки НОМЕР_13 приєднана послуга "Приват24", вхід здійснюється з ІР-адреси АДРЕСА_6 (АДРЕСА_1,).

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, встановлення осіб потерпілих, осіб, що вчиняють кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, а також з'ясування всі обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме необхідно у законний спосіб, з дотриманням КПК України отримати у ТОВ "БАТИЇВКА", ЄДРПОУ 38855223, адреса: вул. Андрія Головка, 12, м. Київ, 03110 інформацію щодо особи, яка користувалась та користується ІР-адресою: АДРЕСА_6 , а саме: ПІБ, фізичну адресу користувача, вказані анкетні дані при замовленні послуги підключення до мережі Інтернет, у разі наявності - копію укладеного договору та інші відомості, які будуть слугувати повному та всебічному досудовому розслідуванню кримінального провадження. Також необхідно вилучити лог - файли вхідного та вихідного трафіку абонента, якому надається у користування ІР-адреса АДРЕСА_6 у проміжок часу, зазначеному в запиті за вих. № 3694/38-03-2016 від 30.11.2016 року.

З метою встановлення обставин даного правопорушення, слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ БАТИЇВКА .

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися НОМЕР_11 необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, ТОВ БАТИЇВКА у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що НОМЕР_11, яка знаходиться у володінні ТОВ БАТИЇВКА може містити необхідну для розслідування інформацію, тому слід надати до них тимчасовий доступ.

Окрім цього, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів іншій особі крім нього, а саме: старшому лейтенанту поліції Аніськіну І.В. жетон № 0013438, однак ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050001794 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України вказану особу не вказано у слідчій групі, тому він не має права на отримання тимчасового доступу в рамках зазначеного кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Корольчук Б.Л. про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Корольчуку Б.Л. тимчасовий доступу до документів з можливістю їх вилучення у ТОВ "БАТИЇВКА", ЄДРПОУ 38855223, адреса: вул. Андрія Головка, 12, м. Київ, 03110, а саме документів, які містять інформацію щодо особи, яка користувалась та користується ІР-адресою: АДРЕСА_6 , а саме: ПІБ, фізичну адресу користувача, вказані анкетні дані при замовленні послуги підключення до мережі Інтернет, у разі наявності - копію укладеного договору та інші відомості, які будуть слугувати повному та всебічному досудовому розслідуванню кримінального провадження, а також вилучити лог-файли вхідного та вихідного трафіку абонента, якому надається у користування ІР- адреса АДРЕСА_6 у проміжок часу, зазначеному в запиті за вих. № 3694/38-03-2016 від 30.11.2016 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 02.02.2017 року по 02.03.2017 року .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.В.Жежера