Ухвала

від 01.02.2017 по справі 711/755/17

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Провадження № 1-кс/711/303/17

Справа № 711/755/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016250200000091від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України, -

в с т а н о в и л а :

01.02.2017 року слідчий СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016250200000091від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України

Своє клопотання мотивує тим, що службовими особами інспекції державного технічного нагляду у Лисянському відділі безпричинно та самовільно без урахування даних первинних документів проведено знищення, підробку та заміну без дозволів відповідних органів номерних двигунів, шасі та кузовів сільськогосподарської техніки, перереєстрували сільськогосподарську техніку за юридичною адресою: ТОВ «Військово-патріотичний центр Шампань» та в подальшому відчужили її третім особам.

03.03.2016 по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016250200000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до актів демілітаризації від 30.08.2012 та 30.08.2012 військову техніку БАЗ-6944ША за №694444130188 та БАЗ-6944ША за №69446860188 та № двигунів Ц11КТ1132 повністю демілітаризовано та передано відповідно до актів приймання-передачі ТОВ «УКРІНМАШ» для використання в сільськогосподарській діяльності ОСОБА_5 , відповідно до довідок рахунків №050874 та № 050875 від 21.09.2012. Дану військову техніку ОСОБА_5 придбав за власні кошти.

В результаті інвентаризаційної перевірки правильності списання сільськогосподарської техніки та її подальшого обліку, як самохідних машин та механізмів за інформаційною довідкою інспекції державного технічного нагляду вищевказані машини та механізми безпричинно та самовільно без урахування даних первинних документів про джерела придбання наявних власників самовільно обліковані службовими особами Інспекції державного технічного нагляду, зокрема службовими особами Лисянського відділу технічного нагляду перереєстрували сільськогосподарську техніку за юридичною особою ГО «Військово-патріотичний центр музей» Шампань» (код ЄДРПОУ 38265618), що знаходиться за адресою: по вул. Пролетарська 9, с. Шампанія, Звенигородського району Черкаської області, директором якого являється ОСОБА_6 та в подальшому незаконно відчужили на користь третіх осіб. Вказаними діями, було завдано збитків потерпілому ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

18.12.2013 в товарній біржі агропромислового комплексу центральних областей України, було укладено договір купівлі-продаж №120026/1 від 18.12.2013, в ході якого було реалізовано запасні частини, бувші у використанні, до плаваючого колісного шасі БАЗ-6944. Даний договір товарної біржі був укладений між ОСОБА_5 та ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602) в особі директора ОСОБА_7 .

Відповідно до наказу №2 від 19.10.2015 у зв`язку із виробничою необхідністю ОСОБА_7 самовільно без попередньої на те згоди співзасновника ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602) ОСОБА_5 , який відповідно до Статуту товариства володіє 50% статутного фонду, без складеного протоколу учасників зборів товариства, зняла з обліку для реалізації БАЗ 6944, з метою подальшого продажу як запчастини до плаваючого колісного шасі, на користь третіх осіб.

Підпунктом 13 пунктом 7.6 Статуту товариства передбачено, що до компетенції Зборів учасників товариства належить затвердження укладених директором договорів (угод, контрактів) по господарських операціях з майном Товариства, балансова вартість якого перевищує суму, еквіваленту половині Статутного капіталу товариства на момент укладення договору (угоди, контракту). Питання щодо зняття з обліку вказаного рухомого майна та його реалізації повинно було прийматися виключно зборами товариства, що проведено не було.

В жовтні 2015 року директор ТОВ «ВПЦ Шампань» ОСОБА_7 звернулася із заявою до державної інспекції сільського господарства в Черкаській області з метою зняття з обліку для реалізації плаваючого колісного шасі БАЗ-6944 № двигуна НОМЕР_1 та БАЗ-6944 № двигуна НОМЕР_1 в кількості дві одиниці. Можна зауважити, що всі дозвільні документи, які, були видані ТОВ «УКРІНМАШ» на підставі актів демілітаризації БАЗ-6944ША за №694444130188 та БАЗ-6944ША за №69446860188 та № двигунів Ц11КТ1132. Відповідно до заяв ОСОБА_7 вона уже знімає з обліку БАЗ-6944 № двигуна НОМЕР_1 та БАЗ-6944 № двигуна НОМЕР_1 , що говорить лиш про одне, що службовими особами інспекції державного технічного нагляду Лисянського району були створені умови для зміни/підробки номерних знаків двигуна НОМЕР_2 в кількості дві одиниці.

Приблизна ринкова вартість БАЗ-6944 (одна одиниця) на день реалізації становила 50000 доларів США в гривневому еквіваленті 1296500 грн., а статутний капітал Товариства становить 2000 грн.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 встановлено, що остання приблизно в кінці 2015 року реалізувала БАЗ-6944 особі з Київської області ОСОБА_8 за 10000 грн., що є нижче за вартість металобрухту чим вартість транспортного засобу. Вага вказаного БАЗ-6944 приблизно становить 33 тони чорного металу. Станом на кінець 2015 року ціна прийому чорного металобрухту становила 3000 грн. за тону.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ в Державній інспекції сільського господарства в Черкаській області, в ході якого вилучено договір купівлі-продаж №120026/1 від 18.12.2013, в ході якого було реалізовано запасні частини, бувші у використанні, до плаваючого колісного шасі БАЗ-6944. Даний договір товарної біржі був укладений між ОСОБА_5 та ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602) в особі директора ОСОБА_7 .

Висновком почеркознавчої експертизи №1/935 від 15.07.2016, підпис від імені ОСОБА_5 в договорі купівлі-продаж №120026/1 від 18.12.2013 виконаний не ОСОБА_5 а іншою особою з наслідуванням будь-якого іншого підпису.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ГО «Військово-патріотичний центр музей» Шампань» (код ЄДРПОУ 38265618), що знаходиться за адресою: по вул. Пролетарська/Лісова 9, с. Шампанія, Звенигородського району Черкаської області. Розслідуванням також встановлено, що за вищевказаною адресою знаходиться музей на території якого фактично знаходиться демілітаризований БАЗ 6944, який на сьогоднішній день незаконно виставлений на продаж. Оголошення про його продаж міститься на офіційному сайті all.biz.ua. На території вищевказаного музею, директор вищевказаних товариств ОСОБА_7 та її чоловік ОСОБА_6 можуть зберігати установчі та фінансово-господарські документи на вищевказані товариства та громадське об`єднання.

У зв`язку із вищевикладеним, за юридичною адресою ГО «Військово-патріотичний центр музей» Шампань» (код ЄДРПОУ 38265618), що знаходиться за адресою: по вул. Пролетарська/Лісова 9, с. Шампанія, Звенигородського району Черкаської області директор вказаних товариств ОСОБА_7 та її чоловік ОСОБА_6 в нежитловому приміщенні, а також в підсобних приміщеннях до нього, можуть зберігати установчі та фінансово-господарські документи на ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602), ТОВ «ВПЦ-музей Шампань» (код ЄДРПОУ 40069733), ГО «Військово-патріотичний центр музей» Шампань» (код ЄДРПОУ 38265618), демілітаризована техніка, а саме: БАЗ 6944, два БТР-60, три БРДМ-1 та інші техніка, а також речі і предмети, які містять на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, та можуть бути речовими доказами, що на праві приватної власності належить: ОСОБА_7 , на підставі договору дарування №1-2490 від 14.09.2012.

28.11.2016 Придніпровським районним судом м. Черкаси, було накладено арешт на об`єкти рухомого майна, а саме: БАЗ 6944, заводський номер 413, 2015 року випуску, номер двигуна С НОМЕР_3 ; БАЗ-6944, заводський номер 686, 2015 року випуску, номер двигуна С НОМЕР_4 ; БРДМ -1, заводський номер НОМЕР_5 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_6 ; БРДМ-1, заводський номер НОМЕР_7 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_8 ; БРДМ-1, заводський номер НОМЕР_9 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_10 ; БРДМ -2, заводський номер НОМЕР_11 , 2014 року випуску, номер двигуна НОМЕР_12 ; БРДМ-2, заводський номер НОМЕР_13 , 2014 року випуску, номер двигуна НОМЕР_14 ; МТ-ЛБ, заводський номер НОМЕР_15 , 1976 року випуску, номер двигуна - НОМЕР_16 ; БТР-60, заводський номер НОМЕР_17 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_18 ; БТР -60, заводський номер НОМЕР_19 , 2014 року випуску, номер двигуна НОМЕР_20 ; БТР -60, заводський номер НОМЕР_21 , 2014 року випуску, номер двигуна - НОМЕР_22 ; БТР -70, заводський номер - НОМЕР_23 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_24 ; БТР-70, заводський номер - НОМЕР_25 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_26 ; БТР -152В, заводський номер НОМЕР_27 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_28 ; БТР -40, заводський номер НОМЕР_29 , 2015 року випуску, номер двигуна НОМЕР_30 .

Вищевказану сільськогосподарську техніку, необхідно вилучити, з метою унеможливлення її реалізації службовими особами вищевказаних товариств, як запасні частини, бувші у використанні як єдина/ціла спецтехніка, оскільки раніше договір товарної біржі №120026/1 від 18.12.2013, уже укладався та є фіктивним, що говорить про злочинну змову службових осіб товарної біржі та службових осіб вищевказаних товариств, з подальшим переданням на відповідальне зберігання відповідному органу, установі чи організації, до вирішення питання по суті.

Вивченням реєстраційної справи ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602), встановлено, що жодних протоколів учасників зборів товариства не складалося, щодо прийняття рішень про відчуження майна товариства на загальних зборах.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Проте, орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних речей і документів з боку володільця, або інших осіб, а тому проведення обшуку житла та нежитлових приміщень на підставі ухвали слідчого судді є єдиним способом досягнення завдань досудового розслідування.

Враховуючи, що без проведення обшуку неможливо встановити та вилучити установчі та фінансово-господарські документи, спецтехніку та документи, які пов`язані із реалізацією рухомого майна у вигляді сільськогосподарської техніки, та інші речі і предмети, які містять на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, та можуть бути речовими доказами, для вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчиненого злочину просить надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, а також в підсобних приміщеннях до цього домоволодіння, яке розташоване за адресою: по АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить: ОСОБА_7 , на підставі договору дарування №1-2490 від 14.09.2012, з метою відшукання та вилучення: установчих та фінансово-господарських документів ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602), ТОВ «ВПЦ-музей Шампань» (код ЄДРПОУ 40069733), ГО «Військово-патріотичний центр музей» Шампань» (код ЄДРПОУ 38265618), демілітаризованої техніки, а саме: БАЗ 6944, два БТР-60, три БРДМ-1 та іншої техніки, а також документів, які пов`язані із реалізацією рухомого майна у вигляді сільськогосподарської техніки службовими особами вказаних товариств, інших речей і предметів, заборонених в цивільному обіг.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх відстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для судового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної власності, на підставі договору дарування, 1-2490 від 14.09.2012 року, посвідченого Звенигородською державною нотаріальною конторою.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, для перевірки факту вчинення протиправних дій, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про проведення обшуку в житловому приміщенні, а також в підсобних приміщеннях до цього домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить: ОСОБА_7 , на підставі договору дарування №1-2490 від 14.09.2012.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236, 309, 372 КПК України, -

у х в а л и л а :

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 на проведення обшуку в житловому приміщенні, а також в підсобних приміщеннях до цього домоволодіння, яке розташоване за адресою: по АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить: ОСОБА_7 , на підставі договору дарування №1-2490 від 14.09.2012, з метою відшукання та вилучення: установчих та фінансово-господарських документів ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602), ТОВ «ВПЦ-музей Шампань» (код ЄДРПОУ 40069733), ГО «Військово-патріотичний центр музей» Шампань» (код ЄДРПОУ 38265618), демілітаризованої техніки, а саме: БАЗ 6944, два БТР-60, три БРДМ-1 та іншої техніки, а також документів, які пов`язані із реалізацією рухомого майна у вигляді сільськогосподарської техніки службовими особами вказаних товариств, інших речей і предметів, заборонених в цивільному обіг.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Під час виконання даної ухвали дотримуватися вимог, передбачених 236 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1