Ухвала

від 26.01.2017 по справі 757/4489/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4489/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження прокурора Савчука С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Савчука С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність обґрунтованої необхідності оперативного проведення слідчих дій та швидкого розслідування кримінального провадження.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000000946 від 27.06.2014 за фактом зловживання службовими особами ПАТ Центренерго службовим становищем з метою особистого збагачення, які використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб'єктів господарської діяльності ТОВ Ал-Холдінг , ТОВ Техносервіспромгруп , ТОВ Стальний Легіон , ТОВ Укрвостокснабженіє , ТОВ Спеценергомонтаж , ТОВ Трансгазбюро ,ТОВ Востокенергоремонт , ТОВ Торгово-виробнича компанія , ТОВ Х.О.Р.С. , ПП Дельта 123 , ПП Водолій 14 , ТОВ Мако-трейдинг , ТОВ Паливно-енергетичний капітал , ТОВ Торгівельний дім Доненергетика , ПП Імпульс , ТОВ Старксервіс , ПП Арттревел 2012 , ТОВ Торг Консар , ПП В.Г.М. , ТОВ Електропостачзбут та інших підприємств, вчинили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення тендерних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що у 2014 році службові особи ПАТ Центренерго , діючи за попередньою змовою між собою та за пособництва інших осіб, в тому числі і представників комерційних структур, використовуючи службові повноваження, всупереч інтересам служби та з метою власного незаконного збагачення в особливо великих розмірах, запровадили стійкий механізм заволодіння державними коштами через підконтрольні комерційні структури під час проведення ПАТ Центренерго та його структурними підрозділами Трипільською та Зміївською ТЕС закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами.

Так, протягом травня-листопада 2014 року контрагентами ПАТ Центренерго -ТОВ Спеценергомонтаж , ТОВ Востокенергоремонт і ТОВ Грандбуд Україна перераховано на банківські рахунки ТОВ Секвойя-СК і ТОВ Констракшн-Лайн суму грошових коштів в розмірі 17 946 428,34 гривень та 25 338 091,77 гривень відповідно, нібито, за проведення ряду будівельних, монтажних і ремонтних робіт, а також наданих послуг з поставки устаткування та його комплектуючих на Трипільську та Зміївську теплоелектростанції, які в дійсності ТОВ Секвойя-СК і ТОВ Констракшн-Лайн не проводилися і не надавалися.

Фіктивність ТОВ Секвойя-СК підтверджено вироком Київського районного суду м. Харкова від 13.05.2016 згідно з яким його директора ОСОБА_2 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Перераховані на рахунки фіктивних підприємств ТОВ Констракшн-Лайн і ТОВ Секвойя-СК грошові кошти надалі через інші фіктивні підприємства переводилися в готівку і привласнювалися службовими особами ПАТ Центренерго спільно із керівниками та засновниками ТОВ Спеценергомонтаж , ТОВ Востокенергоремонт і ТОВ Грандбуд Україна .

Вищевикладені доводи підтверджені висновками, викладеними в акті Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя ГУ ДФС у донецькій області Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ Спеценергомонтаж (код за ЄДРПОУ 30346867) з питань дотримання вимог податкового законодавства при взаємовідносинах з ТОВ Секвойя-СК (код за ЄДРПОУ 38000667) та ТОВ Констракшн Лайн (код за ЄДРПОУ 39161193) за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 .

Згідно даних органів Державної фіскальної служби України ТОВ Спеценергомонтаж належать розрахункові рахунки що відкриті у наступних банківських установах:

- ПАТ ПУМБ (МФО 334851, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) розрахункові рахунки № 260087492 (українська гривня) та № 260058214 (українська гривня);

- АТ УкрСиббанк (МФО 351005, адреса: 61050, м. Харків, пр-т. Московський, 60) розрахункові рахунки № 26048011317000 (українська гривня), № 26000011317004 (українська гривня), № 26003011317001 (долар США), № 26004011317000 (євро), № 26004011317000 (українська гривня), № 26003011317001 (російський рубль), № 26056000027973 (українська гривня) та № 26009011317005 (українська гривня);

- ПАТ Мегабанк (МФО 351629, адреса: 61002, м. Харків, вул. Артема, 30) розрахунковий рахунок №2600511174 (українська гривня);

- Філія - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк" (МФО 322669, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27) розрахунковий рахунок № 26006300666408 (українська гривня).

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на розрахункових рахунках, що належать ТОВ Спеценергомонтаж за період 01.06.2014 року по 31.12.2016 року (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дат списання коштів із вказаних рахунків, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунках станом на кінець операційного дня).

Вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і будуть використані як доказ вчинення злочинів, оскільки нададуть можливість проаналізувати рух грошових коштів від замовника до виконавця, а саме підприємств, що мають ознаки фіктивності, а також нададуть можливість вибудувати ланцюжок переведення грошових коштів в готівку і подальше привласнення її службовими особами.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій (в паперовому або електронному вигляді), які перебувають у розпорядженні ПАТ Мегабанк (МФО 351629, адреса: 61002, м. Харків, вул. Артема, 30), що містять банківську таємницю клієнту банку ТОВ Спеценергомонтаж (код ЄДРПОУ 30346867).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Савчуку Сергію Володимировичу та старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ковальчуку Юрію Олексійовичу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій (в паперовому або електронному вигляді), які перебувають у розпорядженні ПАТ Мегабанк (МФО 351629, адреса: 61002, м. Харків, вул. Артема, 30), що містять банківську таємницю клієнту банку ТОВ Спеценергомонтаж (код ЄДРПОУ 30346867), а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 2600511174 (українська гривня), що належать ТОВ Спеценергомонтаж за період 01.06.2014 року по 31.12.2016 року - на паперових та/або електронних носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дат списання коштів із вказаних рахунків, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунках станом на кінець операційного дня).

Визначити строк дії ухвали в межах одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4489/16-к

Примірник № 2 наданий прокурору Савчуку С.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань