Ухвала

від 24.01.2017 по справі 757/3891/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3891/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Москаленка С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Москаленка С.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України Ломакіною Ю.С., про надання дозволу на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В :

24 січня 2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Москаленка С.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України Ломакіною Ю.С., про надання дозволу на проведення огляду деревини, яка знаходиться в контейнерах, № №: CCLU6848958, DFSU7541931, SEGU4948718, TCNU6515035, CCLU6436971, CCLU6586570, CCLU6591983, CCLU6991613, CCLU7017711, CCLU7872856, CSLU6042330, DFSU6073498, CBHU8448734, CCLU6591983, CCLU7351014, CCLU7378680, CSLU6029391, DFSU6850601, TCNU5555202, TEMU8173672, BMOU4386125, BMOU5331976, CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182, PONU7951500, MRKU2455532, MRKU2598472, UETU5046198, MSKU8594368, PONU7863708, MSKU9878287, MSKU1217552, MSKU0973154, MSKU0922584, TGHU6774295, MRKU4066170, MRKU4856468, MSKU0217007, MSKU8413710, GESU6020272, MRKU3886241, а також інших контейнерах, декларантами яких є ТОВ М.А.К. Транспорт ЛТД (код ЄДРПОУ 36231152), ПП Кота Логістік (код ЄДРПОУ 36487565), ДП УДЦТС Ліски (код ЄДРПОУ 1069755), ТОВ БЦ Орловський (код ЄДРПОУ 37495823), ТОВ Ефемеджі Одеса (код ЄДРПОУ 37495823), ТОВ Бриліант України (код ЄДРПОУ 37962121), ПП Валлєтта (код ЄДРПОУ 336548933), ТОВ МД Рада (код ЄДРПОУ 37872839), ТОВ ТК Карготранс (код ЄДРПОУ 33507866), ТОВ Ламан Шипінг Ейдженсі (код ЄДРПОУ 35775947), ТОВ Смарт Логістік (код ЄДРПОУ 39252018), ТОВ Фесіт Блек Сі (код ЄДРПОУ 38087236), ТОВ Фесіт Одеса (код ЄДРПОУ 36552733), ТОВ Компанія МАР Шіппінг (код ЄДРПОУ 33970453), ТОВ Еф Енд Ті Логістик (код ЄДРПОУ 38790968), ТОВ ТрейнЮкрейн (код ЄДРПОУ 34673821), ТОВ Трексім (код ЄДРПОУ 34871753), ТОВ Ворлд Оушен Скай (код ЄДРПОУ 35749566), які знаходяться на території ТОВ Іллічівськ морський рибний порт за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, Іллічівськ, 5 та на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа, 1.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12016160490004362 від 05.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ М.А.К. Транспорт ЛТД (код ЄДРПОУ 36231152), ПП Кота Логістік (код ЄДРПОУ 36487565), ДП УДЦТС Ліски (код ЄДРПОУ 1069755), ТОВ БЦ Орловський (код ЄДРПОУ 37495823), ТОВ Ефемеджі Одеса (код ЄДРПОУ 37495823), ТОВ Бриліант України (код ЄДРПОУ 37962121), ПП Валлєтта (код ЄДРПОУ 336548933), ТОВ МД Рада (код ЄДРПОУ 37872839), ТОВ ТК Карготранс (код ЄДРПОУ 33507866), ТОВ Ламан Шипінг Ейдженсі (код ЄДРПОУ 35775947), ТОВ Смарт Логістік (код ЄДРПОУ 39252018), ТОВ Фесіт Блек Сі (код ЄДРПОУ 38087236), ТОВ Фесіт Одеса (код ЄДРПОУ 36552733), ТОВ Компанія МАР Шіппінг (код ЄДРПОУ 33970453), ТОВ Еф Енд Ті Логістик (код ЄДРПОУ 38790968), ТОВ Трейн Юкрейн (код ЄДРПОУ 34673821), ТОВ Трексім (код ЄДРПОУ 34871753), ТОВ Ворлд Оушен Скай (код ЄДРПОУ 35749566), вступивши в злочинну змову зі службовими особами Державних підприємств лісового господарства України та зі службовими особами Морських торговельних портів Одеської області, здійснюють незаконний експорт лісопродукції, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи про походження такої продукції, при цьому підроблена документація проходить митний контроль та лісопродукція проходить через порти без повного комплекту документів, необхідних для її експорту.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП Інтайм - Брок (код ЄДРПОУ 35504703) з метою отримання незаконного прибутку, в порушення Закону України Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів № 2860-ІV від 08.09.2005 року, організували незаконну схему вивезення в митному режимі за межі митної території України лісоматеріалів.

Крім того встановлено, що суб'єкти господарювання намагалися здійснити експорт лісоматеріалів за документами, до яких внесено недостовірні відомості щодо походження товару, а також щодо їх кількісних та якісних характеристик.

Декларантом ПП Інтайм - Брок (код ЄДРПОУ 35504703) до Одеської митниці ДФС подані до оформлення наступні ВМД за номерами:

500060702/2016/13282, 500060702/2016/13285, 500060702/2016/13287, 500060702/2016/13288, 500060702/2016/13291, 500060702/2016/13293, 500060702/2016/13293, 500060702/2016/13294, 500060702/2016/13296, 500060702/2016/13298, 500060702/2016/13299, 500060702/2016/13301, 500060702/2016/13303, 500060702/2016/13400, 500060702/2016/13414, 500060702/2016/13420, 500060702/2016/13424, 500060702/2016/13427, 500060702/2016/13446, 500060702/2016/13452, 500060702/2016/13463, 500060702/2016/13471, 500060702/2016/13493, 500060702/2016/13497, 500060702/2016/13498 на експорт лісоматеріалів у контейнерах за наступними номерами:

CCLU6848958, DFSU7541931, SEGU4948718, TCNU6515035, CCLU6436971, CCLU6586570, CCLU6591983, CCLU6991613, CCLU7017711, CCLU7872856, CSLU6042330, DFSU6073498, CBHU8448734, CCLU6591983, CCLU7351014, CCLU7378680, CSLU6029391, DFSU6850601, TCNU5555202, TEMU8173672, BMOU4386125, BMOU5331976, CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, CSLU6215143, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182 на адресу компанії "T.T.D. Timberg SRL" (Str. Garii, 142, Leordeni, jud. Arges, 117410, Romania).

Органами досудового розслідування проведено спільний вибірковий митний огляд товару (пиловочник сосновий у штабелях), який переміщувався у морських металевих контейнерах за №№: MAGU5267838, INKU 2616260, CMAU5840997,

CCLU 7872856, CCLU 6621136, SEGU4934859, DFSU 6850601, CCLU6436971, BMOU 4386125, CCLU7127283, CSLU 6848958, TGHU 6876322, CCLU 7970657, CСLU 4823056, CСLU 4466827, CСLU 4946826,CSLU 6016619, TGHU 6368574, CСLU 6760023, та які знаходяться на контейнерному терміналі ТОВ Бруклін - Київ на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа, 1, в результаті чого встановлено, що у зазначених морських контейнерах переміщується деревина пиловочника сосни, на яких відсутні бирки ідентифікації деревини з штабеля, а також виявлено невідповідність відомостей стосовно відправника товару.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно зі ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вимогами ч. 4 ст. 237 КПК України передбачено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234, 237 КПК України, що встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та відшукування речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для надання дозволу проведення огляду деревини, яка знаходиться у вказаних контейнерах, які знаходяться на території ТОВ Іллічівськ морський рибний порт за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, Іллічівськ 5 та на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа,1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Керуючись ст.ст. 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Москаленка С.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України Ломакіною Ю.С., задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Видринській О.А., слідчому СГ ГСУ НП України Москаленку С.А., слідчому СГ ГСУ НП України Лютенку А.А., старшому слідчому з ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області Макаровій М.М., старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області Калічевському В.К., слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області Борисову В.І., у кримінальному проваджені за № 12016160490004362 від 05.07.2016р., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, а саме, працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ та УСБУ в Одеській області, за участю експерта регіонального підрозділу Торгово-промислової палати лісопродукції, представника регіонального лісогосподарства, на проведення огляду деревини, яка знаходиться в контейнерах за номерами :

CCLU6848958, DFSU7541931, SEGU4948718, TCNU6515035, CCLU6436971, CCLU6586570, CCLU6591983, CCLU6991613, CCLU7017711, CCLU7872856, CSLU6042330, DFSU6073498, CBHU8448734, CCLU6591983, CCLU7351014, CCLU7378680, CSLU6029391, DFSU6850601, TCNU5555202, TEMU8173672, BMOU4386125, BMOU5331976, CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182, PONU7951500, MRKU2455532, MRKU2598472, UETU5046198, MSKU8594368, PONU7863708, MSKU9878287, MSKU1217552, MSKU0973154, MSKU0922584, TGHU6774295, MRKU4066170, MRKU4856468, MSKU0217007, MSKU8413710, GESU6020272, MRKU3886241, а також інших контейнерах, декларантами яких є ТОВ М.А.К. Транспорт ЛТД (код ЄДРПОУ 36231152), ПП Кота Логістік (код ЄДРПОУ 36487565), ДП УДЦТС Ліски (код ЄДРПОУ 1069755), ТОВ БЦ Орловський (код ЄДРПОУ 37495823), ТОВ Ефемеджі Одеса (код ЄДРПОУ 37495823), ТОВ Бриліант України (код ЄДРПОУ 37962121), ПП Валлєтта (код ЄДРПОУ 336548933), ТОВ МД Рада (код ЄДРПОУ 37872839), ТОВ ТК Карготранс (код ЄДРПОУ 33507866), ТОВ Ламан Шипінг Ейдженсі (код ЄДРПОУ 35775947), ТОВ Смарт Логістік (код ЄДРПОУ 39252018), ТОВ Фесіт Блек Сі (код ЄДРПОУ 38087236), ТОВ Фесіт Одеса (код ЄДРПОУ 36552733), ТОВ Компанія МАР Шіппінг (код ЄДРПОУ 33970453), ТОВ Еф Енд Ті Логістик (код ЄДРПОУ 38790968), ТОВ ТрейнЮкрейн (код ЄДРПОУ 34673821), ТОВ Трексім (код ЄДРПОУ 34871753), ТОВ Ворлд Оушен Скай (код ЄДРПОУ 35749566), які знаходяться на території ТОВ Іллічівськ морський рибний порт за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, Іллічівськ, 5, та на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа, 1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3891/17-к.

Примірник 2 - надано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Москаленку С.А.