Ухвала

від 03.02.2017 по справі 686/2165/17

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/2165/17

УХВАЛА

03 лютого 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., з участю секретаря судового засідання Дзюби О.В., слідчого Пилипчука К.А., розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12016240090000076,

встановив:

Слідчий СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного комерційного банку „ХФБ БАНК Україна» (ЄДРПОУ 20077200).

Як зазначено в клопотанні, відповідно до повідомлення представника засновників ТОВ ІВК „Агроцукор» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було привласнено в особливо великих розмірах майна цього товариства директором ОСОБА_5 (далі - ОСОБА_5) шляхом зловживання своїм службовим становищем, його легалізації та вчинення дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства.

Дані кримінальні правопорушення 10 травня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240090000076, правова кваліфікація правопорушень - ст.219, ч.2 ст.209, ч.5 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.03.2000 р. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, інші фізичні та юридичні особи, засновуючи ТОВ ІВК „Агроцукор» , внесли до його статутного фонду прості іменні акцій ПАТ (ВАТ)„Теофіпольський цукровий завод» .

05.07.2004 р. рішенням зборів ОСОБА_5 обрано директором товариства, терміном на п'ять років, проте у контракті на управління прописано його дію лише до 15.02.2008 р.

У березні 2009 року ОСОБА_6, від імені ТОВ ІВК „Агроцукор» , без належних повноважень, посилаючись лише на доручення періоду керівництва ОСОБА_5, від 24.12.2007 № 2, підписав договір про продаж майна товариства для ТОВ „ЛАН» та ТОВ „ТУРІВКА» , а саме всіх цінних паперів ПАТ (ВАТ) „Теофіпольський цукровий завод» , у тому числі ОСОБА_3 та ОСОБА_4, вартість яких на 14.07.2000 р. становила 203 645,25 грн. та 104 522,75 грн. відповідно, всього на суму 308168 грн.

У подальшому ряд осіб, шляхом легалізації, отримали зазначені цінні папери у володіння та користування, що реалізовують до цього часу через корпоративні права у статутних капіталах пов'язаних між собою товариств.

Так, ОСОБА_5 реалізовує володіння та користування цінними паперами через представництво в ТОВ „Torrinford Trade LLP» , яке являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ „ЛАН» . ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 реалізовують володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ „ЛАН» , яке являється єдиним учасником ТОВ „ТУРІВКА» . ОСОБА_6 реалізовує володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ „АГРАРНЕ ТОВАРИСТВО» , засновником якого являється ТОВ „ЛАН» .

Як наслідок, зазначені дії призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ ІВК „Агроцукор» , позбавили потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 можливості реалізувати свої корпоративні права на отримання частки прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації, а також інших правомочностей, передбачених законом та статутними документами цього товариства.

У ході розслідування виявлено лише копії договорів купівлі продажу ОСОБА_6 майна ТОВ ІВК „Агроцукор» - цінних паперів ПАТ „Теофіпольський цукровий завод» , в яких не зазначено дату підписання, а лише зазначено „березень 2009 року» .

У кримінальному провадженні планується отримати тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АКБ „ХФБ БАНК Україна» , ЄДРПОУ 20077200, яке за даними інформаційного ресурсу „smida» державної установи „Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (далі - SMIDA), являється депозитарною установою емітента ПАТ „Теофіпольський цукровий завод» , ЄДРПОУ 05394995, а саме: договорів та додатків до них про здійснення послуг із зберігання сертифікатів цінних паперів, про їх обліку, відкриття рахунків у цінних паперах, про зберігання, про обслуговування емісії цінних паперів, про купівлю-продаж простих іменних акцій, депозитарних договорів, установчих документів видавців, власників, зберігачів, продавців та покупців, а також інших документів, що містять відомості про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, а також кількість, вартість, походження, зберігання та рух цих акцій.

Наявність оригіналів зазначених документів виключить можливості їх змін, замін або знищення, дасть змогу, шляхом огляду та проведенням експертних досліджень реквізитів виконаних від імені ОСОБА_6 та інших представників сторін, ототожнити осіб, які їх виконали та способи виготовлення, встановити дати та учасників вчинення правочинів, також інші обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і не можуть бути доведені в інший спосіб.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_1 та особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із акціонерного комерційного банку „ХФБ БАНК Україна» (ЄДРПОУ 20077200) - договорів та додатків до них про здійснення послуг із зберігання сертифікатів цінних паперів, про їх обліку, відкриття рахунків у цінних паперах публічного акціонерного товариства „Теофіпольський цукровий завод» , ЄДРПОУ 05394995, про їх купівлю-продаж, зберігання, обслуговування емісії, депозитарних договорів, установчих документів видавців, власників, зберігачів, продавців та покупців, а також інших документів, що містять відомості про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, а також кількість, вартість, походження, зберігання, облік та рух цих акцій.

Службовим особам акціонерного комерційного банку „ХФБ БАНК Україна» (ЄДРПОУ 20077200) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 04 березня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя