Ухвала

від 25.01.2017 по справі 757/4195/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4195/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

25.01.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_5 ), у якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення/відшукання і вилучення: первинної фінансово-господарської документації підприємств, задіяних в діяльності «конвертаційного центру» - ТОВ «Варіон» ЄДРПОУ (40493889); ТОВ «Гимока» ЄДРПОУ (ЄДРПОУ40494107); ТОВ «Євразія транс сервіс» (ЄДРПОУ 37716333); ТОВ «Прайм левел» (ЄДРПОУ 40400691); ТОВ «Софтторг» (ЄДРПОУ 40915045); ТОВ «Зенмех пром» (ЄДРПОУ 40865749); ТОВ «Вантаж-гранд логістик» (ЄДРПОУ 39939010); ТОВ«Алкір» (ЄДРПОУ 40715228); ТОВ «Нельс консалт» (ЄДРПОУ 40706739); ТОВ «Нітеко Україна» (ЄДРПОУ 40805894); ТОВ «Айрон фінанс» (ЄДРПОУ 40365776); ТОВ «Банкарт» (ЄДРПОУ 40715261); ТОВ «Велбуд» (ЄДРПОУ 40792629); ТОВ «Міллер компані» (ЄДРПОУ 40365975); ТОВ «Гуд берріс» (ЄДРПОУ 40673447); ТОВ «Дилер груп» (ЄДРПОУ 40286768); ТОВ «Нашвилл» (ЄДРПОУ 40473485); ТОВ «Аргон-2015» (ЄДРПОУ 40088541); ТОВ «Смарт інженірінг» (ЄДРПОУ 40925137); ТОВ «Мілленіум бізнес груп» (ЄДРПОУ 40429216); ТОВ«Ватерлоу лтд» (ЄДРПОУ 40935920); ТОВ «Гуд натс» (ЄДРПОУ 40227351); ТОВ «Крістал-груп» (ЄДРПОУ 39920811); ТОВ «Віва-лекс» (ЄДРПОУ 40179660); ТОВ «Марсело Пром» (ЄДРПОУ 40646848); ТОВ «Рекс Сістемз» (ЄДРПОУ 39530047); ТОВ «Мирогрон» (ЄДРПОУ 40500686); ТОВ «Рейл Коммерс» (ЄДРПОУ 40868891); ТОВ «Ремхолд інвест» (ЄДРПОУ 40570051); ТОВ «Інтергал-віст» (ЄДРПОУ 40339463); ТОВ «Деалі компані» (ЄДРПОУ 40403219); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Максимум фінанс» (ЄДРПОУ 37838432); ТОВ «Айріс кепітал» (ЄДРПОУ 40124165); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Контроль фінанс» (ЄДРПОУ 37838406); ТОВ «Алькама» (ЄДРПОУ 39921039); ТОВ «Канаф» (ЄДРПОУ 40521789); ТОВ «Кімпі» (ЄДРПОУ 39165109); ТОВ «Укртрейд 10» (ЄДРПОУ 39975499); ТОВ «Варта Плюс» (ЄДРПОУ 39867549); ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ 40550350); ТОВ «Трастінвест компані» (ЄДРПОУ 40452271); ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464); ТОВ «Флейм А» (ЄДРПОУ 40383308); ТОВ «Сварог Дністер» (ЄДРПОУ 35289018); ТОВ «Судокомплект» (ЄДРПОУ 40904824); ФК «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560); ТОВ «Китай город» (ЄДРПОУ 37165416); ТОВ «Самві» (ЄДРПОУ 40505218); ТОВ «Консалтингове підприємство «Судопроект» (ЄДРПОУ 40936018); ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (ЄДРПОУ 40032750); ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560); ТОВ «Інтегрум капітал» (ЄДРПОУ 38599616); ТОВ «Інфін девелопмент» (ЄДРПОУ 38538747); ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560); ТОВ «Технiка для бiзнесу» (ЄДРПОУ 22396671); ТОВ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС» (ЄДРПОУ 30160757); ТОВ «Ді Транс» (ЄДРПОУ 39314304); ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699) (договори, податкові та видаткові накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні), матеріалів реєстрації «транзитних» та «фіктивних» підприємств, списки осіб на яких зареєстровано або планується реєстрації «фіктивних» підприємств, печаток та штампів підприємств, задіяних в діяльності «конвертаційного центру», грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також комп`ютерної техніки для проведення операцій в системі «клієнт-банк», пересилання документальних матеріалів через інформаційні електронні системи та мережі, тощо, мобільних телефонів, інших носіїв інформації та інших речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000028 від 12.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників конвертаційного центру, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Варіон» (ЄДРПОУ 40493889); ТОВ «Гимока» (ЄДРПОУ 40494107); ТОВ «Євразія транс сервіс» (ЄДРПОУ 37716333); ТОВ «Прайм левел» (ЄДРПОУ 40400691); ТОВ «Софтторг» (ЄДРПОУ 40915045); ТОВ «Зенмех пром» (ЄДРПОУ 40865749); ТОВ «Вантаж-гранд логістик» (ЄДРПОУ 39939010); ТОВ «Алкір» (ЄДРПОУ 40715228); ТОВ «Нельс консалт» (ЄДРПОУ 40706739); ТОВ «Нітеко Україна» (ЄДРПОУ 40805894); ТОВ«Айрон фінанс» (ЄДРПОУ 40365776); ТОВ«Банкарт» (ЄДРПОУ 40715261); ТОВ«Велбуд» (ЄДРПОУ 40792629); ТОВ «Міллер компані» (ЄДРПОУ 40365975, м. Київ); ТОВ «Гуд берріс» (ЄДРПОУ 40673447); ТОВ «Дилер груп» (ЄДРПОУ 40286768); ТОВ «Нашвилл» (ЄДРПОУ 40473485); ТОВ «Аргон-2015» (ЄДРПОУ 40088541); ТОВ «Смарт інженірінг» (ЄДРПОУ 40925137); ТОВ «Мілленіум бізнес груп» (ЄДРПОУ 40429216); ТОВ«Ватерлоу лтд» (ЄДРПОУ 40935920); ТОВ «Гуд натс» (ЄДРПОУ 40227351); ТОВ «Крістал-груп» (ЄДРПОУ 39920811); ТОВ «Віва-лекс» (ЄДРПОУ 40179660); ТОВ «Марсело Пром» (ЄДРПОУ 40646848); ТОВ «Рекс Сістемз» (ЄДРПОУ 39530047); ТОВ «Мирогрон» (ЄДРПОУ 40500686); ТОВ «Рейл Коммерс» (ЄДРПОУ 40868891); ТОВ «Ремхолд інвест» (ЄДРПОУ 40570051); ТОВ «Інтергал-віст» (ЄДРПОУ 40339463); ТОВ «Деалі компані» (ЄДРПОУ 40403219); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Максимум фінанс» (ЄДРПОУ 37838432); ТОВ «Айріс кепітал» (ЄДРПОУ 40124165); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Контроль фінанс» (ЄДРПОУ 37838406); ТОВ «Алькама» (ЄДРПОУ 39921039); ТОВ «Канаф» (ЄДРПОУ 40521789); ТОВ «Кімпі» (ЄДРПОУ 39165109); ТОВ «Укртрейд 10» (ЄДРПОУ 39975499); ТОВ «Варта Плюс» (ЄДРПОУ 39867549); ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ 40550350); ТОВ «Трастінвест компані» (ЄДРПОУ 40452271); ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464); ТОВ «Флейм А» (ЄДРПОУ 40383308); ТОВ «Сварог Дністер» (ЄДРПОУ 35289018); ТОВ «Судокомплект» (ЄДРПОУ 40904824); ФК «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560); ТОВ «Китай город» (ЄДРПОУ 37165416); ТОВ «Самві» (ЄДРПОУ 40505218); ТОВ «Консалтингове підприємство «Судопроект» (ЄДРПОУ 40936018); ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (ЄДРПОУ 40032750); ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560); ТОВ «Інтегрум капітал» (ЄДРПОУ 38599616); ТОВ «Інфін девелопмент» (ЄДРПОУ 38538747); ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ38837560).

Також, встановлено фінансово-промислові групи реального сектора економіки, які надають «конвертаційному центру» послуги з обготівкування грошових коштів за принципом «зустрічного потоку» (реалізація «чорної» готівки утвореної внаслідок продажу товарів, робіт та послуг без касового обліку підприємством реального сектора економіки шляхом проведення безтоварних операцій та зарахування на розрахунковий рахунок безготівкових коштів від «транзитних» та «буферних» підприємств «конвертаційного центру» за відповідний відсоток від вказаних операцій), серед яких: ТОВ «Технiка для бiзнесу» (ЄДРПОУ 22396671); ТОВ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС» (ЄДРПОУ 30160757); ТОВ «Ді Транс» (ЄДРПОУ 39314304); ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699).

З метою забезпечення функціонування «конвертаційного центру», а саме для проведення незаконних фінансових операцій по розрахунковим рахункам «фіктивних» та «транзитних» підприємств через систему «клієнт-банк», прийому платежів за «псевдопоставки» від клієнтів «конвертаційного центру», перерахування коштів на розрахункові рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб з метою їх подальшого переведення в готівку, зберігання готівки та її видачі клієнтам, зберігання фінансово-господарської документації, статутних документів, печаток, штампів, тощо, особами причетними до протиправної діяльності «конвертаційного центру» використовуються житлові та офісні приміщення.

Установлено, що одне з таких приміщень знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_5 ), у якому проживає номінальний директор «фіктивних» підприємств ТОВ «Варта Плюс» (ЄДРПОУ 39867549), ТОВ «Укртрейд 10» (ЄДРПОУ 39975499) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження вказаних вище речей та документів та проведення судових експертиз, необхідно провести обшук у вказаному вище приміщенні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, інших носіїв інформації та інших речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_5 ), у якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення/відшукання і вилучення: первинної фінансово-господарської документації підприємств, задіяних в діяльності «конвертаційного центру» - ТОВ «Варіон» ЄДРПОУ (40493889); ТОВ «Гимока» ЄДРПОУ (ЄДРПОУ40494107); ТОВ «Євразія транс сервіс» (ЄДРПОУ 37716333); ТОВ «Прайм левел» (ЄДРПОУ 40400691); ТОВ «Софтторг» (ЄДРПОУ 40915045); ТОВ «Зенмех пром» (ЄДРПОУ 40865749); ТОВ «Вантаж-гранд логістик» (ЄДРПОУ 39939010); ТОВ«Алкір» (ЄДРПОУ 40715228); ТОВ «Нельс консалт» (ЄДРПОУ 40706739); ТОВ «Нітеко Україна» (ЄДРПОУ 40805894); ТОВ «Айрон фінанс» (ЄДРПОУ 40365776); ТОВ «Банкарт» (ЄДРПОУ 40715261); ТОВ «Велбуд» (ЄДРПОУ 40792629); ТОВ «Міллер компані» (ЄДРПОУ 40365975); ТОВ «Гуд берріс» (ЄДРПОУ 40673447); ТОВ «Дилер груп» (ЄДРПОУ 40286768); ТОВ «Нашвилл» (ЄДРПОУ 40473485); ТОВ «Аргон-2015» (ЄДРПОУ 40088541); ТОВ «Смарт інженірінг» (ЄДРПОУ 40925137); ТОВ «Мілленіум бізнес груп» (ЄДРПОУ 40429216); ТОВ«Ватерлоу лтд» (ЄДРПОУ 40935920); ТОВ «Гуд натс» (ЄДРПОУ 40227351); ТОВ «Крістал-груп» (ЄДРПОУ 39920811); ТОВ «Віва-лекс» (ЄДРПОУ 40179660); ТОВ «Марсело Пром» (ЄДРПОУ 40646848); ТОВ «Рекс Сістемз» (ЄДРПОУ 39530047); ТОВ «Мирогрон» (ЄДРПОУ 40500686); ТОВ «Рейл Коммерс» (ЄДРПОУ 40868891); ТОВ «Ремхолд інвест» (ЄДРПОУ 40570051); ТОВ «Інтергал-віст» (ЄДРПОУ 40339463); ТОВ «Деалі компані» (ЄДРПОУ 40403219); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Максимум фінанс» (ЄДРПОУ 37838432); ТОВ «Айріс кепітал» (ЄДРПОУ 40124165); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Контроль фінанс» (ЄДРПОУ 37838406); ТОВ «Алькама» (ЄДРПОУ 39921039); ТОВ «Канаф» (ЄДРПОУ 40521789); ТОВ «Кімпі» (ЄДРПОУ 39165109); ТОВ «Укртрейд 10» (ЄДРПОУ 39975499); ТОВ «Варта Плюс» (ЄДРПОУ 39867549); ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ 40550350); ТОВ «Трастінвест компані» (ЄДРПОУ 40452271); ТОВ «Юнкер плюс» (ЄДРПОУ 40379464); ТОВ «Флейм А» (ЄДРПОУ 40383308); ТОВ «Сварог Дністер» (ЄДРПОУ 35289018); ТОВ «Судокомплект» (ЄДРПОУ 40904824); ФК «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560); ТОВ «Китай город» (ЄДРПОУ 37165416); ТОВ «Самві» (ЄДРПОУ 40505218); ТОВ «Консалтингове підприємство «Судопроект» (ЄДРПОУ 40936018); ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (ЄДРПОУ 40032750); ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560); ТОВ «Інтегрум капітал» (ЄДРПОУ 38599616); ТОВ «Інфін девелопмент» (ЄДРПОУ 38538747); ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560); ТОВ «Технiка для бiзнесу» (ЄДРПОУ 22396671); ТОВ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС» (ЄДРПОУ 30160757); ТОВ «Ді Транс» (ЄДРПОУ 39314304); ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699) (договори, податкові та видаткові накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні), матеріалів реєстрації «транзитних» та «фіктивних» підприємств, списки осіб на яких зареєстровано або планується реєстрації «фіктивних» підприємств, печаток та штампів підприємств, задіяних в діяльності «конвертаційного центру», а також комп`ютерної техніки для проведення операцій в системі «клієнт-банк», пересилання документальних матеріалів через інформаційні електронні системи та мережі, мобільних телефонів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4195/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

25.01.2017