Ухвала

від 06.02.2017 по справі 212/652/17-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 212/652/17-к

1-кс/212/112/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2017 року м. Кривий Ріг Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014040230000021 від 26.06.2014 року за ознаками ст. 191 ч.5 КК України клопотання про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В :

06 лютого 2017 року до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні офісу ТОВ «ЦЕНТРОБУД» юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Славна (колишня Ігнатьєва), буд. №3, з метою відшукання та вилучення документації щодо господарської діяльності ТОВ «ЦЕНТРОБУД» за період 01.01.2013 року по 01.01.2016 року, а саме господарських відносин та фінансових розрахунків між ТОВ «ЦЕНТРОБУД» та ДП «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850), ТОВ «АЛЬКОР-2012» (ЄДРПОУ 38503007), ТОВ «СПЕЦБІЛД» (ЄДРПОУ 38945620), ТОВ «АВЕСБУД» (ЄДРПОУ 38643497), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙН М» (ЄДРПОУ 38355381), ТОВ «РЕМТОРГСНАБ» (ЄДРПОУ 38360763), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ХЕППІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38434227), ТОВ «БІЛДІНГ КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «ТЕХНОЛОГ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38114933), ТОВ «ГЛОРІ ЛТД» (ЄДРПОУ 38298989), ТОВ «КАПІТАЛБУД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 38210202), ТОВ «ТІВАЗ» (ЄДРПОУ 38112962), ТОВ ТАКАРА-Д (ЄДРПОУ 37987277), а також до оригіналів: договорів, додаткових угод і договорів до них, додатків, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (наданих послуг, виконаних робіт), накладних, видаткових накладних, рахунків рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, податкових накладних, комерційного листування з приводу таких господарських взаємовідносин з вищевказаними підприємствами, комп`ютерної техніки, яка використовується для складання договірних, фінансово-господарських, оперативних документів, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення; засобів зв`язку осіб, які причетні до злочину, документації оперативного обліку ТОВ «ЦЕНТРОБУД», відомостей щодо придбання та подальшої реалізації товарно - матеріальних цінностей, чернетки з записами щодо договірних відносин ТОВ «ЦЕНТРОБУД» з контрагентами щодо придбання та реалізації товарно - матеріальних цінностей, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.04.2014 управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області проведено фінансове розслідування щодо діяльності ТОВ «Центробуд» (ЄДРПОУ 32264891 юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ігнатьєва,3), за результатами якого складено аналітичну довідку №100/04-36-16-04-20 відповідно до якої вказане Товариство в період 2013 року отримавши бюджетні кошти у розмірі 1,256 млн. грн. від державного підприємства «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850), здійснили низку безтоварних взаємовідносин (виконання робіт), з ТОВ «Алькор-2012» (ЄДРПОУ 38503007), в результаті чого заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Встановлено, що у вказаний період взаємовідносини з основним постачальником ТОВ «Центробуд» - підприємством ТОВ «Алькор-2012» мають ознаки безтоварності, характерна невідповідність здійсненню основної діяльності підприємства з великою номенклатурою кодів товарів різного призначення, спеціалізації та застосування.

Підприємство ТОВ «Алькор-2012» зареєстровано за адресою масової реєстрації, директор та головний бухгалтер підприємства рахуються в одній особі, відсутні виробничі потужності підприємств, відсутні зареєстровані співробітники.

Під час проведення аналізу згідно інформаційних баз Міндоходів у Дніпропетровській області встановлена відсутність реалізації на адресу ДП «Криворізька теплоцентраль» товаро-матеріальних цінностей які були придбані у період 2013 року від вищезазначених суб`єктів підприємницької діяльності.

Зважаючи на викладене, орган досудового розслідування робить попередній висновок стосовно того, що посадові особи ТОВ «Центробуд» отримавши бюджетні кошти у розмірі 1,256 млн. грн. здійснили низку безтоварних взаємовідносин в частинні виконання робіт з ремонтів об`єктів ДП «Криворізька теплоцентраль» та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ, тим самим навмисно здійснили дії щодо заволодіння чужим майном бюджетними коштами, з метою їх конвертування та подальшої легалізації.

Також, під час оперативного супроводження було встановлено, що вказане підприємство має відношення до штучного формування податкового кредиту, а також встановлено ряд підприємств на які посадові особи ТОВ «Центробуд» перераховували грошові кошти під час виконання робіт на ДП «Криворізька теплоцентраль».

Відомості внесені до ЄРДР 26.06.2014 року за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Аналітичною довідкою щодо діяльності ТОВ «Центробуд» від 16.06.2014 № АІ/1604/32264891, складену ревізором-інспектором відділу аналізу сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_4 було розглянуто матеріали надані ОУ ГУ Міндоходів у Дніпроптеровській області та проведено аналіз з питань взаємовідносин між ДП «Криворізька теплоцентраль» з ТОВ «Центробуд», які в свою чергу перераховують бюджетні кошти на підприємство ТОВ «Альткор-2012» за 2013 рік, яке не має виробничих потужностей, відсутні зареєстровані співробітники. Проведеними оперативними заходами було встановлено, що вказане підприємство має відношення до штучного формування податкового боргу.

За вказаних підстав із поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у приміщенні офісу ТОВ «ЦЕНТРОБУД» можуть знаходиться документи щодо договірних відносин між вказаним підприємством та контрагентами: ДП «Криворізька теплоцентраль», ТОВ «Альткор-2012» за 2013 рік, що матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доказами під час судового розгляду, на підставі ст. 234 КПК України, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування предметів вчинення кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного, всебічного та неупередженого розслідування, з метою збору доказів, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення інших предметів, речей, документів, майна таким, що задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, слідчим, прокурором не доведено, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення Європейського суду з прав людини від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про проведення обшуку-задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області на проведення обшуку у приміщенні офісу ТОВ «ЦЕНТРОБУД» юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Славна (колишня Ігнатьєва), буд. №3, з метою відшукання та вилучення документації щодо господарської діяльності ТОВ «ЦЕНТРОБУД», за період 01.01.2013 року по 01.01.2014 року, між ТОВ «ЦЕНТРОБУД» та ДП «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850), ТОВ «АЛЬКОР-2012» (ЄДРПОУ 38503007), а саме договорів, додаткових угод і договорів до них, додатків, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (наданих послуг, виконаних робіт), накладних, видаткових накладних, рахунків рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, податкових накладних, комерційного листування з приводу таких господарських взаємовідносин з вищевказаними підприємствами.

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1