Ухвала

від 06.02.2017 по справі 552/648/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/648/17

Провадження № 1-кс/552/215/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2017 року Київський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

06.02.2017 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про проведення обшуку в якому просив наддати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, будівлях, спорудах, зерноскладах, зерносховищах, а також виробничих потужностях, розташованих на території майнового комплексу та господарств, які є у власності та використовуються ТОВ «МСП «Ніка-Тера», за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, 23А, 23В, які на праві власності належать Миколаївській міській раді та ТОВ «МСП «Ніка-Тера», з метою виявлення та вилучення документів щодо митного оформлення зерна кукурудзи, яке експортувалось від імені підприємств ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код ЄДРПОУ 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код ЄДРПОУ 40058323), ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Агротрейд ЮА» (код ЄДРПОУ 40466551), ТОВ «Локут ЛТД» (код ЄДРПОУ 40368211), ТОВ «Маркин» (код ЄДРПОУ 40006301), ТОВ Агрофірма «Вінд» (код ЄДРПОУ 31761108), ТОВ «Синтез Трейд» (код ЄДРПОУ 32540918), ТОВ «Контур-5» (код ЄДРПОУ 35542923), ТОВ «Глобалхілл» (код ЄДРПОУ 40262878), ТОВ «ТД «Орхідея» (код ЄДРПОУ 40106558), ТОВ «Такерс» (код ЄДРПОУ 40047835), ПП «Кольчуга-С» (код ЄДРПОУ 33250937), ТОВ «Фарго-Агро» (код ЄДРПОУ 21941563) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду, зокрема: митних декларацій, податкових та прибуткових (видаткових) накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, сертифікатів якості і походження продукції, посвідчень якості зерна, договорів та додатків до них, специфікацій, міжнародних договорів та контрактів, журналів обліку в`їзду-виїзду транспорту, в т.ч. залізничного транспорту, актів прийому-передачі, довіреностей та інших первинних бухгалтерських та облікових документів, щодо джерел походження сільськогосподарської продукції, посадових інструкцій ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код ЄДРПОУ 22439446), документів щодо навантаження зерна на морський транспорт для подальшого його вивезення за межі митної території України; наказів про призначення на посади, осіб, відповідальних за приймання, зберігання та передачу указаних товарно-матеріальних цінностей, їх посадові інструкції; наказів, розпоряджень, листувань з цього приводу за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду, та інших документів, предметів та речей, які стосуються господарської діяльності вказаних підприємств, вказують на порушення податкового законодавства та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому нормою ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Звертаючись до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, будівлях, спорудах, зерноскладах, зерносховищах, а також виробничих потужностях, розташованих на території майнового комплексу та господарств, які є у власності та використовуються ТОВ «МСП «Ніка-Тера», за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, 23А, 23В, які на праві власності належать Миколаївській міській раді та ТОВ «МСП «Ніка-Тера» слідчий як підставу для його проведення зазначає те, що за даною адресою можуть знаходитися документи щодо митного оформлення зерна кукурудзи, яке експортувалось від імені підприємств ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код ЄДРПОУ 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код ЄДРПОУ 40058323), ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Агротрейд ЮА» (код ЄДРПОУ 40466551), ТОВ «Локут ЛТД» (код ЄДРПОУ 40368211), ТОВ «Маркин» (код ЄДРПОУ 40006301), ТОВ Агрофірма «Вінд» (код ЄДРПОУ 31761108), ТОВ «Синтез Трейд» (код ЄДРПОУ 32540918), ТОВ «Контур-5» (код ЄДРПОУ 35542923), ТОВ «Глобалхілл» (код ЄДРПОУ 40262878), ТОВ «ТД «Орхідея» (код ЄДРПОУ 40106558), ТОВ «Такерс» (код ЄДРПОУ 40047835), ПП «Кольчуга-С» (код ЄДРПОУ 33250937), ТОВ «Фарго-Агро» (код ЄДРПОУ 21941563) за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали суду, зокрема: митних декларацій, податкових та прибуткових (видаткових) накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, сертифікатів якості і походження продукції, посвідчень якості зерна, договорів та додатків до них, специфікацій, міжнародних договорів та контрактів, журналів обліку в`їзду-виїзду транспорту, в т.ч. залізничного транспорту, актів прийому-передачі, довіреностей та інших первинних бухгалтерських та облікових документів, щодо джерел походження сільськогосподарської продукції, посадових інструкцій ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код ЄДРПОУ 22439446), документів щодо навантаження зерна на морський транспорт для подальшого його вивезення за межі митної території України; наказів про призначення на посади, осіб, відповідальних за приймання, зберігання та передачу указаних товарно-матеріальних цінностей, їх посадові інструкції; наказів, розпоряджень, листувань з цього приводу за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали суду, та інших документів, предметів та речей, які стосуються господарської діяльності вказаних підприємств та які вказують на порушення податкового законодавства та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.

Згідно Інформаційної довідки право власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: м.Миколаїв, вул.Айвазовського, 23, об`єкт нежитлової нерухомості, що розташована за адресою: м.Миколаїв, вул.Айвазовського, 23А та 23В належить Миколаївській міській раді та орендується підприємством ТОВ «МСП «Ніка-Тера».

Згідно з п.1 частини 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення.

Як в поданому до суду клопотанні, так і під час розгляду клопотання в судовому засіданні, було з`ясовано, що відносно ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та Миколаївської міської ради не було порушено кримінальну справу та не надано жодних доказів того, що яке саме зерно та яких підприємств знаходиться за адресою: м.Миколаїв, вул.Айвазовського, 23А та 23В.

З цих підстав в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234- 236 КПК України,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про проведення обшуку - відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1