Ухвала

від 06.02.2017 по справі 640/18347/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18347/16-к

н/п 1-кс/640/157/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області Білецької Лілії Олександрівни кримінальному провадженні №12016220000001046 від 30.09.2016р. за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

05 січня 2017р. ст. слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області Білецька Л.О. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Гудзь В.В., про надання тимчасового доступу та можливості вилучення завірених копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406 за рахунком №: 26008010627602 з 01.01.2016р. по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ Альфа-Банк , адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26008010627602; обліково-реєстраційної справи ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406; заяви на відкриття рахунку ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406; заяв на видачу чекових книжок ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406, використовувала систему віддаленого доступу типу Клієнт-банк (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406, №: 26008010627602 з 01.01.2016р. по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12016220000001046 від 30.09.2016 за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами ТОВ ПАМ ХАУС та ТОВ Альтеп , які вступивши у злочинну змову зі службовими особами КП Харківської районної ради Комуненерго , відділу освіти Зміївської РДА, КП Зміїв тепло та Зміївської міської ради, з метою заволодінню бюджетними грошовими коштами, уклали ряд договір на закупівлю паливного матеріалу та придбання теплової енергії за завищеними цінами, після чого грошові кошти перераховано на розрахунковий рахунок підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ Грейтопт ТЗ (код 39984058) з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму та привласненням.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2016 між КП Харківської районної ради Комуненерго та ТОВ ПАМ ХАУС укладений договір постачання твердого палива на суму 4 млн. 501 тис. грн. (без проведення конкурсних торгів) за ціною: паливні пелети - 2620 грн/т. Загальний об'єм закупівлі 1 740 тонн. Станом на 21.09.2016 на користь ТОВ ПАМ ХАУС сплачено 2 млн. 88 тис. грн.

26.01.2016р. між КП Харківської районної ради Комуненерго та ТОВ Альтеп укладений договір про надання послуг з переробки альтернативного палива в теплову енергію на суму 5 млн. 584 тис. грн. (на підставі проведення переговорної процедури) за ціною 804 грн. за 1 Гкал., строком виконання робіт: січень - квітень 2016 року. Станом на 21.09.2016р. на користь ТОВ Альтеп сплачено 3 млн. 909 тис. грн.. Згідно звіту про виконання договору від 05.05.2016р. на адресу КП Комуненерго з боку ТОВ Альтеп поставлено 6 943 Гкал.

Таким чином, загальні витрати для отримання теплової енергії КП Комуненерго у кількості 6 943 Гкал складають 10 млн. 86 тис. грн. Виходячи з цього, загальна вартість 1 Гкал теплової енергії, отриманої КП Комуненерго складає 1 452 грн. Згідно отриманої інформації Універсальної біржі Україна , в період 01.01.2016 - 30.04.2016рр., середньоринкова вартість паливних пелет (з деревини) складала 1994 грн/тонна з ПДВ, а середньоринкова вартість паливних брикетов - 1600 грн/тонна з ПДВ. Враховуючи те, що вартість виробленої енергії з використанням природного газу при його ціні 6 890 грн. за 1000 куб.метрів, становить 850 грн. за 1 Гкал., то вартість КП Комуненерго на використання ополення природнім газом становила б 6943 Гкал - 5,9 млн. грн. Таким чином, службові особи КП Комуненрго у змові з службовими особами ТОВ ПАМ ХАУС та ТОВ Альтеп завищили вартість виготовленої пеплової енергії на суму 4,184 млн. грн.

У подальшому, службовими особами ТОВ ПАМ ХАУС отримані державні кошти у сумі понад 3 млн. грн. перераховано на підприємство з ознаками фіктивності - ТОВ Грейтоп ТЗ за нібито придбання паливних пелетів. Згідно податкової звітності ТОВ Грейтопт ТЗ ніякі паливні пелети не купляє, а податковий кредит формує шляхом придбання насосів, свинини та курчат у суб'єктів реального сектору економіки. Таким чином ТОВ Грейтопт ТЗ не могло поставити на адресу ТОВ Пам Хаус паливні пелети, тому що документально воно їх взагалі не купляло, а отримані кошти конвертувало у готівку та передавало їх ТОВ Пам Хаус .Також встановлено, що ТОВ Пам Хаус перерахувало на адресу ТОВ Новини 24 2,9 млн. грн. за нібито рекламні послуги.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2016р. КП Зміїв тепло , код ЕДРПОУ 37083364; КП Теплових мереж ХРДА, код ЕДРПОУ 33561415; КП ХРР Комуненерго , код ЕДРПОУ 39402730; Зміївською міською радою, код ЕДРПОУ 04058674; відділом освіти Зміївської РДА, код ЕДРПОУ 02146096; Бірківською сільською радою Зміївського району, код ЕДРПОУ 04397543 укладено низку договорів з ТОВ Альтеп та ТОВ Пам Хаус на постачання паливних матеріалів, пари та гарячої води та переробку альтернативного палива в теплову енергію по завідомо завищеним цінам.

05.10.2016р. до Харківського НДЕКЦ МВС України призначена судово-економічна експертиза з метою встановлення документального підтвердження фактів надання послуг з переробки паливного матеріалу, перерахування грошових коштів за вказану послугу та документального підтвердження фінансово - господарський взаємовідносин між ТОВ Альтеп та ТОВ ПАМ ХАУС за період з 26.01.2016р. по теперішній час.

10.10.2016р. від експерта Харківського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_3 отримане клопотання №126, за яким для проведення експертизи необхідно надати документи бухгалтерського обліку, у яких відображено перерахування грошових коштів КП Харківської районної ради Комуненерго на адресу ТОВ Альтеп за договором від 26.01.2016р., та документи перерахування коштів та фінансово - господарських взаємовідносин між ТОВ Альтеп та ТОВ ПАМ ХАУС за період з 26.01.2016р. по теперішній час.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406 має в ПАТ Альфа-Банк розрахунковий рахунок №26008010627602.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ Альфа-Банк до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши доводи слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12016220000001046 від 30.09.2016 за ч. 5 ст. 191 КК України з підстав заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами ТОВ ПАМ ХАУС та ТОВ Альтеп , які вступивши у злочинну змову зі службовими особами КП Харківської районної ради Комуненерго , відділу освіти Зміївської РДА, КП Зміїв тепло та Зміївської міської ради, з метою заволодінню бюджетними грошовими коштами, уклали ряд договір на закупівлю паливного матеріалу та придбання теплової енергії за завищеними цінами, після чого грошові кошти перераховано на розрахунковий рахунок підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ Грейтопт ТЗ (код 39984058) з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму та привласненням.

Таким чином, вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області Білецької Лілії Олександрівни кримінальному провадженні №12016220000001046 від 30.09.2016р. за ознаками ч. 5 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ Альфа-Банк , адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, надати ст. слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області Білецькій Лілії Олександрівні право тимчасового доступу до документів відносно клієнта - ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406 за рахунком №:26008010627602 з 01.01.2016р. по теперішній час, а саме: інформації про рух грошових коштів, контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26008010627602; обліково-реєстраційної справи ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406; заяви на відкриття рахунку ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406; заяв на видачу чекових книжок ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406,або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку; договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406 використовувало систему віддаленого доступу типу Клієнт-банк (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, документів, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406, №: 26008010627602 з 01.01.2016р. по теперішній час.

Дозволити ст. слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області Білецькій Лілії Олександрівні ознайомитись, зробити копії документів відносно клієнта - ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406 за рахунком №:26008010627602 з 01.01.2016р. по теперішній час, а саме: інформації про рух грошових коштів, контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26008010627602; обліково-реєстраційної справи ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406; заяви на відкриття рахунку ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406; заяв на видачу чекових книжок ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406,або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку; договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406 використовувало систему віддаленого доступу типу Клієнт-банк (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, документів, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ Альтеп , код ЕДРПОУ 34954406, №: 26008010627602 з 01.01.2016р. по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ Альфа-Банк , адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ Альфа-Банк , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.03.2017р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко