Ухвала

від 06.02.2017 по справі 640/18166/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18166/16-к

н/п 1-кс/640/780/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Бєліковій В.О..,

за участю слідчого - Мирного А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 , по кримінальному провадженню № 12016220000000525 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

01.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ Приват Банк , розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 , а саме: інформації про наявність в ПАТ КБ Приватбанк рахунків у ОСОБА_3, код НОМЕР_1, ОСОБА_4, код НОМЕР_2, ОСОБА_5, код НОМЕР_3, інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 по 29.01.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів; отримання виписок та реєстрів з інформацією щодо руху коштів за період з 01.01.2014 по 29.01.2017 за рахунками №5168742328986827, №4731217113829442, №4731217113829962, із зазначенням дат, сум, призначення платежів відправників та отримувачів коштів; отримання виписок та реєстрів з інформацією щодо руху коштів за період з 01.05.2016 по 29.01.2017 за рахунками ТОВ Вагат-Транс , код ЄДРПОУ 37298527: №26045052200111, №26056052210316, №26001052213948, №26007052220010, №26002052212829, 26002052211659, 26004052220325, із зазначенням дат, сум призначенням платежів, даних про відправників та отримувачів коштів, їх назв, номерів ЄДРПОУ в друкованому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх завірених копій .

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що протягом 2015-2016 років на території м. Куп'янська, Харківської області посадові особи виробничого підрозділу Ремонтне вагонне депо Куп'янськ регіональної філії Південна залізниця ПАТ Укрзалізниця , код ЄДРПОУ 01072609, розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, смт. Куп'янськ-Вузловий, вул. Тополина, 36-В, використовуючи своє службове становище систематично заволодівають деталями з рухомого складу залізничних вагонів, які перебувають на території станції Куп'янськ-Вузловий та в подальшому оприбутковують їх через підприємства з ознаками фіктивності , в тому числі ПП Віарт , код ЄДРПОУ 33204854, ТОВ ТКК Імекс , код ЄДРПОУ 34345254, ТОВ УТБ , код ЄДРПОУ 32943785, ТОВ Ітек Транс , код ЄДРПОУ 33552133, ТОВ Буд Строй ЛТД код 40029512, на створене ними на підставну особу ТОВ Вагат-Транс , код ЄДРПОУ 37298527, розташоване за адресою: м. Куп'янськ, мікрорайон ЮвілейнийАДРЕСА_1, після чого реалізують їх підприємствам реального сектору економіки та отримані від їх реалізації кошти в групі із невстановленими особами знімають готівкою через рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ ТКК Імекс , код ЄДРПОУ 34345254, ТОВ УТБ , код ЄДРПОУ 32943785, ТОВ Ітек Транс , код ЄДРПОУ 33552133, ТОВ Буд Строй ЛТД код 40029512 та обертають на свою користь.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом вересня - листопада 2016 року ОСОБА_4 будучи службовою особою - директором ТОВ Вагат-Транс (код ЄДРПОУ 37298527), розташованого за адресою: Харківська область, місто Куп'янськ, вулиця Сватівська (колишня назва вулиця Дзержинського), будинок 2-б,займаючи посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_3 склала офіційні документи, які надають право ОСОБА_3 на отримання робочої Шенгенської візи в консульстві ОСОБА_6 в Україні, до яких внесла завідомо неправдиві відомості та видала їх ОСОБА_3, а саме: завірену копію трудової книжки колгоспника ОСОБА_3 від 01.08.1986 до якої внесені недостовірні відомості про те що ОСОБА_3 21.11.2014 прийнятий на роботу до ТОВ Вагат-Транс ; лист прохання до Генерального Консульства в ОСОБА_6 у м. Луцьку від 19.09.2016, в якому просить відкрити шенгенську візу працівникові підприємства ОСОБА_3; довідку до Генерального Консульства в ОСОБА_6 у м. Луцьку, з інформацією про отримання ОСОБА_3 заробітної плати в ТОВ Вагат-Транс протягом березня-серпня 2016 року; наказ про ТОВ Вагат-Транс від 21.11.2014 №12 про прийняття з 21.11.2014 ОСОБА_3 на посаду менеджера з окладом згідно штатного розпису; довідку від 19.09.2016 до Генерального Консульства в ОСОБА_6 у м. Луцьку, з інформацією про те що ОСОБА_3 перебуває на посаді менеджера в ТОВ Вагат-Транс ; довідку від 19.09.2016 до Генерального Консульства в ОСОБА_6 у м. Луцьку, з інформацією про те що за ОСОБА_3 на час відрядження зберігається посада менеджера в ТОВ Вагат-Транс .

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ Вагат-Транс має рахунки в ПАТ КБ Приватбанк , а також у ньому мають рахунки директор підприємства ОСОБА_4 та директор виробничого підрозділу Ремонтне вагонне депо Куп'янськ регіональної філії Південна залізниця ПАТ Укрзалізниця ОСОБА_3 які вказані рахунки використовували в своїй незаконній діяльності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність встановити обставини перерахувань ТОВ Вагат-Транс коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності а також подальшого внесення переведених у готівку грошових коштів на рахунки фізичних осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ КБ Приват Банк , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 , по кримінальному провадженню № 12016220000000525 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчомув особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ КБ Приват Банк , що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ ,вул. Набережна Перемоги, 50, доступ до речей і документів, а саме: інформації про наявність в ПАТ КБ Приватбанк рахунків у ОСОБА_3, код НОМЕР_1, ОСОБА_4, код НОМЕР_2, ОСОБА_5, код НОМЕР_3, інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 по 29.01.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів; отримання виписок та реєстрів з інформацією щодо руху коштів за період з 01.01.2014 по 29.01.2017 за рахунками №5168742328986827, №4731217113829442, №4731217113829962, із зазначенням дат, сум, призначення платежів відправників та отримувачів коштів; отримання виписок та реєстрів з інформацією щодо руху коштів за період з 01.05.2016 по 29.01.2017 за рахунками ТОВ Вагат-Транс , код ЄДРПОУ 37298527: №26045052200111, №26056052210316, №26001052213948, №26007052220010, №26002052212829, 26002052211659, 26004052220325, із зазначенням дат, сум призначенням платежів, даних про відправників та отримувачів коштів, їх назв, номерів ЄДРПОУ .

Зобов'язати ПАТ КБ Приват Банк , що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 , надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про наявність в ПАТ КБ Приватбанк рахунків у ОСОБА_3, код НОМЕР_1, ОСОБА_4, код НОМЕР_2, ОСОБА_5, код НОМЕР_3, інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 по 29.01.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів; отримання виписок та реєстрів з інформацією щодо руху коштів за період з 01.01.2014 по 29.01.2017 за рахунками №5168742328986827, №4731217113829442, №4731217113829962, із зазначенням дат, сум, призначення платежів відправників та отримувачів коштів; отримання виписок та реєстрів з інформацією щодо руху коштів за період з 01.05.2016 по 29.01.2017 за рахунками ТОВ Вагат-Транс , код ЄДРПОУ 37298527: №26045052200111, №26056052210316, №26001052213948, №26007052220010, №26002052212829, 26002052211659, 26004052220325, із зазначенням дат, сум призначенням платежів, даних про відправників та отримувачів коштів, їх назв, номерів ЄДРПОУ , з можливістю вилучення належно завірених копій.

Роз'яснити ПАТ КБ Приват Банк , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7