Ухвала

від 03.02.2017 по справі 711/808/17

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/808/17

Провадження № 1-кс/711/313/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 12015250260000398, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №12015250260000398, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40).

Клопотання мотивоване тим, що працівники Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 28.02.2011 до 12.03.2015, шляхом обману заволоділи грошовими коштами з депозитного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 27000 доларів США.

Також, встановлено, що 30.05.2014 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , будучи директором сільськогосподарського фермерського господарства «Агролан» (ЄДРПОУ 31974456) уклав з ПАТ КБ «Приватбанк» договір про розміщення коштів на строковому депозиті № 269128, предметом якого були гроші в сумі 150000 гривень про те, а 20.12.2015 йому стало відомо від працівників Христинівського відділення ПАТ КБ "Приватбанку", що з його депозитного рахунку зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 153 000 гривень, чим потерпілому ОСОБА_6 була спричинена значна матеріальна шкода на вказану суму.

Крім того, встановлено, що 30.06.2010 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , уклала з ПАТ КБ «Приватбанк» договір про заощадження № SAMDN25000711043728, предметом якого були гроші в сумі 12 300 доларів США, а 20.12.2015 року їй стало відомо від працівників Христинівського відділення ПАТ КБ "Приватбанк", що з депозитного рахунку зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 12 300 доларів США, чим потерпілій ОСОБА_7 була спричинена значна матеріальна шкода на вказану суму.

Також, в ході розслідування кримінального провадження № 12015250260000398 до СУ ГУ НП в Черкаській області звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з заявою про те, що з його рахунку, відкритого в Христинівському ПАТ КБ "Приват Банк", зникли грошові кошти в сумі 12 000 доларів США.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 26.11.2012 уклав в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ "Приват Банк" договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті № 163716 та додаткову угоду до неї, предметом якого були грошові кошти в сумі 33000 грн.

Крім того, 02.12.2012 ОСОБА_8 в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ "Приват Банк" укладено договір № 163719 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті, предметом якого були грошові кошти в сумі 5700 доларів США. Коли ж у грудні 2015 року ОСОБА_8 звернувся до Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ "Приват Банк", то йому повідомили, що грошові кошти на рахунках відсутні. Також ОСОБА_8 було надано виписку з рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.11.2012 по 21.07.2014, достовірність якої підлягає сумнівам.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження, які об`єднано в єдине провадження під номером 12015250260000398.

Під час допитів потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , останні показали, що договори вони укладали з працівником Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_9 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_9 під час вчинення шахрайських дій використовувала рахунки ПАТ КБ «Приватбанк».

Під час досудового розслідування до Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» неодноразово направлялися ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які виконувалися лише частково.

Так, рішення № 711/2228/16-к від 03.03.2016 виконано частково: не надано для проведення тимчасового доступу оригінали анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також по усім рахункам, відкритим на підставі договору № SAMDN25000711156645 від 24.06.2012 та додаткових угод до нього. Про причини ненадання вказаних документів СУ ГУ НП в Черкаській області не повідомлено.

Ухвала № 711/1919/16-к від 18.07.2016 виконана частково: не надано доступ до документів, що регулюють службові обов`язки вказаних у рішенні осіб. Про причини ненадання вказаних документів СУ ГУ НП в Черкаській області не повідомлено.

Ухвала № 711/1997/16-к від 27.07.2016 виконана частково: не надано доступ до договору №SAMDN25000711043728 від 30.06.2010, договору № 269128 від 30.05.2014, а також заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках, відкритих на підставі договорів №SAMDN25000711156645, №SAMDN25000711043728, № SAMDN25000733369344, № 269128 від 30.05.2014. Про причини ненадання вказаних документів СУ ГУ НП в Черкаській області не повідомлено.

Не виконано ухвалу № 711/2231/16-к від 01.03.2016 про надання тимчасового доступу до оригіналу договору № 269128 від 30.05.20149344, фотознімків та відеозаписів осіб, що знімали грошові кошти з банкоматів по рахунках, відкритих на підставі зазначених договорів, а також заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по даних рахунках. Про причини ненадання вказаних документів СУ ГУ НП в Черкаській області не повідомлено.

Не виконано ухвалу № 711/2229/16-к від 03.03.2016 про надання тимчасового доступу до оригіналів договорів № SAMDN25000711043728, № SAMDN25000733369344, фотознімків та відеозаписів осіб, що знімали грошові кошти з банкоматів по рахунках, відкритих на підставі зазначених договорів, а також заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по даних рахунках. Про причини ненадання вказаних документів СУ ГУ НП в Черкаській області не повідомлено.

Не виконано ухвалу № 711/3060/16-к від 30.03.2016 про надання тимчасового доступу до копій договорів № 163719 від 26.11.2012, № 163719 від 02.12.2012 та усіх додаткових угод до них, копій анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунку № НОМЕР_1 , а також усіх рахунків, відкритих відповідно до договорів № 163719 від 26.11.2012, № 163719 від 02.12.2012 та додаткових угод до них. Про причини ненадання вказаних документів СУ ГУ НП в Черкаській області не повідомлено.

Частково виконано ухвалу 711/9668/16-к від 10.11.2016: не надано платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_2 (належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 12.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2016, та № НОМЕР_4 (належить потерпілому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в період з 04.12.2014 по 30.04.2015, в касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»

Не виконано ухвалу 711/9668/16-к від 10.11.2016: не надано тимчасовий доступ до руху коштів банківській картці № НОМЕР_5 , фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти по вказаній банківській картці, оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видаткових касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 .

Відповідно до інформації з реєстру прав на нерухоме майно об`єкт нерухомості, де розміщується ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40) частково знаходиться в комунальній власності Черкаської міської ради та орендується ПАТ КБ «Приватбанк», частково знаходиться у приватній власності ПАТ КБ «Приватбанк».

Крім того, встановлено, що зазначена документація може знаходитися в кімнаті зберігання архівних документів (архіву) в підвальному приміщенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» за вказаною адресою.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення та вилучення речей вказаних у клопотанні, що мають значення для об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також цінностей здобутих злочинним шляхом, орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про отримання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: вул. Байди Вишневецького, 40, м. Черкаси.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши доводи слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, який наполягав на задоволенні поданого клопотання, враховуючи відомості Інформаційної довідки №79036163 від 27.01.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за даними якої власником земельної ділянки, що за адресою: вул. Байди Вишневецького, 40 у м. Черкаси, - є Черкаська міська рада, а орендарем ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», на підставі договору оренди землі від 17.10.2006 (зі змінами від 05.11.2015), крім того, беручи до уваги показання свідка, та той факт, що під час досудового розслідування до Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» неодноразово направлялися ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які виконувалися лише частково, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його скоєння, встановлення та вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, а саме, - слід надати дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення: 1) фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк» по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також по усім рахункам відкритим на підставі договору №SAMDN25000711156645 від 24.06.2012 та додаткової угоди № 1 до договору №SAMDN25000711156645 від 24.06.2014 за період з моменту відкриття рахунків до 30.09.2015; 2) договору №SAMDN25000711156645 та усіх додаткових угод до нього, оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також по усім рахункам відкритим на підставі договору № SAMDN25000711156645 від 24.06.2012 та додаткових угод до нього за період з моменту відкриття рахунків до 30.09.2015; 3) фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк» по рахунках відкритих на підставі договору № SAMDN25000711043728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору №SAMDN25000733369344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015; 4) договору №SAMDN25000711043728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору №SAMDN25000733369344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках, відкритих на підставі договору №SAMDN25000711043728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору №SAMDN25000733369344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015; 5) фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк» по рахунках відкритих на підставі договору 269128 від 30.05.2014 та додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ «Приватбанк» та сільськогосподарським фермерським господарством «Агролан» (ЄДРПОУ 31974456), за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015; 6) договору № 269128 від 30.05.2014 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ «Приватбанк» та сільськогосподарським фермерським господарством «Агролан» (ЄДРПОУ 31974456), оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках, відкритих на підставі №269128 від 30.05.2014 та усіх додаткових угод до нього, за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015; 7) фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти з наступних карткових рахунків: № НОМЕР_2 (належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 12.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2016, та № НОМЕР_4 (належить потерпілому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в період з 04.12.2014 по 30.04.2015, в банкоматах та касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»; 8) оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видаткових касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки з карткових рахунків: № НОМЕР_2 (належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 12.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2016, та № НОМЕР_4 (належить потерпілому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в період з 04.12.2014 по 30.04.2015, в касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»; 9) руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів, адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції в період з 26.03.2015 по теперішній час; 10) фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_5 в банкоматах та касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в період з 26.03.2015 по теперішній час; 11) оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видаткових касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 в період з 26.03.2015 по теперішній час, а також оригіналів договорів та додаткових угод, що стали підставою для оформлення банківської картки № НОМЕР_5 ; 12) копії документів, які регулюють службові обов`язки, накази на призначення, звільнення з посади в Христинівське відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» наступних осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також осіб, які обіймали посаду начальника Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015.

За приписами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до клопотання про проведення обшуку передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України. Крім того, до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

Крім того, відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, при проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 166, 234-236, 309, 372, 395 КПК України, слідчий

суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 12015250260000398, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 на проведення обшуку в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40), з метою виявлення та вилучення наступних документів:

1.Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк» по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також по усім рахункам відкритим на підставі договору № SAMDN25000711156645 від 24.06.2012 та додаткової угоди № 1 до договору № SAMDN25000711156645 від 24.06.2014 за період з моменту відкриття рахунків до 30.09.2015.

2.Договору № SAMDN25000711156645 та усіх додаткових угод до нього, оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також по усім рахункам відкритим на підставі договору № SAMDN25000711156645 від 24.06.2012 та додаткових угод до нього за період з моменту відкриття рахунків до 30.09.2015.

3.Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк» по рахунках відкритих на підставі договору № SAMDN25000711043728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN25000733369344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

4.Договору № SAMDN25000711043728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN25000733369344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках, відкритих на підставі договору № SAMDN25000711043728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN25000733369344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

5.Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк» по рахунках відкритих на підставі договору 269128 від 30.05.2014 та додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ «Приватбанк» та сільськогосподарським фермерським господарством «Агролан» (ЄДРПОУ 31974456), за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

6.Договору № 269128 від 30.05.2014 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ «Приватбанк» та сільськогосподарським фермерським господарством «Агролан» (ЄДРПОУ 31974456), оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках, відкритих на підставі № 269128 від 30.05.2014 та усіх додаткових угод до нього, за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

7.Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти з наступних карткових рахунків: № НОМЕР_2 (належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 12.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2016, та № НОМЕР_4 (належить потерпілому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в період з 04.12.2014 по 30.04.2015, в банкоматах та касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».

8.Оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видаткових касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки з карткових рахунків: № НОМЕР_2 (належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 12.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2016, та № НОМЕР_4 (належить потерпілому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в період з 04.12.2014 по 30.04.2015, в касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».

9.Руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів, адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції в період з 26.03.2015 по теперішній час.

10.Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_5 в банкоматах та касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в період з 26.03.2015 по теперішній час.

11.Оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видаткових касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 в період з 26.03.2015 по теперішній час, а також оригіналів договорів та додаткових угод, що стали підставою для оформлення банківської картки № НОМЕР_5 .

12.Копії документів, які регулюють службові обов`язки, накази на призначення, звільнення з посади в Христинівське відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» наступних осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також осіб які обіймали посаду начальника Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015.

Виготовити дві копії ухвали та направити їх слідчому для виконання, одну з яких слід приєднати до матеріалів справи, а іншу для вручення особі, яка володіє житлом чи присутня при обшуку, роз`яснивши про те, що вказана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого приміщення особи лише один раз.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1