Ухвала

від 31.01.2017 по справі 757/5567/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5567/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кравченко Х.С., за участі слідчого Чиж О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Чиж О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Чиж О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32016100060000074 від 01.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Д. Большаковим, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту планової перевірки від 04.05.16 №353/26-15-14-06-01-15/01/26253023, встановлено, що в період з 01.01.2013 по 31.12.2015 службові особи ПАТ Артем-Банк (ЄДРПОУ 26253023) при добровільному страхуванні кредитів: ТОВ ІК Макторг (ЄДРПОУ 38344909), ТОВ Шлях-2 (ЄДРПОУ 33071670), ДАХК (ЄДРПОУ 14307699) у ПрАТ СК Прогрес-Фонд (ЄДРПОУ 30303336) умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 769 879 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що між ПАТ Артем-Банк та ПрАТ СК Прогрес-Фонд укладено договори страхування майнових інтересів АТ Артем-Банк .

Вказані договори укладались з метою страхування майнових інтересів АТ Артем-Банк пов'язаних з матеріальними збитками, які завдані АТ Артем-Банк внаслідок невиконання (або неналежного виконання) Позичальником (Підприємства, що отримали кредит) своїх зобов'язань, передбачених кредитними договорами.

Підприємства, що отримували кредити в АТ Артем-Банк , та кредити яких в подальшому були застраховані у ПрАТ СК Прогрес-Фонд є: ТОВ ІК Макторг (ЄДРПОУ 38344909), ТОВ Шлях-2 (ЄДРПОУ 33071670) та ДАХК Артем (ЄДРПОУ 14307699).

Кредити надані АТ Артем-Банк : АТ Артем-Банк укладено з ТОВ Інвестиційна компанія МАКТОРГ договір про відкриття кредитної лінії №11/13 від 05.09.2013; АТ Артем-Банк укладено з ТОВ Шлях-2 кредитний договір №24/13 від 29.10.2013; АТ Артем-Банк укладено з ДАХК Артем кредитний договір №969-978-ЮО від 31.07.2014.

На момент укладання АТ Артем-Банк з ПрАТ СК Прогрес-Фонд договорів фінансового страхування у АТ Артем-Банк відсутній об'єкт страхування, а саме: майнові інтереси, пов'язані із збитками внаслідок невиконання (неналежного виконання) Позичальниками (ТОВ ІК Макторг , ТОВ Шлях-2 та ДАХК Артем ) умов та строків виконання фінансових зобов'язань у зв'язку з тим, що умовами кредитних договорів передбачено погашення кредитів після закінчення дії договору страхування, внаслідок чого відсутній страховий ризик.

Таким чином, для встановлення, які саме ризики були застраховані АТ АРТЕМ-БАНК у ПрАТ СК Прогрес-Фонд , що виникли внаслідок укладення кредитних договорів з ТОВ ІК Макторг , ТОВ Шлях-2 та ДАХК Артем , а також встановлення заборгованості вказаних підприємств перед АТ АРТЕМ-БАНК , встановлення чи мали посадові особи відповідні права на вчинення даних операцій (правоздатність), потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів ПрАТ СК Прогрес-Фонд , ТОВ ІК Макторг , ТОВ Шлях-2 та ДАХК Артем , що зберігаються у АТ АРТЕМ-БАНК .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Михайленко Олег Станіславович, Проха Анатолій Анатолійович, Мельник Геннадій Олексійович, Крамаров Максим Миколайович, Семенюк Віталій Олегович, Бескидевич Анатолій Анатолійович, Амелін Олександр Сергійович, Парахін Нікіта В'ячеславович, Жоров Вадим Олександрович, Крищенко Олена Володимирівна, Любевичу Б.А. оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві:, Юрченко Євгеній Петрович, Ігнатенко Владислав Сергійович (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються в АТ Артем-Банк (МФО 300885) (ЄДРПОУ 2625303) (м. Київ, вул. Артема, 103) щодо: ТОВ ІК Макторг (ЄДРПОУ 38344909), ТОВ Шлях-2 (ЄДРПОУ 33071670) та ДАХК Артем (ЄДРПОУ 14307699), а саме:

1) Договору про відкриття кредитної лінії №11/13 від 05.09.2013 укладеного між АТ Артем-Банк з ТОВ Інвестиційна компанія МАКТОРГ та всіх інших документів, пов'язаних з укладання даного правочину, в тому числі:

- кредитної справи, відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №11/13 від 05.09.2013;

- всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту;

- інших правочинів, які укладались за договором про відкриття кредитної лінії №11/13 від 05.09.2013);

- реєстраційних документів ТОВ Інвестиційна компанія МАКТОРГ наданих для отримання кредиту;

- виписку про рух грошових коштів по рахункам ТОВ Інвестиційна компанія МАКТОРГ , які свідчать про перерахування грошових коштів наданих Банком в кредит, а також, які свідчать про погашення отриманого кредиту;

- положення про кредитний комітет АТ Артем-Банк в період 2013 року; інформацію про осіб, які входили до складу кредитного комітету, які приймали рішення про видачу кредиту ТОВ Інвестиційна компанія МАКТОРГ , їх посадові інструкції.

2) Кредитного договору №24/13 від 29.10.2013 укладено АТ Артем-Банк з ТОВ Шлях-2 та всіх інших документів, пов'язаних з укладання даного правочину, в тому числі:

- кредитної справи, відповідно до кредитного договору №24/13 від 29.10.2013;

- всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту;

- інших правочинів, які укладались за кредитним договором №24/13 від 29.10.2013);

- реєстраційних документів ТОВ Шлях-2 наданих для отримання кредиту;

- виписку про рух грошових коштів по рахункам ТОВ Шлях-2 , які свідчать про перерахування грошових коштів наданих Банком в кредит, а також, які свідчать про погашення отриманого кредиту;

- положення про кредитний комітет АТ Артем-Банк в період 2013 року; інформацію про осіб, які входили до складу кредитного комітету, які приймали рішення про видачу кредиту ТОВ Шлях-2 , їх посадові інструкції.

3) Кредитного договору №969-978-ЮО від 31.07.2014 укладеного АТ Артем-Банк з ДАХК Артем та всіх інших документів, пов'язаних з укладання даного правочину, в тому числі:

- кредитної справи, відповідно до кредитного договору №969-978-ЮО від 31.07.2014;

- всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту;

- інших правочинів, які укладались за кредитним договором №969-978-ЮО від 31.07.2014;

- реєстраційних документів ДАХК Артем наданих для отримання кредиту;

- виписку про рух грошових коштів по рахункам ДАХК Артем , які свідчать про перерахування грошових коштів наданих Банком в кредит, а також, які свідчать про погашення отриманого кредиту;

- положення про кредитний комітет АТ Артем-Банк в період 2013 року; інформацію про осіб, які входили до складу кредитного комітету, які приймали рішення про видачу кредиту ДАХК Артем, їх посадові інструкції.

4) аудиторських висновків АТ Артем-Банк за період 2013 - 2015 років.

5) копії документів по взаємовідносинам з ПрАТ СК Прогрес-Фонд (ЄДРПОУ 30303336) в період 2013-2016 років, в тому числі генеральний договір добровільного страхування кредитів №0801/02-315 від 01.08.2014, та всіх інших документів складених до укладених договорів;

6) копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) АТ Артем-Банк (далі Підприємство) станом на 2013 - 2015 роки.

7) Документів, що підтверджують склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю голови правління, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників голови правління (вказати номери контактних телефонів) станом на 2013 - 2015 роки.

8) Протоколи загальних зборів АТ Артем-Банк щодо призначення голови правління на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення голови правління на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період 2013 - 2015 років.

9) всі документи (в тому числі укладених правочинів та документів пов'язаних з ними та ін. документів) по взаємовідносинам з ТДВ СК Цитадель (ЄДРПОУ 37422823), ПрАТ СК Прогрес-Фонд (ЄДРПОУ 30303336), ТОВ СК Євростандарт (ЄДРПОУ 35692515), ТДВ СК Відродження України - змінено назву на ТДВ СК Рада (ЄДРПОУ 30779308), ТОВ СК Дельта Ре (ЄДРПОУ 35532026), ТДВ СК Арго (ЄДРПОУ 39175122) в період 2013 - 2016 років;

10) договори про відкриття кредитних ліній, кредитних договорів (кредитних справ) та всіх інших документів, пов'язаних з укладання відповідних правочинів (в тому числі кредитної справи, відповідно до укладених правочинів та ін.; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідним договором; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по рахунку, які свідчать про перерахування грошових коштів наданих Банком в кредит, а також, які свідчать про погашення отриманого кредиту) щодо суб'єктів господарювання фінансові ризики та кредити яких в подальшому були застраховані (перестраховані) у ТДВ СК Цитадель (ЄДРПОУ 37422823), ПрАТ СК Прогрес-Фонд (ЄДРПОУ 30303336), ТОВ СК Євростандарт (ЄДРПОУ 35692515), ТДВ СК Відродження України - змінено назву на ТДВ СК Рада (ЄДРПОУ 30779308), ТОВ СК Дельта Ре (ЄДРПОУ 35532026), ТДВ СК Арго (ЄДРПОУ 39175122) в період 2013 - 2016 років.

11) договори про відкриття кредитних ліній, кредитних договорів (кредитних справ) та всіх інших документів, пов'язаних з укладання відповідних правочинів (в тому числі кредитної справи, відповідно до укладених правочинів та ін.; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідним договором; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по рахунку, які свідчать про перерахування грошових коштів наданих Банком в кредит, а також, які свідчать про погашення отриманого кредиту) щодо суб'єктів господарювання: ТОВ АССА 11 (ЄДРПОУ 37602617), ТОВ СТРОЙЕКОНОМІКС (ЄДРПОУ 35420468), ТОВ СЕЛЛЕР-ТРЕЙД (ЄДРПОУ 38344757), ТОВ КРАЄВИД (ЄДРПОУ 31204318), ТОВ ДЕБОР ІНВЕСТ (ЄДРПОУ 36061623), ТОВ АНГЕЛІОН (ЄДРПОУ 35237368), ТОВ БАТМАН , ТОВ ОФФСАЙД , ТОВ ФІНАНСОВІ КОМЕРЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ , ПАТ ФЕЗ , ПРАТ АЛЕФ , ТОВ ЛЕГІОН-С , ТОВ УДІК (ЄДРПОУ 35730225), ТОВ АЛВІС в період 2013 - 2016 років.

12) юридичну справу та документи ТОВ Інвестиціна компанія Макторг (ЄДРПОУ 38344909) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку №2650010227401 (код валюти: 643, 840, 978, 980); ТОВ Шлях-2 (ЄДРПОУ 33071670) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку №2600310211301 (код валюти: 643, 840, 978, 980); ДАХК АРТЕМ (ЄДРПОУ 14307699) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 260001003810, 26000100384, 26001100383, 26002100382, 26002100382, 26002100382, 26003100381, 260041003812, 26005100389, 26006100388, 260071003811, 26007100387, 26008100386, 26009100385, 26044200381, 26045100383, 26047100381, 2605710381, 26061100389, 26062100388, 26063100387, 26064100386, 26065100385, 26066100384, 26069100381 (код валюти: 643, 840, 978, 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

13) положення про кредитний комітет ПАТ Артем-Банк в період 2013 - 2016 років; інформацію про осіб, які входили до складу кредитного комітету, які приймали рішення про видачу кредитів (відкриття кредитних ліній), їх посадові інструкції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/5567/17-к

Прим. 2 - слідчий Чиж О.В.

Копія - АТ Артем-Банк

Виконавець: Цокол Л.І. 31.01.2017 р.